Secção II – Conselho de Administração
II.18. Qualificações profissionais dos membros do conselho de administração, a indicação das actividades profissionais por si exercidas, pelo menos, nos últimos cinco anos, o número de
acções da sociedade de que são titulares, data da primeira designação e data do termo de mandato:
Em 31 de Dezembro de 2011, tanto quanto é do nosso conhecimento, nenhum dos membros do Conselho de Administração que estavam em exercício de funções nessa data são titulares de acções da VAA.
38 Primeira designação e termo do mandato em curso (triénio 2010/2012), dos membros do órgão de administração que estavam em exercício de funções à data de 31 de Dezembro de 2011:
Nomes Primeira Designação Termo do
Mandato
Modo Data
Paulo José Lopes Varela Eleição Maio 2009 Dezembro 2012
Luís Manuel Gonçalves Paiva Eleição Maio 2009 Dezembro 2012
Álvaro Manuel Carvalhas da Silva Tavares Eleição Maio 2009 Dezembro 2012
Lázaro Ferreira de Sousa Eleição Outubro 2005 Dezembro 2012
Pedro Manuel Nogueira Reis Eleição Maio 2009 Dezembro 2012
Ana Mafalda de Almeida Loureiro de Jesus Eleição Maio 2009 Dezembro 2012 Luís António Macedo Pinto Vasconcelos Eleição Maio 2009 Dezembro 2012 Abel Cubal Tavares de Almeida Cooptação Outubro 2010 Dezembro 2012 Maria Cristina de Oliveira Ferreira Cabido Cooptação Julho 2011 Dezembro 2012
A qualificação profissional dos membros do Conselho de Administração que estavam em exercício de funções à data de 31 de Dezembro de 2011, actividade profissional desenvolvida e a indicação de outras empresas onde desempenhavam funções de administração era, a essa data, como se segue:
Paulo José Lopes Varela
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Está ligado ao Grupo Visabeira, desde 1992, residiu durante alguns anos na África Austral, onde na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Visabeira Moçambique e Visabeira Angola, teve por missão a representação Institucional, coordenação geral de todas as actividades das empresas participadas pelo Grupo Visabeira nesses mercados, bem como representar a sócia Grupo Visabeira nos órgãos de administração das suas participadas e planeamento e definição estratégica dos negócios do Grupo, incluindo a sua gestão financeira integrada. Em 2006 assumiu a função de PCA da Visabeira Global, SGPS, SA. Desde Janeiro de 2009 exerce funções de Presidente da Comissão Executiva do Grupo Visabeira SGPS, S.A. É actualmente Vice-presidente executivo do Grupo Visabeira SGPS, S.A. Exerce ainda funções não executivas em diversos Conselhos de Administração, nomeadamente na Portugal Telecom, Banco Único (Moçambique), PCI – Parque de Ciência e Inovação Aveiro SA, Membro do Conselho Geral da AEP e do Conselho de Curadores da AIP. Em Assembleia Geral de 28 de Maio de 2009, foi eleito membro do Conselho de Administração da VAA para completar o mandato em curso (2007/2009). Em Assembleia Geral de 18 de Dezembro de 2009, foi eleito Presidente do Conselho de Administração da VAA para o triénio 2010/2012.
39 Luís Manuel Gonçalves Paiva:
É licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Engenheiro Técnico de Electrotecnia e Máquinas pelo ITMPE e possui uma Pós-Graduação em Gestão Industrial pela Universidade Católica e um MBA - Mestre em Ciências Empresariais, pelo ISCTE. A sua actividade profissional, ao longo de 34 anos, foi sempre desenvolvida no sector industrial, com funções de director técnico e director fabril em empresas do sector da celulose e papel (Pextrafil, Visidão, Grupo Portucel e LSM), e como gestor industrial em áreas associadas à indústria cerâmica, rochas ornamentais, madeiras, mobiliário e biocombustíveis, no universo da Sub-Holding Visabeira Indústria (Cerútil, Granbeira, Mob e Pinewells). É membro Especialista da Ordem dos Engenheiros e exerce ainda a função de docente, como Professor Adjunto no Departamento de Engª Mecânica e Gestão Industrial da Escola Superior de Tecnologia - IPViseu. Foi Presidente de Direcção e exerce a presidência da Assembleia Geral da AIRV-Associação Empresarial da Região de Viseu. Actualmente, é membro do Conselho de Administração do Grupo Visabeira SGPS, com o pelouro da Área Indústria, dirigindo e coordenando as operações das unidades industriais e de serviços de engenharia do Grupo Visabeira, em Portugal, Angola e Moçambique. Em Assembleia Geral de 18 de Dezembro de 2009, foi eleito membro do Conselho de Administração da VAA para o triénio 2010/2012.
