REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DATA: 11/05/2015
LOCAL: Hotel Bourbon Cataratas em Foz do Iguaçu (XXX SNGB).
PARTICIPANTES – Brasil Pinheiro Machado, Fabio De Gennaro Castro, Erton Carvalho, Flavio Miguez, Paulo Coreixas, Edilberto Maurer, Denise Kruger, Aurélio Vasconcelos, Cássio Viotti, João Francisco Alves Silveira, Cleber Carvalho, Luciano Varella, Alberto Sayão, Carlos Henrique Medeiros, Teresa Fusaro, Gilson Machado, Dimilson Coelho, José Bernardino, Ricardo Aguiar, Walton Paccelli, Rodrigo Calixto e Pedro Paulo Sayão Barreto.
ASSUNTOS TRATADOS:
Os assuntos tratados foram apoiados por apresentações em slides Power Point, cujo conjunto é anexado a esta ata.
1. Saudação de boas-vindas aos Conselheiros
O Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros (apenas um não pode comparecer) e passou a tratar dos assuntos da pauta da reunião.
2. Análise e aprovação do balanço patrimonial de 31 dez 2014
O Presidente apresentou um resumo do balanço ressaltando que no ano 2014, em termos financeiros, houve um excesso de custos em relação à receita. Isto fez com que as operações regulares fossem financiadas pela reserva existente. O déficit, evidentemente, afeta o patrimônio líquido do CBDB, que não obstante tem reservas financeiras suficientemente grandes para lastrear as operações normais da instituição embora esta prática deva ser corrigida tanto quanto possível. Ressaltou que o montante de reservas financeiras faz com que o ativo circulante seja praticamente igual ao total do ativo, fazendo com que o balanço apresente uma liquidez muito alta. Situação econômico-financeira do CBDB
a. Situação financeira em 30 de abril de 2015
POSIÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE ABRIL DE 2015
CONTA NOME SALDO EM
31/03/15
SALDO EM 30/04/15
19092-6 BRADESCO 10.971,44 14.496,76
44021-5 ITAÚ 17.086,28 29.631,06
BRAD REFERENCIADO BRADESCO FIC REFERENCIADO 2.477.744,49 2.497.084,91 ESPECIAL DI ITAU - INT RESGASTE ESPECIAL DI 154.667,48 126.276,74
CAIXINHA 15,05 156,53
O gráfico mostrado no slide 6 (anexo) mostra a evolução da posição financeira do CBDB nos últimos dias dos meses de agosto 14 a abril 15. Observa-se uma tendência de baixa resultante da necessidade de financiamentos dos déficits operacionais registrados no período. Estima-se que o resultado líquido do XXX SNGB possa neutralizar temporariamente esta tendência.
b. Evolução da situação financeira dez14-abr15
Esta evolução também pode ser observada no gráfico mencionado acima.
Em números, nos primeiros 4 meses do ano, de janeiro a abril a receita obtida foi de 353 mil reais basicamente proveniente do XXX SNGB seguida das aplicações financeiras. No mesmo período a despesa foi de 579 mil reais devido principalmente a custos com pessoal.
O Conselheiro Cássio Viotti observou que em sua opinião o quadro de pessoal administrativo do CBDB poderia ser otimizado.
c. Perspectivas econômico-financeiras até o final de 2015
O Presidente indicou que o equilíbrio financeiro do CBDB num horizonte até o final do ano não é muito fácil de ser atingido, principalmente porque tem havido dificuldades de atrair novos sócios mantenedores e a realização de outras atividades geradoras de receita como eventos e cursos, tem mostrado ser de difícil previsão.
Com isso preveem-se novos déficits cujo financiamento dependerá do uso de reservas.
Para minorar ou resolver estas dificuldades a Diretoria está empenhada na tentativa de atrair sócios e em realizar eventos curtos que possam gerar receitas. Adicionalmente a Diretoria está pretendendo fazer uma análise profunda da
missão do CBDB e das resistências a obtenção de respostas da sociedade, que viabilizem a instituição.
