ROSSI RESIDENCIAL S/A CNPJ nº 61.065.751/0001-80
NIRE nº 35.300.108.078
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data, hora e local: 18 de março de 2008, às 10:00 (dez) horas, na sede social
situada nesta Capital na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha nº 5200 –
Edifício Miami – Bloco C – Conjunto 31. Presença: Acionistas representando
53,92% do capital social com direito de voto, presentes também o Sr. Sérgio
Pedroso Rossi Cuppoloni, Diretor de Relações com Investidores e o Sr. Fernando Radaich de Medeiros, representante da Terco Grant Thornton
Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. Mesa Diretora: João Rossi Cuppoloni - Presidente. Maria Regina Jimenez Eichenberger - Secretária. Convocação: Editais publicados no jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo", edição do dia 29 (página 324) de fevereiro de 2008 e edições dos dias 1º (página 22) e 04 (página 44) de março de 2008 e no jornal "O Estado de São Paulo", edição do dia 29 (página B7) de fevereiro de 2008 e edições dos dias 1º (página B18) e 04 (página B8) de março de 2008. Leitura de documentos, recebimentos de votos e lavratura da ata, dispensada por unanimidade a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta assembléia geral ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas. Deliberações, tomadas por maioria dos presentes e votantes, excluídos os impedidos por lei. 1) Aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, com Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, documentos esses que foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo" (páginas B9, B10, B11 e B12), edição do dia 15 de fevereiro de 2008 e no jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (páginas 17, 18, 19, 20 e 21), edição do dia 15 de fevereiro de 2008. 2) Aprovação da seguinte destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2007 no valor
de R$ 131.314.804,10: i) R$ 6.565.740,21 para constituição da Reserva Legal; ii) R$ 31.238.285,60 para pagamento de dividendos, sem correção monetária, a partir de 27/03/2008, à razão de R$ 0,20 por ação ordinária; iii) R$ 93.510.778,29 - retenção do saldo do lucro líquido do exercício, que será aplicado no orçamento de capital, ora aprovado. 3) Autorização para o pagamento aos administradores, a título de participação em lucros referente ao exercício de 2007, no valor de R$ 2.641.560,00. 4) Fixação do número de membros do Conselho de Administração em 5 (cinco), sendo aprovada a eleição dos Srs. João Rossi Cuppoloni, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 1.662.452, inscrito no CPF/MF sob nº 004.563.908-63; Edmundo Rossi Cuppoloni, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 1.934.891, inscrito no CPF/MF sob nº 004.232.708-34, ambos residentes e domiciliado nesta Capital e com escritório profissional na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha nº 5200 –
Edifício Miami – Bloco C – Conjunto 31 – São Paulo - SP; João Paulo Franco
Rossi Cuppoloni, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG/IFP/RJ nº 07.404.345-6, inscrito no CPF/MF sob nº 004.165.377-74, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro – RJ e com escritório profissional na Avenida das Américas nº 500 - Bloco 18 - salas 205 e 206 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro – RJ; Marcelo Serfaty, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG/SSP/RJ nº 004.457.205-5, inscrito no CPF/MF sob nº 693.156.557-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro – RJ e com escritório profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 2179 – Conjunto 71 – São Paulo – SP e Hebert Steinberg, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador da cédula
de identidade RG/SSP/SP nº 5.188.261-9, inscrito no CPF/MF sob nº 791.851.778-49, residente e domiciliado nesta Capital e com escritório
profissional na Rua Amauri nº 286 – 6º andar – Itaim, todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada após o término do exercício social de 2008. O Sr. Marcelo Serfaty é Conselheiro Independente, conforme definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo –
Bovespa, estando devidamente atendido o percentual mínimo exigido em referido regulamento. 5) Fixação das verbas globais e anuais de até R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para a remuneração dos membros da Diretoria, cabendo a cada um desses órgãos, por decisão colegiada, atribuir a cada um dos respectivos membros os valores da remuneração mensal, durante o presente exercício social. Encerramento: Nada mais havendo a tratar o Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo período de tempo necessário à lavratura desta ata e reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada, sendo a seguir assinada pelos acionistas presentes. aa) João Rossi Cuppoloni - Presidente. Maria Regina Jimenez Eichenberger - Secretária. p/ RR Trust S/A, Edmundo Rossi Cuppoloni e Maria Regina Jimenez Eichenberger. p/ Engeplano Participações S/A, João Rossi Cuppoloni e Maria Regina Jimenez Eichenberger. p/ Roplano S/A, Maria Regina Jimenez Eichenberger e Eduardo Rossi Cuppoloni. Eduardo Rossi Cuppoloni por si e por procuração de Hilda Maria Rossi Cuppoloni. Edmundo Rossi Cuppoloni. João Rossi Cuppoloni. George Washington Tenório Marcelino por procuração de Itaubank S/A, administrador de Goldman Sachs Institutional Funds PLC. George Washington Tenório Marcelino por procuração de HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, administrador de Norges Bank. George Washington Tenório Marcelino por procuração de Citibank N.A, administrador de TCW Americas Development Association LP, Janus Overseas Fund, Stichting Pensioenfonds Metaal En Techniek, Fidelity Advisor Series VIII Latin America Fund, Janus Adviser International Growth Fund, The Master Trust Bank Of Japan LTD, RE MTBC, Florida Retirement System Trust Fund, State Of Connecticut Retirement Plans And Trust Funds, Wilmington Multi-Manager international Fund, Artha Master Fund LLC, Eaton Vance Structured Emerging Markets Fund, Fidelity Funds – Latin America Fund, Fidelity Investment Trust Latin America Fund, Newgate Investment Trust – Emerging Markets Investments Fund, The Emerging Markets Equity Investments Portfolio Of The Consulting Group Capital Markets Funds, Emerging Markets Equity Managers Portfolio 1 Offshore
Master LP, Russell Investment Company Public Limited Company, Russel Investment Company Emergin, Advanced Series Trust Ast American Century Strategic Allocation Portfolio, Fidelity Latin America Fund, Balentine International Equity Fund Select LP, Caisse de Depot ET Placement Du Quebec. Fernanda Gama Moreira Jorge por procuração de Banco UBS Pactual S/A, administrador de UBS Prestige Fund II LLC - For The Account Of The Class 01 series - Banco Pactual S/A, UBS Prestige Fund II LLC - For The Account Of The Class 10 series - Banco Pactual S/A, UBS Prestige Fund II LLC - For The Account Of The Class 19 series - Banco Pactual S/A, UBS Prestige Fund II LLC - For The Account Of The Class 25 series - Banco Pactual S/A, Infinity Value Investments LLC - Banco Pactual S/A, Marathon Fund L.P. - Banco Pactual S/A, Strategy Value Investments LLC - Banco Pactual S/A, Symmetry Value Investments LLC - Banco Pactual S/A, Total Return Investments LLC - Banco Pactual S/A, Chestnut International LLC - Banco UBS Pactual S/A, Fruhling Investments LLC - Banco UBS Pactual S/A, Topline Trading LLC - Banco UBS Pactual S/A, Ridgeview Investments LLC - Banco UBS Pactual S/A, Research Investments LLC - Banco UBS Pactual S/A, Brazil International LLC - Banco UBS Pactual S/A e por procuração do Banco UBS Pactual S/A. Fernanda Gama Moreira Jorge por procuração de UBS Pactual
Serviços Financeiros S/A – DTVM, administrador de Clube de Investimento
Galpe, UBS Pactual Andromeda Fundo Investimento de Ações, UBS Pactual Hedge Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Blue Chips Fundo de Investimento de Ações, UBS Pactual Dinamico Fundo de Investimento de Ações, Fundo de Investimento de Ações Bells, UBS Pactual Hedge Institucional Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Arbitragem Fundo de Investimento Multimercado, Rapsag Fundo de Investimento de Ações, UBS pactual Total Return Equities Fundo de Investimento Multimercado, Fundo de Investimento de Ações Carol, UBS Pactual LS Ações fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Multistrategies Advanced Fundo de Investimento Multimercado, Fundo de Investimento de Ações Previdenciario Iguacu FC, UBS Pactual HP Fundo de Investimento Multimercado, Fundo de Investimento de Ações Previcoke RV, UBS Pactual Rippowam Fundo de Investimento Multimercado, RST Creat Fundo de
Investimento em Ações, Fundo de Investimento de Ações Exclusivo Sarlat, UBS Pactual Multi Ações Fundo de Investimento de Ações, UBS Pactual Fundambras Fundo de Investimento de Ações, UBS Pactual Equity Alpha 30 Fundo de investimento Multimercado, UBS Pactual TR2 Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Pension Fundo de Investimento de Ações Previdenciário, UBS Pactual Hedge Plus Fundo de Investimento Multimercado, Clube de Investimento Pactual I, Anna Amélia Gonçalves Faria, Elisa de Barros, Fernando de Castro Rodrigues, Alfredo Nagib Rizkallah, Teresa Cristina de Azevedo Antunes Carparelli e por procuração de UBS Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.
São Paulo, 18 de março de 2008.
João Rossi Cuppoloni Maria Regina Jimenez Eichenberger Presidente Secretária
