Relações com Investidores

  COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS         C.N.P.J. nº 02.846.056/0001­97   N.I.R.E. 35.300.158.334   Companhia Aberta      Ata de Assembleia Geral Ordinária    realizada em 28 de abril de 2010   (Ata lavrada sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130,   parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76)         DATA, HORA E LOCAL : Em 28 de abril de 2010, às 10:30 horas, na sede da  Companhia  de  Concessões  Rodoviárias    (“Companhia”),  localizada  na  

Avenida  Chedid  Jafet,  222,  bloco  B,  5 º  andar,  na  Cidade  de  São  Paulo,  Estado  de    São   Paulo.    PRESENÇA:    Foram   cumpridas,    no    Livro    de   Presença    de  Acionistas,    as   formalidades    exigidas    pelo    artigo   127    da    Lei    nº   6.404/76.  Compareceram  à  Assembleia  Geral  Ordinária  acionistas  representando  

73,86%  (setenta  e  três  vírgula  oitenta  e  seis  por  cento)  do  capital  social  total  da  Companhia.    Presentes    também    o   representante  da  KPMG  Auditores  

Independentes,  Sr.  Wagner  Bottino,  o  Sr.  Manuel  Resende  de  Bissaya   Barreto,  membro    do    Conselho   Fiscal    e    os    administradores  da  Companhia.  

CONVOCAÇÃO  E    PUBLICAÇÕES  PRÉVIAS:  (a)  os   avisos  de  que tratam os  artigos  124  e  133 da Lei nº   6.404/76   foram publicados  no Diário  

Oficial do Estado de São Paulo, Seção  Empresarial, edições dos dias 10, 13 e 14  de  abril  de  2010,   respectivamente    nas  páginas   28,  38  e  51;  e  no  jornal “Valor Econômico”,   edição nacional, dos dias  12,  13  e  14 de  abril de  2010,  respectivamente   nas    páginas    B.10,   A.8    e    C.3;    (b)    o   Relatório    da  Administração,    o   Balanço    Patrimonial,    a   Demonstração  do  Resultado  do Exercício,  a  Demonstração  das  Mutações  do  Patrimônio  Líquido,  a  

Demonstração    dos   Fluxos    de    Caixa,    a   Demonstração    dos    Valores  Adicionados,  as  Notas  Explicativas  às   Demonstrações Financeiras e o Parecer  

dos  Auditores  Independentes  foram  publicados  no  dia  23  de  fevereiro  de 2010, no Diário Oficial do Estado de São  Paulo, páginas 15 a 28, e no Jornal  

“Valor  Econômico”,  páginas  A­23  a  A­31.  COMPOSIÇÃO  DA  MESA:    

Presidente,    Sra.    Ana    Maria  Marcondes    Penido    Sant’Anna;   e    Secretário,    Sr.  Gustavo  Oliva  Galizzi.    LEITURA  DOS  DOCUMENTOS: Dispensada  a  

leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/76, por   serem  de  conhecimento    geral.   ORDEM    DO    DIA:    (i)  Tomar  as  contas  dos  

administradores,    examinar,    discutir   e    votar    o  Relatório    da  Administração,    as  Demonstrações    Financeiras   Consolidadas  da  Companhia  e  as  Notas  

Explicativas    acompanhadas    do   Parecer    dos    Auditores   Independentes    e    do  Conselho  Fiscal,  referentes  ao  exercício  social encerrado em 31 de dezembro  

Ata de Assembleia Geral Ordinária

de  2009;  (ii)  deliberar  sobre  a  revisão  e  aprovação  de  orçamento  de  capital  da   Companhia;    (iii)  deliberar    sobre    a  proposta de destinação dos  resultados do  

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (iv)  deliberar sobre o número  de  assentos  no  Conselho  de   Administração    da   Companhia    para    o  próximo  mandato;    (v)  eleger  os  membros  do  Conselho  de  Administração  da  Companhia;   (vi)    deliberar    sobre    a   remuneração    dos   administradores;    e    (vii)  deliberar   sobre    a    instalação  e    composição  do  Conselho  Fiscal. 

