Modelo de Governo
Mandato (2014-2016) – Quadro III
Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato
Presidente Secretário
Mesa da Assembleia Geral Dra. Maria Fernanda Joanaz Silva Martins
Dra. Luísa Maria do Rosário Roque
AG
19.09.2014 2014-2016
Presidente
Vogal Executivo
Conselho de Administração Dr. Eduardo Jorge dos Santos Carvalho
Eng.º Luís Miguel Rochartre Álvares
AG 19.09.2014 AG 19.09.2014 2014-2016 Efectivo Suplente Fiscal Único
Pricewaterhousecoopers & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada pelo Dr.
César Abel Rodrigues Gonçalves
Dr. José Manuel Henriques Bernardo
AG 19.09.2014
AG 19.09.2014
Mandato (2011-2013) – Quadro II
Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato
Presidente Secretário
Mesa da Assembleia Geral Dra. Maria Fernanda Joanaz Silva Martins
Dra. Luísa Maria do Rosário Roque
AG 12.08.2011 2011-2013 Presidente Vogal Executivo Vogal Executivo Vogal Executivo Vogal Executivo Vogal não Executivo Vogal não Executivo Conselho de Administração Dr. Rui Jorge de Carvalho Vicente Ferreira
Dr. Luís Miguel Peixoto Novais (1)
Eng.º António Alexandre Martins Mendonça (2)
Dr. Eduardo Jorge dos Santos Carvalho (3)
M. Gen. José David Moura Marques
Eng.º Jorge Joaquim Crujo Camões
A designar AG 12.08.2011 AG 12.08.2011 AG 12.08.2011 CA 30.03.2012 AG 17.10.2012 AG 12.08.2011 AG 12.08.2011 2011-2013 Efectivo Suplente Fiscal Único
PricewaterhouseCoopers & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada pelo Dr.
César Abel Rodrigues Gonçalves
Dr. José Manuel Henriques Bernardo
AG 12.08.2011
DUE 31.05.2012
2011-2013
(1) Apresentou carta de renúncia com efeitos a partir de 30.03.2012 (2) Apresentou carta de renúncia com efeitos a partir de 31.08.2012 (3) Por cooptação, ratificado em AG de 17.10.2012
Mandato (2008-2010) – Quadro I
Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato
Presidente Secretário
Mesa da Assembleia Geral Dra. Maria Fernanda Joanaz Silva Martins
Dra. Luísa Maria do Rosário Roque
AG 02.06.2008 2008-2010 Presidente Presidente Vogal Executivo Vogal Executivo Vogal não Executivo Vogal não Executivo Vogal não Executivo Conselho de Administração Eng. Arnaldo Navarro Machado (1)
Dr. António Jorge Fernandes Garcia Rolo (2)
Dr. Fernando Manuel Cardoso Vaz de Medeiros
Dr. Marco Capitão Ferreira (3)
Dr. Carlos Alberto Veiga Anjos
Dr. Bernardino António do Carmo Gomes
Dr. Pedro José Duarte Estrelo Rodrigues
AG 02.06.2008 DUE 05.01.2009 AG 02.06.2008 DUE 05.01.2009 AG 02.06.2008 AG 02.06.2008 DUE 16.09.2009 2008-2010 Presidente Vogal Vogal não Executivo Comissão de Auditoria Dr. Carlos Alberto Veiga Anjos Dr. Bernardino António do Carmo Gomes
Dr. Pedro José Duarte Estrelo Rodrigues
AG
02.06.2008 2008-2010
Efectivo
ROC
Abreu & Cipriano, Auditores, SROC, representada por Dr. João Amaro Santos Cipriano (ROC nº 631)
DUE 16.09.2009
2008-2010
(1) Apresentou carta de renúncia com efeitos a partir de 05.01.2009
(2) De 02.06.2008 até 04.01.2009 Vogal Executivo. Apresentou carta de renúncia com efeitos a partir de1.03.2011 (3) De 02.06.2008 até 04.01.2009 Vogal não Executivo.
Estatuto remuneratório fixado
Mandato 2014-2016
Conforme estabelecido na Ata da Assembleia Geral realizada em 19 de Setembro de 2014, segue Estatuto remuneratório dos órgãos sociais:
Mesa da Assembleia Geral Presidente: € 650,00 Secretário : € 400 ,00
A estes valores, correspondentes a senhas de presença, serão aplicadas as reduções remuneratórias vigentes, bem como outras que venham a ser legalmente determinadas.
Conselho de Administração
Presidente: Valor mensal ilíquido de € 5.722,75, pago 14 vezes por ano, acrescido de 40% a título de abono mensal para despesas de representação, no montante de € 2.289, 10 pago 12 vezes por ano;
Vogal executivo: Valor mensal ilíquido de € 4.578,20, pago 14 vezes por ano, acrescido de 40% a título de abono mensal para despesas de representação, no montante de € 1.831,28, pago 12 vezes por ano;
A estes valores ilíquidos serão aplicadas as reduções remuneratórias vigentes , bem como outras que venham a ser legalmente definidas.
