Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato. Mesa da Assembleia Geral

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Modelo de Governo

Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato

Presidente Secretário Secretário

Mesa da Assembleia Geral

Professora Doutora Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré Dr. José Carlos Moreira Amaral (cessou funções quando iniciou

funções a nova secretária – 6/09/2010)

Dra. Anabela Antunes Rodrigues (substituiu o Dr. José Carlos

Moreira Amaral) 2/02/2009 2/02/2009 6/09/2010 2009-2011 2009-2010 2010-2011 Presidente Vogal (1) Vogal (2) Vogal (3) Conselho de Administração Prof. Doutora Maria Teresa Fidélis da Silva Eng.º José Agostinho Ribau Esteves

Dra. Maria João Burnay de Lancastre Lourenço (cessou funções a

30/05/2010)

Dr. João Carlos Gomes Belo Farinha (iniciou funções a 6/09/2010)

2/02/2009 2/02/2009 2/02/2009 6/09/2010 2009-2011 2009-2011 2009-2010 2010-2011 Efectivo Suplente Fiscal Único Cravo, Fortes, Antão e associado, SROC Luciano dos Santos Carvalho

2/02/2009 2/02/2009

2009-2011 2009-2011

Estatuto remuneratório fixado

1. Mesa Assembleia Geral

Presidente – Senha de presença no valor de 300euros; Secretário – Senha de presença no valor de 250 euros;

2. Conselho Administração

Administradores Executivos

Presidente – Senha de presença no valor de 250 euros; Vogais – Senha de presença no valor de 200 euros;

3. Fiscal Único

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Remunerações e outras regalias (valores anuais)

1. Mesa Assembleia Geral

Unid: €

Mandato I (2009) Presidente Secretário

Senhas de presença € 600 € 500

Retenção IRS € 0 € 0

Mandato I (2010) Presidente Secretário

Senhas de presença € 0 € 250 Retenção IRS € 0 € 0

2. Conselho Administração

Mandato I

Remunerações ano 2009

Unid: €

Mandato I (2009) Presidente Vogal 1 Vogal 2

Senhas de presença € 5.500 € 4.000 € 3.600

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P V (1) V (2) V (3) TOTAL

1. Remuneração

1.1. Remuneração base/Fixa a) 0 0 0 0 0

1.2. Redução decorrente da Lei 12-A (30/06/2010) 0 0 0 0 0

1.3. Remuneração base/Fixa efectiva (1.1. - 1.2.) 0 0 0 0 0

1.4. Senha de presença 4.750 3.800 1.600 1.000 11.150

1.6. Acumulação de funções de gestão s s s s

1.7. Remuneração variável 0 0 0 0 0

1.8. IHT (isenção de horário de trabalho) 0 0 0 0 0

2. Outras regalias e compensações

2.1. Gastos na utilização de telefones 0 0 0 0 0

2.2. Valor de aquisição/renda das viaturas de serviço 0 0 0 0 0 2.3. Valor do combustível gasto com a viaturas de serviço 0 0 0 0 0

2.4. Subsídio de deslocação 0 0 0 0 0

2.5. Subsídio de refeição 0 0 0 0 0

2.6. Outros (identificar detalhadamente) 0 0 0 0 0

3. Encargos com benefícios sociais

3.1. Regime convencionado 0 0 0 0 0

3.2. Seguros de saúde 0 0 0 0 0

3.3. Seguros de vida 0 0 0 0 0

3.4. Outros (identificar detalhadamente) 0 0 0 0 0

4. Parque Automóvel 4.1 Marca na na na na 4.2 Modelo na na na na 4.3 Matrícula na na na na 4.4 Valor da viatura na na na na 4.5 N.º prestações b) na na na na

4.6 Valor de aquisição/renda da viatura de serviço na na na na

4.7 Ano de aquisição da viatura na na na na

4.8 Valor do combustível gasto com a viatura de serviço na na na na

5. Informações Adicionais

5.1.Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n) s s s s 5.2. Regime convencionado

5.2.1. Segurança social (s/n) n n n n

5.2.2. Outro (s/n) s s s s

5.3. Ano de aquisição da viatura de serviço na na na na 5.4. Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n) s s s s

5.5. Outras (identificar detalhadamente) na na na na

Legenda: P – Presidente; V – Vogal executivo; V.N.E. – Vogal não executivo

V(1): Engº Ribau Esteves – aguarda a receção do relatório final do IGAL para regularização. Foi suspenso o pagamento de senhas de presença em Janeiro de 2011;

V(2): Dra. Maria João Burnay (cessou funções a 30/05/2010) V(3): Dr. João Carlos Farinha (iniciou funções a 06/09/2010)

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3. Fiscal Único

Unid: € (IVA incluído)

Funções e Responsabilidades

1. Conselho de Administração

1 — Compete ao conselho de administração assegurar a gestão dos negócios da Sociedade,

sendo -lhe atribuídos os mais amplos poderes e cabendo -lhe, designadamente:

a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos ao objecto social que não caibam

na competência de outro órgão da Sociedade;

b) Representar a Sociedade, em juízo e fora dele, activa e passivamente, propor e acompanhar

acções, confessar, desistir, transigir e aceitar compromissos arbitrais;

c) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade;

d) Decidir sobre a administração de pessoal e sua remuneração;

e) Constituir procuradores e mandatários da Sociedade, nos termos que julgue convenientes;

f) Exercer as demais competências que lhe caibam por lei.

