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MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

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Academic year: 2021

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2. Indicação de outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exerçam cargos sociais, com exceção das sociedades de profissionais (artigo 289º, n.º 1, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais)

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Guangchang GUO

1. Multicare – Seguros de Saúde, S.A. – Chairman

2. Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros, S.A. – Chairman

3. Fosun International Limited – Executive Director and Chairman

4. Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. – Chairman

5. Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. – Director

6. Shanghai Fosun Industrial Technology Development Co., Ltd. – Chairman

7. Shanghai Fosun Industrial Investment Co., Ltd. – Chairman

8. Fosun Gold Holdings Limited – Director

9. Fosun Industrial Holdings Limited – Director

10. Fosun Property Holdings Limited – Director

11. Fosun Financial Holdings Limited – Director

12. Spinel Investment Limited – Director

13. Nanjing Dahua Forest Houses Building Co., Ltd. – Director

14. Peak Reinsurance Holdings Limited – Director

15. Peak Reinsurance Company Limited – Director

16. Shanghai Fosun Health Industrial Holding Co., Ltd.– Director

17. Fosun South Investment Management Co., Ltd. – Chairman

18. Shanghai Starcastle Senior Living Corporation – Director

19. Starcastle (Shanghai) Investment Consulting Co., Ltd. – Director

20. Starcastle (Shanghai) Health Management Co., Ltd. – Director

21. Fosun Investment Holdings Limited – Director

22. Club Med Holding – Director

23. Club Med SAS – Director

24. Shanghai Guangxin Technology Development Co., Ltd. – Director

25. Yadong Guangxin Technology Development Co., Ltd. – Director

26. Shanghai Fosun High-end Technology Development Co., Ltd. – Director

27. Shanghai Fuxing Information Industrial Development Co., Ltd. – Director

28. Shanghai Xingye Investment Development Co., Ltd. – Director

29. Tibet Xingye Investment Management Co., Ltd. – Executive Director

30. Yadong Xingchen Development Co., Ltd. – Chairman

(2)

32. Fosun Holdings Limited – Director

33. Uppermost Global Limited – Director

34. 247 Central Park West (HK) Limited – Director

Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia

1. Fidelidade Assistência - Companhia de Seguros, S.A. – Vice-Presidente do Conselho de

Administração e Presidente da Comissão Executiva

2. Fidelidade – Property Europe, S.A. – Presidente do Conselho de Administração

3. Fidelidade – Property International, S.A. – Presidente do Conselho de Administração

4. Multicare - Seguros de Saúde, S.A. – Vice-Presidente do Conselho de Administração e

Presidente da Comissão Executiva

5. Luz Saúde, S.A. – Presidente do Conselho de Administração e Vogal do Conselho

Consultivo

6. REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de

Administração

7. Via Directa - Companhia de Seguros, S.A. – Membro da Comissão de Vencimentos

Qunbin WANG

1. Multicare – Seguros de Saúde, S.A. – Director

2. Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros, S.A. – Director

3. Fosun International Limited – Executive Director

4. Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. – Director

5. Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. – Director

6. Shanghai Forte Land Co., Ltd. – Director

7. Nanjing Nangang Iron & Steel United Co., Ltd. – Director

8. Pramerica Fosun Life Insurance Co., Ltd. – Chairman

9. Nanjing Iron & Steel United Co., Ltd. – Director

10. Shanghai Fosun Pioneering Investment Management Co., Ltd. – Director

11. Peak Reinsurance Holdings Limited – Chairman

12. Peak Reinsurance Company Limited – Chairman

13. Shanghai Yuyuan Business Tourism Culture Industry Investment Management Co.,

Ltd. – Director

14. Shanghai Xingyi Investment Co., Ltd. – Director

15. Shanghai Xinghong Equity Investment Management Co., Ltd. – Director

16. Hangzhou Kinzon Yuantong Equity Investment Management Co., Ltd. – Director

17. Shanghai Yihua Industrial Co., Ltd. – Director

(3)

