ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL Membros indicados pelos acionistas minoritários

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ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO

FISCAL – Membros indicados pelos

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12.6 Administradores e membros do Conselho Fiscal do BB Seguridade Conselho Fiscal

a) Nome b) Idade c) Profissão d) CPF

e) Cargo

Pleiteado f) Eleição g) Posse h) Mandato i) Outros cargos na BB Seguridade j) Indicação

Giorgio Bampi 66 Contador 005.167.759-87

Titular Conselho

Fiscal 2014/2015

Sim, é Suplente do Conselho Fiscal –

Mandato 2013/2014 Minoritário* Paulo Roberto Franceschi 62 Contador 171.891.289-72 Suplente Conselho Fiscal 2014/2015

Sim, é Titular do Conselho Fiscal –

Mandato 2013/2014 Minoritário* *JGP Gestão de Recursos LTDA.

12.8 Administradores e membros do Conselho Fiscal

Conselho Fiscal:

Conselho Fiscal (Titular): Nome: Giorgio Bampi

a.i Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos Empresa: BB Seguridade Participações S.A.;

Cargo/Função: Membro suplente do Conselho Fiscal Período: desde novembro/2013

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim;

Empresa: PROBAM – Consultoria Empresarial Ltda.;

Cargo/Função: Sócio Período: desde mar/2010;

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Empresa: Cia Energética de Pernambuco – CELPE ;

Cargo/Função: Membro do Conselho Fiscal Período: desde abril/2013;

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não;

Empresa: BEMATECH;

Cargo/Função: Membro suplente do Conselho Fiscal Período: desde abril/2012 – reconduzido em abril de 2013 Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não;

Empresa: TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A;

Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho Fiscal Período: desde abril/2012 – reconduzido em abril de 2013 Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não;

Empresa: KEPLER WEBER S.A.;

Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho Fiscal Período: Exercício de 2012;

Empresa: Telecomunicações do Paraná - Telepar.;

Cargo/Função: Presidente Período: ago/1998 a mar/1999;

Cargo/Função: Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado Período: ago/1995 a dez/1999;

Empresa: Telecomunicações de Santa Catarina S.A. - Telesc

Cargo/Função: Diretor Financeiro Período: 1998 a 1999;

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Cargo/Função: Diretor Financeiro Período: 1998 a 1999;

Empresa: Telecentrosul Participações S.A.

Cargo/Função: Diretor de Suporte e de Relações com o mercado Período: Mai/1998 a Dez/1999;

Empresa: Telecomunicações do Paraná - Telepar;

Cargo/Função: Membro do Conselho de Administração Período: 1995 a 1999;

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não; Outras informações:

Durante o período de 24 anos no Sistema Telebrás, foi cedido temporariamente para Itaipu Binacional, no período de agosto/91 a agosto/95, exercendo o cargo de Superintendente Financeiro, responsável pela área financeira no Brasil e Paraguai.

Membro do Conselho Fiscal da Companhia Telefônica de Paranaguá – Cotelpa durante 3 anos.

Foi Diretor da Telecentrosul participando ativamente do processo Due-diligence para a privatização do Sistema Telebrás.

a.ii Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias abertas (inclusive período anterior a 5 anos):

BB Seguridade, CELPE, BEMATECH, TRIUNFO Participações, Kepler Weber, Telebrás. As informações estão disponíveis no item anter ior.

b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

- qualquer condenação criminal: sem ocorrências;

- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem ocorrências;

- qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: sem ocorrências.

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Nome: Paulo Roberto Franceschi

a.i Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos Empresa: BB Seguridade Participações S.A.;

Cargo/Função: Membro titular do Conselho Fiscal Período: desde novembro/2013

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim;

Empresa: AUDICONTROL AUDITORIA E CONTROLE;

Cargo/Função: sócio sênior, tendo como responsabilidade a condução estratégia do negócio, responsabilidade técnica dos trabal hos em conjunto com os demais sócios e a administração geral da empresa;

Período: desde 1995;

Empresa: BEMATECH;

Cargo/Função: Membro do Conselho Fiscal

Período: desde abril/2004; reconduzido em abril/2013. Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não;

Empresa: EQUATORIAL ENERGIA S.A;

Empresa: TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A;

Empresa: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. CELPA;

Período: desde novembro/2012; reconduzido em abril/2013. Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não;

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Empresa: CIA Energética de Pernambuco – CELPE

Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho Fiscal Período: Abril/2013

Empresa: Tecnisa S.A.

Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho Fiscal Período: Abril/2013

Empresa: KEPLER WEBER S.A.;

Cargo/Função: Membro do Conselho Fiscal Período: Exercício de 2012;

Empresa: REDENTOR ENERGIA S.A.;

Empresa: SIDERQUIMICA S.A.

Empresa: POSITIVO INFORMATICA

Cargo/Função: Membro do Comitê de Auditoria Período: Exercício de 2007 e 2008;

Empresa: MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA

Cargo/Função: Membro do Conselho Econômico Período: desde maio 2005 a Abril de 2010; Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não;

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a.ii Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias abertas (inclusive período anterior a 5 anos):

BB Seguridade, BEMATECH, Equatorial Energia, TRIUNFO Participações, CELPA, CELPE, Tecnisa, Kepler Weber, Redentor Energia e P ositivo Informática. As informações estão disponíveis no item anterior.

b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

- qualquer condenação criminal: sem ocorrências;

- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem ocorrências;

- qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma at ividade profissional ou comercial qualquer: sem ocorrências.