O presidente do Conselho deve ter formação acadêmica mínima de 5 anos e atender aos demais requisitos estabelecidos na Política de Indicação da Companhia. Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, além do voto pessoal, os respectivos Presidentes terão voto de qualidade.
TREINAMENTO
A remuneração mensal devida aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal não poderá exceder dez por cento da remuneração média mensal dos Diretores Executivos, excluídos os valores relativos a férias adicionais e benefícios, quando o pagamento por participação de qualquer natureza, nas lucros do HCPA. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por meio de sua assessoria jurídica ou de advogado especialmente contratado, assegurará que os membros e ex-membros da administração e do conselho de administração e do conselho fiscal sejam defendidos em processos judiciais e administrativos que sejam ajuizadas contra eles, pela prática de atos no exercício de cargo ou função, nos casos em que não haja incompatibilidade com os interesses do HCPA. O benefício previsto no art. suas funções autoridade delegada pelos Diretores.
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos administradores e membros do conselho fiscal, na forma e na medida definida pela diretoria, para cobertura de custas processuais e honorários advocatícios e processos administrativos instaurados contra eles, quanto às suas atribuições junto à empresa. Os membros da Diretoria Executiva estão impedidos de exercer atividades que configurem conflito de interesses, observada a forma e o prazo previstos na legislação pertinente. 1º Após o exercício da gestão, o ex-membro da diretoria executiva, que se encontre em situação de impedimento, somente poderá auferir remuneração compensatória igual ao valor mensal do cargo que exerceu, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. Este artigo.
2º O ex-membro da Diretoria Executiva que retornar antes do término do período de impedimento ao exercício da função que exercia na administração pública ou privada, antes de sua investidura, não fará jus a indenização compensatória, desde que caracterize conflito de interesse.
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO I
O Conselho de Administração terá mandato único de 2 (dois) anos, com o máximo de 3 (três) reconduções consecutivas. 1º Para efeito de recondução, serão considerados os períodos anteriores de liderança há menos de dois anos. 2. Atingido o limite referido no número deste artigo, o membro do órgão de administração só pode regressar à sociedade decorrido o período equivalente ao do mandato.
Art. 3º O mandato dos membros do Conselho de Administração é prorrogado até a efetiva nomeação dos novos membros. Em caso de vacância do cargo de administrador, o presidente do órgão colegial comunica o facto ao órgão representado e os restantes administradores, por designação desse órgão, designam o suplente que exercerá o cargo até à próxima assembleia geral. Art. 2º Para que o conselho de administração possa indicar os membros de que trata o caput, o comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração deve verificar se os mesmos requisitos de elegibilidade se aplicam à eleição na assembleia geral.
A função de Conselheiro é pessoal e não permite suplente ou suplente temporário, inclusive representantes dos empregados.
DA REUNIÃO
XVII - acompanhar os relatórios periódicos do Plano de Qualidade Assistencial e do Núcleo de Segurança do Paciente; XXI - criar um comitê de ASSESSORIA ao conselho para aprofundar as investigações de assuntos estratégicos para garantir que a decisão a ser tomada pelo conselho seja tecnicamente sólida; XXII - eleger e destituir os membros do Comitê de ASSESSORIA ao Conselho, bem como do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração;
XXIV - solicitar auditoria interna periódica das atividades da entidade fechada de previdência complementar administradora do plano de benefícios do HCPA; XXVIII - aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e demais Comitês de Assessoramento, bem como o Código de Conduta e Integridade do HCPA; XXIX - aprovar e manter atualizado plano de sucessão não vinculante dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, cuja elaboração deverá ser coordenada pelo Presidente do Conselho de Administração;
III - estabelecer canais e procedimentos de interação entre a União e o conselho de administração, especialmente no que se refere a questões de estratégia, gestão, remuneração, sucessão e formação do conselho de administração, observado o disposto no art. . .
DA DIRETORIA EXECUTIVA SEÇÃO I
Art. 1º O Diretor Executivo será indicado pelo Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e eleito pelo Conselho de Administração na forma deste Estatuto. Art. 2º Caso a indicação para Diretor Presidente não seja aprovada pelo conselho, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS fará nova indicação. 3º Os titulares dos cargos de Diretoria Executiva serão indicados pelo Diretor Executivo do HCPA e eleitos pelo Conselho de Administração na forma deste estatuto.
4. É condição de investimento no cargo de Diretor do HCPA o comprometimento com metas e resultados específicos a serem alcançados, os quais devem ser aprovados pelo Conselho de Administração. O mandato da Diretoria Executiva será unificado e de 2 (dois) anos, permitidas no máximo 3 (três) reconduções consecutivas. Art. 4º O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva será prorrogado até a efetiva posse dos novos membros.
Em caso de competição, ausência ou eventual impedimento de qualquer membro da Diretoria Executiva, o Diretor Presidente indicará substituto dentre os membros da Diretoria Executiva.