DELIBERAÇÕES:  Foram  aprovados,  após  debates  e  discussões,  abstendo­se    de   votar    os    legalmente    impedidos:   (i)  por  unanimidade,  registradas  as  

abstenções    nos   termos    das  manifestações   que    ficam    arquivadas    na   sede    da  Companhia,    o   Relatório    da   Administração,  o  Balanço  Patrimonial,  a  

Demonstração  do  Resultado  do  Exercício,  a  Demonstração  das   Mutações  do  Patrimônio  Líquido,    a  Demonstração    dos  Fluxos  de Caixa,  a Demonstração  

dos    Valores    Adicionados    e   as    Notas    Explicativas   às    Demonstrações  Financeiras,    todos    referentes  e   relativos    ao  exercício  social e  fiscal encerrado  

em    31    de    dezembro    de   2009,    publicados    conforme   relatado    na    seção  “Convocações    e   Publicações   Prévias ”   acima,  já  devidamente  auditados  pela 

KPMG  Auditores  Independentes,  conforme  parecer  datado  de  18  de   fevereiro  de    2010;    (ii)    por   unanimidade,    registradas    as   abstenções    nos   termos    das  manifestações   que    ficam    arquivadas    na   sede    da    Companhia,    a   revisão  e aprovação do orçamento de  capital da Companhia para o  exercício de 2010,  

no  valor  de  R$1.483.000.000,00  (um  bilhão,  quatrocentos   e  oitenta  e  três milhões de reais); (iii) por unanimidade,  que o “Lucro Líquido do Exercício”  

da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31  de dezembro de 2009, no montante de R$634.563.766,95  (seiscentos e trinta e quatro milhões,  

quinhentos  e  sessenta  e  três  mil,  setecentos  e  sessenta  e   seis  reais  e  noventa  e  cinco    centavos),   tenha    a    seguinte   destinação:  (a)  distribuição  de dividendos,  

nos    termos    do    artigo   21    do    Estatuto    Social   da    Companhia,    compostos    da  seguinte    forma:    (a.1)   R$337.848.510,80  (trezentos  e  trinta  e  sete  milhões, oitocentos  e  quarenta  e  oito mil,  quinhentos  e  dez  reais  e   oitenta  centavos), referentes aos lucros apurados no balanço patrimonial do 1º  semestre de 2009, os  quais,  somados   a  parte  do  saldo  da   Reserva    de    Retenção  de  Lucros  do exercício de 2008, na  importância de R$129.749.577,20   (cento e vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e nove mil,   quinhentos  e  setenta  e  sete  reais  e  vinte   centavos),    perfazem    o    valor   de    R$467.598.088,00    (quatrocentos    e  sessenta  e  sete  milhões,  quinhentos  e  noventa  e  oito  mil,  oitenta  e  oito  reais),  correspondentes  a  R$1,16  (um  real  e  dezesseis  centavos)  por  ação  ordinária,   já  distribuídos  na    forma  de   dividendos    intermediários,  conforme   aprovado  pelo  Conselho    de   Administração    da   Companhia    em    reunião  realizada  em  12  de agosto de 2009;  e  (a.2)  a   parcela  restante de R$101.521.264,00  (cento e um milhões,   quinhentos  e   vinte  e  um mil,  duzentos  e  sessenta  e  quatro  reais), correspondente a R$0,23 (vinte e três centavos  de  real)  por  ação  ordinária,  será  distribuída    no    dia   05    de  maio    de    2010,   nos    termos    do    respectivo  Aviso   aos  Acionistas    a    ser    publicado   em    29    de    abril    de   2010,    sendo    que    as  ações    da  Companhia  serão  negociadas “ex­ dividendos”  a partir de 29 de abril   de  2010.  Diante  das  deliberações  constantes  nas alíneas (a.1) e (a.2) supra, o valor  total  de  dividendos  distribuídos  em  relação  ao  exercício  social  encerrado  em  31  de  dezembro    de    2009    foi    de   R$569.119.352,00  (quinhentos  e  sessenta  e  nove milhões,  cento  e  dezenove  mil,  trezentos  e  cinqüenta  e  dois   reais),  correspondente  a  R$1,39  (um  real  e   trinta  e  nove  centavos)  por  ação  ordinária;  (b)    retenção  de    lucros  no  montante de R$163.465.803,80  (cento e  sessenta e três  milhões,  quatrocentos  e  sessenta  e  cinco  mil,  oitocentos   e    três   reais    e  oitenta  centavos),  com  base  no  orçamento  de  capital  para  o  exercício  social  de  2010,   aprovado    conforme  descrito  no  item  (ii)  acima,  nos  termos  do  artigo 196 da Lei nº  6.404/76; e (c) constituição de  reserva   legal  no  montante    total  de  R$31.728.188,35  (trinta  e  um  milhões,  setecentos  e  vinte  e  oito  mil,  cento  e  oitenta  e  oito  reais e trinta e cinco centavos), nos termos do artigo 193 da Lei nº   6.404/76;  (iv) por unanimidade,  a  composição  do    Conselho  de Administração  da  Companhia  para  o  mandato  com  encerramento  na Assembleia Geral Ordinária  de   2011,   da    seguinte    forma:    10    (dez)  membros  efetivos    e    8    (oito)   membros    suplentes,    ressaltando­se   que    dos    membros  efetivos,    02   (dois)    serão    conselheiros   independentes,    de    forma    a  atender    ao  disposto  no  Regulamento  de  Listagem  do  Novo   Mercado  da  Bovespa  e  no  §  2º   do   artigo    10    do    Estatuto   Social    da    Companhia;    (v)   por    maioria  dos presentes,  registrados  os  votos  contrários  que  ficam  arquivados  na  sede  da Companhia,  a   eleição    dos   seguintes    membros    para    compor   o    Conselho    de  Administração    da   Companhia,    sendo    os    2   (dois)    últimos conselheiros  independentes:  Conselheiros  Efetivos:    (1)  Sr.  Eduardo  Borges  de  Andrade,  brasileiro,  casado,  engenheiro,  CPF/MF  n º  000.309.886­91,  RG  nº  3.976/D  –  CREA­MG,  domiciliado   em  Belo  Horizonte –  MG,  na  Av.  do  Contorno,  nº  8123,  Cidade    Jardim;    (2)    Sr.  Ricardo  Coutinho  de  Sena,  brasileiro,    casado,  engenheiro,   CPF/MF    no    090.927.496–72,   RG    no    M­30.172    SSP/MG,  domiciliado  em  Belo  Horizonte –  MG,  na  Av.  do  Contorno,  nº 