Álvaro Manuel Carvalhas da Silva Tavares:
É licenciado em Engenharia Mecânica, Ramo Produção, pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa (1979) e possui uma Pós-graduação em Gestão Empresarial para Engenheiros, pelo Instituto Superior do Trabalho e da Empresa e Ordem dos Engenheiros de Lisboa (1984) e um Curso de Gestão para Executivos, pela Escola de Estudos Avançados das Beiras (2008). Em 1978, iniciou a sua vida profissional na Ana, EP – Aeroportos e Navegação Aérea, onde desempenhou as seguintes funções: Agente de Planeamento na Direcção de Planeamento (até 1980), Técnico Superior na Direcção de Planeamento (1980-1984) e Técnico Superior na Direcção de Planeamento da Navegação Aérea (1984-1990). Em 1992, ingressou no Grupo Visabeira onde desempenhou as seguintes funções: Técnico Superior na área das Telecomunicações do Grupo Visabeira SGPS com responsabilidade de desenvolvimento de software de resposta automática a concursos, desenvolvimento de software de facturação e responsável pela facturação e controlo de produção da área de telecomunicações (1990-1992), Director Geral da Cerutil, Cerâmicas Utilitárias, Lda, responsável pelo arranque da empresa, seu desenvolvimento e estabelecimento no mercado mundial da louça utilitária em grés uma vez que a empresa sempre foi 100% exportadora (1992-2001), Director Comercial da Value Ceramic, As, com responsabilidade de estabelecimento de toda a política comercial, formulação de preços, criação da rede de agentes e canais comerciais e lançamento de novos produtos (2001-2003), Administrador e posteriormente como Presidente do Conselho de Administração da Cerutil, Cerâmicas Utilitárias, S.A., responsável pela gestão global da empresa, sobretudo pelas áreas da produção e comercial (2003-2009), Vogal do Conselho de Administração no Grupo Visabeira na Sub-holding Industria, tem a responsabilidade da gestão
40 das empresas de cerâmica e do cristal (desde 2009). Em Assembleia Geral de 28 de Maio de 2009, foi eleito membro do Conselho de Administração da VAA para completar o mandato em curso (2007/2009). Em Assembleia Geral de 18 de Dezembro de 2009, foi eleito membro do Conselho de Administração da VAA para o triénio 2010/2012.
Lázaro Ferreira de Sousa
É licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1984). Em 1986 frequentou o curso de Especialização em Gestão Industrial INEGI – Universidade do Porto. Em 1988/9, na Universidade Católica Lisboa, Programa Avançado de Gestão para executivos (PAGE). Trabalhou na Electro-Cerâmica SA como responsável pelo Departamento de Métodos e Director de Produção. Trabalhou na Ge Power Control, como "Plant Manager"e “Site Manager”. Em 1997 ingressou no Grupo Vista Alegre como Director Geral da Fábrica de Porcelanas da Vista Alegre, actual unidade de porcelana do grupo. Em 2010, acumulou a responsabilidade Operacional das 4 unidades de Cerâmica do Grupo. Em Outubro de 2005 foi cooptado para o cargo de vogal do Conselho de Administração da VAA para o mandato em curso (2004/2006), cooptação essa ratificada na Assembleia Geral de 10 de Março de 2006. Foi reeleito, para o mandato de 2007 a 2009, em Junho de 2007. Em Assembleia Geral de 18 de Dezembro de 2009, foi eleito membro do Conselho de Administração da VAA para o triénio 2010/2012.
