Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato. Mesa da Assembleia Geral

(1)

Modelo de Governo

Mandato 2012-2014

Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato

Presidente Vice-Presidente Secretário

Mesa da Assembleia Geral

Dra Filomena Maria Amaro Vieira Martinho Bacelar Dra. Luísa Maria do Rosário Roque Dr. Cláudio de Castro Garcia do Couto Cabral

10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 2012/2014 2012/2014 2012/2014 Presidente Vice-Presidente Vogal (1) Vogal (2) Vogal (3) Conselho de Administração Dr. Jorge Manuel da Mota Ponce de Leão

Dr. António José Ferreira de Lemos Dr. Luís Miguel Silva Ribeiro Dr. António Santos Morgado Dr. Mário Manuel Pinto Lobo

10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 2012/2014 2012/2014 2012/2014 2012/2014 2012/2014 Presidente Vogal 1 Vogal 2 Vogal Suplente Conselho Fiscal * Dr. António José Farinha Simão

Eng. Bernardo Xavier Alabaça Dra. Cristina Maria Torres Matela Tavares Dra. Maria Fernanda Joanaz Silva Martins

10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 2012/2014 2012/2014 2012/2014 2012/2014

(2)

Mandato 2008-2010

Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato

Presidente Vice-Presidente Secretária

Mesa da Assembleia Geral Dr. Paulo Manuel Marques Fernandes

Dra. Luísa Maria do Rosário Roque

Dra. Maria Isabel Henriques Conceição N. Sequeira Martins

28.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 2008/2010 2008/2010 2008/2010 Presidente Vice-Presidente Vogal (1) Vogal (2) Vogal (3) Conselho de Administração Engº António Guilhermino Rodrigues

Engº Carlos Odécio Nunes Madeira Dr. Rui Manuel Sarmento Veres Engº José Augusto Heitor da Fonseca Dra. Alda Maria de Araújo Ribeiro Borges Coelho

28.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 2008/2010 2008/2010 2008/2010 2008/2010 2008/2010 Presidente Vogal 1 Vogal 2 Vogal Suplente Conselho Fiscal * Dr. William Hall Wooston Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida

Dr. José António Monteiro Barreiro Dra. Ana Beatriz Dias Antunes Ferreira

28.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 2008/2010 2008/2010 2008/2010 2008/2010

* Em Janeiro de 2011 apresentaram renúncia aos cargos que desempenham os Vogais 1 e 2, tendo sido substituídos pela Vogal Suplente até nova nomeação.

Ano de 2011

Mantiveram-se os mandatos iniciados em 28.04.2008 não se tendo verificado eleição para os órgãos sociais na Assembleia Geral de 2011.

(3)

Estatuto remuneratório fixado

Mandato 2012-2014

1. Mesa Assembleia Geral

Presidente – Senha de presença no valor de 650,00 euros Vice-Presidente – Senha de presença no valor de 450,00 euros Secretário – Senha de presença no valor de 400,00 euros

2. Conselho Administração

Presidente:

_ Remuneração Fixa: remuneração de 9.775,50 euros, 14 vezes por ano

_ Remuneração Variável Anual: atribuição de componente variável anual de remuneração, fixada no máximo de 45% da remuneração fixa, em função do cumprimento dos objetivos anuais definidos; _ Remuneração Variável Plurianual: atribuição de componente variável plurianual de remuneração, fixada no máximo de 35% da remuneração fixa, em função dos objetivos plurianuais definidos.

Vice-Presidente:

Vogal 1

Vogal 2

(4)

Vogal 3

3. Conselho Fiscal

Presidente: Remuneração mensal ilíquida de €1.995,00, paga 14 vezes por ano Vogal 1: Remuneração mensal ilíquida de €1.466,00, paga 14 vezes por ano Vogal 2: Remuneração mensal ilíquida de €1.466,00, paga 14 vezes por ano

Vogal Suplente: Remuneração mensal ilíquida de €1.466,00, paga 14 vezes por ano

Aos valores ilíquidos fixados para o estatuto remuneratório acima indicado são aplicadas as seguintes reduções:

Mesa da Assembleia Geral: decorrentes do n.º 1 e da alínea a) do n.º 4, ambos do artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, ou outras reduções que venham a ser legalmente estabelecidas.

Conselho de Administração: de 5% e 10%, respetivamente, nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, e da alínea c) do n.º 1, e da alínea q) do n.º 9, ambos do artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, ou outras reduções que venham a ser legalmente estabelecidas.

Conselho Fiscal: decorrentes do n.º 1 e alínea q) do n.º 9, ambos do artigo 19.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, ou outras reduções que venham a ser legalmente estabelecidas.

Durante a vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira, não há lugar à atribuição de prémios de gestão. Encontra-se suspenso o pagamento dos subsídios de férias e de natal, e as remunerações a auferir efetivamente pelos membros do Conselho de Administração não podem exceder os montantes atribuídos à data de 01-03-2012, data de entrada em vigor da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro.