3. Atividades operacionais no segundo semestre de 2014 a. Reuniões da Diretoria
Entre dezembro de 2014 e maio de 2015, a Diretoria se reuniu três vezes, sendo a terceira, no dia de hoje. Os principais assuntos tratados nas reuniões de fevereiro e março estão listados no slide 8, anexo.
b. Atividades dos núcleos regionais
Em termos gerais tem havido um decréscimo sistemático por parte dos núcleos, no interesse e atuação dos mesmos no âmbito do CBDB.
Existem informações de que este desinteresse seria causado pela dificuldade dos núcleos em se enxergarem como participantes das decisões do CBDB.
Visando superar estas dificuldades, a diretoria do CBDB decidiu promover reuniões locais com dirigentes e membros de núcleos para estimular sua atuação e
visita a Belo Horizonte e proposta visitas à Brasília, Porto Alegre e Florianópolis. Entretanto a receptividade das visitas realizadas a Belo Horizonte e Brasília, foi muito baixa e isto indica que a Diretoria deve procurar definir programas mais impactantes e eficazes. Até o momento, ainda não se tem definição.
c. Cursos
Somente um curso foi programado e realizado neste ano, que versou sobre Planejamento Construtivo. O curso foi bem recebido e teve sucesso técnico e financeiro. Há demandas de realização deste curso no Rio de Janeiro.
Não foi possível organizar outros cursos, em parte por causa das dificuldades dos núcleos regionais.
Este assunto deve merecer novas ações por parte de Diretoria.
d. Comissões Técnicas
Já foram alteradas as coordenações das comissões técnicas de segurança de barragens e usos múltiplos, cujas mudanças tinham sido objeto de decisão em reuniões anteriores.
Antonio Coimbra designado coordenador da comissão de meio ambiente, desistiu e um novo coordenador ainda não foi designado.
Não foi possível observar qualquer tipo de ação ou progresso nas seguintes comissões técnicas:
CT-3 Concreto CT-9 Meio ambiente
CT-10 Pesquisa e desenvolvimento CT-11 Fluxo de detritos
O Presidente disse que se não houver progresso nestas comissões, de acordo com o regulamento do CBDB elas poderão ser extintas ou um novo
coordenador ser designado.
Houve questionamento por parte dos conselheiros sobre ações radicais de extinção de comissões, especialmente a comissão de meio ambiente, que trata de tema vital para a engenharia de barragens e para o CBDB. O Presidente explicou que o objetivo é manter as comissões atuantes e no caso o fundamental é encontrar um coordenador que conduza com firmeza e continuidade os trabalhos necessários. De qualquer forma não tem sentido manter uma comissão que não opera, e a tarefa da Diretoria é fazer com que todas as comissões funcionem adequadamente, produzindo resultados. e. Revista Técnica e outras publicações
O segundo número da Revista de Brasileira de Engenharia de Barragens foi preparado e está sendo distribuído aos participantes do XXX SNGB, tendo seus custos sido cobertos pelos anúncios com pequena folga.
Foram iniciados os preparativos (chamada de artigos) para o terceiro número que deverá vir a luz em dezembro de 2015 (precisamos ter no mínimo 2 edições por ano para pleitear verba de órgãos de fomento governamentais
tanto para a revista como para a publicação dos boletins técnicos a serem gerados pelas Comissões Técnicas).
Deu-se continuidade a edição do boletim de notícias do CBDB, com a incorporação de novas seções: editorial, entrevistas com conselheiros e diretores, entrevista com CTs, bate-papo com os Núcleos, notícias enviadas pelos sócios.
O CBDB participou financeiramente da edição do livro do Eng. Geraldo Magela que está sendo vendido aos participantes deste seminário.
f. Participação em eventos de terceiros
Evento realizado pela ANA em 6 de maio para discussão do programa de segurança de barragens. O CBDB foi representado por Fábio Castro.
