TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A – TELERJ NIRE - 33.300.152580
Companhia Aberta CNPJ/MF N° 33.000.118/0001-79
ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A – TELERJ, REALIZADA NO DIA 25/04/2000, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO
1. LOCAL, DATA E HORA – Na sede social da Companhia, à Av Presidente Vargas n° 2.560, 5° andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia 25 de abril de 2000, às 15:00 horas.
2. ORDEM DO DIA: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1 - tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício de 1999; 2 - aprovar destinação do resultado do exercício; 3 - eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; 4 - fixar a remuneração dos membros da Administração da Sociedade e do Conselho Fiscal; 5 - fixar os jornais onde a Companhia efetuará oficialmente suas publicações ordenadas pelo Art. 289 e seus parágrafos 1º e 3º da Lei 6404/76 e Instrução CVM n.º 207 de 1-2-94; ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1 – Eleição de Membro do Conselho de Administração para preenchimento de vacância.
3. CONVOCAÇÃO: Edital publicado, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, parte V, nos dias: 17/04, página 31, 18/04, página 31 e 19/04/2000, página 99, e nos jornais Gazeta Mercantil(Encarte São Paulo) nos dias 17/04, página 8, 18/04, página 8 e 19/04/2000, página 10 e Jornal do Commercio, nos dias 17/04, página A-6, 18/04, página A-25, 19/04/2000, página A-27.
Pauletti, Diretor Superintendente da Sociedade, Sr. Luiz Guilherme F. N. Pinto, membro do Conselho Fiscal e o representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, CRC-SP-101.652-S-RJ.
5. MESA: Presidente da Sociedade: José Fernandes Pauletti; Presidente: Necker Carvalho de Camargo Filho; Secretário: Lauro Cezar Cerqueira de Amor im.
6. DELIBERAÇÕES:
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1) O Presidente da mesa informou que se encontram sobre a mesa o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado em 31/12/1999, de conhecimento dos Senhores Acionistas, conforme publicação integral, inserida na parte V do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edição de 24/03/2000, páginas 13, 14, 15 e 16, na Gazeta Mercantil (encarte São Paulo), edição de 24/03/2000, páginas 17, 18 e 19 e no Jornal do Commercio, edição de 24/03/2000, páginas A-24, A-25 e A-26, do dia 24/03/2000, na conformidade do artigo 133, da Lei 6.404/76. Dispensada a leitura dos referidos documentos, por serem do pleno conhecimento dos Acionistas, uma vez que foram publicados na íntegra, forma eles submetidos à discussão e em seguida, tendo sido aprovados por todos acionistas presentes.
2) Passando ao item n.º 2 da Ordem do dia, sobre a destinação do Resultado Líquido,
foi esclarecido que a Companhia apurou prejuízo de R$386.070/mil, conforme consta das demonstrações financeiras, tendo tal prejuízo sido apropriado à conta de lucros (prejuízos) acumulados no patrimônio líquido.
3) Passando ao item nº 3 da Ordem do dia, nos termos da alínea “a” do parágrafo 4º,
artigo 161, da Lei nº 6.404/76, foi eleito, para composição do Conselho Fiscal, com votação em separado, pelos detentores de Ações Preferenciais, como membro efetivo o Sr. Waldir Luiz Corrêa, brasileiro, Administrador de Empresa, portador da carteira de Identidade nº 3.624.678-5, expedida pelo SSP/SP, CPF nº: 244.835.248/87, com escritório a Rua Joaquim Floriano, 72/ 8º andar – Conj. 82 – Bairro Itaim Bibi, sendo indicado como suplente o Sr. Luiz Nelson Porto Araújo,
brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 7.553.424, expedida pelo SSP/ SP, CPF nº: 033.204.698/27, residente e domiciliado a Rua Gaivota, 183/ Aptº 102; pelos acionistas Minoritários, foi apresentado pelo Sr. José Teixeira de Oliveira, como membro efetivo o Sr. Luiz Guilherme de França Nobre Pinto , brasileiro, casado, estatístico, portador da Carteira de Identidade nº 07.490.013-5, expedida pelo Instituto Felix Pacheco/RJ, CPF nº 020.747.807/45, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório à Rua Uruguaiana, 174, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, e como suplente o Sr. Luiz Guedes Ferreira Costa, português, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade nº w.242506-y, expedida pelo SE/DPMAF/DPF, CPF nº 013.005.917-06, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com escritório à Rua Uruguaiana,nº 174; e finalmente pelos detentores de Ações Ordinárias propôs a TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A, para composição do Conselho Fiscal como membros efetivos e seus suplentes: Sr. Roberto Terziani, italiano, casado, estatístico, portador da Carteira de Identidade nº 08460 .023799/98-84, expedida pela DELEMAF, CPF nº 059.740.977/34, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com escritório à Rua Lauro Müller, 116, 22º andar, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, suplente Sr. José Augusto da Gama Figueira, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 22.650-D, expedida pelo CREA/RJ, CPF nº 242.456.667/49, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, com escritório à Rua à Rua Lauro Müller, 116, 39º andar, na cidade de Rio de Janeiro/RJ; Sr. Ronaldo de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 2412788, expedida pela SSP/ SP, CPF nº 384.078.417-49, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Padre Miguel, 654/ 1º andar, cidade de São Paulo, como membro suplente Sr. Alexei Ribeiro Nunes, brasileiro, solteiro, tributarista, portador da Carteira de Identidade nº 07.043.610-0, expedida pelo Instituto Felix Pacheco/RJ, CPF n.