FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e seis, na sala de reuniões da 1
Administração Geral, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Diretor, 2
sob a presidência do Prof. Dr. Odair Bermelho e com a presença dos 3
Senhores Conselheiros: Prof. Nelso Stepanha, Sr. Wander Bueno do Prado, 4
Profa. Cleuza Rodrigues Repulho, Prof. Acylino Bellisomi, Sr. Silvio Leite da 5
Silva, Profa. Ocléia Maria de C. Cattaruzzi, Prof. Roque Roberto Amighini, 6
Prof. Ricardo Alvarez, Sra. Alessandra Alves Viana, Sra. Alessandra Alves 7
Viana, Sr. Dejalcir José Lourencetti, Sr. José Alberto Lima Paixão, Dr. Manoel 8
Alcides Nogueira de Sousa. Justificou sua ausência o Sr. Luis Paulo 9
Bresciani, Estavam presentes à reunião, com direito a voz, sem direito a 10
voto: Prof. Oduvaldo Cacalano, Vice-Reitor, Profa. Maria Amélia Ferreira 11
Perazzo, PROC, Profa. Rosineide de Melo, Assessora de Gabinete da 12
Reitoria, Dr. Carlos Alberto Nunes Barbosa, Secretário de Assuntos Jurídicos. 13
Estava presente também a Sra. Sandra Regina Vargas Fernandes, suplente 14
da Sra. Alessandra Alves Viana. Verificada a existência de número legal para 15
deliberação o Sr. Presidente abriu a sessão às 17h45, informando que esta 16
reunião é constituída de dois itens específicos a fim de atenderem, o 17
primeiro, exigência da Caixa Econômica Federal e o segundo sugestão da 18
Promotora Pública, como constou da pauta. Dessa forma esta reunião está 19
sendo considerada extraordinária, assim como a próxima já convocada para 20
10/08/06. Informou que a reunião ordinária deste trimestre será realizada em 21
setembro como previsto em calendário anteriormente encaminhado. 01) 22
Processo FSA n° 8776/06 – Movimentação dos Títulos do FIES -
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Autorização para Presidente da Fundação Santo André movimentar títulos do 24
financiamento estudantil – FIES recebidos em decorrência da prestação de 25
serviços educacionais por parte da Entidade (Exigência da Caixa Econômica 26
Federal de ata registrada em cartório). Informou o Sr. Presidente que a Caixa 27
Econômica Federal enviou documento informando da suspensão da 28
movimentação dos títulos de financiamento FIES até a apresentação de ata 29
registrada em cartório contendo explicitamente esta autorização. A Fundação, 30
em razão do período de recesso no mês de julho, solicitou autorização para a 31
referida movimentação e um prazo de 90 dias para apresentação do 32
documento, tendo sido concedido, através de ligação telefônica, autorização 33
para continuar a movimentar os créditos e que, no prazo de 60 dias a contar 34
de 23 de junho esta Instituição apresente a referida ata registrada. Em 35
votação, o Conselho Diretor, por unanimidade, deliberou: Tendo em vista a 36
competência estatutária do Conselho Diretor para deliberar sobre a alienação 37
de imóveis e móveis e sobre aceitação de doações, subvenções e legados, 38
como previsto no artigo 5°, inciso IV do Estatuto da Fundação Santo André, e 39
considerando que constitui ato de rotina da Presidência da Entidade a 40
movimentação dos títulos do financiamento estudantil – FIES, o que 41
caracteriza-se como alienação de bens móveis, autorizar, de forma 42
permanente, ao Presidente da Fundação Santo André, a movimentar estes 43
títulos do financiamento estudantil – FIES, recebidos em decorrência da 44
prestação de serviços educacionais por parte da entidade. 02) Processo nº 45
8517/05 – Alteração do Estatuto da Fundação Santo André, adequando
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ao novo Código Civil, MP nº 234, de 10/01/05. Informou o Sr. Presidente
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que o Estatuto aprovado nas reuniões de 09 e 11/05/06 para atender o novo 48
Código Civil, MP 234, de 10/01/05, foi enviado ao Ministério Público para 49
aprovação, atendendo determinação estatutária. A Sra. Promotora de Justiça, 50
ao analisá-lo enviou sugestões de alterações, concedendo um prazo de 60 51
dias para apresentação do Estatuto alterado. a) sugestões apresentadas 52
pela Promotoria de Justiça do Ministério Público ao analisar as
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alterações aprovadas nas reuniões de 09 e 11/05/06. Transcrição do
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documento recebido: “CONCLUSÃO - Aos 31 de maio de 2006, eu Regina
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Célia França Moro, Oficial de Promotoria, faço estes autos conclusos a(o) Drª
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Patrícia Maria Sanvito Moroni, Promotor(a) de Justiça. Cuida-se de pedido de
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aprovação de alteração estatutária, formulada pelo Presidente da Fundação
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Santo André. Conforme consta da documentação encaminhada a esta
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Promotoria de Justiça, a redação do novo estatuto da Fundação foi aprovada
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nas reuniões extraordinárias realizadas nos dias 09 e 11 de maio p.p.,
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convocadas especificamente para este fim.O Conselho Diretor é composto,