(5)

Mandato 2008-2010

1. Mesa Assembleia Geral

Presidente – Senha de presença no valor de 653,97 euros Vice-Presidente – Senha de presença no valor de 408,99 euros Secretário – Senha de presença no valor de 338,26 euros

2. Conselho Administração

Presidente – Remuneração de 9.975,50 euros, 14 vezes por ano Vice-Presidente – Remuneração de 11.148,74euros, 14 vezes por ano Vogal 1 – Remuneração de 7.820,43 euros, 14 vezes por ano

Vogal 2 - Remuneração de 7.820,43 euros, 14 vezes por ano Vogal 3 – Remuneração de 7.820,43 euros, 14 vezes por ano

Nota: Em cumprimento do previsto no artigo 12º da Lei 12-A/2010 de 30 de Junho, que prevê a redução de 5% nas remunerações fixas mensais ilíquidas dos gestores públicos, as mencionadas remunerações foram objecto da referida redução, salvaguardadas as situações previstas no Decreto-Lei n.º 71/2007 de 27 de Março (Estatuto do Gestor Público) e acomodadas no respectivo Contrato de Gestão (opção pela remuneração do lugar de origem, com manutenção das regalias ou benefícios remuneratórios).

3. Conselho Fiscal

Presidente – 20% da remuneração do Presidente do Conselho de Administração, 14 vezes por ano Vogal 1 – 15% da remuneração do Presidente do Conselho de Administração, 14 vezes por ano Vogal 2 - 15% da remuneração do Presidente do Conselho de Administração, 14 vezes por ano Vogal Suplente – 15% da remuneração do Presidente do Conselho de Administração, 14 vezes por ano

4. Revisor Oficial de Contas

(6)

Ano de 2011

1. Mesa Assembleia Geral

Em 2011 a Assembleia Geral foi remunerada pelos montantes abaixo indicados, que contemplam a redução remuneratória prevista nos termos do artigo 19.º da Lei 55-A/2010.

• Presidente – senha de presença no valor de 585,00€ (uma sessão) • Vice-Presidente – senha de presença no valor de 408,91€ (uma sessão) • Secretário – senha de presença no valor de 367,68€ (uma sessão)

2. Conselho Administração

Ao Conselho de Administração estão fixadas, nos respetivos contratos de gestão para o mandato 2008/2010 (assinado em 2010 com efeitos a 28.04.2008), as seguintes remunerações mensais ilíquidas fixas, a abonar 14 vezes por ano:

Presidente – 9.975,50€

Vice-Presidente – 8.797,93€ (opção pela remuneração do lugar de origem no montante de 11.148,74€)

Vogais – 7.820,43€

Sobre estas remunerações foram aplicadas as reduções remuneratórias previstas no artigo 19.º da Lei 55-A/2010, tendo-se mantido a redução de 5% prevista no mesmo artigo por aplicação do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010 de 30 de junho, salvaguardando as situações previstas no Decreto-Lei n.º 71/2007 de 27 de março (Estatuto do Gestor Público) e acomodadas no respetivo contrato de gestão. Para além das remunerações descritas, e em contrapartida do cumprimento do mandato e do desempenho das suas funções, cada membro do órgão de administração pode auferir, nos termos definidos no respetivo contrato de gestão, uma remuneração variável, pelo cumprimento dos objetivos contratualizados com o acionista. A este respeito deu-se cumprimento ao previsto no artigo 24.º da Lei n.º 55-A/2010, não tendo sido atribuídos quaisquer prémios de gestão.

3. Conselho Fiscal

A Declaração sobre Política de Remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização, emitida pela Comissão de Vencimentos em 09.04.2010 fixa as remunerações do Conselho Fiscal do seguinte modo:

Presidente – Remuneração mensal ilíquida de 1.955,00€ paga em 14 vezes por ano; Vogais – Remuneração mensal ilíquida de 1.466,00€ paga em 14 vezes por ano.

(7)

4. Revisor Oficial de Contas

O Revisor Oficial de Contas auferiu uma remuneração anual de 27.036,00€, tendo sido aplicado o artigo 22º da Lei 55-A/2010.

(8)

Remunerações e outras regalias (valores anuais)

1. Mesa Assembleia Geral

Presidente Vice-Presidente Secretário

2011 (a) 585,00 408,91 367,68

2010 (b) 642,06 982,02 923,48

2009 653,97 408,99 338,26

(a) Remunerações efetivamente pagas em 2011, que incluem a redução remuneratória prevista nos termos do artigo 19.º da Lei 55-A/2010

(b) Remunerações efetivamente pagas em 2010, que incluem a correção efetuada, com efeitos a Abril de 2008

(9)

2. Conselho Administração

Remunerações 2011

Un: €

Presidente Vice-Presidente Vogal Vogal Vogal

1. Remuneração

1.1. Remuneração base Anual/Fixa (€) 136.857 160.141 109.486 109.486 109.486 1.2. Redução decorrente da Lei 12-A/2010 (€) 6.843 13.154 5.474 5.474 5.474 1.3. Redução decorrente da Lei 55-A/2010 (€) 13.001 15.213 10.401 10.401 10.401 1.4. Remuneração Anual Efetiva (1.1.- 1.2.-1.3.) (€) 117.013 131.773 93.611 93.611 93.611

1.5. Senha de presença (€) - - - - -

1.6. Acumulação de funções de gestão (€) - - - - -

1.7. Remuneração variável (€) - - - - -

1.8. IHT (isenção de horário de trabalho) (€) - - - - -

1.9. Outras (identificar detalhadamente) (€) - - - - -

2. Outras regalias e compensações

2.1. Plafond Anual em comunicações móveis (€) ('c) 2.2. Gastos na utilização de comunicações móveis (€) 4.649 2.346 212 1.812 853 2.3. Subsídio de deslocação (€) (a) 193,60 2453,76 - 340,02 1187,62