REUNIÃO
IX - apresentar, orientar e preparar adequadamente as questões que dependam de deliberação do Conselho de Administração, comparecendo previamente quando não houver conflito de interesses; X - respeitar e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, bem como a apreciação das recomendações do Conselho Fiscal; XV – apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do exercício anterior, plano de negócios para o próximo exercício anual e estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos cinco anos. ;
XVI – elaborar e aprovar os regulamentos de suas relações com a Fundação de Apoio, nos termos da legislação vigente, e submetê-los à aprovação do Conselho de Administração; XVII – aprovar o Relatório da Administração da Fundação de Apoio, como principal entidade apoiada, na forma da legislação vigente, para ratificação pelo Conselho de Administração. XI – manter os Conselhos de Administração e Fiscal informados sobre as atividades do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA;
III - cumprir e fazer cumprir as diretrizes gerais dos negócios do HCPA, estabelecidas pelo Conselho de Administração na gestão de sua área específica de atuação.
DO CONSELHO FISCAL SEÇÃO I
O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitidas no máximo 2 (duas) renovações consecutivas. 1. No período a que se refere o caput, serão considerados os períodos anteriores de atividade ocorridos há menos de dois anos. § 2º Atingido o limite de que trata a letra maiúscula deste artigo, o retorno de membro do Conselho Fiscal ao HCPA somente poderá ser realizado após o decurso do prazo equivalente a um período de atuação.
II - escolherá o seu Presidente, a quem caberá o cumprimento das deliberações do órgão, com registro em atas e pareceres do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal devem cumprir os requisitos obrigatórios e observar a vedação ao exercício de suas atividades conforme determina a Lei nº. 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto n. assuntos. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou eventuais pelos respectivos suplentes.
Em caso de vacância, o Presidente do Conselho Fiscal convoca o respectivo suplente, que o substituirá até a eleição do novo titular pela Assembleia Geral.
DA REUNIÃO
COMITÊ DE AUDITORIA SEÇÃO I
O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 3 (três) anos, não cumulativos para cada membro, permitida uma única reeleição. Os membros do Conselho Fiscal podem ser destituídos por maioria motivada do Conselho de Administração. Em caso de vacância de membro do Conselho Fiscal, o Conselho de Administração escolherá o substituto para completar o mandato do membro anterior.
A do par. A restrição de que trata o § 1º não será oponível aos órgãos de controle, que terão acesso pleno e irrestrito ao conteúdo das atas do conselho fiscal, ressalvada a cessão de sigilo. VII – elaboração de relatório anual com informações sobre atividades, resultados, conclusões e recomendações, registro de eventuais divergências significativas entre a administração, a auditoria independente e o próprio conselho fiscal em relação às contas anuais; Isso é. Pelo menos um dos membros do conselho fiscal deverá comparecer às reuniões do conselho que tratarem das contas periódicas, nomeação do auditor independente e PAINT.
O conselho fiscal deve dispor de meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa, sobre assuntos relacionados ao ramo de sua atividade.
COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO SEÇÃO I
Os membros do conselho que devem participar deste comitê devem ser, em sua maioria, independentes. I – opinar, para auxiliar os acionistas na indicação de membros do conselho de administração e membros do conselho fiscal, sobre o cumprimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições; II - opinar para auxiliar os conselheiros na indicação de diretores e membros do conselho fiscal;
IV - auxiliar o Conselho de Administração na elaboração e acompanhamento do plano de sucessão dos diretores; V – auxiliar o Conselho de Administração na avaliação de propostas relativas à política de pessoal e no seu acompanhamento; VI – auxiliar o Conselho de Administração na elaboração da proposta de remuneração dos administradores a ser submetida à Assembleia Geral.
5º As atas das reuniões do Conselho de Administração que dispuserem sobre as matérias acima mencionadas deverão ser publicadas.
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SEÇÃO I
EXERCÍCIO SOCIAL
UNIDADES INTERNAS DE GOVERNANÇA SEÇÃO I
A Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa reporta diretamente ao Conselho de Administração em situações de suspeita de envolvimento do Administrador-Delegado ou de descumprimento da obrigação de tomar as medidas necessárias face à situação tratada. relatou. Proponho políticas de compliance e gestão de riscos para o HCPA, a serem periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, e comunico a todos os funcionários do hospital; II - verificar se a estrutura organizacional, processos, produtos e serviços da empresa atendem às leis, normas, políticas e diretrizes internas e demais regulamentações aplicáveis;
V - verificar o cumprimento do Código de Conduta e Integridade, bem como promover treinamentos periódicos sobre o tema para empregados e dirigentes da empresa; IX - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, apresentando-os à Diretoria Executiva, aos Diretores de Administração e Fiscal e ao Conselho Fiscal; X - disseminar a importância do compliance e da gestão de riscos, bem como a responsabilidade de cada área da empresa nesses aspectos; Isso é.
I - receber e apurar propostas e reclamações e manifestações elogiosas que visem à melhoria do atendimento da empresa em relação às exigências de empregados, fornecedores, clientes, usuários e sociedade em geral;
DO PESSOAL
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