Pedro Manuel Nogueira Reis:
É Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (1993), possuindo Pós-Graduações em Finanças, pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa (1996) e em Finanças Empresariais pela Faculdade de Economia de Coimbra (2001), Mestrado em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (2005), Doutorando em Gestão de Empresas pela Universidade de Coimbra, possuindo ainda Cursos de Especialização em Opções, Futuros e Swaps, em Gestão Financeira e em Gestão Financeira Internacional. Em 1992, iniciou a sua carreira no Banco Pinto e Sotto Mayor, como Técnico. Nesse mesmo ano, ingressou no Grupo Visabeira, como técnico financeiro, tendo rapidamente assumido a direcção financeira da holding. Assume actualmente a função de Vice-Presidente da Comissão Executiva e CFO do Grupo Visabeira (desde 2001), tendo a seu cargo, entre outros, a Gestão da tesouraria global do Grupo, nele se incluindo a gestão do risco de taxa de juro e taxa de câmbio e Gestão do funding, bem como a coordenação do processo de consolidação de contas e análise de novos negócios, auditoria e fiscalidade. Assume igualmente o cargo de administrador em muitas empresas do grupo e suas participadas, nas quais é seu representante, nomeadamente enquanto administrador executivo, entre outras, na Beiragás, e administrador não executivo nos HPP Viseu, na Gevisar S.A. e Banco Único em Moçambique. Em Assembleia Geral de 28 de Maio de 2009, foi eleito membro do Conselho de Administração da VAA para completar o mandato em curso (2007/2009). Em Assembleia Geral
41 de 18 de Dezembro de 2009, foi eleito membro do Conselho de Administração da VAA para o triénio 2010/2012.
Ana Mafalda de Almeida Loureiro de Jesus:
É licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (1997). Iniciou a sua carreira profissional em 1997 como Delegada Comercial da Saeco – Por, Lda. Nesse ano ingressou no Grupo Visabeira, onde exerceu funções de: Assessora do Director para a Área de Turismo (até 1998), Assistente Financeiro da Sub-Holding para as Telecomunicações (até 1999), Assistente da Direcção Financeira (até 2001), Assessora da Direcção Financeira (até 2003), Responsável Administrativo Financeira para a Sub-Holding para a Indústria (desde 2003). Em Assembleia Geral de 28 de Maio de 2009, foi eleita membro do Conselho de Administração da VAA para completar o mandato em curso (2007/2009). Em Assembleia Geral de 18 de Dezembro de 2009, foi eleito membro do Conselho de Administração da VAA para o triénio 2010/2012.
Luís António Macedo Pinto Vasconcelos:
É licenciado em Engenharia Electrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1966). Em 1970 ingressou na Sorefame, S.A. onde exerceu funções no Gabinete de Estudos de Electromecânica (até 1973) e de Director do Gabinete de Estudos de Alternadores (até 1980). De 1983 a 1984, foi Chefe de Gabinete do Ministro do Mar e, de 1984 a 1985, Chefe de Gabinete do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Foi Vogal dos Conselhos de Administração da Acta, S.A. (1985-1986) e da Dialap, S.A. (1986-1987). Entre 1987 e 1991 exerceu funções no Governo de Macau, nomeadamente nos Grandes Empreendimentos, S.A. e nas Obras Públicas, Transportes e Comunicações, S.A.. Foi Presidente dos Conselhos de Administração da Cometna, S.A. (1991-1993), da Finangra, S.A. (1991-1995), da Fábricas Triunfo, S.A. (1993-1994) e da Marcepor, S.ª (1994-1995). Em 1995, exerceu funções de Consultor no INAC – Instituto Nacional de Navegação Aérea e, entre 1996 e 1997, foi Director Coordenador do Projecto do Seguro de Saúde Multicare. Desde Março de 1998, exerceu as seguintes funções na HPP – Hospitais Privados de Portugal: Vogal do Conselho de Administração da HPP, S.A., Presidente do Conselho de Administração de várias empresas do Grupo HPP, Vogal do Conselho de Administração da HPP, SGPS, Membro da Equipa do Projecto do Agrupamento Hospitais Privados de Portugal -SGPS, SA /Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, SA, para o desenvolvimento em Parceria Publico/Privada dos Hospitais de Loures, Cascais, Braga e Vila Franca de Xira, Lider da Equipa de Negociações do Contrato de Cascais em PPP do Hospital de Cascais e Vice-Presidente do Conselho de Administração da HPP SGPS desde 2007. Em Assembleia Geral de 28 de Maio de 2009, foi eleito membro do Conselho de Administração da VAA para completar o mandato em curso (2007/2009). Em Assembleia Geral de 18 de Dezembro de 2009, foi eleito membro do Conselho de Administração da VAA para o triénio 2010/2012.