8123,Cidade  Jardim;    (3)    Sr.   Valdemar    Jorge    Martins    Mendes,   português,    casado,  engenheiro   civil,    CPF/MF    nº   060.663.247­64,    Passaporte   Português    nº  H208123,   domiciliado    em    São   Paulo   –   SP,    na   Avenida    Chedid    Jafet,    222,  Bloco  B,   4º  andar  parte;  (4)  Sr.  João  Afonso  Ramalho  Sopas  Pereira  Bento,  português,    casado,   engenheiro,    CPF/MF    nº   060.867.447­85,    Passaporte  Português   nº   J789068,    domiciliado   em    São    Paulo   –   SP,    na  Avenida  Chedid  Jafet,   222,    bloco    B,    4º   andar   –   parte;    (5)   Sr.    Francisco    Caprino    Neto,  brasileiro,    casado,  engenheiro,  CPF/MF  nº  049.976.298­39,  RG  nº  9.199.282  SSP/SP,  domiciliado  em  São  Paulo –  SP, na Rua Funchal, n º  160,  bloco  4;  (6)  Sr.  Marcelo  Pires  Oliveira  Dias,  brasileiro,  casado,   administrador,  CPF/MF  nº  258.510.388­96,  RG  nº  27.925.160­9  SSP/SP, domiciliado em São Paulo – SP,  na  Rua  Funchal,  nº  160  –  Bloco  4;  (7)  Sra.  Ana  Maria  Marcondes Penido  Sant’Anna,  brasileira,  casada,  administradora  de  empresas,  CPF/MF  nº   021.984.728­21,  RG  nº   3.837.723­8   SSP/SP,    domiciliada    em    São  Paulo   –  SP,    na    Rua   Joaquim    Floriano,    nº   820,    conjunto    72,    Itaim   Bibi;    (8)    Sr.  Henrique    Sutton  de    Sousa  Neves,    brasileiro,   casado,    advogado,  CPF/MF  nº   388.577.077­68,      RG  nº   03118058­1   ­   IFP/RJ,  domiciliado    no  Estado    de  São    Paulo,   Cidade    de    São    Paulo,   na    Avenida    Albert    Einstein,  627/701,  Morumbi;    (9)    Sra.    Ana   Dolores    Moura    Carneiro    de   Novaes,    brasileira,  solteira,  economista,  CPF/MF  nº  346.152.454­91,  RG  n º  1.651.916 SSP/PE, domiciliada no Rio de   Janeiro –  RJ, na Rua dos Oitis, nº 19  ­ apartamento 302; e  (10)  Sr.  Gilberto   Audelino  Correa,  brasileiro,   casado,  administrador, CPF/MF nº 295.396.848­20, RG nº 5.150.894­1 SSP/SP, domiciliado  em  São  Paulo   –   SP,    na   Rua    Francisco    Julia,   nº   360,    14º   andar,    Santana,    e    seus  respectivos  Suplentes,  com  exceção  dos  conselheiros   independentes,  que  não  terão   suplentes;    (1)    Sr.    Paulo   Roberto    Reckziegel    Guedes,    brasileiro,  casado,    engenheiro,    CPF/MF   nº   400.540.200­34,    RG   no    400.824.5518  SSP/RS,  domiciliado  em  Belo  Horizonte  –  MG,  na  Av.  do  Contorno,  nº  8123,  Cidade  Jardim;  (2)  Sr.  Renato  Torres  de  Faria,  brasileiro,  casado,  engenheiro  de    minas,    CPF/MF    nº   502.153.966­34,    RG    nº   N­1727787   ­   SSP/MG,  domiciliado  em  Belo   Horizonte   ­  MG,  na  Av.  do  Contorno,  nº  8123,  Cidade  Jardim;    (3)    Sr.  Guilherme  Barata  Pereira  Dias    de  Magalhães,    português,  casado,  engenheiro,  Passaporte  Português  nº   F489170,  domiciliado  em  São Paulo –   SP, na Avenida Chedid  Jafet,   222,  bloco  B,    4º   andar   ­  parte;    (4)    Sr.  José  Honorato  Gago  da  Câmara  Botelho  de  Medeiros,  brasileiro,  casado,  engenheiro,    CPF/MF    nº   214.387.628­95,    RG    nº   7.539.340    SSP/SP,  domiciliado    em   São  Paulo   –   SP,    na  Avenida  Chedid  Jafet,  222,  bloco B,  4º  andar  ­   parte;  (5)  Sr.  Rodrigo  Cardoso  Barbosa,  brasileiro,  solteiro, engenheiro,   CPF/MF  n º  251.193.308­00,  RG  nº  24.853.502  SSP/SP domiciliado  em  São  Paulo  –  SP,  na  Rua  Funchal  nº  160,   Bloco  5;   (6)  Sr. Gustavo Pelliciari de Andrade, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF/MF no. 173.345.128 ­55, RG no.  22.817.818­6  – SSP/SP, domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Funchal, n º 160, Bloco 4; (7) Sra. Rita Torres, brasileira,  solteira,  engenheira  civil,  CPF/MF  nº  098.098.484­04,  RG  nº  26.544.264­3   ­  SSP/SP,  domiciliada    no  Estado    de    São  Paulo,  Cidade    de    São  Paulo,    na  Rua    Joaquim  Floriano,    nº   820,    conjunto    72,    Itaim   Bibi;    e    (8)    Sra.    Rosa   Evangelina  Marcondes    Penido    Dalla   Vecchia,    brasileira,    casada,   psicóloga,    CPF    nº  147.192.518­89,  RG  nº  3.837.734­2  SSP ­SP,  domiciliada    em  São  Paulo –  SP,  na    Rua    Natingui,    nº   1342,    Alto    de    Pinheiros.   Os    acionistas    elegem    o    Sr.  Eduardo  Borges  de  Andrade  e  o  Sr.  Francisco  Caprino  Neto  para  ocupar,  respectivamente,  a  função  de  Presidente  e  Vice­Presidente do Conselho de Administração da  Companhia. Os  conselheiros ora  eleitos  permanecerão    em seus  cargos   até    a  eleição  e  posse  de  seus  substitutos,  conforme  vier  a  ser deliberado na Assembleia Geral  Ordinária  a  ser  realizada  em  2011,  nos  termos  do    Estatuto    Social.    Todos    os   conselheiros    eleitos,    presentes   à    Assembleia,  declararam,  para  os   efeitos    legais,    ter  conhecimento  do  art.  147  da  Lei  6.404,  de    15    de    dezembro   de    1976,    e   alterações    posteriores,   e,    conseqüentemente,  não  se  enquadrarem  em  nenhuma  das  hipóteses  de  impedimento  previstas  no   referido    artigo    que    os   obstem    de    exercer    as   funções    de   administradores    da  Companhia.  O   Presidente  da  Mesa  informou,  ainda,  que  os  conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como  declaração, para arquivo na sede da Companhia,  cumprindo  as  formalidades  exigidas na  Instrução CVM n.º   367, de   29/05/2002; (vi) por maioria dos presentes, registrados os votos contrários e  abstenções nos  termos das manifestações  de voto  que  ficam arquivadas na sede da Companhia,  a  proposta para  a  verba  anual  e  global da  remuneração dos  membros  do  Conselho  de   Administração  e  da  Diretoria  da  Companhia  de  até    R$19.913.282,00    (dezenove  milhões,    novecentos  e  treze  mil,  duzentos  e oitenta  e dois  reais), não  incluídos os  valores  referentes  aos  encargos  sociais  que  forem  devidos,   ficando  a  cargo  do  Conselho  de   Administração  da Companhia a fixação do montante individual  e,  se  for  o  caso,   de  benefícios  de  qualquer    natureza   e    verbas    de   representação,    conforme   artigo    152    da    Lei  6.404/76;  e  (vii) por unanimidade,  registradas  as  abstenções nos  termos das manifestações  que   ficam  arquivadas   na    sede    da Companhia,  a  instalação  do Conselho Fiscal da Companhia, nos  termos do artigo 161 da Lei 6.404/76 e  do    artigo    19    do    seu   Estatuto    Social,    bem    como   a    eleição    dos   seguintes  membros    efetivos    e   respectivos    suplentes  para  o   Conselho  Fiscal: Conselheiros  Efetivos:  (1)  Sr.  Manuel  Resende  de  Bissaya  Barreto, português,   divorciado,  técnico  de  organização  e  métodos,  CPF/MF  nº6   060.389.447­02,  RNE  nº  V489304­I,  domiciliado  em   São    Paulo   ­   SP,    na  Avenida  Chedid  Jafet,  222,  Bloco  B,  4º  andar  parte;  (2)  Adalgiso  Fragoso  de  Farias,    brasileiro,   casado,    economista,    CPF/MF   nº   293.140.546­91,    RG   nº  2.212.584    SSP/MG,    domiciliado   em    São  Paulo   ­   SP,   na  Rua    Itapimirum,    nº  561,  apartamento  244,  Bloco  B;  e  (3)  Sr.  José  Valdir  Pesce,  brasileiro,  casado,  administrador    de    empresas,  CPF/MF    nº   484.999.008­87,  RG  nº   6.081.652­1  SSP/SP,    domiciliado    em   São  Paulo   ­   SP,    na  Rua   