19. Shanghai Jiatou Industrial Co., Ltd. – Director

20. Star Capital (Wuhu) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. – Chairman

21. Zheshang Jianye Co., Ltd. – Director

22. Shanghai Fosun Economic Trading Co., Ltd. – Chairman

23. Shanghai Fosun Health Industry Development Co., Ltd. – Director

24. Ironshore Inc. – Director

25. Roc Oil Company Limited – Non–Executive Director

26. Miracle Nova (UK) Limited – Director

27. Raffeale Caruso SPA – Director

28. Fosun Asset Management Limited – Director

29. Fosun South Investment Management Co., Ltd. – Director

30. Shanghai Fosun Kinzon Equity Investment Management Co., Ltd. – Director

31. Wuhu Xingyi Equity Investment Management Co., Ltd. – Director

32. Shanghai Zheye Investment Co., Ltd. – Director

33. Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co., Ltd. – Director

34. Sinopharm Group Co. Ltd. – Non–Executive Director

35. Henan LingRui Pharmaceutical Co., Ltd. – Director

36. Starcastle Senior Living Corporation – Director

37. Starcastle (Shanghai) Investment Consulting Co., Ltd. – Director

38. Shanghai Fuxing Information Technology Development Co., Ltd. – Director

39. Shanghai Fosun High-end Technology Development Co., Ltd. – Director

40. Shanghai Guangxin Technology Development Co., Ltd. – Director

41. Yadong Guangxin Technology Development Co., Ltd. – Director

42. Shanghai Fosun Chemical Pharma Venture Investment Co., Ltd. – Chairman

43. Shanghai Zendai Bund International Financial Services Center Property Limited –

Chairman

José Manuel Alvarez Quintero

1. Fidelidade Assistência - Companhia de Seguros, S.A. – Vogal do Conselho de

Administração e Vogal da Comissão Executiva

2. Cetra - Centro Técnico de Reparação Automóvel, S.A. – Presidente do Conselho de Administração

3. EAPS – Empresa de Análise, Prevenção e Segurança, S.A. – Presidente do Conselho de

Administração

4. GEP – Gestão de Peritagens, S.A. – Presidente do Conselho de Administração

5. Universal Seguros, S.A. – Presidente do Conselho de Administração

(4)

Remunerações

António Manuel Marques de Sousa Noronha

1. Companhia Portuguesa de Resseguros, S.A. – Presidente do Conselho de

Administração

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

1. Luz Saúde, S.A. – Vogal do Conselho de Administração e Vogal da Comissão de

Remunerações

2. Garantia – Companhia de Seguros de Cabo Verde, S.A. - Presidente da Comissão de Vencimentos

3. Fidelidade Macau – Companhia de Seguros, S.A. – Presidente do Conselho de

Administração

Wai Lam William MAK

1. Fidelidade Assistência - Companhia de Seguros, S.A. – Vogal do Conselho de

Administração e Membro da Comissão de Investimentos

2. Fidelidade – Property Europe, S.A. – Vogal do Conselho de Administração

3. Fidelidade – Property International, S.A. – Vogal do Conselho de Administração

4. Multicare - Seguros de Saúde, S.A. – Vogal do Conselho de Administração e Membro

da Comissão de Investimentos

5. FPI (UK) 1 LIMITED – Director

6. FID I (HK) LIMITED – Sole Director

7. FID III (HK) LIMITED – Sole Director

8. FPE (IT) 1 Societá per Azioni – Chairman of the Board of Directors

9. Fidelidade Macau – Companhia de Seguros, S.A. – Vogal do Conselho de

Administração

10. FPE (Lux) Holding S.à r.l. - Director

11. Thomas More Square (Lux) Holdings S.à r.l. - Director

12. Thomas More Square (Lux) S.à r.l. - Director

Lan KANG

1. Peak Reinsurance Holdings Limited – Director

2. Peak Reinsurance Company Limited – Director

3. Yong An Insurance Co., Ltd. – Non–executive Director

(5)

5. Pramerica Fosun Life Insurance Co., Ltd. – Non–executive Director

6. Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros, S.A. – Non–executive Director and President of the Remuneration Committee

7. Multicare – Seguros de Saúde, S.A. – Non-executive Director and President of the

Remuneration Committee

8. Meadowbrook Insurance Group, Inc. –Director

9. Taunus Capital Advisory GmbH. – Chairman of the board

10. Billion Eastgate I (HK) Limited – Director

11. Billion Eastgate II (HK) Limited – Director

12. Billion Eastgate (Luxembourg) S.à r.l. – Director

13. Fosun Safe Investment Holdings Limited – Director

14. Fosun Safeguard Investment Limited – Director

15. Fosun Safety Investment Limited – Director

16. Mettlesome Investments Limited. – Director

17. Millennium Gain Limited. – Director

18. Miracle Nova Limited. – Director

19. Luz Saúde, S.A. – President of the Remuneration Committee

Lingjiang XU

1. Fosun Management (Portugal), Lda. - General Manager

2. Chiado (Luxembourg) S.à.r.l - Non-Executive Manager A

3. Banco Comercial Português, S.A. - Non-Executive Board Member

Xiaodong YU

1. Peak Reinsurance Holdings Limited – Non–executive Director

2. Peak Reinsurance Company Limited – Non–executive Director

3. United Helios Limited – Director

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Pedro Antunes de Almeida

1. Caixa Seguros e Saúde, SGPS, S.A. – Presidente do Conselho Fiscal

2. Galp Energia, SGPS, S.A. – Vogal do Conselho Fiscal

3. SGEHR – Sociedade Gestora e Exploradora de Hotéis e Resorts, SGPS, S.A. – Presidente

(6)

