CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CALENDÁRIO DE EVENTOS CORPORATIVOS - 2008
Informações sobre a Companhia
Denominação Social: CEMIG Distribuição S/A
Endereço da Sede:
Avenida Barbacena 1.200 - 17º andar Bairro Santo Agostinho
30161-970- Belo Horizonte – MG
Endereço na Internet http://cemigd.infoinvest.com.br
Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores
Nome: Luiz Fernando Rolla E-mail: lrolla@cemig.com.br Telefone: 0xx-31-3506-4903 Fax: 0xx-31-3506-4969
Responsável pela Área de Relações com Investidores
Nome: Agostinho Faria Cardoso E-mail: agostinho@cemig.com.br Telefone: 0xx-31-3506-5024 Fax: 0xx-31-3506-5025
Jornais e localidades em que publica os atos societários
Minas Gerais – em Belo Horizonte/MG
O Tempo – em Belo Horizonte/MG Gazeta Mercantil – em São Paulo/SP
Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP
relativas ao exercício findo em 31/12/2007
Evento Data
Envio à CVM e a Bolsa de Valores de São Paulo 06/03/2008 Disponibilização aos Acionistas 06/03/2008
Publicação 04/04/2008
Informações Anuais – IAN, relativas ao exercício findo em 31/12/2007
Evento Data
Envio à Bolsa de Valores de São Paulo 26/05/2008
Informações Trimestrais – ITR
Evento Data
Envio à Bolsa de Valores de São Paulo
Ö referentes ao Primeiro trimestre 12/05/2008
Ö referentes ao Segundo trimestre 14/08/2008
Proventos em dinheiro na destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31/12/2007
Proventos em Dinheiro Deliberado em Evento Montante (R$ milhões) Início de Pagamento
Juros 28/06/07 RCA 75 30/06/2008
Juros 25/09/07 CRD 37 30/06/2008
Juros 17/12/07 CRD 37 30/06/2008
Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária
Evento Data Envio de Edital de Convocação à Bolsa de Valores de São Paulo acompanhado
da Proposta da Administração 15/04/2008
Publicação do Edital de Convocação
14/04/2008 Data da Realização da Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária
25/04/2008 Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária
à Bolsa de Valores de São Paulo 25/04/2008
Envio da ata da Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária à Bolsa de Valores
de São Paulo 25/04/2008
Assembléia Geral Extraordinária
Evento Data Envio de Edital de Convocação à Bolsa de Valores de São Paulo acompanhado
da Proposta da Administração 02/07/2008
Publicação do Edital de Convocação
03/07/2008 Data da Realização da Assembléia Geral Extraordinária
24/07/2008 Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Extraordinária à Bolsa
de Valores de São Paulo 24/07/2008
Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à Bolsa de Valores de São
Paulo 24/07/2008
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 64a RCA 03/01/2008
Envio das principais deliberações da 64ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 03/01/2008
Envio do Extrato ata da 64a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 15/02/2008
Deliberações
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 65a RCA 14/02/2008
Envio das principais deliberações da 65ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 14/02/2008
Envio do Extrato ata da 65a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 02/06/2008
Deliberações
1. Celebração de termo aditivo a convênio com o INCRA.
2. Doação incentivada ao projeto “VitaSopa(4)”, através do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG.
3. Doação incentivada ao projeto “Centros Solidários de Educação Infantil(2007)”, através do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG.
4. Celebração de convênio de adesão ao Prosaúde Integrado da CEMIG.
5. Delegação de poderes para celebração, com a Copasa, de contratos de uso e de conexão ao sistema de distribuição, de compartilhamento de infra-estrutura, de fornecimento de energia elétrica e seus distratos e termos aditivos.
6. Financiamento com a Eletrobrás para o Programa Cresce Minas / Rerratificação de CRCA.
7. Celebração de convênios com os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Estados de Minas Gerais, de São Paulo e de Goiás, para repasse, àqueles Conselhos, de valor decorrente das doações aos Fundos da Infância e da Adolescência-FIAs pelos empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT.