Os membros executivos do Conselho de Administração auferem ainda as seguintes regalias ou benefícios remuneratórios:
i) Benefícios sociais de aplicação generalizada a todos os trabalhadores da empresa;
ii) O valor mensal de combustível e portagens afeto às viaturas de serviço é de um quarto do valor do abono mensal para despesas de representação fixadas, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 33.º do EGP;
iii) Abono para despesas com comunicações, onde se inclui o telefone móvel, o telefone domiciliário e a internet, cujo valor máximo global mensal não pode exceder € 80,00, nos termos do disposto nos n.
os
Não é permitida:
i) A atribuição de subsídio de refeição de valor superior ao fixado na Portaria n.º 1 553- D/2008, de 31 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 1 458/2009, de 31 de dezembro, nas condições previstas no artigo 43.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro;
ii) A utilização de cartões de crédito e outros instrumentos de pagamento, tendo por objeto a realização de despesas ao serviço da empresa, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º do EGP; e
iii) O reembolso de quaisquer despesas que possam ser consideradas como
despesas de representação pessoal nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 32.º do Estatuto do Gestor Público.
De acordo com o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e no n.º 4 da RCM n.º 36/2012, de 26 de março, durante a vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira, não há lugar à atribuição de prémios de gestão, conforme o disposto no artigo 41.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro .
Órgão de Fiscalização
A remuneração anual ilíquida do fiscal único efetivo será a constante do contrato de prestação de serviços a celebrar entre o conselho de administração da empresa e o respetivo fiscal único efetivo, com o limite máximo equivalente a 22,5% da remuneração global mensal ilíquida atribuída, nos termos legais, ao presidente do conselho de administração da empresa.
Ao valor mensal determinado serão aplicadas as reduções remuneratórias vigentes, bem como outras disposições que venham a ser legalmente determinadas.
O valor da prestação de serviços será pago 12 vezes ao ano, ao qual acresce o IVA, à taxa legal em vigor.
Deverão ser reembolsadas pela entidade ao fiscal único efetivo as despesas de transporte e alojamento bem como quaisquer outras realizadas no exercício das suas funções.
Normas gerais
Nos termos do artigo 256.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, que prorroga até 31 de dezembro de 2014 as medidas e efeitos, de natureza temporária, diretamente dependentes da vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira, as remunerações a auferir efetivamente pelos membros dos órgãos sociais não podem exceder os montantes atribuídos à data de 1 de março de 2012, data de entrada em vigor da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, de
acordo com o disposto no n.º 21 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, e no n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, sem prejuízo do eventual exercício da opção pelo vencimento do lugar de origem nas novas nomeações.
Mandato 2011-2013
A partir de 1 de Abril de 2012 (ver último ponto deste parágrafo) e conforme estabelecido na Ata da Assembleia Geral realizada em 17 de Outubro de 2012, as remunerações ilíquidas dos membros do Conselho de Administração, fixadas nos termos da Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, e da Resolução de Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, são as seguintes:
Presidente: Valor ilíquido de 5.722,75€, acrescido de 40% a título de despesas de representação, no montante de 2.289,10€.
Vogais executivos: Valor ilíquido de 4.578,20€, acrescido de 40% a título de despesas de representação, no montante de 1.831,28€.
Vogais não executivos: Valor ilíquido de 1.144,55€, devendo, porém, acautelar-se o conjunto das disposições legais referentes à situação de acumulação de funções.
A estes valores ilíquidos sejam aplicadas as reduções de 5% e 10%, respetivamente, nos termos do artigo 12º da Lei nº 12-A/2010 e do artigo 19ºda Lei nº 55-A/2010.
Os gestores poderão optar pelo vencimento do lugar de origem, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 28.º do EGP articulado com o n.º 14 da RCM n.º 16/2012, de 14 de fevereiro. Para os membros da Mesa da Assembleia Geral sejam fixados os seguintes valores para as
senhas de presença:
Presidente: Valor ilíquido de 650€; Secretário: Valor ilíquido de 400€;
A estes valores ilíquidos seja aplicada a redução nos termos do artigo 19º da Lei nº 55-A/2010.
Ao Revisor Oficial de Contas seja atribuída uma remuneração ilíquida com o limite máximo equivalente a 22,5% da remuneração global do Presidente do Conselho Administração. Ao valor ilíquido seja aplicada a redução prevista no artigo 19º da Lei nº 55-A/2010.
A todas estas remunerações sejam aplicadas outras reduções que vierem a ser legalmente determinadas.
Fixar em 80,00€ mensais, o valor máximo das despesas associadas a comunicações, previstas no n.º 3 do artigo 32º do DL n.º 71/2007, de 27 de março, na redação dada pelo DL n.º 8/2012, de 18 de janeiro.
Fixar em um quarto do valor do abono mensal para despesas de representação, o valor máximo de combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 33º do DL n.º 71/2007, de 27 de março, na redação dada pelo DL n.º 8/2012, de 18 de janeiro.
Em cumprimento do preceituado no artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, declarar que, durante a vigência do PAEF, não há lugar à atribuição de prémios de gestão. Encontra-se suspenso o pagamento dos subsídios de férias e de natal.
As remunerações a auferir efetivamente pelos membros dos Órgãos Sociais não podem exceder os montantes atribuídos à data de 01-03-2012, data de entrada em vigor da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro.
A fixação das remunerações dos membros dos órgãos sociais vertente reporta os seus efeitos à data de 01-04-2012.