2.4. Subsídio de refeição (€) 1.290 2.056 1.742 1.575 1.611

2.5. Outras (identificar detalhadamente) (€)

3. Encargos com benefícios sociais

3.1. Regime de Proteção Social (€) 27.828 18.325 12.545 24.309 14.297

3.2. Seguros de saúde (€) 529 387 387 2.266 387

3.3. Seguros de vida (€)

3.4. Seguro de Acidentes Pessoais (€) 412 27 27 27 27

3.5. Outros (identificar detalhadamente) (€) (b) 726 13.440 588 587 587

4. Parque Automóvel

4.1. Marca Mercedes BMW BMW BMW BMW

4.2. Modelo E250 CDI 525d 525d 525d 525d

4.3. Matrícula 19-HR-85 91-GO-71 21-GP-82 91-GO-70 77-GD-70

4.4. Modalidade de Utilização

(Aquisição/ALD/Renting/Leasing) Renting Renting Renting Renting Renting

4.5. Valor de referência da viatura nova (€) 61.921 63.858 64.196 64.970 63.814

4.6. Ano Inicio 2009 2008 2008 2008 2008

4.7. Ano Termo 2012 2011 2011 2011 2011

4.8 N.º prestações (se aplicável) 36 36 36 36 36

4.9. Valor Residual (€)

4.10. Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço

(€) 16.364 19.032 18.730 20.058 19.619

4.11. Combustível gasto com a viatura (€) 4.296 3.671 1.766 3.831 2.480

4.12. Plafond anual Combustivel atribuído (€) (d)

4.13. Outros (identificar detalhadamente) (€)

5. Informações Adicionais

(10)

5.2. Remuneração Iliquida Anual pelo lugar de origem (€) 160.141 5.3. Regime de Proteção social Seg.Soc. Seg.Soc. C.G.A. CGA/CTT Seg.Soc.

5.3.1. Segurança social (s/n) sim sim Não Não sim

5.3.2. Outro (indicar) C.G.A. CGA/CTT

5.4. Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n)

5.5. Outras (identificar detalhadamente)

a) Ajuda de custo processado em 2010 2545,1 6055,3 855,3 3445,6 2568,8 Ajuda de custo processado em 2011 193,60 2453,76 - 340,02 1187,62 b) detalhe do 3.5.

Seg.Ac.Trab. 710,41 803,64 572,59 571,59 571,81

Plano Flex - 12620,76 - - -

Serv. Médico Permanente 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84

c) Plafond anual atribuído para os membros do CA = 10.000,00EUR

d) Plafond anual atribuído para os membros do CA = 22.500,00EUR

(11)

Un: € Presidente Vice-Presidente Vogal Vogal Vogal 1. Remuneração

1.1. Remuneração base/Fixa 143.533 160.141 114.828 114.828 109.486 1.2. Redução decorrente da Lei 12-A (30/06/2010) 4.399 -- 3.519 3.128 3.519 1.3. Remuneração base/Fixa efectiva (1.1. - 1.2.) 139.134 160.141 111.309 111.700 105.967 1.4. Senha de presença

1.6. Acumulação de funções de gestão

1.7. Remuneração variável -- -- -- --

--1.8. IHT (isenção de horário de trabalho) 2. Outras regalias e compensações

2.1. Gastos na utilização de telefones 2.562 4.999 486 2.665 1.340

2.2. Subsídio de deslocação _-- _-- _-- _--

--2.3. Subsídio de refeição _-- _2.240 _1.691 _1.473 _1.531

2.4. Outras (identificar detalhadamente) -- -- -- --

--3. Encargos com benefícios sociais

3.1. Regime convencionado 33.044 38.230 12.522 24.309 14.966

3.2. Seguros de saúde 948 378 378 2.258 378

3.3. Seguros de vida

3.4. Outros (identificar detalhadamente) 851,34 a) 13611,69 b) 694,40 c) 695,44 d) 661,36 e)

Seguros Acidentes Pessoais _1.978 ₂₇ ₂₇ ₂₇ ₂₇

4. Parque Automóvel

4.1. Marca Mercedes Benz BMW BMW BMW BMW

4.2. Modelo E 250 CDI 525d 525d 525d 525d

4.3. Matrícula 19-HR-85 91-GO-71 21-GP-82 91-GO-70 77-GD-70

4.4. Valor de aquisição da viatura

4.5. Ano de aquiisição da viatura 36 36 36 36 36

4.6 Valor de renda/prestação anual da viatura de

serviço _1.344 _1.586 _1.668 _1.671 _1.635

4.7. Valor do combustível gasto com a viatura de

serviço _2.009 _2.008 _2.008 _2.008 _2.008

4.8. Outros (identificar detalhadamente) 3.544 3.273 1.348 2.954 2.747 5. Informações Adicionais

5.1.Opção pela remuneração do lugar de origem

(s/n) _Não _Sim _Não _Não _Não

5.2. Regime convencionado Segurança SociaSegurança Social CGA CGA/CTT Segurança Socia

5.2.1. Segurança social (s/n) Sim Sim Não Não Sim

5.2.2. Outro (s/n) Não Não Sim Sim Não

5.3. Exercício funções remuneradas fora grupo

(s/n) _-- _-- _-- _--

--5.4. Outras (identificar detalhadamente) -- -- -- --

--a) Seg.Acid.Trabalho 835,50 b) Plano Flex 12.620,76 c) Seg.Acid.Trabalho 678,56 d) Seg.Acid.Trabalho 679,60 e) Seg.Acid.Trabalho 645,52 Serv.Médico Permanente 15,84 Seg.Acid.Trabalho 975,09 Serv.Médico Permanente 15,84 Serv.Médico Permanente 15,84 Serv.Médico Permanente 15,84