Joaquim  Floriano,    nº   820,  conjunto  72,  7 º   andar,    Itaim  Bibi;  e    seus    respectivos  Conselheiros  Suplentes:  (1)    Sr.    Luigi    de   Souza  Cecchettini,    brasileiro,   solteiro,    administrador    de  empresas,   CPF/MF    nº   320.012.638­80,   RG    nº   43.726.249­2   –   SSP/SP,  domiciliado    em   São  Paulo   –  SP,    na Avenida Chedid  Jafet,  222, Bloco B,   4º  andar,  parte;  (2)  Fernando  Luiz  Aguiar  Filho,  brasileiro,   solteiro,  engenheiro  civil,  CPF/MF    nº   306.391.208­57,  RG    nº   29.900.104­0   SSP/SP,    domiciliado  em   São    Paulo   –   SP,    na    Rua    Funchal,   nº   160;    e    (3)    Sr. Newton    Brandão  Ferraz  Ramos;  brasileiro,  casado,   contador,  CPF/MF  nº  813.975.696­20,  RG  nº  M4.019.574  –  SSP/MG,  domiciliado  em  Belo  Horizonte ­  MG,    na  Av.  do  Contorno,  nº  8123,  Cidade    Jardim.  Foi,  ainda,  aprovada  a    remuneração,  para  cada    membro    do    Conselho   Fiscal,    prevista    no    §   3º   do    artigo    162   da    Lei  6.404/76,    correspondente   a    10%    (dez    por    cento)   da    remuneração média  de Diretor da Companhia.   