As remunerações dos órgãos sociais no ano de 2011, para o mandato 2011-2013 e até 31 de Março de 2012, mantiveram o que foi definido na Ata n.º 1/2008, de 17 de julho de 2008 da Comissão de Fixação de Remunerações da EMPORDEF, (SGPS), SA.:
Mesa Assembleia Geral:
Presidente: senha de presença no valor de 500 euros Secretário: senha de presença no valor de 400 euros
Conselho de Administração:
Presidente: remuneração mensal ilíquida de 11.500 euros (14 vezes/ano) Vogais executivos: remuneração mensal ilíquida de 7.203 euros (14 vezes/ano) Vogais não executivos: remuneração mensal ilíquida de 2.401 euros (14 vezes/ano)
Vogais não executivos que integrem a Comissão de Auditoria: remuneração mensal ilíquida de 3.601,50 euros (14 vezes/ano)
A estes valores forma deduzidos 5% e, adicionalmente, mais 10%, no cumprimento do determinado em Lei.
Mandato Estatuto
(Inicio-Fim) CARGO Nome Remuneratório Bruta (2) Reduções Bruta após Fixado (€) (1) (Lei OE) Reduções
2011-2013 Presidente Mª Fernanda Joanaz Silva Martins 650,00 1.950,00 780,00 1.170,00
2011-2013 Secretaria Luisa Mª do Rosário Roque 400,00 1.200,00 469,60 730,40
Legenda: (1) - Valor da Senha de presença fixada (2) - Antes de reduções remuneratórias
Remuneração Anual (€)
Remunerações e outras regalias (valores anuais)
Remunerações de 2014
Mesa Assembleia Geral
Mandato
CARGO Nome Valor da Senha Fixado (€) Bruta Reduções Remuneratórias (2) Valor após
(Inicio-Fim) (1) Reduções
(3)=(1)-(2)
2014-2016 Presidente Mª Fernanda Joanaz Silva Martins 650,00 1.300,00 130,00 1.170,00 2014-2016 Secretaria Luisa Mª do Rosário Roque 400,00 800,00 69,60 730,40
Remuneração Anual 2014 (€)
Remunerações de 2013
Mesa da Assembleia Geral
Mandato I Presidente Secretario
Remuneração anual fixa/ Senhas Presença 0,00 400,00
Redução remuneratória* 0,00 0,00
Remuneração anual efetiva/ Senhas Presen. 0,00 400,00
* Decorrente da Lei 55-A/2010 ou Lei 64-B/2011, conforme aplicável
Remunerações de 2014
Conselho de Administração Mandato
Mandato
(Inicio-Fim) CARGO Nome Forma (1) Data Identificar Entidade Pagadora
(O/D)
2014-2016 Presidente Eduardo Jorge dos Santos Carvalho Ata AG 19/09/2014 O 2014-2016 Vogal Luis Miguel Rochartre Álvares Ata AG 19/09/2014 O
Legenda: (1) - indicar Resolução (RVAG/DUE/Despacho (D)
Nota: OPRLO - Opção pela Remuneração do Lugar de Origem; O/D: Origem/Destino
Designação QPRLO
Membro do CA
(Nome)
Fixado
Classificação
Remuneração Base
Despesas
(S/N)
(A/B/C)
Representação
Eduardo Jorge dos Santos Carvalho
S
A
5.772,75
2.309,10
Luis Miguel Rochartre Álvares
S
A
4.578,20
1.831,28
Nota: EGP - Estatuto do Gestor Público
EGP
Valores mensais Brutos €
Membro do CA Reduções Valor após Reduções
(Nome) Variável Fixa ** Bruta Remuneratorias
(1) (2) (3)=(1)-(2)
Eduardo Jorge dos Santos Carvalho 0,00 92.094,67 92.094,67 10.082,58 82.012,09
Luis Miguel Rochartre Álvares 0,00 20.372,99 20.372,99 2.954,07 17.418,92
Nota: Redução de anos anteriores: refere a remunerações regularizadas no ano em referencia pertencentes anos anteriores * Indicar os motivos subjacentes a este procedimento
** Incluir a remuneração + despesas de representação
Remuneração Anual (€)
Membro do CA
(Nome) Valor/Dia Montante pago Seguro de Saude Seguro de Vida
Ano Identificar Valor Identificar Valor
Eduardo Jorge dos Santos Carvalho 5,71 1.364,69 Segurança Social 19.532,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Luis Miguel Rochartre Álvares 5,71 365,44 Segurança Social 4.158,88 245,94 0,00 0,00 0,00
Sub. Refeição
Beneficios Sociais (€)
Regime de Protecção Social Outros
Membro do CA
Plafond
(Nome)
mensal
Valor Anual
Observações
Definido
Eduardo Jorge dos Santos Carvalho
60,00
616,49
Luis Miguel Rochartre Álvares
50,00
86,52
Nome Variável Fixa ** Outra Redução Redução Redução Bruta após Lei 12-A/2010 (Lei OE) anos anteriores * Reduções
Rui Jorge de Carvalho Vicente Ferreira 0,00 107.587,51 0,00 5.379,24 10.220,81 91.987,46 Eduardo Jorge dos Santos Carvalho 0,00 86.070,16 0,00 4.303,51 8.176,73 73.589,92 José David Moura Marques 0,00 86.070,16 0,00 4.303,51 8.176,73 73.589,92
