QUALICORP S.A.
CNPJ/MF nº 11.992.680/0001-93 NIRE 35.300.379.560
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2015
Data, Hora e Local: Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2015, às 10:00, na sede social da
Qualicorp S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020.
Convocação e Publicações: Tendo em vista que não houve quórum mínimo legal para a instalação da
presente Assembleia Geral Extraordinária no dia 06 de agosto de 2015, a Assembleia Geral Extraordinária foi convocada novamente para realizar-se, em segunda convocação, na presente data. Documentos: Edital de Convocação publicado no jornal Valor Econômico, na página B3 das edições dos dias 07, 08 e 11 de agosto de 2015 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 17, 14 e 12 das edições dos dias 07, 08 e 11 de agosto de 2015. Foram divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos relacionados a esta assembleia, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009.
Presenças: Presença de acionistas representando o quórum legal, conforme assinaturas constantes do
Livro de Registro de Presença de Acionistas.
Mesa: Presidente: Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho; Secretário: João Ricardo de Azevedo
Ribeiro.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta da Administração da Companhia de redução de capital social
no valor de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), passando de R$ 2.005.453.703,73 (dois bilhões, cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e três reais e setenta e três centavos) para R$ 1.605.453.703,73 (um bilhão, seiscentos e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e três reais e setenta e três centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia, com restituição aos acionistas de parte do valor de suas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.
Deliberações: Após exame e discussão acerca dos itens constantes da ordem do dia, foi aprovada, pela
orientações de votos recebidas pela Companhia e arquivadas na sede social, a proposta da Administração da Companhia de redução do capital social no montante de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, por julgá-lo excessivo, sem o cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia, passando o capital social de R$ 2.005.453.703,73 (dois bilhões, cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e três reais e setenta e três centavos) para R$ 1.605.453.703,73 (um bilhão, seiscentos e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e três reais e setenta e três centavos).
A redução de capital ora deliberada somente se tornará efetiva após o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores, conforme previsto no artigo 174 da Lei nº 6.404/76, contado da data de publicação desta ata. Fica a administração da Companhia plenamente autorizada a publicar esta ata, nos termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/76, bem como praticar todos os demais atos necessários para a formalização e execução da redução de capital ora aprovada.
Em consequência da redução de capital social ora aprovada, fica alterado o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “O capital social da
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.605.453.703,73 (um bilhão, seiscentos e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e três reais e setenta e três centavos), representado por 274.325.088 (duzentas e setenta e quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil e oitenta oito) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal”.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da
palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, tendo sido as declarações de voto recebidas pela mesa arquivadas na Companhia, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho; Secretário: João Ricardo de Azevedo Ribeiro. Acionistas: L2 PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES (p.p. João
Ricardo de Azevedo Ribeiro), HOUR-GLASS EMERGING MARKETS SHARES SECTOR TRUST,
ALLIANZ GLOBAL EMERGING EQUITY INVESTMENT TRUST, BLACKWELL PARTNERS LLC SERIES A, RBC DEXIA INVESTOR S T AS T FOR THE CANADA POST C P PLAN, RBC PRIVATE EAFE EQUITY POOL, EQ/EMERGING MARKETS EQUITY PLUS PORTFOLIO, FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND, F A S VIII: FIDELITY ADV EMERGING MARKETS FUN, JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND, FIDELITY INVENSTMENT TRUST FIDELITY EMRGING MARKETS FUND, FIDELITY INVESTMENT MONEY MANAGEMENT INC, JPMORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST, JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC, JPMORGAN LATIN AMERICA FUND, MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL ADVANTAGE FUND, MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS LATIN AMERICAN EQUITY
FUND, OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND, JTSB LTD AS TRUSTEE FOR THE SUMITOMO T&B CO.,LTD AS TR FOR M ST LAT AME EQ FD (F QUAL INST INV), MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND, MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, THE CHANCELLOR, MASTERS & S OF T U OF O T OF THE O F O C A, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045833, THE MASTER TRUST BANK OF JAP, LTD. AS TR. FOR MTBJ400045828, THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MUTB400045796, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792, THE MASTER TRUST BANK
OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794, STATE SUPER FINANCIAL SERVICES
INTERNATIONAL EQUITY SECTOR TRUST, STATE OF NEW MEXICO STATE INV. COUNCIL, VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS, FIDELITY FUNDS SICAV, 238 PLAN ASSOCIATES LLC, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC, ADVANCED SERIES TRUST - AST AQR EMERGING MARKETS EQUITY PORT, ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO, ADVANCED SERIES TRUST - AST NEW DISC MULTI-ASSET ALLOCATION PORT, ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO, ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF, ALASKA PERMANENT FUND, ALLIANCEBERNSTEIN DELAWARE BUSINESS TRUST - A I ALL-C P S, ALLIANZ MULTI-SERIES COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, AMERICAN CENTURY QUANTITATIVE EQUITY F,INC. - EMERGING M V F, ARIZONA PSPRS TRUST, AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST, BEST INVESTMENT CORPORATION, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA, BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC, BSF - BLACKROCK LATIN AMERICAN OPPORTUNITIES FUND, BNY MELLON TRUST & DEPOSITARY (UK) L A S. J P E M E U TRUST, BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD, IN ITS CAPACITY AS MASTER C, CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION, COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION, DET. ED. QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST, DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST, DREYFUS INVESTMENT FUNDS - DIVERSIFIED EMERGING MARKETS FUND, DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA E M E F, DTE ENERGY COMP AFFILIATES EMPLOYEE BENEFIT PLANS MASTER TRU, DTE VEBA MASTER TRUST, EARNEST PARTNERS MULTIPLE INVESTMENT TRUST, EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD, EATON VANCE CORP., EATON VANCE TR CO CO TR FD - PA STR EM MKTS EQ COM TR FD, ELECTRICAL WORKERS PENSION FUND, LOCAL 103, I.B.E.W., EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND, EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 3, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4, EMERGING MARKETS
EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FD B, EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B, EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND, EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA B O PN, EXPRESS SCRIPTS, INC. 401 (K) PLAN, FIDELITY ADVISOR INT CAP APPRECIATION F, FIDELITY DESTINY PORTFOLIOS FIDELITY AD DIVER ST FD, FIDELITY EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY INVESTMET TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS DISCOVER, FIDELITY INVEST T F INTERNATIONAL CAPITAL APPRECIATION FUND, FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD, FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GL EX U.S. INDEX FUND, FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS IND FD, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, GLOBAL X BRAZIL FINANCIALS ETF, GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF, GOTHIC CORPORATION, GOTHIC ERP, LLC, GOTHIC HSP CORPORATION, HC CAPITAL TRUST THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO, HC CAPITAL TRUST THE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PORT, HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST, HEWLETT
PACKARD CO TAX SAV CAPITAL ACC PLAN ALL BERNST, HOSTPLUS POOLED
SUPERANNUATION TRUST, HOUSTON FIREFIGHTERS RELIEF AND RETIR FD, HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM, INVESCO GLOBAL HEALTH CARE FUND, INVESCO V.I. GLOBAL HEALTH CARE FUND, ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF, ISHARES MSCI BRIC ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. SMTB EMERGING EQUITY M F, JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND, JOHN HANCOCK SEAPORT FUND, LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD, LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED, LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, LEUTHOLD CORE INVESTMENT FUND, MAINSTAY VP FUNDS TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO, MAINSTAY INTERNATIONAL EQUITY FUND, MANAGED PENSION FUNDS LIMITED, MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM, MASSACHUSETTS INSTITUTE OFTECHNOLOGY, MD EQUITY FUND, MD INTERNATIONAL VALUE FUND, MDPIM INTERNATIONAL EQUITY POOL, MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, MERCED COUNTY EMPLOYEE S RETIREMENT ASSOCIATION, MERCER EMERGING MARKETS EQUITY FUND, METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY, MFS DEVELOPMENT FUNDS, LLC, MFS EMERGING MARKETS EQUITY FUND, MFS EMERGING MARKETS EQUITY TRUST, MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II -MFS E M EQUITY PORTFOLIO, MSQ BRV LONG ONLY LLC, MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS T OF LEG AND GEN G E M I FD, NATIONAL WESTMINSTER BK PLC AS TR OF THE L&G INTER INDEX TR, NAV CANADA PENSION PLAN, NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKETS EQUITY TRUST, NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND, NORGES BANK, NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, NORTHERN F MULTI-MANAGER INTL EQUITY F, A S OF NORTHERN F, NORTHERN TRUST
COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L, NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LEND, NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC, NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND, INC.- E.M.E.P., NSTAR RETIREES BENEFIT TRUST, NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR GRANTOR TRUSTS, NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD LEND, NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF –
LENDING, NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EIF – LENDING, NTGI-QM COMMON
DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L, NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE LIMITED, NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND, OPTIMUM FD TRUST OPTIMUM INTERNATIONAL FUND, PANAGORA GROUP TRUST, PANAGORA DIVERSIFIED RISK MULTI-ASSET FUND, LTD., PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER, PICTET - EMERGING MARKETS INDEX, PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO, PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD, PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP, SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF, SIT DEVELOPING MKTS GROWTH FUND, SPDR MSCI ACWI EX-US ETF, SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF, STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS, STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE, STICHTING PGGM DEPOSITARY, SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND, TD EMERALD HEDGED ALL COUNTRY WORLD INDEX EQUITY POOLED F T, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, THE BANK OF KOREA, THE CALIFORNIA ENDOWMENT, THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYS., THE CHICAGO PUB.SCHOOL TEACHERS P. AND RETIREM F, THE DUKE ENDOWMENT, THE GENERAL RETIREMENT SYSTEM O T C O DETROIT, THE ILLINOIS MUNIC. EMPLOYEES RETIREMENT FUND, THE LATIN AMERICAN DISCOVERY FUND, INC., THE MASTER T BK OF JPN, LTD AS T OF NIKKO BR EQ MOTHER FUND, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD, THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND, THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, THE UNITED NATIONS JOINTS STAFF PENSION FUND, THORNBURG DEVELOPING WORLD FUND, THORNBURG GLOBAL INVESTMENT PLC- THORNBURG DEVELOPING W F, TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F, UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST, UPS GROUP TRUST, USAA EMERGING MARKETS FUND, USAA SCIENCE AND TECHNOLOGY FUND, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, VANG FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS, VICTORY EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: EMERGING MARKETS PORTFO, VARIABLE I PROD F II INTERNATIONAL CAP APPRECIATION PORT, VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO, WASATCH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, WASATCH EMERGING MARKETS SELECT FUND, WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, XP ABSOLUTO CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, XP CELI FUNDO DE
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FIA, YALE UNIVERSITY (p.p. Francisco Utsch), NEO NAVITAS MASTER FIA (p.p. Matheus Tarzia). A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.
São Paulo, 17 de agosto de 2015.
________________________________________ João Ricardo de Azevedo Ribeiro