ENCERRAMENTO   DOS    TRABALHOS    E    LAVRATURA    E  LEITURA  DA  ATA:  Não  havendo  mais  nada  a  ser  tratado,  a  assembleia foi encerrada,  da  qual  foi  lavrada  a  presente  ata,  que  lida  e  achada  conforme  é assinada por  todos  os  presentes.  Fica  autorizada  a  publicação  da  presente  ata  com  omissão   das  assinaturas  dos  acionistas  presentes,  conforme faculta o art. 130,  §2º  da  Lei  6.404/76.  São  Paulo,  28  de  abril  de  2010.  Sra.  Ana Maria   Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da mesa; Sr. Gustavo Oliva Galizzi, Secretário. Acionistas:    (a) CAMARGO CORRÊA  INVESTIMENTOS EM   INFRA­ESTRUTURA  S.A.,  p.  Sr.  Arthur  Ayres  Diniz  de  Oliveira;    (b) ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S.A., p. Sr. Sérgio Ricardo Penteado de  Aguiar;    (c)  SOARES  PENIDO  CONCESSÕES  S.A.,  p.  Sra.  Ana Maria Marcondes  Penido  Sant’Anna;   (d)  BRISA  PARTICIPAÇÕES  E EMPREENDIMENTOS  LTDA.,  p.  Sr.  Valdemar  Jorge  Martins  Mendes;   

(e)  SOARES    PENIDO   OBRAS  CONSTRUÇÕES    E   INVESTIMENTOS  LTDA,  p.  Sra.  Ana  Maria  Marcondes  Penido  Sant’Anna;   