42 Abel Cubal Tavares de Almeida:
É licenciado em Economia pela Universidade do Porto, em 1977, ano em que iniciou a sua actividade profissional, enquanto Director Administrativo e Financeiro da empresa RIMARTE, Fábrica de Embalagens em folha-de-flandres, Lda. Entre 1978 e 1979 cumpriu serviço militar, enquanto Oficial de Administração Militar no Centro de Gestão Financeira Região Militar do Centro. No ano de 1979 ingressou no Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, onde desempenhou funções de técnico economista até ao ano de 1981. Nesse ano ingressou no Grupo Vicaima, ocupando o cargo de Director Geral Administrativo e Financeiro, tendo nele permanecido até ao ano de 1990. A partir de 1989 acumulou com o cargo de Presidente do Conselho de Administração de FININDÚSTRIA, SA (hoje FINIBANCO). A partir de 1990 assume o cargo de Director Regional Norte do CREDIT LYONNAIS PORTUGAL, tendo em 1995 transitado para a Direcção de Controle de Riscos Europa CREDIT LYONNAIS FRANCE. De 1996 a 1998 foi Director Nacional de Crédito no CREDIT LYONNAIS PORTUGAL com participação no Comité de Gestão do Banco. Em 1998, passa a desempenhar funções enquanto adjunto do Presidente do Conselho de Administração do FINIBANCO, onde permaneceu até 2004. Nos dois anos seguintes acumulou funções no Conselho Directivo do IAPMEI (Instituto da Empresa) e do ICEP (Instituto das Empresas para os Mercados Externos) a par da Presidência do Conselho Geral do AGiiRE (Gabinete de Intervenção Integrada para a Reestruturação Empresarial). Em 2007 foi nomeado Presidente da Comissão Executiva da AICEP Capital Global, SCR, SA., cargo que ocupou até Fevereiro de 2012. Desde 08 de Outubro de 2010 é membro do Conselho de Administração da VAA, por cooptação do Dr. Filipe Silva, para cumprimento do mandato em curso (triénio 2010/2012).
Maria Cristina de Oliveira Ferreira Cabido:
Licenciada em Economia pela Universidade Católica Portuguesa (1990), frequentou também na Escola de Pós Graduação da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da mesma Universidade o Programa para Directores Operacionais - Estratégia e Gestão de Riscos Financeiros (2003). Iniciou a sua actividade profissional no Banco Totta & Açores, onde desempenhou funções técnicas na Direcção de Grandes Empresas (1990-1993). Em 1993 ingressou no BCPI – Banco de Investimento, onde desempenhou funções inicialmente na área de Research e a partir de 1994 na Direcção de Serviços Financeiros. Entre 2000 e 2008 foi responsável por diversos Departamentos na área de marketing, quer no Banco Comercial Português, quer na Ocidental Seguros, tendo sido desde 2006 responsável pela Unidade de Produto de Crédito da Direcção de Marketing de Retalho do Banco Comercial Português. É desde 2008 Directora na Direcção de Participações Financeiras do Banco Comercial Português. Desde 26 Julho de 2011 é igualmente membro do Conselho de Administração da VAA, por cooptação do Dr. Rui Emanuel Agapito Silva, para cumprimento do mandato em curso (triénio 2010/2012).
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II.19. Funções que os membros do órgão de administração exercem em outras sociedades,