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Argus. Ministério Público Militar. terça-feira, 30 de agosto de 11

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Academic year: 2021

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(1)

Ministério Público Militar

(2)

cpadsi

(3)

Sigilo Bancário

(4)

Dificuldades...

Tabular dados

Exportar extratos para planilhas

Destacar o que é importante

Encontrar vínculos

(5)
(6)

Dados digitados incorretamente

Saldos incompatíveis

Período diferente do solicitado

Perda de prazos processuais

(7)

Sigilo Bancário

(8)

Reinterações aos Bancos

Perda de CDs

Dados inválidos

No modelo digital podem ocorrer...

(9)
(10)
(11)
(12)

Mudança de paradigmas

Redução drástica de tempo

Dados padronizados

Transmissão via Internet

Relatórios estruturados

(13)

Relatórios

1. Contas Investigadas

2. Detalhamento de Contas por Investigado

3. Extrato Consolidado por Histórico

4. Extrato Detalhado

5. Consolidado por Depositantes/Beneficiários

6. Extrato de Movimentação

(14)
(15)

“ Na mitologia grega, Argus era uma criatura que possuía 100

olhos. Argus nunca dormia completamente. Quando 50 de seus

olhos se fechavam, outros 50 permaneciam abertos, o que o

(16)

Tornar facilmente visíveis informações importantes

Evitar que o perito se perca nas buscas

Reduzir o tempo de análise, agilizando a investigação

(17)

Integra todas as quebras do mesmo caso

Visão geral e específica das movimentações

Relatórios e gráficos dinâmicos de fácil navegabilidade

(18)

Relatórios do SIMBA

Movimentação Consolidada

Transações entre Investigados

Movimentação por Conta

(19)

Movimentação Consolidada

(20)

Volume financeiro por Investigado

Totais (todas as contas)

(21)

De onde veio o dinheiro?

Para onde foi?

(22)
(23)
(24)
(25)

Consolidado por Histórico

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Transações entre Investigados

(31)
(32)

Transferências entre Investigados

(detalhes)

(33)

Movimentação por Conta

Quantas contas o Investigado possui?

(34)

Contas por Investigado

Conta: 1060057350

INVESTIGADO B

(35)

Movimentação Anual

2005

(36)

Movimentação Mensal

Dezembro

Créditos: R$ 24.628,85

Débitos: R$ 21.949,52

(37)
(38)

Comparativo de Movimentação

É possível encontrar períodos em que os investigados movimentaram o mesmo

montante?

(39)
(40)
(41)

Intermediários

(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)

cpadsi

Obrigado!

Referências

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