(f)  SOARES  PENIDO  CONSTRUÇÕES        E  SERVIÇOS  DE  CONSULTORIA   RODOVIÁRIA  LTDA.,    p.  Sra.  Ana  Maria  Marcondes Penido Sant’Anna;    (g) CONSTRUTORA   ANDRADE GUTIERREZ  S.A.,  p.  Sr.  Sérgio  Ricardo  Penteado  de Aguiar;    (h) ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A., Sr. Sérgio Ricardo Penteado   de Aguiar;  I  (i) VBC ENERGIA  S.A.,  p.  Sr. Arthur Ayres Diniz  de Oliveira;   (j)   AGC  PARTICIPAÇÕES  LTDA,  p.  Sr.  Sérgio  Ricardo  Penteado  de Aguiar;    (k) EDUARDO BORGES DE ANDRADE, Sr. Sérgio Ricardo Penteado de Aguiar;   (l)  PAULO  ROBERTO  RECKZIEGEL  GUEDES,  p.  Sr.  Sérgio  Ricardo Penteado  de Aguiar;   

(m)  ABU  DHABI    RETIREMENT    PEN  &   BENE    FD;  ADVANCED    SERIES    TRUST   –   AST    ACADEMIC    STRAT   ASSET  ALLOC  PORTFOLIO;ALASKA    PERMANENT   FUND;    ALPINE  ACCELERATING    DIVIDEND   FUND;    ALPINE    GLOBAL  INFRASTRUCTURE   FUND;    ALPINE    GLOBAL    PREMIER  PROPERTIES  FUND;  ALPINE  TOTAL  DYNAMIC  DIVIDEND  FUND;  AMERICAN  FUNDS  INSURANCE  SERIES  –   NEW    WORLD    FUND;  AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; AUSTRALIAN  REWARD INVESTMENT ALLIANCE; BALENTINE INTERNATIONAL EQUITY FUND  SELECT  L.P.;  BGI  EMERGING  MARKETS   STRATEGIC  

INSIGHTS  FUND  LTD;  BLACKROCK  GLOBAL  FUNDS; BLACKROCK LATIN AMERICA FUND,  INC.; BLACKROCK KOREA  LATIN    AMERICABN   FUND­MASTER;    BMO    GLOBAL  INFRASTRUCTURE  FUND;  CAISSE  DE  DEPOT  ET  PLACEMENT  DU  QUEBEC;    CANADA   PENSION    PLAN    INVESTMENT    BOARD;  CAPITAL    GUARDIAN    ALL    COUNTRY   WORLD    (EX­US)   EQUITY  MASTER  FUND;  CAPITAL  GUARDIAN   ALL  COUNTRY  WORLD  (EX­US)    EQUITY    FUND   FOR    TAX­E;    CAPITAL    GUARDIAN    ALL  COUNTRY    WORLD    EQUITY    F   FOR    TAX­EXEMPT    T    WHOSE;  CAPITAL   GUARDIAN    EMERGING    MARKETS  EQUITY  MASTER FUND;  CAPITAL  GUARDIAN  EMERGING  MARKETS  EQUITY  DC MASTER  FUND;  CAPITAL   GUARDIAN  EMERGING  MARKETS EQUITY  FUND   FOR  TAX­EXEMPT  TRUSTS; CAPITAL GUARDIAN EMERGING  MARKETS   TOTAL   OPPORTUNITIES    FUND    FO;  CAPITAL   GUARDIAN    EMERGING    MARKETS    TOTAL  OPPORTUNITIES    MASTER    FUND;   CAPITAL    GUARDIAN  EMERGING    MARKETS   RESTRICTED    EQUITY    FUND    FOR    TA;  CAPITAL    INTERNATIONAL    ALL   COUNTRIES    FUND;    CAPITAL  INTERNATIONAL   EMERGING    MARKETS    FUND;    CAPITAL  INTERNATIONAL    FUND;    CAPITAL  INTERNATIONAL  FUND JAPAN;  CAPITAL  INTERNATIONAL  

– INTERNATIONAL    EQUITY;  CAPITAL   INTERNATIONAL    PORTFOLIOS;    C.I.   EMERGING  MARKETS    FUND;    CI   EMERGING  MARKETS    CORPORATE    CLASS;  CITY    OF    FRESNO    RETIREMENT   SYSTEMS;    CITY    OF  PHILADELPHIA   PUBLIC  EMPLOYEES  RETIREMENT  SYSTEM;  CF MACQUARIE  GLOBAL  INFRASTRUCTURE  SECURITIES  FUND; COHEN   &    STEERS    GLOBAL   INFRASTRUCTURE    FUND,    INC.;  COHEN   &    STEERS    GLOBAL    LISTED   INFRASTRUCTURE    FUND;  COHEN    &   STEERS    SELECT    UTILITY    FUND,   INC.;    COLLEGE  RETIREMENT  EQUITIES  FUND;  COLORADO  PUBLIC  EMPLOYEES  RETIREMENT  ASSOCIATION;   COMMONWEALTH    OF  GLOBAL    HIGH   –   YIELDING    EQUITY   INDEX    PORTFOLIO;  ISHARES  MSCI  BRAZIL    (FREE)    INDEX  FUND;    ISHARES  MSCI  BRIC  INDEX    FUND;      ISHARES   MSCI   