8. Sublocação de área do Edifício Júlio Soares.
9. Contratação de serviços de inclusão do nome de consumidores em cadastro de órgãos de proteção ao crédito.
10. Contratação de serviços de vigilância / Prorrogação de contrato. 11. Projeto: Atendimento Urbano em 2008.
12. Programa Complementar de Obras de Expansão em 2008.
13. Rerratificação de processo administrativo de inexigibilidade de licitação relativo à contratação de prestação de serviços de consultoria na gestão do Programa Luz para Todos.
14. Celebração de termo de compromisso com o Instituto Estadual de Florestas-IEF.
15. Celebração de termo de convênio de cooperação técnica e operacional com o Instituto Estadual de Florestas-IEF.
16. Programa Luz para Todos 2.
17. Estudo técnico de viabilidade para fins de registro contábil de créditos tributários.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 66a RCA 06/03/2008
Envio das principais deliberações da 66ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 06/03/2008
Envio do Extrato ata da 66a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 02/06/2008
Deliberações
1. Estudo técnico de viabilidade para fins de registro contábil de créditos tributários. 2. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo
em 31-12-2007.
3. Proposta de destinação do lucro de 2007.
4. Proposta de conselheiro para que os membros do Conselho de Administração autorizem o seu Presidente a convocar as AGO/AGE/2008 em primeira e, caso necessário, em segunda convocações.
5. Aprovada, por um prazo de 30 dias, a delegação de poderes para celebração de contratos de comercialização de energia, de fornecimento de energia elétrica e reserva de demanda, de uso do sistema de distribuição, de uso do sistema de transmissão com o ONS, de conexão ao sistema de distribuição e de compartilhamento de infra-estrutura de distribuição e de termos de acordos.
6. Programa Prêmio Desligamento-PPD.
7. Termo de acordo com o Município de Belo Horizonte.
8. Projeto Implantação de Caixas Separadoras de Óleo nas SES de Subtransmissão.
9. Eleição do Sr. Djalma Bastos de Morais para Diretor Vice-Presidente, cumulativamente com suas funções de Diretor-Presidente, para cumprir período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 67a RCA 25/03/2008
Envio das principais deliberações da 67ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 25/03/2008
Deliberações
1. Projeto Operação, Manutenção e Reforma de redes de MT/BT em 2008.
2. Programa Complementar de Obras de Expansão em 2008.
3. Extensão e modificação de rede de distribuição rural no Município de
Salinas-MG.
4. Delegação de poderes para celebração de contratos de comercialização de
energia, de fornecimento de energia elétrica e reserva de demanda, de uso do
sistema de distribuição, de uso do sistema de transmissão com o ONS, de
conexão ao sistema de distribuição e de compartilhamento de infra-estrutura de
distribuição e de termos de acordos, durante trinta dias.
5. Ajustes no Programa Prêmio Desligamento-PPD.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 68a RCA 24/04/2008
Envio das principais deliberações da 68ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 24/04/2008
Envio do Extrato ata da 68a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 25/07/2008
Deliberações
1. Delegação de poderes para celebração de contratos de comercialização de
energia, de fornecimento de energia elétrica e reserva de demanda, de uso do
sistema de distribuição, de uso do sistema de transmissão com o ONS, de
conexão ao sistema de distribuição e de compartilhamento de infra-estrutura de
distribuição e de termos de acordos.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 69a RCA 13/05/2008
Envio das principais deliberações da 69ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 13/05/2008
Envio do Extrato ata da 69a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 01/08/2008
1. Celebração de contrato com a Associação de Desenvolvimento da Radiofusão de Minas Gerais, com interveniência-anuência da Fundação TV Minas – Cultural e Educativa, visando a difusão televisiva do Programa TV Cemig.