Jorge Joaquim Crujo Camões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota: Redução de anos anteriores: refere a remunerações regularizadas no ano em referencia pertencentes anos anteriores * Indicar os motivos subjacentes a este procedimento
** Incluir a remuneração + despesas de representação
Remuneração Anual (€)
Membro do CA Viatura Celebração Valor de referência Modalidade Ano Ano Valor da Gasto Anual com Nº Prestações
(Nome) atribuida de Contrato da viatura (1) Inicio Termo Renda Mensal Rendas Contratuais
(S/N) (S/N) (€) (Identificar) (€) (€) Remanescentes
Eduardo Jorge dos Santos Carvalho S N 37.669,61 AOV 2014 2017 587,79 3.259,58 35 Luis Miguel Rochartre Álvares a) S N 0,00 - - - -Legenda: (1) aquisição; ALD; Leasing ou outra
a ) Es ta a uti l i za r a vi a tura da Defl oc,SA
Encargos com Viaturas
Planfond mensal
Membro do CA defenido para Combustivel Portagens Outras Seguro Observações
(Nome) combustivel Reparações
Eduardo Jorge dos Santos Carvalho 489,29 2.145,71 571,35 895,80 521,13 Luis Miguel Rochartre Álvares 391,43 635,89 361,70 0,00 0,00
Gastos anuais associados a Viaturas (€)
Membro do CA Deslocações Custo com Ajudas de Gasto total
(Nome) em serviço alojamento custo Identificar Valor com viagens (∑)
(€) (€) (€) (€) (€)
Eduardo Jorge dos Santos Carvalho 12.247,16 165,00 446,75 Visto e Refeições 121,42 12.980,33 Luis Miguel Rochartre Álvares 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço Outras
Remunerações de 2013
Despesas Identificar
Nome Fixado Classificação Vencimento Representação Entidade Pagadora
(S/N) (A/B/C) (Identifica/n.a) (O/D)
Rui Jorge de Carvalho Vicente Ferreira Sim A 5.722,75 2.289,10 n.a n.a Eduardo Jorge dos Santos Carvalho Sim A 4.578,20 1.831,28 n.a n.a
José David Moura Marques Sim A 4.578,20 1.831,28 n.a n.a
Jorge Joaquim Crujo Camões Sim A n.a n.a ENVC,SA O
Nota: EGAP - Estatuto do Gestor Público; OPRLO - Opção pela Remuneração do Lugar de Origem; O/D: Origem/Destino
EGP QPRLO
Nome Entidade Função Regime Bruta Redução (Lei OE) Bruta após Reduções
(Identificar) (Identificar) (Publico/Privado) (€) (€) (€)
Rui Jorge de Carvalho Vicente Ferreira n.a n.a n.a 0,00 0,00 0,00 Eduardo Jorge dos Santos Carvalho Defaerloc,SA Vogal Publico 0,00 0,00 0,00
Defloc,SA Vogal Publico 0,00 0,00 0,00
Extra,SA Vogal Publico 0,00 0,00 0,00
IDD,SA Vogal Publico 0,00 0,00 0,00
Ribeira d'Atalaia,SA Vogal Publico 0,00 0,00 0,00 Ogma Imobiliária,SA Vogal Publico 0,00 0,00 0,00 José David Moura Marques n.a n.a n.a 0,00 0,00 0,00 Jorge Joaquim Crujo Camões Empordef,SGPS,SA Vogal - não executivo Publico 0,00 0,00 0,00 ENVC,SA Presidente Publico 86.070,16 12.480,24 73.589,92 A.A.,SA Presidente Publico 0,00 0,00 0,00 Nota: no caso do exercicio de funções ser em regime privado colocar n.a ( não Aplicável) nos campos reduções
Acumulação de funções - valores Anuais (€)
Sub. Seguro Seguro Seguro de
Nome Refeição de de acidentes
Identificar Valor Saúde Vida pessoais Identificar Valor
Rui Jorge de Carvalho Vicente Ferreira 1.279,04 Seg. Social 21.923,63 0,00 0,00 0,00 n.a 0,00 Eduardo Jorge dos Santos Carvalho 1.393,24 Seg. Social 17.561,05 0,00 0,00 0,00 n.a 0,00 José David Moura Marques 1.267,62 CGA 14.781,92 0,00 0,00 0,00 n.a 0,00 Jorge Joaquim Crujo Camões 0,00 Seg. Social 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 0,00
Beneficios Sociais (€)
Regime de Protecção Outros
Social
Nome Plafond Valor
mensal Anual Observações
Definido
Rui Jorge de Carvalho Vicente Ferreira 60,00 191,30
Eduardo Jorge dos Santos Carvalho 50,00 337,15
José David Moura Marques 50,00 35,76
Jorge Joaquim Crujo Camões n.a n.a
Gastos com Comunicações Móveis (€)
Viatura Celebração Matricula Valor de referência Modalidade Ano Ano Nº Valor da Valor
Nome atribuida de Contrato da viatura (1) Inicio Termo Prestações Renda Mensal Anual
(S/N) (S/N) (€) (Identificar) (€) (€)