º 848.478.327/87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com escritório à Rua Lauro Müller, 116, 22º andar, na cidade de Rio de Janeiro/RJ; Sr. Antônio Carlos Borges Camanho, brasileiro, separado judicialmente, economista, RG 2.271.652 IFP/RJ, CPF 186.116.567-68, residente e domiciliado à Alameda Santos, 1787 cj 61, São Paulo, SP, como membro suplente Sr. José Luiz Magalhães Salazar, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade n.º 06.045.356-0 expedida pelo Instituto Felix
Pacheco/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 902.518.577/00, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com escritório à Rua Lauro Müller, 116, 22º andar, na cidade de Rio de Janeiro/RJ. A proposta foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Ficou esclarecido durante as votações que nenhum dos eleitos incorria em impedimentos ou restrições legais para investidura no cargo. O mandato dos membros ora eleitos se encerrará na data da Assembléia Geral Ordinária do ano 2001. Os acionistas (fundos de investimentos e carteira de investidores institucionais estrangeiros) representados pela corretora Credit Suisse First Boston Garantia e sociedades coligadas, na qualidade de acionistas detentores de ações preferenciais, apresentaram candidatos a membro efetivo e suplente do Conselho Fiscal, tendo sua posição sido superada por Flavio Fukumoto, na qualidade de representante dos fundos de investimento administrados pelo Banco Fator, Fator Administração de Recursos e Fator – Dória Atherino S.A. Corretora de Valores.
4) Passando ao item n.º 4 da Ordem do Dia, o representante da acionista TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A., propôs seja fixada a remuneração global anual do Conselho de Administração em até R$336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), da Diretoria em até R$2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil reais), não computados nessa média os valores eventualmente pagos a título de benefícios, verbas de representação ou participação nos lucros . Quanto ao Conselho Fiscal, a remuneração global fica limitada ao montante previsto no § 3° do art. 162 da Lei n° 6.404, de 15.12.1976, qual seja, 10% da média atribuída a cada Diretor. Foi aprovada a proposta, pela unanimidade dos acionistas presentes.
5) Passando ao 5º e último item desta Assembléia, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, manter a publicação das matérias legais da Sociedade nos seguintes veículos de comunicação: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – DOERJ, Jornal do Commercio e, para os fins da Instrução CVM nº 207/94, a “Gazeta Mercantil – Encarte São Paulo”.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1) Não tendo havido apresentação de nomes para preenchimento dos cargos de membro suplente do Conselho de Administração em vacância, fica prejudicado este item da Assembléia Geral Extraordinária.
7. ENCERRAMENTO:
O acionista José Teixeira de Oliveira reconheceu e aprovou os itens submetidos à deliberação e aprovação. Nada mais havendo a tratar, foi determinado o encerramento destas Assembléias, lavrando-se esta ata, que é cópia fiel do original constante do livro próprio. Rio de Janeiro, RJ, 25 de abril de 2000.
8. ASSINATURAS:
Necker Carvalho de Camargos Filho Lauro Cezar Cerqueira de Amorim Presidente Secretário
Luiz Guilherme de França Nobre Pinto Conselheiro Fiscal
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC-SP-101.652-S-RJ
ACIONISTAS PRESENTES:
SERGIO ROS BRASIL PINTO Representando:
CSFB EQUITY INVESTMENTS (NETHERLANDS) B V FUNDO MÚTUO GARANTIA DE INVESTS.EM AÇÕES CSAM IBX ECO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GARANTIA S FDO MÚTUO DE INV EM AÇÕES CL CSAM IBX FMIA CL
CSAM FIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
BENNI FAERMAN Representando:
FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS
FLÁVIO FUKUMOTO Representando:
BRIDGE – FUNDO DE CONVERSÃO CAPITAL ESTRANGEIRO HYPOSWISS, SWISS MORTGAGE AND COMMERCIAL B
PLURAL FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE FATOR GIRASSOL FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CARTEIRA LIVRE
FATOR FEB FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE
FATOR FEF FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – CARTEIRA LIVRE
FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE PLURAL JAGUAR
FATOR SINERGIA FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE
PLURAL FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
PLURAL INSTITUCIONAL FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – CARTEIRA LIVRE
PLURAL IBOVESPA FD MT INV. AÇÕES CART. LIVRE
JANKIEL MUSZEK WASERMAN
CERTIDÃO
Confere com a original lavrada em livro próprio.
________________________________ Secretário da Assembléia
