RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 67.010.660/0001-24 NIRE 35.300.335.210
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 09 do mês de maio de 2018, às 14:30 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho nº 1306, 4º andar, Vila Olímpia.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da RNI Negócios Imobiliários S.A. (“Companhia”). Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes ainda, os Diretores da Companhia: Sr.
CARLOS BIANCONI e Sr. ALEXANDRE FIRMO MANGABEIRA ALBERNAZ.
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. WALDEMAR VERDI JUNIOR, que convidou o Sr. FLÁVIO LOPES FERRAZ para secretariá-lo.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2018; (ii) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; (iii) reeleição dos membros do Comitê de Auditoria.
5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRIÇÕES: Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ORDEM DO DIA, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o que segue:
5.1. Após a apresentação da Diretoria e discussão entre os presentes, aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2018.
5.1.1. Os devidos esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração sobre o assunto mencionado no item 5.1 acima foram prestados pela Diretoria da Companhia, estando os membros do Conselho de Administração cientes dos mesmos.
5.2. Aprovar, por unanimidade dos votos, tendo em vista o término do mandato dos Diretores Estatutários da Companhia, a reeleição, dos seguintes membros da Diretoria Estatutária da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada para a aprovação do resultado do exercício social de 2020:
(i) CARLOS BIANCONI, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.093.810, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 082.620.728-63, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, para exercer o cargo de Diretor Co-Presidente Administrativo e cumulará as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia;
(ii) ALEXANDRE FIRMO MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Cédula de Identidade RG nº 22.423.983 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 215.993.088-19, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, para exercer o cargo de Diretor Co-Presidente de Incorporação e;
(iii) CLOVIS ANTONIO SANT’ANNA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.770.289-1 -SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.848.468-01, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485,para exercer o cargo de Diretor Técnico.
5.2.2. Os Diretores ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declarando conhecer plenamente a legislação, preencher todos os requisitos legais para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos e não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia (i) por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
5.2.3. A posse dos Diretores ora eleitos fica sujeita a (a) assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados em livro próprio da Companhia.
5.3. Reeleger como membros do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018:
(i) FLÁVIO LEME FERREIRA FILHO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.832.410, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.738.498-72, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, que ocupará o cargo de Presidente do Comitê de Auditoria;
(ii) SALIM FURUKAWA GODOI, brasileiro, casado, gerente de auditoria, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.395.271 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 048.570.698-90, com
endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3000, casa 3, Condomínio North Valley, Jardim Panorama, CEP 15.091-450, que ocupará o cargo de membro do Comitê de Auditoria; e
(iii) RAYMUNDO DE SOUZA NETO, brasileiro, casado, economista, administrador de empresas e técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.403.778-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.758.798-98, com endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Fritz Jacob, 4.135, Bairro Alto Rio Preto, CEP 15020-030, que ocupará o cargo de membro independente do Comitê de Auditoria
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.
SÃO PAULO,09 DE MAIO DE 2018.
MESA: WALDEMAR VERDI JUNIOR – Presidente; FLÁVIO LOPES FERRAZ – Secretário.
CONSELHEIROS: (i) Waldemar Verdi Junior, (ii) Giuliano Finimundi Verdi; (iii) Milton Jorge de
Miranda Hage, (iii) Alcides Lopes Tápias, (iv) Aymar Ferreira de Almeida Junior, (v) Maílson Ferreira da Nobrega, e (vi) Roberto Oliveira de Lima.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
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FLÁVIO LOPES FERRAZ SECRETÁRIO
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Publicly Held Corporation
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): 67.010.660/0001-24 Company Registry No. (NIRE): 35.300.335.210
MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON MAY 9, 2018
1. DATE, TIME AND VENUE: On May 9, 2018, at 2:30 p.m., at Rua Gomes de Carvalho, nº
1306, 4º andar, Vila Olímpia, in the city and state of São Paulo.
2. CALL NOTICE AND ATTENDANCE: Call notice was sent in accordance with article 17 of the
Bylaws of RNI Negócios Imobiliários S.A. (“Company”). All the directors of the Company were present. The following executive officers were also present: CARLOS BIANCONI and
ALEXANDRE FIRMO MANGABEIRA ALBERNAZ.
3. PRESIDING BOARD: The meeting was chaired by WALDEMAR VERDI JÚNIOR, who invited
FLÁVIO LOPES FERRAZ to act as secretary.
4. AGENDA: To deliberate on the following: (i) approval of the Company’s results for the first
quarter of 2018; (ii) reelection of executive officers of the Company; (iii) reelection of members of the Audit Committee.