José António da Costa Figueiredo

1. Caixa Seguros e Saúde, SGPS, S.A. – Vogal do Conselho Fiscal

Luís Manuel Machado Vilhena da Cunha

1. Caixa Seguros e Saúde, SGPS, S.A. – Vogal do Conselho Fiscal

2. CIRSF – Centro de Investigação sobre Regulação e Supervisão do Setor Financeiro,

Associação de Direito Privado - Presidente do Conselho Fiscal

Isabel Gomes de Novais Paiva

1. Companhia Portuguesa de Resseguros, S.A. – Suplente do Conselho Fiscal

2. Via Directa – Companhia de Seguros, S.A. – Suplente do Conselho Fiscal

3. TF TURISMO Fundos, SGFII, S.A. – Presidente do Conselho Fiscal

4. BNI- Banco de Negócios Internacional (Europa) – Membro efetivo do Conselho Fiscal

5. Caixa de Credito Agrícola Mutuo de Silves – ROC

6. Caixa de Credito Agrícola Mutuo de S. Bartolomeu de Messines – ROC

7. Caixa de Credito Agrícola Mutuo de Alenquer – ROC

8. 360 Active Padel – Fiscal Único

9. ARCOLGESTE, SGPS, S.A. – Fiscal Único

10. AREAGEST II- Serviços de Gestão, S.A. – Fiscal Único

11. AROINVEST- Investimentos e Imobiliário, S.A. – Fiscal Único

12. CALATRAVA-Sociedade de Administração de Patrimónios, S.A. – Fiscal Único

13. Fegime Portugal, S.A. – Fiscal Único

14. Ferreira e Pereira da Silva- Propriedades, S.A. – Fiscal Único

15. Fundação AJB- A Junção do Bem – Membro Conselho Fiscal

16. GRAMÍNIA- Sociedade de Empreendimentos Imobiliários e Administração, S.A. – Fiscal

Único

17. Henrique Fiel Lourenço, Lda. – ROC

18. Linha Máxima- Compra e Venda de Bens Imobiliários, S.A. – Fiscal Único

19. MUNDILARME- Comercialização de Equipamentos de Segurança, S.A. – Fiscal Único

20. Ortus, SGPS, S.A. – Fiscal Único

21. Ribasistema- Organização e Gestão, S.A. – Fiscal Único

22. TELHA VERDE, S.A. – Fiscal Único

(7)

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A., representada por Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto, ROC.

1. Companhia Portuguesa de Resseguros, S.A. – Revisor Oficial de Contas

2. DIF Broker - Sociedade Corretora, S.A. – Fiscal Único Efetivo

3. Europ Assistance - Companhia de Seguros, SA – Revisor Oficial de Contas

4. Explorer II - Fundo de Capital de Risco – Auditor Externo

5. Explorer III - Fundo de Capital de Risco – Auditor Externo

6. FCR Revitalizar Norte – Auditor Externo

7. Fidelidade Assistência - Companhia de Seguros, S.A. – Revisor Oficial de Contas

8. Fundo de Investimento Especial de Apoio às Empresas (FIEAE) – Auditor Externo

9. Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Turístico (FIIFT) – Auditor Externo

10. Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Turístico II (FIIFT II) – Auditor Externo

11. Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Ativa – Revisor Oficial de Contas

12. Fundo de Pensões da Galp Energia – Revisor Oficial de Contas

13. Fundo de Pensões da Interbolsa – Revisor Oficial de Contas

14. Fundo de Pensões da Petrogal – Revisor Oficial de Contas

15. Fundo de Pensões da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Revisor Oficial de Contas

16. Fundo de Pensões do Instituto Nacional de Estatística – Revisor Oficial de Contas

17. Fundo de Pensões do Pessoal da Império Bonança – Revisor Oficial de Contas

18. Fundo de Pensões do Pessoal da Mundial-Confiança – Revisor Oficial de Contas

19. Fundo de Pensões Impresa Publishing e Associadas – Revisor Oficial de Contas

20. Fundo de Pensões PIR Fidelidade e Associadas – Revisor Oficial de Contas

21. Fundo de Pensões Ramos Pinto – Revisor Oficial de Contas

22. Fundo de Pensões STET – Revisor Oficial de Contas

23. Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Garantida 2022 – Revisor Oficial de Contas

24. Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Prudente – Revisor Oficial de Contas

25. Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Valor – Revisor Oficial de Contas