Rui Jorge de Carvalho Vicente Ferreira Sim Não 09-IR-79 51.000,00 AOV 2010 2014 48 892,96 10.715,52 Eduardo Jorge dos Santos Carvalho Sim Não 75-HM-01 41.135,91 AOV 2009 2013 48 799,96 2.399,88 Eduardo Jorge dos Santos Carvalho Sim Não 67-62-PX 37.609,32 Aquisição 2000 - - - -José David Moura Marques Sim Não 83-97-ZR 30.000,00 Aquisição 2007 - - - -Jorge Joaquim Crujo Camões a) Sim Não n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Legenda: (1) aquisição; ALD; Leasing ou outra
a) Viatura dos ENVC,SA
Planfond
Nome mensal Combustivel Portagens Outras Seguro Observações
defenido para Reparações
Rui Jorge de Carvalho Vicente Ferreira 489,29 5.550,23 321,25 554,23 1.077,72
Eduardo Jorge dos Santos Carvalho 391,43 1.626,65 224,35 965,91 376,82 Total das duas viaturas
José David Moura Marques 391,43 2.580,00 257,00 1.646,25 586,05
Jorge Joaquim Crujo Camões n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Gastos anuais associados a Viaturas (€)
Nome Deslocações Custo com Ajudas de Gasto total
em serviço alojamento custo Identificar Valor com viagens (∑)
(€) (€) (€) (€) (€)
Rui Jorge de Carvalho Vicente Ferreira 34.493,98 2.888,61 987,36 Seguro Viagem 794,44 39.164,39
Eduardo Jorge dos Santos Carvalho 625,36 140,00 0,00 Seguro Viagem 36,71 802,07
José David Moura Marques 2.667,17 731,43 826,50 Seguro Viagem 323,55 3.722,15
Jorge Joaquim Crujo Camões n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Outras Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço
2. Conselho de Administração 2012 Presidente Dr. Vicente Ferreira Vogal Dr. Luis Miguel Novais
Vogal Eng. António Mendonça
Vogal Dr. Eduardo Carvalho
VogalGen. José Moura Marques
Vogal Não Executivo Eng. Jorge Cam ões
Mandato I I I I I I
Adaptado ao EGP (Sim /Não) Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Rem uneração Total (1.+2.+3.+4.) 94.964,94 € 17.264,52 € 48.266,52 € 46.215,56 € 13.829,74 € 0,00 €
OPRLO Não Não Não Não Não Não
Entidade de Origem (identificar) Entidade pagadora (origem /Destino)
1.1.Remuneração Anual 100.338,87 € 21.609,00 € 51.916,66 € 45.039,86 € 13.525,55 € 0,00 € 1.2.Despesas de Representação (Anual) 17.614,62 € 0,00 € 7.828,70 € 13.204,41 € 3.913,35 € 0,00 € 1.3.Senha de presença (Valor Anual) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.4.Redução decorrente da Lei 12-A/2010 4.300,26 € 1.080,45 € 2.225,00 € 1.930,42 € 579,90 € 0,00 € 1.5.Redução decorrente da Lei 64-B/2011 8.170,44 € 2.052,84 € 4.227,49 € 3.667,91 € 1.101,82 € 0,00 € 1.6.Suspensão do pagamento dos subsidios de
férias e natal 14.334,12 € 3.601,50 € 7.416,66 € 6.430,38 € 1.927,44 € 0,00 € 1.7.Reduções de anos anteriores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1. Remuneração Anual Efetiva Líquida
(1.1+1.2.+1.3-1.4-1.5-1.6-1.7) 91.148,67 € 14.874,21 € 45.876,21 € 46.215,56 € 13.829,74 € 0,00 €
2. Remuneração variável 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.Isenção de Horário de Trabalho (IHT) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.Outras (Sub. Ferias de 2011 (propocional)) 3.816,27 € 2.390,31 € 2.390,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Subsídio de deslocação 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Subsídio de refeição 1.713,00 € 0,00 € 508,19 € 976,41 € 359,73 € 0,00 €
Encargos com benefícios sociais
Regime de Proteção Social (ADSE/Seg.Social/Outros) 13.031,86 € 2.527,67 € 8.655,00 € 8.652,80 € 1.287,92 € 0,00 €
Seguros de saúde 0,00 € 62,61 € 166,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Seguros de vida 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Seguro de Acidentes Pessoais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Outros (indicar) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Acum ulação de Funções de Gestão (S/N) Sim Não Sim Sim Não Sim
Entidade (identificar) EID; OGMA a) b) c)
Remuneração Anual 0,00 € 0,00 € 21.920,40 € 0,00 € 0,00 € 70.535,28 € a) Defaerloc,SA; Extra,SA; Ribeira d'Atalaia,SA; Ogma Imobiliária,SA; Defloc,SA;IDD,SA (parte do ano de 2012 de Set a
Dez)
b) Defaerloc,SA; Extra,SA; Ribeira d'Atalaia,SA; Ogma Imobiliária,SA; Defloc,SA;IDD,SA c) ENVC,SA e Arsenal do Alfeite,SA
Parque Autom óvel Presidente Dr.