2 — O conselho de administração pode delegar em algum ou alguns dos seus membros ou em

comissões especiais algum ou alguns dos seus poderes, definindo em acta os limites e

condições de tal delegação.

3 — Incumbe especialmente ao presidente do conselho de administração:

a) Representar o conselho em juízo e fora dele;

b) Coordenar a actividade do conselho de administração e convocar e dirigir as respectivas

reuniões;

c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de administração.

3 — Incumbe especialmente ao presidente do conselho de administração:

a) Representar o conselho em juízo e fora dele;

b) Coordenar a actividade do conselho de administração e convocar e dirigir as respectivas

reuniões;

c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de administração.

2009

Cravo, Fortes, Antão e Associado, SROC 12.540 Luciano dos Santos Carvalho (suplente) 0

2010 Cravo, Fortes, Antão e Associado, SROC 13.756 Luciano dos Santos Carvalho (suplente) 0

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1. Membros da Mesa da Assembleia-Geral

1.1. Presidente – Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré

Data de Nascimento: 04/08/1949

Habilitações Académicas

Licenciatura em Física – Universidade de Lisboa (1972) Doctor of Philosophy – Universithy of London (1978) Doutoramento em Física – Universidade de Aveiro (1979) Agregação em Física – Universidade de Aveiro (1987)

Actividade Profissional

Reitora da universidade de Aveiro – desde 9/01/2002

Professora Catedrática – Departamento de Física – Universidade de Aveiro

1.2. Secretário – José Carlos Moreira Amaral

Data de Nascimento: 06/09/1947 Habilitações Académicas

Licenciatura em Direito

Jurista na ARH do Centro, IP

1.3. Secretária – Anabela Antunes Rodrigues

Licenciatura em Direito

Pós-graduação em Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente

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2. Membros do Conselho de Administração

2.1. Administradores Não Executivos

2.1.1. Presidente CA – Maria Teresa Fidélis da Silva

Doutorada em Ciências Aplicadas ao Ambiente com a tese “Sustentabilidade Ambiental e diferenciação territorial no controlo do desenvolvimento na envolvente a áreas sensíveis – o caso da Ria de Aveiro”, Universidade de Aveiro, Portugal.

“Master of Philosophy in Town and Country Planning” com a tese “Implementation of the European Communities´ Directive on Environmental Impact Assessment in Portugal”, Faculty of Arts, University of Manchester, United Kingdom.

Licenciada em Planeamento Regional e Urbano com o Projecto de fim de curso “Os Estudos de Impacto Ambiental e a Tomada de Decisão - considerações sobre o caso Português”, Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de Aveiro, Portugal.

Presidente da Administração da Região Hidrográfica do Centro, IP.

Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Polis Litoral da Ria de Aveiro.

Professora Auxiliar com nomeação definitiva no Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro.

Colaboradora do CESAM, Laboratório Associado “Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, na linha de investigação de Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas, Universidade de Aveiro.

2.1.2. Vogal do CA – José Agostinho Ribau Esteves

Licenciatura em Engenharia Zootécnica – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo (desde 1998);

Presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro; Membro do Conselho Directivo da ANMP;

Vogal do Conselho de Administração da Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A.

Presidente da Secção de Municípios com Actividades Piscatórias e Portos da ANMP; Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Confraria Gastronómica do Bacalhau.

Secretário da Mesa da Associação Europeia de Municipalidades com Marinas / Portos de Recreio

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Licenciatura em Antropologia

Mestrado em Ciências Antropológicas na área do Desenvolvimento e Ambiente

Directora do Departamento de Gestão de Áreas Classificadas Zonas Húmidas, do ICNB, IP; Vogal do Concelho de Administração da Fundação de Valorização Ambiental das Salinas do Samouco;

Vogal do Concelho de Administração da Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A.

2.1.4. Vogal do CA – João Carlos Gomes Belo Farinha

Licenciatura em Recursos Faunísticos e Ambiente (Biologia), concluída a 19 de Setembro de 1988, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Licenciatura em Antropologia; Curso de especialização do Mestrado em Gestão de Recursos Biológicos, pela Universidade de Évora.

Director do Departamento de Gestão de Áreas Classificadas Zonas Húmidas, do ICNB, IP; Vogal do Concelho de Administração da Fundação de Valorização Ambiental das Salinas do Samouco;

Vogal do Concelho de Administração da Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A.

3. Fiscal Único – Representante: Avelino Azevedo Antão

Data de Nascimento: 11/04/1957 Habilitações Académicas:

Mestrado em Contabilidade e Finanças Empresariais (Universidade Aberta)

Pós-Graduação Avançada em Direito Fiscal: Estratégias de Planeamento Fiscal (Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) Pós-Graduação Avançada em Direito Fiscal: Tributação dos Instrumentos Financeiros e das Operações de Financiamento Empresarial (Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa)

Pós-Graduação em Contabilidade e Finanças Empresariais (Universidade Aberta)

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Professor Adjunto de Fiscalidade do quadro do Instituto Superior de Contabilidade e

Administração e do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro

Membro Efectivo da Comissão de Normalização Contabilística Director Adjunto da Revista Científica de Contabilidade e Gestão