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atualmente, por 17 (dezessete) membros, conforme disposto no artigo 6° do
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Estatuto então vigente.Para aprovação de qualquer alteração estatutária, nos
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termos do disposto no artigo 67 do novo Código Civil, é necessário que a
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aprovação conte com 2/3 dos representantes da Fundação. Neste caso,
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portanto, são necessários 11 (onze) votos a favor da alteração
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apresentada.Assim sendo, o quorum legal necessário para aprovação das
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alterações estatutárias apresentadas (2/3) foi regularmente atingido.Porém,
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durante a análise da documentação trazida para aprovação, esta Promotoria
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de Justiça de Fundações pôde perceber que a composição do Conselho
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Diretor estava, mais uma vez, incompleta, uma vez que não houve a
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indicação de representantes das entidades representativas dos trabalhadores
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do município, como reiteradamente acontece.Assim sendo, esta Promotoria
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de Justiça, antes da aprovação do referido estatuto, faz as seguintes
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sugestões à Fundação Santo André:a) Reavaliação da composição do
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Conselho Diretor, no sentido de retirar da constituição do mesmo as
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categorias que sempre permanecem, sem representatividade;b) a inclusão do
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artigo 20, que trata sobre alteração estatutária, na Seção I – Do Conselho
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Diretor, após o artigo 8°, renumerando-se os artigos seguintes (apenas para
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fins estéticos);c) fazer constar, como atribuições do Conselho Diretor, que
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dependerão de aprovação em reunião extraordinária, sempre por 2/3 de seus
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integrantes e só vigorando após a aprovação do Ministério Público, as
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seguintes matérias: extinção da fundação, exclusão seus administradores,
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alienação de imóveis e gravação de ônus sobre os mesmos.Desse modo,
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determino oficie-se à Fundação Santo André encaminhando cópia da
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presente manifestação e, caso aceitas as sugestões acima, as mesmas
deverão ser submetidas à aprovação do Conselho Diretor, observando-se o
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quorum de 2/3 para tanto.Aprovadas as sugestões pelo Conselho Diretor,
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estas deverão ser inseridas no corpo do Estatuto modificado e sua redação
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final deverá ser remetida a esta Promotoria de Justiça para
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aprovação.Aguarde-se portanto, por 60 (sessenta) dias a remessa da
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redação final do Estatuto para aprovação.Santo André, 14 de julho de 2006
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Patrícia Maria Sanvito Moroni – Promotora de Justiça” b) Proposta de
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alteração estatutária: 1) Art. 5° - São atribuições do Conselho Diretor,
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órgão de orientação superior da Fundação: alteração do item IV para: 96
“deliberar sobre alienação de imóveis e móveis, bem como gravação de ônus 97
sobre os mesmos, e também sobre a aceitação de doações, subvenções e 98
legados;” inclusão do item V – deliberar sobre a extinção da Fundação; 99
inclusão do item VI – deliberar sobre a exclusão de seus administradores; 100
renumeração dos itens seguintes. 2) Art. 6° - Constituem o Conselho Diretor: 101
alteração do item X para: “3 (três) representantes da comunidade local, assim 102
discriminados: a) 1(um) do Fórum da Cidadania do ABC; b) 1 (um) de 103
entidade representativa de trabalhadores do Município, a ser indicado em 104
fórum específico convocado para tal fim, vedada a indicação de empregado 105
docente ou técnico administrativo da Fundação Santo André; c) 1 (um) de 106
entidade representativa de outros segmentos sociais, a ser indicado em 107
Fórum específico convocado para tal fim. 3) Criação do § 4° no Artigo 6°: § 108
4° - “O início dos mandatos dos membros eleitos ou indicados em Fóruns 109
específicos, como previsto neste Estatuto, terá início sempre em 1° de janeiro 110
do ano seguinte ao da eleição ou indicação, e o término em 31 de dezembro 111