26. Fundo de Pensões Aberto Rendimento Activo – Revisor Oficial de Contas

27. Fundo de Pensões Aberto Victoria Multireforma – Revisor Oficial de Contas

28. Fundo de Pensões Banco Credibom – Revisor Oficial de Contas

29. Fundo de Pensões CMVM – Revisor Oficial de Contas

30. Fundo de Pensões da Companhia Portuguesa de Resseguros – Revisor Oficial de Contas

31. Fundo de Pensões da Euronext Lisbon – Revisor Oficial de Contas

32. Fundo de Pensões da Fidelidade – Revisor Oficial de Contas

(8)

34. Fundo de Pensões dos Colaboradores da Liberty Seguros, S.A. – Revisor Oficial de Contas

35. Fundo de Pensões Generali – Revisor Oficial de Contas

36. Fundo de Pensões SIEMENS – Revisor Oficial de Contas

37. Fundo de Pensões SUGALIDAL – Revisor Oficial de Contas

38. Fundo de Pensões VICTORIA – Revisor Oficial de Contas

39. Fundo de Pensões Victoria Valor Vantagem - Duplo Valor PPR – Revisor Oficial de Contas

40. Generali - Companhia de Seguros, S.A. – Revisor Oficial de Contas

41. Generali Vida - Companhia de Seguros, S.A. – Revisor Oficial de Contas

42. Liberty Seguros, S.A. – Revisor Oficial de Contas

43. Multicare - Seguros de Saúde, S.A. – Revisor Oficial de Contas

44. Olissipo Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado – Auditor Externo

45. TF Turismo Fundos - SGFII, S.A. Revisor Oficial de Contas

46. Turístico III - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado (FEIIFT III) – Revisor

Oficial de Contas

47. Turístico IV - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado (FEIIFT IV) –

Revisor Oficial de Contas

48. Via Directa - Companhia de Seguros, S.A. – Revisor Oficial de Contas

49. Victoria Seguros de Vida, S.A. – Revisor Oficial de Contas

50. Victoria Seguros, S.A. – Revisor Oficial de Contas

51. Agrogarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. – Auditor Externo

52. Banf of China (Luxembourg) S.A. Lisbon Branch - Sucursal em Portugal – Auditor Externo

53. Caixa Económica de Cabo Verde – Auditor Externo

54. FENACAM - Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL –

Revisor Oficial de Contas

55. Fundo de Garantia de Crédito Agrícola Mútuo – Auditor Externo

56. Fundo de Garantia de Depósitos – Auditor Externo

57. Fundo de Resolução – Auditor Externo

58. Garantia, Companhia de Seguros de Cabo Verde, S.A. – Fiscal Único

59. Garval – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. – Auditor Externo

60. Lisgarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. – Auditor Externo

61. LongRun Portugal, SGPS, S.A. – Fiscal Único Efetivo

62. Norgarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. – Auditor Externo

63. SPGM – Sociedade de Investimentos, S.A. – Auditor Externo

(9)

65. Associação Portuguesa de Seguradores – Auditor Externo

66. Cares Multiassistance, S.A. – Fiscal Único Efetivo

67. Cetra - Centro Técnico de Reparação Automóvel, S.A. – Fiscal Único Efetivo

68. EAPS - Empresa de Análise Prevenção e Segurança. S.A. – Fiscal Único Efetivo

69. Europ Assistance - Serviços de Assistência Personalizados, SA Fiscal Único Efetivo

70. Fidelidade - Property Europe, S.A. – Fiscal Único Efetivo

71. Fidelidade - Property International, S.A. – Fiscal Único Efetivo

72. Fidelidade Serviços de Assistência, S.A. – Fiscal Único Efetivo

73. Gabinete Português da Carta Verde Auditor Externo

74. GEP - Gestão de Peritagens, S.A. – Fiscal Único Efetivo

75. Onlygreen, SGPS, Unipessoal, Lda. – Fiscal Único Efetivo

76. Ponte Alta, SGPS, Unipessoal, Lda. – Revisor Oficial de Contas

77. PV Internacional, SGPS, S.A. – Fiscal Único Efetivo

MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Nuno Azevedo Neves - Não exerce qualquer cargo social noutra sociedade.

Paula Rodrigues Morais

1. GESTÍNSUA – Aquisições e Alienações de Património Imobiliário e Mobiliário, S.A. - Presidente da Mesa da Assembleia Geral

2. LOCARENT - Companhia Portuguesa Aluguer de Viaturas, S.A. - Presidente da Mesa da

Assembleia Geral

3. SANJIMO - Sociedade Imobiliária, S.A. - Presidente da Mesa da Assembleia Geral

4. TF Turismo Fundos - SGFII, S.A. - Secretário da Mesa da Assembleia Geral

5. Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. - Secretária da Mesa da Assembleia Geral

Referências

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