Serv.Médico Permanente 15,84

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Unid: €

Mandato I Presidente Vice-Presidente Vogal (1) Vogal (2) Vogal (3) 1. Remuneração

1.1. Remuneração base/Fixa 1) 133.000,00 160.140,54 106.400,00 106.400,00 111.609,82

1.2. Acumulação de funções de gestão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Prémios de gestão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Outras: Remuneração variável 2) 45.220,00 29.925,00 26.600,00 26.600,00 0,00 2. Outras regalias e compensações

2.1. Gastos de utilização de telefones 3.152,53 2.663,62 352,21 1.601,80 1.576,12

2.4. Subsídio de deslocação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Subsídio de refeição 0,00 2.647,92 1.728,79 1.728,79 1.736,08

2.6. Outros (identificar detalhadamente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Encargos com benefícios sociais

3.1. Segurança social obrigatório 31.587,50 38.260,30 12.522,30 24.087,79 14.969,26

3.2. Seguros de saúde 918,25 348,37 348,37 2.227,85 348,37

3.3. Seguros de vida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Seguros Acidentes Pessoais 1.666,01 26,77 26,77 26,77 26,77

3.4. Outros (identificar detalhadamente) 814,54 a) 13.614,14 b) 665,15 c) 665,15 c) 696,48 d) 4. Informações Adicionais

4.2. Regime Segurança Social Seg. Social Seg. Social CGA CGA/CTT Seg. Social 4.3. Ano de aquisição de viatura pela

empresa

Não Não Não

2009 4.4. Exercício de funções remuneradas

fora grupo Não Não

2008

2008 2008 2008

4.1.Opção pelo vencimento de origem (s/n) Não Sim Não Não Não

1.651,81 1.621,88

2.397,29 1.669,50

2.780,10 2.2. Valor de aquisição/renda da viatura de

serviço 3)

2.3. Valor do combustível gasto com a viatura de serviço

1.333,46 1.665,54

3.169,13 2.975,83 1.134,36

1) Os valores das remunerações previstas nos contratos de gestão do Presidente e dos Vogais (1) e (2) só começaram a ser pagas em Fevereiro de 2010, data em que foram processados os retroactivos à data do início do mandato

(28.04.2008).

2) Em 2009 foi paga remuneração variável no montante de €26.600,00 ao Vogal Dr. António José do Amaral Ferreira de Lemos cujo mandato terminou em 28.04.2008.

3) Viaturas adquiridas em sistema de leasing financeiro ou renting: os valores indicados correspondem às rendas mensais suportadas.

a)

Seguro de Acidentes de Trabalho €798,70 Atendimento Médico Permanente €15,84 b)

Plano Flex €12.620,76

Seguro de Acidentes de Trabalho €977,54 Serviço Médico Permanente €15,84 c)

Seguro de Acidentes de Trabalho €649,31 Serviço Médico Permanente €15,84 d)

Seguro de Acidentes de Trabalho €680,64 Serviço Médico Permanente €15,84

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3. Conselho Fiscal

Presidente Vogal 1 Vogal 2 Vogal Suplente

2011 26.411,98 1.275,22 1.368,04 16.878,32

2010 27.370,00 20.524,00 20.524,00 NA

2009 26.600,00 19.950,00 19.950,00 NA

4. Revisor Oficial de Contas

2011 2010 2009

27.036,00 30.040,00 30.040,00

Funções e Responsabilidades

1. Conselho de Administração

Presidente – Jorge Manuel da Mota Ponce de Leão

Presidente do Conselho de Administração com as seguintes áreas de responsabilidade: Secretaria Geral, Direção dos Serviços Jurídicos e de Contencioso, Direção de Auditoria e Organização. Direção de Recursos Humanos e Gabinete para a Gestão da Qualidade.

Vice Presidente – António José Ferreira de Lemos

Vice- Presidente do Conselho de Administração com as seguintes áreas de responsabilidade: Direção de Retalho, Direção de Projetos Especiais e Direção de Imobiliário.

Vogal – Luís Miguel Silva Ribeiro

Vogal do Conselho de Administração com as seguintes áreas de responsabilidade: Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação, Direção Financeira e Centro de Serviços Partilhados.

Vogal – António Santos Morgado

Vogal do Conselho de Administração com as seguintes áreas de responsabilidade: Aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Açores e Terminal Civil de Beja, Direção de Planeamento e Controlo de Gestão, Divisão de Coordenação Nacional de Slots.

Vogal – Mário Manuel Pinto Lobo

Vogal do Conselho de Administração com as seguintes áreas de responsabilidade: Direção de Desenvolvimento, Direção de Infraestruturas Aeronáuticas, Gabinete de Desenvolvimento do Aeroporto de Lisboa, Direção de Estratégia e Marketing Aeroportuário, Direção de Serviços Técnicos, Divisão de Regulamentação Aeronáutica, Direção ANA Consulting e Conselho de Responsabilidade Social e Sustentabilidade.