2. Doação incentivada para o Projeto Reforma do Prédio da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil de Minas Gerais
3. Doação incentivada para o Projeto Valores de Minas. 4. Doação incentivada para o Projeto Vitasopa.
5. Programa Luz para Todos.
6. Programa Luz para Todos II / Rerratificação de CRCA. 7. Projeto Modernização da Medição.
8. Contratação dos direitos de uso de software para ambiente mainframe e upgrade deste ambiente.
9. Contratação de serviço de locação de veículos.
10. Dação em pagamento à FORLUZ de imóvel situado na Av. Barbacena. 11. Contratação de seguro de responsabilidade civil.
12. Adesão a norma de credenciamento de instituições bancárias.
13. Deliberação mensal de juros sobre capital próprio pela Diretoria Executiva. 14. Contratação de crédito com recursos da poupança rural.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 70a RCA 15/05/2008
Envio das principais deliberações da 70ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 15/05/2008
Envio do Extrato ata da 70a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 11/08/2008
Deliberações
• Celebração de termo de compromisso entre a Cemig D, União e Estado de Minas Gerais, com a interveniência da Cemig e da Eletrobrás, para estabelecimento das premissas para a implantação do Programa Luz para Todos II.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 71a RCA 27/05/2008
Envio das principais deliberações da 71ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 27/05/2008
Envio do Extrato ata da 71a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 09/09/2008
Deliberações
1. Programa Reluz III.
2. Projeto Atendimento Rural em 2008.
3. Apresentação de Projeto de Sistema de Controle de Gestão Logística, Operacional e de Comunicações do Setor Elétrico – TECOM.
4. Celebração do segundo termo aditivo a convênio de cooperação técnica e financeira com o DER/MG.
5. Plano de Benefício Definido da Forluz (Plano BD).
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 72a RCA 26/06/2008
Envio das principais deliberações da 72ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 26/06/2008
Envio do Extrato ata da 72a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 09/09/2008
Deliberações
1. Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica. 2. Celebração de contrato de financiamento e concessão de subvenção com a Eletrobrás. 3. Celebração de contrato de uso do sistema de distribuição – acesso temporário com a
Usina Termelétrica Barreiro S.A..
4. Celebração de contrato de uso do sistema de distribuição e de contrato de conexão ao sistema de distribuição com a Usina Termelétrica Barreiro S.A..
5. Celebração de contratos de conexão e de uso do sistema de distribuição com a Horizontes Energia S.A..
6. Contratação de serviços de impressão de contas de energia e outros documentos. 7. Contratação de serviços de conservação, limpeza e outros.
8. Celebração do terceiro termo aditivo ao Termo de Assunção de Dívida celebrado em instrumento particular de ajuste de reservas a amortizar entre Cemig, Cemig D, Cemig GT e Forluz.
9. Celebração do quinto termo aditivo ao Termo de Assunção de Dívida celebrado em instrumento particular de ajuste de reservas a amortizar entre Cemig, Cemig D, Cemig GT e Forluz.
10. Contratação de serviços digitais de telefonia celular corporativa.
11. Celebração de convênio de cooperação técnico-científica com a Companhia Energética de Minas Gerais e a Axxiom Soluções Tecnológicos S.A..
12. Celebração de convênio de cooperação técnica e financeira com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais-CODEMIG.
13. Celebração de convênio de cooperação técnica e financeira com a Secretaria de Estado de Obras Públicas de Minas Gerais-SETOP/MG e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais-DER/MG.
14. Contratação de serviços para desenvolvimento de sistemas na plataforma baixa e mainframe.
15. Projeto de manutenção do sistema de medição em 2008.
16. Projeto de conexão das PCHs SPE Guanhães ao sistema de distribuição. 17. Projeto de integração da SE Pirapora 2 ao sistema de distribuição. 18. Projeto de reforços de subtransmissão para a região de Sete Lagoas/MG.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 73a RCA 18/07/2008
Envio das principais deliberações da 73ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 18/07/2008
Envio do Extrato ata da 73a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 19/09/2008
Deliberações
1. Revisão do Orçamento Anual de 2008.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 74a RCA 31/07/2008
Envio das principais deliberações da 74ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 31/07/2008
Envio do Extrato ata da 74a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 26/09/2008
Deliberações
1. Ajuizamento de ação.
2. Contratação de serviços de consultoria.
3. Celebração de termo aditivo a convênio com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Governador Valadares-MG.