do ano de início ou do ano subseqüente, conforme seja o prazo de duração 112
do mandato”. 4) Transferência dos artigos 20 e 21 aprovados nas últimas 113
reuniões após o Artigo 8°, sendo que o Artigo 20 passa a 9° e o Artigo 21 114
passa a Parágrafo Único, renumerando-se os seguintes. Art. 9° - “O presente 115
Estatuto poderá ser alterado mediante proposta aprovada em 2(duas) 116
reuniões consecutivas, em ambas, exigindo-se o voto favorável de no mínimo 117
2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Diretor e referendada pelo 118
Ministério Público Estadual e pelo Prefeito do Município de Santo André.” 119
Parágrafo Único – “Quando a alteração de que trata o “caput” não houver 120
sido aprovada por votação unânime, o Presidente da Fundação Santo André, 121
ao submeter o Estatuto ao Ministério Público, requererá que se dê ciência à 122
minoria vencida para que no prazo de 10 (dez) dias, como previsto no artigo 123
68 do Código Civil Brasileiro, venha impugná-la, se quiser.” 5) Inclusão do 124
Artigo 10, e Parágrafo Único, renumerando-se os seguintes: Art. 10 – 125
Também dependerão do voto favorável de no mínimo 2/3 (dois terços) dos 126
Membros do Conselho Diretor, em reunião extraordinária, as deliberações 127
sobre as seguintes matérias: a) extinção da Fundação; b) exclusão de seus 128
administradores; c) alienação de imóveis e gravação de ônus sobre os 129
mesmos. Parágrafo Único – Para que possam vigorar, as deliberações de 130
que tratam este Artigo dependerão de aprovação do Ministério Público. 6) Art. 131
12 (antigo Art. 10) – Ao Conselho Fiscal compete: alteração do § 1° para: “O 132
mandato dos membros do Conselho Fiscal é de dois anos, vedada a 133
recondução consecutiva, iniciando-se, sempre, no dia 1° de janeiro do ano 134
posterior ao da indicação com término em 31 de dezembro do ano 135
subseqüente ao do início de mandato.” 7) Alteração do Artigo 17 (antigo Art. 136
15): Art. 17 – Os bens da Fundação são destinados exclusivamente ao 137
atendimento de suas finalidades, dependendo sua alienação da aprovação 138
do Conselho Diretor. Parágrafo Único – A alienação dos bens imóveis da 139
Fundação dependerá de Lei Municipal autorizadora, respeitado o disposto no 140
Artigo 10 e seu Parágrafo Único. 8) Criação do Art. 22 e renumeração do 141
seguinte: Art. 22 - “Os mandatos dos membros eleitos ou indicados em 142
Fóruns específicos, como previsto neste Estatuto, estarão automaticamente 143
prorrogados até 31 de dezembro do ano previsto para seu término.” Informou 144
o Sr. Presidente que os itens de alteração numerados na pauta como 3, 6 e 8 145
estão sendo adequados com relação a padronização de período de 146
mandatos do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal e o item 7 teve apenas 147
readequada a sua redação. Profa. Cleuza, tendo em vista compromisso 148
assumido como Secretária da Educação, solicitou autorização para retirar-se 149
e também para deixar consignado seu voto de aprovação pelas alterações 150
propostas pelo Conselho . Foi aceito seu voto. Prof. Ricardo Alvarez solicita 151
que no Parágrafo Único do artigo 17 conste que além da alienação dos bens 152
imóveis a gravação de ônus dependa de Lei Municipal autorizadora. Sr. Silvio 153
solicitou que conste registro de que há recessos na Câmara, que pode 154
dificultar ações da Fundação. Após debatidos os itens propostos e verificada 155
a presença de 2/3 dos membros do Conselho, nos termos do Estatuto 156
aprovado pelo Ministério Público, o Sr. Presidente colocou em votação as 157
alterações apresentadas, inicialmente sem a alteração objeto do item 7 da 158
pauta, ou seja, o Artigo 17 e Parágrafo Único que terá votação própria. O 159
Conselho, por unanimidade, aprovou as referidas alterações nesta ata 160
transcritas, com exceção do Artigo 17 e Parágrafo Único. A seguir o Sr. 161
Presidente colocou em votação o Artigo 17 e seu Parágrafo ùnico como 162
apresentado na pauta, tendo recebido 7 votos; a seguir colocou em votação 163
alteração no Parágrafo Único do artigo 17, constando que “A alienação e a 164
gravação dos bens imóveis da Fundação dependerá de Lei Municipal 165
autorizadora, respeitado o disposto no Artigo 10 e seu Parágrafo Único.”, 166
tendo recebido 5 votos. Pela nova norma com relação a votação de 167
alterações de estatuto é necessário se obter votação unânime ou por 2/3 de 168
seus membros. Foram feitas novas discussões e, dessa forma, foi realizada 169
nova votação, tendo recebido aprovação unânime a seguinte redação para o 170
Parágrafo Único do Artigo 17: A alienação e a gravação de ônus dos bens 171
imóveis da Fundação dependerá de Lei Municipal autorizadora, respeitado o 172
disposto no Artigo 10 e seu Parágrafo Único. Informou o Sr. Presidente que a 173
próxima reunião deste Conselho para atender os dispositivos estatutários e 174
legais, tendo como item de pauta o mesmo item 2° desta pauta. como já 175
convocada, será realizada no próximo dia 10 de agosto de 2006, às 17h30. 176
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião às 177
19h05, determinando que esta ata fosse lavrada. Eu, Doris Simonassi 178
Sellmer, Secretária Executiva da Fundação, que a lavrei. Após a leitura, ao 179
final da reunião, a presente ata foi aprovada por unanimidade pelos 180
presentes. 181