EMERGING    MARKETS    INDEX  FUND;    INTERNATIONAL    GROWTH    AND   INCOME    FUND,    INC.;  JAPAN   TRUSTEE    SERVICES    BANK,    LTD.   AS    TRUSTEE    FOR    THE  SUMITOMO   TRUST    &    BANKING    CO.,   LTD.    AS    TRUSTEE    FOR  MORGAN   STANLEY    ALL    COUNTRY    ACTIV   EQUITY    MOTHER  FUND;    JENNISON   SECTOR    FUND,    INC   –   JENNISON   UTILITY  FUND;    JNL/CAPITAL   GUARDIAN    GLOBAL    DIVERSIFIED  RESEARCH   FUND;    JNL/LAZARD    EMERGING   MARKETS  FUND; JNL/CAPITAL  GUARDIAN  GLOBAL  BALANCED  FUND;  JOHN  

HANCOCK    FUNDS    II    ALPHA   OPPORTUNITIES    FUND;    JOHN  HANCOCK   FUNDS    II    INTERNATIONAL    EQUITY  INDEX    FUND;  

JOHN  HANCOCK  TRUST  ALPHA  OPPORTUNITIES  TRUST;  JOHN HANCOCK   TRUST  CORE  ALLOCATION  PLUS  TRUS;   JOHN  

HANCOCK  TRUST  INTERNATIONAL  EQUITY  INDEX  TRUST  A; JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX  TRUST  

B;  KANSAS    PUBLIC    EMPLOYEES   RETIREMENT    SYSTEM;  KODAK  RETIREMENT   INCOLE    PLAN;    LAUDUS    MONDRIAN   EMERGING  MARKETS    FUND;    LAUDUS   MONDRIAN    INSTITUTIONAL  EMERGING  MARKETS   FUND;    LAZARD  GLOBAL  ACTIVE FUNDS, PLC; 

LAZARD EMERGING MARKETS FUND; LAZARD EMERGING MARKETS   GROWTH  FUND;  LAZARD  RETIREMENT  EMERGING  MARKETS    PORTFOLIO    OF   THE    LAZARD    RETIREMENT    SERIES,  INC.;    MACQUARIE    GLOBAL   INFRASTRUCTURE    TOTAL  RETURN  

FUND,  INC.; MARVIN & PALMER FUNDS PLC; MGI  FUNDS   –  MGI  NON­US  CORE   EQUITY  FUND;  MICROSOFT  GLOBAL   FINANCE; MONETARY  AUTHORITY  OF   SINGAPORE;    MORGAN    STANLEY  EMERGING  MARKETS  FUND,  INC.;  MORGAN  STANLEY  STRATEGIST    FUND;  MORGAN    STANLEY   INSTITUTIONAL    FUND,  INC.,    EMERGING  MARKETS    PORTFOLIO;    MORGAN    STANLEY  INVESTMENT    FUNDS    LATIN    AMERICAN  EQUITY    FUND;  MORGAN    STANLEY    INVESTMENT  FUNDS  EMERGING  MARKETS  EQUITY    FUND;   MUNICIPAL    EMPLOYEES    ANNUITY    AND  BENEFIT FUND  OF  CHICAGO;  NATIONAL  COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY   FUND;   NATIONAL  PENSION  SERVICE; NEW WORLD FUND INC.; NIKKOCITI TRUST  AND BANKING CORP RE: NIPPON  COMGEST E MARK MOTHER FUND; NORGES BANK; NORTHERN TRUST  QUANTITATIVE   FUND    PLC;    NORTHERN   TRUST    NON­UCITS    COMMON   CONTRACTUAL    FUND;    O’LEARY   GLOBAL  EQUITY    INCOME    FUND;  O ’LEARY  GLOBAL  INCOME OPPORTUNITIES  FUND;  OLEARY  GLOBAL  INCOME OPPORTUNITIES  FUND;    PENN   SERIES  EMERGING  MARKETS EQUITY  FUND;   PENSIONSKASSERNES    ADMINISTRATION    A/S; POLICEMENS  ANNUITY   A  B  F  C  OF  CHICAGO;  PPL  SERVICES  

CORPORATION    MASTER    TRUST;   PUBLIC    EMPLOYEES  RETIREMENT    SYSTEM   OF    MISSISSIPI;    RARE    SERIES   EMERGING  

