Art. 1º O Conselho de Administração, CA, é o órgão colegiado de deliberação estratégica e de controle da gestão do HCPA. Art. 2º O Conselho de Administração administrará o HCPA como órgão superior de orientação e deliberação sobre as atividades do HCPA. § 1º O Presidente do Conselho de Administração e seu suplente serão escolhidos pelo colégio dentre os membros indicados nos itens V, VI e VII.
2. O diretor-presidente do HCPA não pode exercer o cargo de presidente. membro do conselho, também interinamente. Art. 4º O presidente do conselho indica um funcionário do HCPA com título para exercer as funções de secretário do conselho. V - outras atribuições que se fizerem necessárias a critério do presidente ou do plenário do conselho.
VI - da pessoa que atuou, nos últimos trinta e seis meses, como participante da estrutura decisória de partido político; VII - a pessoa que tenha exercido, nos últimos trinta e seis meses, funções relacionadas à organização, estruturação e desenvolvimento de campanha eleitoral; X - de pessoa que tenha ou possa vir a ter qualquer forma de conflito de interesse com o Sindicato ou com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA; Isso é.
I - o membro do Conselho de Administração não participar injustificadamente de duas reuniões consecutivas ou de três reuniões consecutivas, nas últimas doze reuniões;
Da Posse e Recondução
Do Prazo de Gestão
Da Vacância e Substituição Eventual
Das Competências do CA
XI – aprovar a Política de Compliance e Gestão de Riscos, a Política de Dividendos e Participações Societárias, bem como as demais políticas gerais do HCPA; XII – aprovar e acompanhar o plano de negócios, estratégico e de investimentos, e as metas de desempenho, que deverão ser apresentados pela Diretoria Executiva; XX - aprovar o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna - PAINT e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAINT, sem a presença do Diretor Presidente do HCPA;
XXI - criar comitês de apoio ao conselho, para aprofundar as apurações de assuntos estratégicos, a fim de assegurar que a decisão a ser tomada pelo conselho seja tecnicamente fundamentada; XXIII - designar formalmente a responsabilidade pelas áreas de compliance e gestão de riscos aos membros da diretoria executiva; XXIV - solicitar auditoria interna periódica das atividades da entidade fechada de previdência complementar administradora do regime de benefícios do HCPA;
XXVII – aprova o regimento interno do HCPA, o regimento do conselho de administração, o regimento do comitê de auditoria obrigatório e o código de conduta e integridade do HCPA; XXIX – autorizar a prática de atos relativos ao seu poder decisório que resultem em renúncia, transação ou convenção de arbitragem; XXXII - estabelecer política de comunicação visando eliminar o risco de contradição entre informações de diversas áreas e informações dos executivos do HCPA;
XXXIII - avaliar os membros do Conselho de Administração do HCPA, nos termos do inciso III do art. XXXIV – aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros do Conselho de Administração; XXXV - promover anualmente análise do cumprimento de metas e resultados na implementação do plano de negócios e estratégia de longo prazo, sob pena de responsabilização de seus membros por negligência, publicar suas conclusões e dar ciência ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União; .
XXXVII - aprovar o estatuto do pessoal, bem como o número de empregados próprios e de livre exercício, acordos coletivos de trabalho, programa de participação nos lucros, Plano de Trabalho e Salários, Plano de Abono Trabalho, benefícios a empregados e programa de desligamento de empregados; XXXVIII - aprovar o patrocínio e subvenção ao plano de benefícios e a adesão à entidade fechada de previdência complementar; e XXXIX – manifestar-se sobre o relatório apresentado pela Diretoria Executiva decorrente da Auditoria Interna sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar. Ficam excluídas da obrigatoriedade de publicação a que se refere o inciso XXXV as informações de caráter estratégico cuja divulgação comprovadamente possa ser lesiva aos interesses do HCPA.
Da Convocação do Conselho de Administração
Das Reuniões do Conselho de Administração
Em caso de eventual impedimento do Presidente, a reunião do Conselho de Administração é presidida pelo conselheiro eleito dentre seus membros. Na hora fixada pela convocação, o Presidente fará a contagem dos membros do Conselho por meio do Livro de Presenças e, não havendo quórum, poderá solicitar aos membros do Conselho presentes a prorrogação do prazo pelo tempo que, por livre consentimento , é considerado necessário. . O Presidente do Conselho de Administração dirigirá os trabalhos, iniciando a reunião após verificado o quórum e sublinhando os itens da ordem do dia item por item.
1. Quando um membro da Mesa solicitar parecer sobre o assunto da ordem do dia, o debate será suspenso e será fornecido todo o material considerado necessário para o seu estudo e divulgação na reunião seguinte. 1. O Comitê Especial será composto pelos conselheiros presentes à reunião e terá no mínimo 3 (três) membros, um dos quais será designado Coordenador. 2. Os Administradores fixarão um prazo para a Comissão Especial preparar os seus trabalhos, que poderá ser prorrogado, desde que solicitado por escrito e aprovado pelo Conselho de Administração.
O presidente da mesa dá a palavra por ordem ao administrador que a solicitar e a retoma após o termo da sua intervenção. 1. Em ata, o presidente da mesa pode fixar prazo para a manifestação de cada administrador, a fim de agilizar os trabalhos da reunião. Cabe ao presidente do conselho avaliar as questões de ordem como relevantes ou irrelevantes.
O presidente da mesa encerra a reunião depois de esgotada a ordem do dia 2. Decorrido o prazo fixado no número anterior, o presidente da mesa suspenderá a reunião e convocará outra de acordo com o prazo mínimo fixado no único ponto no art. Todos os assuntos tratados na reunião, sempre que possível, serão registrados e transcritos em forma de ata, que será submetida à aprovação do Conselho no início de cada sessão.
Os Conselheiros que comparecerem às reuniões do Conselho farão jus à remuneração de acordo com a legislação vigente. Participam das reuniões do conselho as diretorias executivas da empresa, bem como outros parceiros de negócios que o presidente decidir chamar na categoria de convidados.
Das Decisões do Conselho de Administração
Das Disposições Gerais