Segunda Conferência Internacional DAM WORLD, em Lisboa, Portugal de 21 a 24 de abril. O CBDB foi representado por Carlos Henrique Medeiros e Bayardo Materón.
Seminário do Comitê Argentino de Grandes Barragens, em Santa Fé, Argentina. O CBDB foi representado pelo Diretor Secretário Luciano Varella. 4. XXX SNGB
a. Organização geral e aspectos relevantes
O Vice-Presidente informou que a organização do evento está controlada em todos os seus aspectos e que até o dia 10/05 havia 462 participantes inscritos. b. Custos e receitas – Situação atual estimada
Receita prevista de 855 mil reais e custo de 550 a 600 mil reais
c. Aspectos Técnicos – sistemática de apresentação dos temas, palestras, mesas redondas, principais personagens (relatores, panelistas, palestrantes, etc.).
Foi feita uma descrição da sistemática de apresentação dos temas, e relacionados os principais personagens que atuarão nas apresentações e nas discussões técnicas.
Foi informado que o Eng. Benedito Braga, convidado para ministrar a palestra na sessão de abertura, informou recentemente que não poderia cumprir esta tarefa por ter sido convocado para reunião com o Governador de São Paulo, no mesmo dia e hora.
Participarão da mesa da abertura além do Presidente e do Vice Presidente do CBDB, o Diretor Geral de Itaipu, o Diretor de Furnas e o Presidente do LNEC de Portugal.
Durante a reunião do Conselho o Eng. Ademar Palloci, Diretor da Eletronorte, telefonou ao Presidente de CBDB agradecendo o convite para participar do seminário e se desculpando por não ter condições de comparecer.
a. Participação brasileira na reunião do ICOLD
A delegação oficial do CBDB foi formada com o critério estabelecido na reunião anterior do Conselho Deliberativo, e está listada no slide 15 da apresentação, anexada a esta ata.
O custo estimado para o subsídio do CBDB à esta participação está estimado em aproximadamente 104.000 reais.
b. Posicionamento do CBDB relativamente à eleição do Presidente e Vice-presidentes do ICOLD
O Conselho Deliberativo decidiu aprovar a proposta da Diretoria no sentido de votar da seguinte forma:
- para presidente Anton Schleiss e se houver segundo turno sem a participação de Schleiss, votar em Giovanni Ruggeri;
- para vice-presidente, zona África, Achmed Chraibi; - para vice-presidente, 6o posto, Michael Rodgers. 6. Outros assuntos
a. Revisão do Planejamento Estratégico do CBBD
A Diretoria concluiu em sua reunião de 25 de março que as dificuldades institucionais do CBDB incluindo a aparente apatia da maioria dos membros na participação de atividades do CBDB, dos núcleos e mesmo de comissões técnicas, merecem uma discussão em profundidade dos objetivos e da ação do CBDB.
Neste sentido está programando uma revisão do seu planejamento estratégico e do posicionamento da instituição em presença da sociedade e do universo de seus sócios atuais e potenciais.
Foi prevista uma primeira reunião envolvendo a diretoria e um conjunto de sócios com efetivo envolvimento nas atividades do CBDB para debater um primeiro posicionamento em relação a estas questões e se possível o estabelecimento de um programa de rumos envolvendo maior público interno.
A primeira reunião será realizada no final de agosto.
b. Título de Presidente Honorário para Erton Carvalho
Flavio Miguez propôs e foi aceito por todos, aprovar o título de Presidente Honorário para Erton Carvalho que deixou a presidência do CBDB em 19/05/2014.
c. Barragens da Amazônia
Seguindo sugestão do eng. Antonio Kelson da Norte Energia, Cleber Carvalho propôs a realização de um evento do CBDB sobre barragens da Amazônia.