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Síntese Curricular

Membros do Conselho de Administração

1.1.1. Presidente CA – Jorge Manuel da Mota Ponce de Leão

Data de Nascimento 9 de Fevereiro de 1947 Formação

Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra, 1969 MBA, Universidade Erasmus, Roterdão, Holanda, 1977-1978

Stanford Executive Program, Universidade de Stanford – Califórnia, EUA, 1995 Atividade/Experiência Profissional

• Presidente Executivo da SAIP – Sociedade Alentejana de Investimento e Participações, S.A. – 2008-2012

• Vice-Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal S.A., 2002-2007

• Administrador da Holding responsável pela estratégia e finanças do Grupo Jerónimo Martins, 1993-2001

• Advisor Director e M&A Officer , Grupo Jerónimo Martins, 1987-1992

• Chefe dos Serviços Jurídicos e Fiscais da área industrial, Grupo Jerónimo Martins – 1975-1980

• Consultor do Sindicato dos Pilotos de Linha Aérea e da APPLA - Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea - 1977-1983

1.1.2. Vice-Presidente CA – António José Ferreira de Lemos

Data de Nascimento 19 de Janeiro de 1950 Formação

Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras – ISCEF – da Universidade Técnica de Lisboa

Curso de Política, Planeamento e Programação de Transportes do EDI – Economic Development Institute do World Bank – (Washington – E.U.A.) – 1977/78

Atividade/Experiência Profissional

• Administrador da ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, SA – 2008-2012. • Administrador da ANA-Aeroportos de Portugal, SA – 2005-2008.

• Vice-Presidente da ANA- Aeroportos de Portugal, SA- 2002-2005.

• Administrador da CP – Caminhos de Ferro Portugueses, EP – 2000-2002. • Administrador do Instituto Marítimo Portuário – 1998-2000.

• Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Pilotagem dos Portos – 1997-1998. • Administrador do Porto de Sines - 1996-1997.

• Vereador da Câmara Municipal de Lisboa – 1990-1993.

• Administrador da SOPONATA – Sociedade Portuguesa de Navios Tanques, SA – 1991-1994. • Administrador dos CTT – Correios e Telecomunicações de Portugal e TLP – Telefones de

(15)

• Administrador da CARRIS – Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SARL – 1984-1986 • Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Habitação, Obras Públicas e Transportes (VIII

Governo Constitucional) – 1981-1983 Títulos honoríficos

• Comendador da Ordem de Mérito Público e Privado - 2006

1.1.3. Vogal do CA – Luís Miguel Silva Ribeiro

Data de Nascimento 27 de Dezembro de 1971 Formação

Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa – 1994

• Vogal do Conselho de Administração, Metropolitano de Lisboa E.P.E. – 2010-2012

• Subdiretor-Geral do Tesouro e Finanças, Direção-Geral do Tesouro e Finanças – 2008-2010 • Adjunto do Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Secretaria de Estado

do Tesouro e Finanças – 2005-2008

• Consultor do Gabinete para a Análise do Financiamento do Estado e das Empresas Públicas (GAFEEP), do Ministério das Finanças e, posteriormente, Técnico Superior da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, do Ministério das Finanças e da Administração Pública - 1995-2005 • Vogal do Conselho Fiscal da Hidroelétrica de Cahora Bassa, S.A.R.L, em representação do

Estado Português – 2004-2010

• Representante do Ministério das Finanças e da Administração Pública nos Conselhos Gerais das Autoridades Metropolitanas de Transportes do Porto e de Lisboa – 2009-2010

1.1.4. Vogal do CA – António Santos Morgado

Data de Nascimento 22 de Junho de 1957 Formação

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresa – Instituto Universitário – 1984

Bacharelato em Contabilidade e Administração pelo ISCAL - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa - 1979

• Diretor de Planeamento e Controlo de Gestão, ANA, Aeroportos de Portugal, S.A. – desde 2005 até à atualidade. Acumula presentemente este cargo com o de Vogal do Conselho de Administração

• Chefe da Divisão Financeira, Direção Financeira, ANA, Aeroportos de Portugal, S.A. – 1994-2005

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• Chefe de Departamento de Planeamento e Análise Financeira, Direção Financeira, ANA, Aeroportos e Navegação Aérea E.P. – 1990-1993

• Técnico Superior, Direção Financeira, ANA - Aeroportos e Navegação Aérea E.P. – 1980-1990

• Adjunto do Chefe dos Serviços de Contabilidade, Rodoviária Nacional E.P. - 1976-1980 • Técnico de Contabilidade, Grupo Boa Viagem Transportes, S.A. – 1974-1975

• Início da atividade profissional nos Serviços de Contabilidade, na firma Império da Beira – Automóveis, S.A.R.L. – 1973-1974

1.1.5. Vogal do CA – Mário Manuel Pinto Lobo

Data de Nascimento 17 de Janeiro de 1957 Formação

Licenciatura em Direito (vertente jurídico-económica) pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa - 1987

Curso Avançado de Gestão Pública (CAGEP), Instituto Nacional de Administração, INA, I.P. - 2006 Atividade/Experiência Profissional

• SME Envoy por Portugal, (em acumulação como cargo de Diretor-Geral das Atividades Económicas), nomeado pelo Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento – 2011 - 2012

• Diretor-Geral das Atividades Económicas (DGAE) do Ministério da Economia e do Emprego (MEE) – 2007 - 2012

• Diretor-Geral de Assuntos Europeus e Relações internacionais (DGAERI) do Ministério das Finanças e da Administração pública (MFAP) – 2001-2007

• Subdiretor-Geral de Assuntos Europeus e Relações internacionais (DGAERI) do Ministério das Finanças e da Administração pública (MFAP) – 2000-2001

