Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 08.467.115/0001-00
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA 216
LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 721, 7º andar, nesta capital, dia 21 de maio de 2018, às 17h00min. COMPOSIÇÃO DA MESA: O Conselho de Administração da Companhia CEEE-D reuniu-se, sob a presidência da Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros Titulares: Srs. Urbano Schmitt, Everton Santos Oltramari, Vicente Paulo Mattos de Britto Pereira, Ademir Baretta, Daniel Vargas de Farias, Maria Emília Gregório Tarquini e Dimas Natal Filho. Confirmado o quórum, iniciou-se a reunião. Em face da urgência, foi autorizada a participação dos Conselheiros por teleconferência ou meio eletrônico. I - EXPEDIENTE: Reunião Extraordinária. II - ORDEM DO DIA: Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO E
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: 1 – Autorização para alongar o prazo de
vencimento do mútuo financeiro entre a CEEE-GT e CEEE-D por 24 meses, mediante formalização de novo instrumento: A Presidente do Conselho informou que os representantes da Área Financeira e Contábil da Companhia, Srs. Rafael Perius da Silva e Rodrigo Gomes Wallau, foram convidados a participar da reunião para esclarecer eventuais questionamentos sobre o assunto. Diante dos questionamentos apresentados pelos Conselheiros e dos esclarecimentos prestados, a Presidente do Conselho propôs a retirada do assunto de pauta para complementação de informações. O Conselho de Administração retirou o assunto de pauta, para complementação de informações. 2- Autorização para contratação da empresa EngService Empreendimentos de Engenharia, para a prestação de serviços equivalente a 42000 USCM (Unidade de Serviço de Construção e Manutenção) por ano, pelo valor de R$ 7.392.000,00 (Sete milhões, trezentos e noventa e dois mil reais) em 5 anos: A Presidente do Conselho informou que foi encaminhado previamente aos Conselheiros a Ata da sessão do pregão eletrônico, a
análise jurídica referente ao Edital de Licitação, a homologação, a análise jurídica do processo licitatório, o Termo de Referência e Relato ao Conselho de Administração sobre o assunto. O Conselheiro indicado para relatoria do assunto, Sr. Daniel Vargas de Farias mencionou que a contratação de serviços em redes energizadas e desenergizadas para obras de Universalização (USCM) na Gerencia Regional Litoral Sul são imprescindíveis para o atendimento dos Indicadores Técnicos acordados com a ANEEL. Destacou que esta contratação servirá para substituir os contratos com vencimentos em junho de 2018. E ainda, que realizam serviços de expansão para atendimento dos prazos regulatórios na área de atuação da Regional. Salientou que a licitação resultou em um valor 3,22% abaixo do P0 e, considerando o valor da USCM atual, ficaria em -7,24%, representando uma economia de R$ 535.500,00 (5 anos). O Conselho de Administração autorizou a contratação da empresa EngService Empreendimentos de Engenharia, para a prestação de serviços equivalente a 42000 USCM (Unidade de Serviço de Construção e Manutenção) por ano, pelo valor de R$ 7.392.000,00 (Sete milhões, trezentos e noventa e dois mil reais) em 5 anos. 3 - Autorização para contratação da empresa EngService Empreendimentos de Engenharia, para a prestação de serviços equivalente a 48000 USCM (Unidade de Serviço de Construção e Manutenção) por ano, pelo valor de R$ 8.726.400,00 (Oito milhões, setecentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais) em 5 anos: A Presidente do Conselho informou que foi encaminhado previamente aos Conselheiros a Ata da sessão do pregão eletrônico, a análise jurídica referente ao Edital de Licitação, a homologação, a análise jurídica do processo licitatório, o Termo de Referência e Relato ao Conselho de Administração sobre o assunto. O Conselheiro indicado para relatoria do assunto, Sr. Daniel Vargas de Farias destacou que a contratação de serviços em redes energizadas e desenergizadas para obras de Universalização (USCM) na Gerencia Regional da Campanha são imprescindíveis para o atendimento dos Indicadores Técnicos acordados com a ANEEL. Mencionou que esta contratação servirá para substituir os contratos com vencimentos em novembro e dezembro de 2017. E que ainda realizam serviços de expansão para atendimento dos prazos regulatórios na área de atuação da Regional. Salientou que durante o período em que os contratos encerraram até a data atual os serviços foram paralisados comprometendo os prazos regulatórios. Disse, ainda, que a licitação resultou em um valor 0,03% abaixo