5. RESOLUTIONS TAKEN UNANIMOUSLY AND WITHOUT RESTRICTIONS: Once the meeting
was brought to order, after examining and discussing the items on the AGENDA, the directors present resolved as follows:
5.1. After a presentation by the Board of Executive Officers and discussions among those present, to approve the financial statements of the Company for the first quarter of 2018. 5.1.1. All clarifications sought by the Board of Directors on the subject mentioned in item 5.1 above were provided by the executive officers of the Company and the directors took cognizance of them.
5.2. To approve, by unanimous vote, in view of the termination of the term of office of the statutory executive officers of the Company, the reelection of the following members of the Statutory Board of Executive Officers of the Company, with term of office of two (2) years, until the first meeting to be held by the Board of Directors immediately after the Annual Shareholders Meeting of the Company that will vote on the Company's results for fiscal year 2020:
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(i) CARLOS BIANCONI, Brazilian, married, accountant, identification document (RG) no. 18.093.810 SSP/SP, individual taxpayer ID (CPF) no. 082.620.728-63, with business address at Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, city of São José do Rio Preto, state of São Paulo, to hold the position of Co-Chief Administrative Officer, accumulating the functions of Chief Financial and Investor Relations Officer of the Company;
(ii) ALEXANDRE FIRMO MANGABEIRA ALBERNAZ, Brazilian, married, civil engineer, identification document (RG) no. 22.423.983 SSP/SP, individual taxpayer ID (CPF) no. 215.993.088-19, with business address at Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, city of São José do Rio Preto, state of São Paulo, to hold the position of Co-Chief Development Officer; and
(iii) CLOVIS ANTONIO SANT’ANNA FILHO, Brazilian, married, civil engineer, identification document (RG) no. 25.770.289-1 SSP/SP, individual taxpayer ID (CPF) no. 268.848.468-01, with business address at Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, city of São José do Rio Preto, state of São Paulo, to hold the position of Technical Officer.
5.2.2. The elected officers accepted the positions to which they were elected and declared that they are fully aware of the law, meet all the legal requirements for holding the positions to which they were elected and are not prevented from holding any management position in the Company(i) by any special law due to criminal conviction or the effects thereof, any conviction that prevents them, even if temporarily, from holding public office; or(ii) for criminal bankruptcy, malfeasance, bribery, graft, embezzlement, crimes against public welfare, the Brazilian financial system, antitrust laws, consumer relations, public faith or ownership.
5.2.3. The investiture of the elected executive officers is subject to (a) their signing the respective instruments of investiture drawn up in the Company’s records.
5.3. To reelect the members of the Audit Committee of the Company to serve a term of office ending on the first Board of Directors Meeting to be held immediately after the Annual Shareholders Meeting that will vote on the Company’s financial statements for the fiscal year ending December 31, 2018:
(i) FLÁVIO LEME FERREIRA FILHO, Brazilian, married, economist, identification document (RG) no. 3.832.410 SSP/SP, individual taxpayer ID (CPF/MF) no. 459.738.498-72, with business address at Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, in the city of São José do Rio Preto, state of São Paulo, as Chairman of the Audit Committee;
Página 3 de 3 (ii) SALIM FURUKAWA GODOI, Brazilian, married, controller, identification document (RG) no. 16.395.271 SSP/SP, individual taxpayer ID (CPF) no. 048.570.698-90, with business address at Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3000, casa 5, Condomínio North Valley, Bairro Green Valley, CEP 15.093-260, in the city of São José do Rio Preto, state of São Paulo, as member of the Audit Committee; and
(iii) RAYMUNDO DE SOUZA NETO, Brazilian, married, economist, business administrator and accountant, identification document (RG) no. 14.403.778-6 SSP/SP, individual taxpayer ID (CPF) no. 032.758.798-98, with business address at Rua Fritz Jacob, 4.135, Bairro Alto Rio Preto, CEP 15020-030, in the city of São José do Rio Preto, state of São Paulo, as independent member of the Audit Committee.
6. CLOSING: There being no further business to address and in the absence of further
manifestations, the meeting was adjourned and these minutes were drawn up, read, approved and signed by everyone.
SÃO PAULO,MAY 9,2018.
PRESIDING BOARD: WALDEMAR VERDI JUNIOR – Chairman; FLÁVIO LOPES FERRAZ –
Secretary.
DIRECTORS: (i) Waldemar Verdi Junior, (ii) Giuliano Finimundi Verdi; (iii) Milton Jorge de
Miranda Hage, (iii) Alcides Lopes Tápias, (iv) Aymar Ferreira de Almeida Junior, (v) Maílson Ferreira da Nobrega, and (vi) Roberto Oliveira de Lima.
This is a free English translation of the original instrument drawn up in the Company's records.
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FLÁVIO LOPES FERRAZ SECRETARY