• Subdiretor-Geral das Relações Económicas Internacionais (DGREI) do Ministério da Economia – 2000

• Diretor de Serviços da DGREI, no Gabinete de Estudos e Prospetiva Económica (GEPE) e no Gabinete para os Assuntos Comunitários (GAC) dos Ex-Ministérios da Economia e da

Indústria e Energia – 1993-2000

• Chefe de Divisão no GAC do Ex-Ministério da Indústria e Energia – 1992-1993

• Técnico Superior do GAC, no Instituto Português da Qualidade (IPQ) e na Direção-Geral da Qualidade (DGQ) do Ex-Ministério da Indústria e Energia – 1988-1992

Membros da Mesa da Assembleia Geral

2.1.1. Presidente da Mesa –

Filomena Maria Amaro Vieira Martinho Bacelar

Data de Nascimento 11 de Agosto de 1962 Formação

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• De 18.06.1996 até 31.03.2007 exerceu funções como Inspetora de Finanças Chefe, e desde 01.04.2007 como Chefe de Equipa, designadamente no centro de competências do controlo financeiro empresarial da Inspeção-Geral de Finanças.

• No mandato de 2003-2005 exerceu o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Hospital Distrital de Santarém, S.A., e o cargo de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Parque Expo 98, S.A.

• No mandato de 2005-2007 exerceu o cargo de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Transtejo - Transportes Tejo, S.A.

• No mandato de 2008-2010 foi eleita para o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Frente Tejo, SA, função que continua a desempenhar até ao encerramento da liquidação.

• Foi membro de Comissões de Fixação de Remunerações em cerca de 20 empresas públicas. • Em 10.08.2012 foi eleita para o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ANA –

Aeroportos de Portugal, S.A.

2.1.2. Vice-Presidente da Mesa – Luísa Maria do Rosário Roque

Data de Nascimento 25 de Maio de 1965 Formação

Especialização em Mercados Financeiros pelo I.F.B. Licenciatura em Gestão de Empresas pelo I.S.L.A. Bacharelato em Gestão de Empresas pelo I.S.L.A

• 2001/… Quadro superior da DGTF, no âmbito da Departamento de Serviços de Participações do Estado, a exercer funções de assessoria técnica

• 1996/2001 Quadro superior da DGTF, no âmbito da Direcção de Apoios financeiros. • 2000/2001 Participou no grupo de trabalho da Comissão EURO – DGT

• 2000/2002 Exerceu funções de formadora no âmbito da DGTF

• 1999 Julho/Dez participou no grupo de trabalho interno designado “Comissão do Plano de Contingência Ano 2000”

• 1989/1998 Exerceu funções de docente no Ensino Secundário • Vice-Presidente da Mesa da A.G. da ANA Aeroportos de Portugal, SA • Vice-Presidente da Mesa da A.G. da NAER – Novo Aeroporto, SA

• Vice-Presidente da Mesa da A.G. da Companhia de Carris de Ferro de Lisboa, SA

• Secretária da Mesa da A.G. da EMPORDEF – Empresa Portuguesa de Defesa, SGPS, SA • Secretária da Mesa da A.G. da APFF, S.A. – Administração do Porto da Figueira da Foz, S.A. • Presidente do Conselho Fiscal da FNMF – Fundação Nacional Museu Ferroviário

• Presidente do Conselho Fiscal da APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA • Representante do acionista Estado em várias empresas do SEE

2.1.3. Secretário da Mesa – Cláudio de Castro Garcia do Couto Cabral

Data de Nascimento n.d.

Formação

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Formação Web Design – Marketing Multimédia pela faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa

Pós Graduação em Marketing Management pelo ISEG

• 2012 - Técnico Superior da Direção Geral do Tesouro e Finanças – Direção de Serviços de Participações do Estado

• 2010 – Técnico Superior da Direção Geral do Orçamento – Direção de Serviços de Análise e Finanças Públicas

• 2008 – Técnico Superior Economista da Direção Geral do Tesouro e Finanças – Gabinete de acompanhamento do SEE, Parcerias e Concessões

• 2007 – Diretor Adjunto da Who – Agência de Talentos Criativos

• 2006 – Técnico estagiário da Direção Geral do Tesouro e Finanças – Departamento de Intervenção Financeira do Estado

• 2002 – Astrolimpa, SA – Chefe de Serviços – Controlo de Crédito e Gestão de Clientes • 2001 – CSC Portugal – Computer Science Corporation – Consultor

• 2001 – OPTIMUS, SA – Analista de Risco de Crédito

Membros do Conselho Fiscal

3.1.1. Presidente do Conselho Fiscal – António José Farinha Simão

Licenciatura em Direito

• Inspetor de Finanças na Inspeção Geral de Finanças

• Participação em diversos exames e auditorias de natureza jurídica, fiscal e financeira a empresas públicas e privadas no âmbito das competências da IGF;

• Elaboração de inúmeros estudos e pareceres de natureza fiscal, comercial e administrativa; • Participação na elaboração de diversos projetos de diplomas legislativos;

• Participação no grupo de apoio técnico ao Júri nos concursos de privatização de empresas públicas, nomeadamente, Cimpor, Portucel, Handling, etc;

• Secretário-Geral do Ministério da Justiça, de Julho de 2010 a Novembro de 2011.

• Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Hospital Nossa Senhora do Rosário, SA, do Barreiro, de 2002 a 2005;

• Adjunto do Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, de Março a Julho de 2005; • Coordenador do Grupo de Trabalho de Reestruturação do Ministério das Finanças, no âmbito

do PRACE – Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado;

• Representante da IGF no Grupo de Trabalho Conjunto da Policia Judiciária, Direcção-Geral dos Impostos e Inspeção-Geral de Finanças, sobre a corrupção em Portugal;

• Formador no CITEFORMA – Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas Tecnologias;

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• Docente do ISCTE de 2003 a 2006 do curso de pós-graduação “auditoria e revisão de contas” com o módulo “obrigações legais das sociedades”;

• Formador em fiscalidade em Cabo Verde para altos funcionários do Ministério das Finanças; • Formador no Ministério das Finanças na Guiné-Bissau;

• Docente de fiscalidade do Instituto Superior de Gestão (ISG) de 1998 a 2000;

• Co-autor da exposição e brochura intitulada Contra a corrupção: Integridade e Transparência; • Co-autor no manual de fiscalidade para o Citeforma;

• Elaboração do Manual de Metodologias de Inspeção Fiscal para Cabo Verde; • Implementação em Cabo Verde do Manual de Metodologias de Inspeção Fiscal; • Publicação de artigos em revistas e jornais sobre direito comercial e direito fiscal; • Participação em diversos seminários e conferências sobre matérias jurídicas;

• Possuidor de diversos cursos de formação profissional nas áreas jurídicas e económicas; • Certificado de Aptidão Profissional de Formador.

3.1.2. Vogal do Conselho Fiscal – Bernardo Xavier Alabaça

Data de Nascimento 8 de Junho de 1973 Formação

Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial (área de especialização: Gestão de Empreendimentos) pelo Instituto Superior Técnico

Pós-Graduação em Análise e Investimento Imobiliário pelo ISCTE Frequência do Mestrado Executivo em Finanças pelo ISCTE

• Administrador não executivo da Parups, SA desde Agosto de 2012

• Administrador não executivo da Sagestamo – Sociedade Gestora de Participações Sociais Imobiliárias, SA desde Maio de 2012

• Subdiretor Geral do Tesouro e Finanças desde Agosto de 2011

• Pelicano Investimento Imobiliário, SA - Assessor do Conselho de Administração (2009 – 2011)

• Edifer Imobiliária, SA – Diretor Comercial e de Desenvolvimento Internacional (2008 - 2009) • CB Richards Ellis, SA – Diretor do Departamento de Promoção Imobiliária (2006 – 2007) • DTZ Portugal, International Property Advisers, SA – Responsável do Departamento de

Investimento (2005 – 2006)

• Ministério da Defesa Nacional – Diretor Geral de Infraestruturas (2002 – 2005) • Imométrica, Lda. – Consultor (2001 – 2002)

• Imorating – Consultores Imobiliários, Lda. – Sócio Gerente (1999 – 2002) • Luso-Roux, Lda. – Avaliador (1997 – 1999)

• Edifer Construções, SA – Técnico Superior (1996 – 1997) Atividades de Ensino:

• 2012 - Recuperação de Empresas (componente de avaliação imobiliária) na EGP – University of Porto Business School

• 2011-2012 – Master Science in Hospitality and Tourism Management – “Financial Analysis of Hospitality Enterprises” no ISCTE

(20)

• 2009 – Direito Imobiliário – “Avaliação Imobiliária” na Faculdade de Direito da Universidade do Porto 2008 – Credenciação de avaliadores imobiliários – “Promoção Imobiliária” no Banco de Cabo Verde

• 2005/atual – Pós graduação em Gestão Imobiliária – “Métodos de Avaliação” na EGP

• 2004 – Pós Graduação em Gestão Imobiliária na Faculdade de Economia da Universidade do Porto

• 2003/2005 – Curso Superior Conjunto dos Três Ramos das Forças Armadas – “Gestão de Infraestruturas na Defesa Nacional” no Instituto Superior Naval de Guerra

• 2001/2009 – Mestrado Executivo em Gestão e Finanças Imobiliárias – “Avaliação de Propriedades” no ISCTE

• 2000/2001 – Curso de Especialização em Investimentos e Negócios Imobiliários – “Avaliação de Propriedades” no ISCTE

3.1.3. Vogal do Conselho Fiscal – Cristina Maria Torres Matela Tavares

Parte curricular do Mestrado em Contabilidade e Auditoria, pela Universidade Aberta em Coimbra (2003);

Pós-Graduação em Gestão Financeira, pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa (2001); Licenciatura em Gestão, pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa (1998).

•

Funções de assessoria técnica, como Técnica Superior, na Direção de Serviços de Participações do Estado (DSPE), Divisão de Análise e Acompanhamento (DAA) da Direção-Geral do Tesouro e Finanças no Ministério das Finanças e da Administração Pública. (Desde setembro 2009 até à presente data);

•

Funções de assessoria técnica, como Assessora, na Central de Compras do Ministério da Defesa Nacional (abril 2008- agosto 2009);

•

Funções de assessoria técnica, como Técnica Superior do Tesouro Principal, no Gabinete de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado, Parcerias e Concessões (GASEPC) da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças no Ministério das Finanças e da Administração Pública (set 2007 – abril 2008);

•

Funções de assessoria técnica, como Técnica Superior do Tesouro Principal, no Departamento de Intervenção Financeira do Estado (DIFE), Gabinete de Acompanhamento Financeiro (GAF) da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças no Ministério das Finanças e da Administração Pública. (maio 2000 – set 2007);