4. Projeto: Proteção da Receita das Perdas Não Técnicas e da Inadimplência dos Consumidores.
5. Norma de credenciamento de instituições bancárias / contratação de serviços de centralização de caixa.
6. Celebração de termo de cessão de direitos e obrigações. 7. Celebração de termo de permissão de uso de área.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 75a RCA 14/08/2008
Envio das principais deliberações da 75ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 14/08/2008
Envio do Extrato ata da 75a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 09/09/2008
Deliberações
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 76a RCA 27/08/2008 a
28/08/2008 Envio das principais deliberações da 76ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 28/08/2008
Envio do Extrato ata da 76a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 25/11/2008
Deliberações
1. Projeto PEE Cogeração da Plantar Siderúrgica e celebração de contrato de desempenho. 2. Contratação de serviços de fornecimento de vales alimentação e vales refeição.
3. Custo do capital para avaliação econômica de investimentos.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 77a RCA 25/09/2008
Envio das principais deliberações da 77ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 25/09/2008
Envio do Extrato ata da 77a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 25/11/2008
Deliberações
1. Aquisição de material de baixo impacto. 2. Aquisição de pára-raios.
3. Contratação de serviços de manutenção de transformadores.
4. Aquisição de material / Antecipação de recursos necessária para 2009. 5. Revisão do Programa Complementar de Obras de Expansão em 2008.
6. Celebração de instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças. 7. Doação incentivada / Projeto: Valores de Minas.
8. Doação incentivada / Projeto: Brinquedoteca.
9. Celebração de termo de parceria entre a Cemig, Cemig D, Cemig GT e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 78a RCA 29/10/2008 a
30/10/2008 Envio das principais deliberações da 78ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 30/10/2008
Envio do Extrato ata da 78a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 12/01/2009
Deliberações
1. Doação incentivada / Projeto: Brinquedoteca.
2. Celebração de convênio de cooperação técnica e participação financeira para requalificação urbana e ambientação do Ribeirão Arrudas.
3. Adesão da Rosal Energia S.A. a plano de benefícios previdenciários e a programa odontológico.
4. Custo de capital para avaliação econômica de investimentos – parâmetros e critérios. 5. Diretrizes para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2008/2009.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 79a RCA 18/11/2008
Envio das principais deliberações da 79ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 18/11/2008
Envio do Extrato ata da 79a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 18/02/2009
Deliberações
• Contratação de serviços para operacionalização de implementações do Programa de Eficiência Energética da Cemig D.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 80a RCA 26/11/2008 a
27/11/2008 Envio das principais deliberações da 80ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 27/11/2008
Deliberações
1. Apresentação e discussão sobre revisão do Plano Diretor da Cemig.
2. Contratação de serviços de inclusão do nome de consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito – Negativação de consumidores inadimplentes.
3. Celebração de termo aditivo a convênio de cooperação científica, tecnológica e de apoio recíproco entre a Cemig, Cemig D e Cemig GT.
4. Celebração de convênio de cooperação técnica e financeira com a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais-COHAB/MG.
5. Celebração de termo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas.
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 81a RCA 10/12/2008
Envio das principais deliberações da 81ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 10/12/2008
Envio do Extrato ata da 81a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 20/02/2009
Deliberações
• Programa Luz para Todos II
Reunião do Conselho de Administração
Evento Data
Data da realização da 82a RCA 16/12/2008 e
17/12/2008 Envio das principais deliberações da 82ª RCA à Bolsa de Valores de São
Paulo 17/12/2008
Envio do Extrato ata da 82a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 20/02/2009
Deliberações
1. Discussão e apresentações sobre o Plano Diretor 2. Delegação de poderes.
3. Celebração de termo aditivo ao Contrato de Implantação do Programa Cresceminas Transmissão e Subtransmissão.
4. Revisão do Projeto SE Monte Sião – Construção.
6. Reclassificação de unidades consumidoras atendidas por circuito secundário monofásico a três fios.
7. Celebração de termo aditivo ao Contrato de Implantação da Expansão da Média Tensão e da Substransmissão do Noroeste Mineiro.
8. Proposta Orçamentária para 2009.