do P0 e, considerando o valor da USCM atual, ficaria em -3,8%, representando uma economia de R$ 336.600,00 (5 anos). O Conselho de Administração autorizou a contratação da empresa EngService Empreendimentos de Engenharia, para a prestação de serviços equivalente a 48000 USCM (Unidade de Serviço de Construção e Manutenção) por ano, pelo valor de R$ 8.726.400,00 (Oito milhões, setecentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais) em 5 anos. 4 - Aprovação da
contratação da empresa Decor Empreendimentos Ltda. – ME, para realização
de serviços de melhoria e expansão em redes de distribuição de energia elétrica, no âmbito da Gerência Regional Sul: A Presidente do Conselho informou que foi encaminhado previamente aos Conselheiros a Ata da sessão do pregão eletrônico, a análise jurídica referente ao Edital de Licitação, a homologação, Nota Técnica, a análise jurídica do processo licitatório, o Termo de Referência e Relato ao Conselho de Administração sobre o assunto. O Conselheiro indicado para relatoria do assunto, Sr. Daniel Vargas de Farias destacou que a contratação de serviços em redes energizadas e desenergizadas para obras de Universalização (USCM) na Gerencia Regional Sul são imprescindíveis para o atendimento dos Indicadores Técnicos acordados com a ANEEL. Salientou que esta contratação servirá para substituir os contratos com vencimentos em outubro de 2017, e ainda, que realizam serviços de expansão para atendimento dos prazos regulatórios na área de atuação da Regional. Disse que durante o período em que os contratos encerraram até a data atual os serviços foram executados por equipes de emergência e manutenção somente para determinações judiciais, prejudicando a realização destas atividades. Mencionou, ainda, que a licitação resultou em um valor 3,82% abaixo do P0 e, considerando o valor da USCM atual, ficaria em -7,33%, representando uma economia de R$ 581.700,00 (5 anos). O Conselho de Administração aprovou a contratação da empresa Decor Empreendimentos Ltda. – ME, para realização de serviços de melhoria e expansão em redes de distribuição de energia elétrica, no âmbito da Gerência Regional Sul. 5 - Aprovação da continuidade e formalização do 3º Termo Aditivo aos Contratos de Empréstimo do Programa Pró Energia RS Distribuição: A Presidente do Conselho salientou que foi enviado previamente aos Conselheiros Relato ao Conselho de Administração - Presidência nº 003/2018, onde foi apresentado um histórico do assunto, os componentes do financiamento, o custo e financiamento dos componentes e a justificativa para a necessidade de
formalização do Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 2700/OC-BR a ser firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e do Terceiro Termo Aditivo aos contratos CBR 1045.01.M, a ser firmado com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O Conselho de Administração aprovou a continuidade e formalização do 3º Termo Aditivo aos Contratos de Empréstimo do Programa Pró Energia RS Distribuição. Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pelo Secretário-Geral, Sr. Evandro Bremm. ENCERRAMENTO: Concluída a matéria da “Ordem do Dia”, a Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho, encerrou a reunião. Porto Alegre, 21 de maio de 2018.
Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração.
Urbano Schmitt
Everton Santos Oltramari
Vicente Paulo Mattos de Britto Pereira
Ademir Baretta
Daniel Vargas de Farias
Maria Emília Gregório Tarquini
Evandro Bremm Secretário-Geral.