Vicente Ferreira
Vogal Dr. Luis Miguel Novais
Vogal Eng. António Mendonça
Vogal Dr. Eduardo Carvalho
VogalGen. José Moura Marques
Vogal Não Executivo Eng. Jorge Cam ões
Mandato I I I I I I
Modalidade de Utilização Operacional - - Operacional Operacional -Valor de referência da viatura nova 0,00 € - - 0,00 € 0,00 €
-Ano Inicio 2010 - - 2009 2005
-Ano Termo 2014 - - 2013 -
-N.º prestações (se aplicável) 48 - - 48 -
-Valor Residual 14.343,75 € - - 5.218,26 € -
-Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço 7.354,35 €
- - 2.207,85 € -
-Combustível gasto com a viatura 3.565,12 € - - 482,90 € 506,69 € -Plafond anual Combustivel atribuído 4.403,61 € - - 1.174,29 € 1.174,29 € -Outros (Portagens / Reparações / Seguro) 838,49 € - - 9,20 € 747,45 € -Limite definido conforme Art.º 33 do EGP (Sim/Não) Sim - - Sim Sim
-Parque Automóvel Presidente Dr. Vicente Ferreira
Vogal Dr. Luis Miguel Novais
Vogal Eng. António Mendonça
Vogal Dr. Eduardo Carvalho
VogalGen. José Moura Marques
Vogal Não Executivo Eng. Jorge Camões
Mandato I I I I I I
Modalidade de Utilização Operacional Operacional Operacional Operacional - -Valor de referência da viatura nova 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
-Ano Inicio 2009 2010 2009 2009 -
-Ano Termo 2012 2014 2013 2012 -
-N.º prestações (se aplicável) 48 48 48 48 -
-Valor Residual 5.036,25 € 4.781,25 € 13.915,36 € 10.072,50 € - -Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço 2.234,40 € 2.451,45 € 5.887,60 € 4.468,80 €
-
-Combustível gasto com a viatura 0,00 € 1.041,70 € 2.602,73 € 810,61 € - -Plafond anual Combustivel atribuído 0,00 € 1.251,00 € 3.208,15 € 2.348,58 € - -Outros (Portagens / Reparações / Seguro) 0,00 € 0,00 € 1.240,34 € 736,25 € - -Limite definido conforme Art.º 33 do EGP (Sim/Não) Sim Sim Sim Sim -
-ROC/FU
Remunerações de 2014
Mandato Nº de Mandatos
exercicios
CARGO Nome Número Doc (1) Data Limite Fixado Contratada na sociedade
2014-2016 Fiscal Único PricewaterhouseCoopers & Associados, Soc.Rev. Ofic. de Contas: 183 Ata AG 19/09/2014 20.442,60 22.714,00 2 Representante Cesar Abel Rodrigues Gonçalves 740
Representante Ana Maria A´vila de Oliveira Lopes Bertão 902 Fiscal Suplente José Manuel Henriques Bernardo 903
Nota: Deve ser identificada o efetivo (SROC e ROC) Legenda: (1) - indicar Resolução (RVAG/DUE/Despacho (D)
Remuneração (€) Identificação
SROC/ROC
Designação (Inicio-Fim)
Nome Bruta Redução Remuneratória Bruta após reduções
(1) (2) (3)=(1)-(2)
PricewaterhouseCoopers & Associados, Soc.Rev. Ofic. de Contas (a) 22.714,00 2.271,40 20.442,60
(a) não facturada
Remuneração Anual 2014 (€)
Remunerações de 2013
Nome Bruta Redução (Lei OE) Bruta após
(€) (€) Reduções (€)
PricewaterhouseCoopers & Associados, Soc.Rev. Ofic. de Contas 24.207,23 2.420,73 21.786,50
Unid: €
Fiscal Único
Mandato I + II 2011 2012 a)
Remuneração anual auferida 15.000,00 35.023,74
Redução remuneratória* 0,00 2.523,74
Remuneração anual efetiva 0,00 32.500,00
* Decorrente da Lei 55-A/2010 ou Lei 64-B/2011, conforme aplicável a) Incluido valores referentes a 2011
Funções e Responsabilidades
Áreas de Responsabilidade dos Membros do Conselho de Administração
EMPORDEF – Empresa Portuguesa de Defesa (SGPS), S.A.