MARKETS  FUND;  RARE  SERIES  VALUE  FUND;  SAN  BERNARDINO  COUNTY   EMPLOYEES    RETIREMENT    ASSOCIATION;    SCHWAB  

EMERGING    MARKETS    EQUITY    ETF;   SELECT    INTERNATIONAL  EQUITY    MANAGED   CORPORATE    CLASS;    SELECT  INTERNATIONAL  EQUITY   MANAGED  FUND;  SSM  HEALTH  CARE  PORTFOLIO    MANAGEMENT   COMPANY;    SOUTHERN    COMPANY  

SYSTEM  MASTER  RETIREMENT  TRUST;  STATE  OF  CALIFORNIA PUBLIC  EMPLOYEES  RETIREMENT  SYSTEM;   STATE    OF  NEW  

JERSEY    COMMON    PENSION    FUND  D;    STICHTING    DOW  PENSIOENFONDS;   SYRACUSE    UNIVERSITY;    T    MT   TR    B    OF  JPN  

LTD AS TR O MTBC400035139; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF  TEXAS;  THE  BARING  EM M UMBRELLA  FUND,  SUB   FUND,    THE  BAR   LATIN    AMERICA;        THE   BOARD    OF    REGENTS    OF    THE  UNIVERSITY    OF    TEXAS    SYSTEM;   THE    BOMBARDIER  TRUST  

(CANADA)    REAL    RETURN    ASSETS   FUND;    THE    BOMBARDIER  TRUST   (UK);    THE    BOEING    COMPANY   EMPLOYEE    RETIREMENT  

PLANS  MASTER  TRUST;  THE   CALIFORNIA  STATE  TEACHERS RETIREMENT  SYSTEM;  THE  FUTURE  FUND  BOARD  OF  GUARDIANS;  THE  HONNEYWELL  INTERNATIONAL  INC. MASTER RETIREMENT TRUST;  THE INCOME FUND OF AMERICA,   INC;    THE    JAMES    IRVINE   FOUNDATION;    THE    LAZARD    FUNDS INC;    THE    MASTER    TRUST   BANK    OF    JAPAN,    LTD.    RE:  

MTBC400035147;    THE    UNIVERSAL   INSTITUTIONAL    FUNDS,    INC.,  EMERGING   MARKETS    EQUITY    PORTFOLIO;    THE  VANTAGEPOINT FUNDS; THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC;  TREASURY  GROUP  INVEST  SERVICES  LTD  AS   RESPONSIBLE  ENTITY  FOR  THE  RARE  INFRASTRUCTURE  VALUE  FUND;  TREASURY  GROUP  INVEST  SERV  LTD  AS  RESPONSIBLE E  

ENTITY  FOR  THE  TRILOGY;  UAW  RETIREE  MEDICAL  BENEFITS  TRUST;    UBS    PACE    INTERNATIONAL    EMERGING   MARKETS  

EQUITY  INVESTMENT;  UNITED  TECHNOLOGIES  CORPORATION  MASTER  RETIREMENT  TRUST;  UNIVERSITIES  SUPERANNUATION  

SCHEME  LTD;  VAN  KAMPEN    SERIES  FUND,    INC.,  VAN  KAMPEN  EMERGING  MARKETS  FUND;  VANGUARD  EMERGING  MARKETS  

STOCK    INDEX    FUND;    VANGUARD   FTSE    ALL­WORLD    EX­US  INDEX   FUND,    A    SERIES    OF   VANGUARD    INTERNATIONAL  

EQUITY    INDEX    FUNDS;    VANGUARD   TOTAL    WORLD    STOCK  INDEX    FUND,   A    SERIES    OF    VANGUARD   INTERNATIONAL  

EQUITY    INDEX    FUNDS;    VANGUARD   TOTAL    INTERNATIONAL  STOCK    INDEX  FUND,  A  SER  OF  VANG  STAR  FDS;  WASHINGTON  

STATE    INVESTMENT    BOARD;   WELLINGTON    MANAGEMENT  PORTFOLIOS    (DUBLIN)   P.L.C.;    WELLINGTON    TRUST    COMPANY  

N.A.;  WEST  VIRGINIA  INVESTMENT   MANAGEMENT    BOARD;  WILMINGTON  INTERNATIONAL  EQUITY  FUND   SELECT,    L.P.;   WILMINGTON  MULTI­MANAGER  INTERNATIONAL  FUND;  WUT63; p. Sr. Rodrigo de Mesquita Pereira.     Certifico que a presente é cópia fiel e  autêntica  da  ata  da Assembleia Geral Ordinária,  realizada  em  28  de  abril  de  2010, que se acha lavrada no livro “Registro de Atas das Assembleias Gerais”, ficando autorizada sua publicação.          Sr. Gustavo Oliva Galizzi   Secretário