•

Vogal do Conselho Fiscal da ANA – Aeroportos de Portugal, S.A - Triénio (2012-2014);

•

Presidente do Conselho Fiscal da NAER – Novo Aeroporto, S.A - Triénio (2007-2009.) em exercício de funções até à presente data;

•

Suplente do Conselho Fiscal da RTP – Rádio e Televisão de Portugal, S.A - Quadriénios (2008-2011) e (2012-2015);

•

Secretária da Mesa da Assembleia-Geral na DOCAPESCA – Portos e Lotas, S.A. (2012-2014);

•

Secretária da Mesa da Assembleia-Geral na APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. (2008-2010);

•

Secretária da Mesa da Assembleia-Geral na EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. (2005-2007) (2002-2004);

•

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral na AdP – Águas de Portugal, S.A. (2005-2007);

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• Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Hospital de São Sebastião, S.A.- S.ta

M.ª da Feira (2005-2007) (2002-2004);

•

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral na Sociedade Imobiliária do Autódromo Fernanda Pires da Silva, S.A. (2003-2005);

• Exerceu funções de auditora assistente na empresa BL&C – Auditores e Consultores, Lda (pertencente ao Grupo Mazars) (Set 1998 a Fev. 2000);

• Membro de Júri de diversos concursos de contratação de pessoal, como Presidente e Vogal efetiva, e de aquisição de bens e serviços, como Presidente e Vogal efetiva.

3.1.4. Vogal suplente do Conselho Fiscal – Maria Fernanda Joanaz Silva

Martins

Data de Nascimento 12 de Setembro de 1959 Formação

Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (1983);

Pós Graduação em Gestão e Controlo de Dinheiros Públicos, Universidade Autónoma de Lisboa (2000);

Curso conducente ao Mestrado em Gestão e Administração Pública, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (2006).

• Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças e da Administração Pública – Diretora da Direcção de Serviços das Participações do Estado (desde Novembro/2007); • Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças e da Administração Pública –

Assessora na área de acompanhamento das empresas do Sector Empresarial do Estado, de exercício da função acionista e tutelar do Estado e de gestão dos apoios financeiros concedidos (2006-2007);

• INETI – Instituto de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Ministério da Inovação e Tecnologia – Diretora de Serviços, responsável pelas áreas financeira e de património (2003-2005); • INGA – Instituto Nacional de Garantia Agrícola – Ministério da Agricultura – Chefe de Serviço,

responsável pela gestão financeira do Instituto (2001-2003);

• Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças – Ministério das Finanças – Assessora (2000 e 2001);

• IGCP – Instituto de Gestão do Crédito Público – Ministério das Finanças – Técnico Superior do Gabinete de Estudos (1998-2000);

• Direcção-Geral da Junta do Crédito Público – Ministério das Finanças – Técnico Superior do Gabinete de Estudos (1996-1998);

• Direcção-Geral do Tesouro – Ministério das Finanças – Chefe de Divisão, responsável pela área das Operações Ativas do Estado (1993-1996);

• Direcção-Geral do Tesouro – Ministério das Finanças – Técnico Superior (1983-1993) • Presidente do Conselho Fiscal da Metro do Porto, SA (mandatos 2007/2009 e 2012/2014); • Vogal do Conselho Fiscal da CTT – Correios de Portugal, SA (mandato 2012/2014); • Vogal do Conselho Fiscal da Parque Expo, SA (mandato 2011/2013);

• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Carris, SA (mandato 2012-2014);

• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Docapesca - Portos e Lotas, SA (mandatos 2007/2009 e 2012/2014);

• Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AdP-Águas de Portugal, SA (mandatos 2007/2009 e 2012/2014);

• Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Empordef, SA (mandatos 2007/2009 e 2011/2013);

• Secretária da Mesa da Assembleia Geral da EP – Estradas de Portugal, SA (mandatos 2007/2009 e 2010/2012);

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• Vogal Suplente do Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos, SA (mandato 2010-2012); • Vogal Suplente do Conselho Fiscal da Parque Expo, SA (mandato 2007/2009);

• Membro do Conselho Consultivo da Portugal Vela 2007, SA (2006-2007).

4.1.1. Revisor Oficial de Contas – Batista da Costa & Associados SROC

representado por Gabriel Alves

Data de Nascimento 15 de Novembro de 1954 Formação

Mestrado em Contabilidade e Finanças Empresariais, Universidade Aberta (1998)

Licenciatura em Auditoria, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (1990) Bacharelato em Contabilidade e Administração, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (1977)

Revisor Oficial de Contas (1991) Atividade/Experiência Profissional

• Revisor Oficial de Contas, desde 1991 e sócio de Baptista da Costa & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, correspondente da Praxity

• Exerce funções profissionais na área de auditoria desde 1978 e, como representante da sociedade, tem participado em trabalhos em empresas de grande e média dimensão, pertencentes aos mais diversos sectores de atividade e integrando os respetivos órgãos de fiscalização

• Docente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa desde 1983 (disciplina de Contabilidade Financeira de 1983 a 1991 e disciplinas de Auditoria a partir de 1991)

• Co-autor do livro Contabilidade Financeira, Editora Rei dos Livros, 7ª Edição (2008)

• Co-autor do livro Casos Práticos de Auditoria Financeira, Editora Rei dos Livros, 6ª Edição (2008)