Pelouros/ Áreas
Eduardo Carvalho
Luís Rochartre Álvares
Organização interna e dos Órgãos Sociais do
Grupo
Contratação de Serviços e Compras
Relações com outros accionistas
Gestão da partilha de serviços intra Grupo
Controlo financeiro Interno e das Participadas Compliance Interno e do Grupo
Auditorias Internas e Externas
Gestão de Recursos Humanos
Aprovação e Apresentação de Contas
Representação Externa Institucional
Controlo de Gestão e Reporting do Grupo
Gestão Activos Imobiliários
Relações com a Banca
Relações Públicas e Media
Relações com a DGTF e IGCP
Gestão da Frota Automóvel
Assessoria Jurídica
Secretário-geral
Empresas
Eduardo Carvalho
Luís Rochartre Álvares
ENVC
AA, SA
EEN
IDD
Ribeira d’Atalaia/Extra
Defaerloc
Edisoft
ETI
Naval Rocha
Defloc
EID
OGMA
Síntese Curricular
1. Membros da Mesa da Assembleia-Geral
1.1 Presidente – Dra. Maria Fernanda Joanaz Silva Martins
Dados pessoais Estado Civil – Casada
Data de Nascimento – 12 de setembro de 1959 Nacionalidade – Portuguesa
Habilitações académicas
Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (1983)
Pós Graduação em Gestão e Controlo de Dinheiros Públicos, pela Universidade Autónoma de Lisboa (2000)
Curso conducente ao Mestrado em Gestão e Administração Pública, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (2006)
Atividade profissional Na Administração Pública
Direção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças e da Administração Pública – Diretora da Direção de Serviços das Participações do Estado (desde novembro/2007)
Direção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças e da Administração Pública – Assessora na área de acompanhamento das empresas do Setor Empresarial do Estado (2006-2007)
INETI – Instituto de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Ministério da Inovação e Tecnologia – Diretora de Serviços, responsável pelas áreas financeira e de património (2003-2005)
INGA – Instituto Nacional de Garantia Agrícola – Ministério da Agricultura – Chefe de Serviço, responsável pela gestão financeira do Instituto (2001-2003)
Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças – Ministério das Finanças – Assessora (2000)
IGCP – Instituto de Gestão do Crédito Público – Ministério das Finanças – Técnico Superior do Gabinete de Estudos (1998-2000)
Direção-Geral da Junta do Crédito Público – Ministério das Finanças – Técnico Superior do Gabinete de Estudos (1996-1998)
Direção-Geral do Tesouro – Ministério das Finanças – Chefe de Divisão, responsável pelas Operações Ativas do Estado (1993-1996)
Direção-Geral do Tesouro – Ministério das Finanças – Técnico Superior, na área dos apoios financeiros dos Estado (1983-1993)
Outras
Responsável pela representação de Portugal nos comités do FEOGA-Garantia (2001-2002) Membro do Conselho Consultivo da Portugal Vela 2007, SA (2006-2007)
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da EP – Estradas de Portugal, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Docapesca-Portos e Lotas, SA Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AdP-Águas de Portugal, SA Presidente do Conselho Fiscal da Metro do Porto, SA
1.2. Secretária –
Dra. Luísa Maria do Rosário Roque
Data de Nascimento: 25 de maio de 1965
Habilitações Académicas
- Especialização em Mercados Financeiros pelo I.F.B. - Licenciatura em Gestão de Empresas pelo I.S.L.A. - Bacharelato em Gestão de Empresas pelo I.S.L.A. Atividade Profissional
2001/… Quadro superior da DGTF, no âmbito da Departamento de Serviços de Participações do Estado, a exercer funções de assessoria técnica.
1996/2001 Quadro superior da DGTF, no âmbito da Direção de Apoios financeiros. 2000/2002 Exerceu funções de formadora no âmbito da DGTF
1989/1998 Exerceu funções de docente no ensino Secundário Outros Cargos:
Presidente da Mesa da ANA Aeroportos de Portugal, SA Vice-Presidente da NAER – Novo Aeroporto, SA
Secretária da Mesa da Empordef – Empresa Portuguesa de Defesa, SGPS, SA Presidente do Conselho Fiscal da FNMF – Fundação Nacional Museu Ferroviário
Presidente do Conselho Fiscal da APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA Representante do acionista Estado em várias empresas do SEE
2. Membros do Conselho de Administração
2.1. Administradores Executivos
Presidente CA – Dr. Eduardo Jorge dos Santos Carvalho
Natural do Porto (nascido em 3 de julho de 1957) Casado e pai de 3 Filhos
FORMAÇÃO ESCOLAR
1980 - LICENCIATURA EM ECONOMIA PELA FACULDADE DE ECONOMIA DA
UNIVERSIDADEDOPORTO.
1992
-
PÓS-GRADUAÇÃO
EM
ESTUDOS
EUROPEUS
PELA
2005-MBA PELO ISCTE–INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E EMPRESA. ATIVIDADE PROFISSIONAL REGULAR EM ORGANIZAÇÕES
2012 - ADMINISTRADOR EXECUTIVO, CFO, na “EMPORDEF – EMPRESA
PORTUGUESA DE DEFESA, SGPS, SA”
2001 - 2005 / Moçambique - ASSESSOR DA ADMINISTRAÇÃO DA “SOPREL”.
2000 – 2002 / Moçambique Diretor DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO DO GRUPO DE EMPRESAS "JOÃO FERREIRA DOS SANTOS".
1999 – 2000 / Moçambique, Angola e Quénia - Direção DA “HLB-LISMÉTODO (MOÇAMBIQUE) AUDITORES E CONSULTORES, S.A.R.L.
1998 – 2000 / Moçambique - Direção (COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA) DO “CEAD” - CENTRO DE ESTUDOS E APOIO AO DESENVOLVIMENTO.
1997 – 1998 / Moçambique – Diretor, BCI - BANCO COMERCIAL E DE
INVESTIMENTOS.
1994 - 1996 / Portugal
Direção ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA DE GRUPO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS, EM DIFERENTES Setores DE Atividade (CONSTRUÇÃO CIVIL, GESTÃO IMOBILIÁRIA,
FABRICO DE CALÇADO, REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E Extração E
COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS).
ASSESSOR DA ADMINISTRAÇÃO, “HERCULANO ALFAIAS AGRÍCOLAS, S.A. CONSULTOR, “INREGILDE, S.A.
ORIENTAÇÃO DA GESTÃO GLOBAL,“2002 CALÇADO, S.A.
1984 – 1988 / Portugal - RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, GRUPO “PRATIK / JEFAR’S.
1982 – 1984 / Portugal – CONSULTOR, “EUROEXPANSÃO-ESTUDOS E Projetos, S.A.”. 1980 – 1982 / Portugal - “CONTROLER”, COMPANHIA PORTUGUESA DO COBRE (PORTO).
ATIVIDADE DOCENTE
Experiência de docência universitária, desde 1980, nas áreas da contabilidade, controlo de gestão e gestão financeira, em Portugal, Moçambique e Angola, nas seguintes escolas: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA, I.S.C.T.E.M. - INSTITUTO SUPERIOR DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE MOÇAMBIQUE, ISPU – INSTITUTO SUPERIOR E
POLITÉCNICO UNIVERSITÁRIO, FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO, UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA (NÚCLEO REGIONAL DO PORTO), I.E.S.F. - INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS FINANCEIROS E FISCAIS (PORTO), ESCOLA SUPERIOR DE BIOTECNOLOGIA (UNIVERSIDADE CATÓLICA - PORTO), INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - ISAG (PORTO), INSTITUTO SUPERIOR DE ASSISTENTES E INTÉRPRETES – ISAI (PORTO), ISCAP - INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO, UNIVERSIDADE PORTUCALENSE e FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO.
ATIVIDADE PROFISSIONAL / CONSULTORIA
Vasta experiência de consultadoria económica, financeira, de gestão, investimento, fiscal, planeamento estratégico, sistemas de informação, patrimonial e formação, em Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Tanzânia e Malawi. Trabalhos em grandes empresas e PME’s, Associações empresariais, Governo, Administração Pública, Organizações Não Governamentais, Bancos multilaterais e Ordens profissionais.
Vogal do CA – Eng.º Luís Miguel Rochartre Álvares
DADOS PESSOAISData de Nascimento: 10 de julho de 1962
Cédula Profissional nº 30969 da Ordem dos Engenheiros, com Nível de Qualificação de Membro Sénior
SITUAÇÃO PROFISSIONAL
Administrador Executivo da Empordef – Empresa Portuguesa de Defesa (SGPS), S.A. Presidente do Conselho de Administração da Defloc – Locação de Equipamentos de
Presidente do Conselho de Administração da Defaerloc – Locação de Aeronaves Militares S.A.
Administrador Executivo da ETI - Empordef Tecnologias de Informação SA HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
Licenciado em Engenharia Florestal pela Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, em agosto de 1987
“Executive Program for Non Profit Leaders”, Graduate School of Business, Stanford University, 2009.
“Corporate Social Responsibility – Strategies to create business and social value” – Harvard Business School, Harvard University, 2008.
“Business Strategies for Environmental Sustainability” – Graduate School of Business, Stanford University, 2007.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1 - Funções
dezembro de 1987 a novembro de 1988 - Técnico superior no Projeto nº2 do PIDR de
Trás-os-Montes.
novembro de 1988 a setembro de 1989 - Assistente 1ª Triénio da área científica de Silvicultura Geral na Escola Superior Agrária do Instituto Superior Politécnico de Bragança.
setembro de 1989 a outubro de 1996 - Responsável pelo sector de Investigação e
Desenvolvimento na Silvicaima, Sociedade Silvícola Caima Lda. (atualmente Altri Florestal).
outubro de 1996 a março de 2000 - Secretário-Geral da AFLOPS - Associação de
Produtores Florestais de Setúbal.
março de 2000 a setembro 2002 - Diretor Executivo da AFLOPS – Associação de
Produtores Florestais.
De setembro 2002 a fevereiro de 2004 – Secretário-geral da UNAC – União da Floresta
Mediterrânica.
De maio de 2003 a novembro de 2011 – Secretário-geral do BCSD Portugal –
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável.
De novembro 2011 a abril de 2012 - Presidente do Conselho de Administração da IDD
De Novembro 2011 a Setembro de 2014 – Secretário-geral Empordef – Empresa Portuguesa de Defesa (SGPS) SA
2 – Outras funções
Presidente da Comissão Técnica de Normalização 145 (CT145) – Gestão Florestal Sustentável – IPQ/ICNF, desde junho de 2000.
Membro do conselho editorial da revista Indústria e Ambiente, desde 2007.
Membro do Conselho Consultivo de Stakeholders do CITAB (Centro de Investigação de Teconologias Agro-Ambientais e Biológicas) – UTAD, desde outubro 2010.
Professor Convidado no ISEG, desde 2011.
Membro do Conselho Geral da UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, desde 2013
Vogal do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Florestal, da Ordem dos Engenheiros, 2013-2016.
3 – Distinções
2009 Stanford University Centre for Social Innovation Fellow
2011 WBCSD – World Business Council for Sustainable Development, Order of
Outstanding Contributors for Sustainable Development.
3. ROC/Fiscal Único
A fiscalização da sociedade é exercida por um fiscal único, sendo que a entidade nomeada para o desempenho dessa função é a PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda., inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o nº 9077.
