Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
A nova lei de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo : os deveres específicos do advogado
... ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, que entrou em vigor em meados do ano de 2017, reacendeu o debate acerca dos deveres dos Advogados, em matéria de prevenção ...
39
O estranho caso da nova lei de branqueamento capitais portuguesa | Julgar
... de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, com a previsão de um âmbito de actuação legal para as Unidades de Informação da Polícia Judiciária ...
31
O compliance criminal como mecanismo de mitigação do branqueamento de capitais e do terrorismo transnacional.
... Processo Conheça seu Cliente (Know Your Customer – KYC): compete às instituições estabelecer um processo “Conheça seu Cliente” adequado às características e especificidades dos negócios que administram. Tal processo ...
106
Modelo de prevenção de branqueamento de capitais para o setor imobiliário
... Por último, o Dever de Comunicação que refere, no número 1 do artigo 43º que as entidades obrigadas têm que informar o DCIAP e a UIF sempre que saibam, suspeitem ou tenham razões suficientes para suspeitar que fundos ou ...
63
A prevenção do branqueamento de capitais em Portugal: papel dos reguladores nacionais
... de prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo não estão enquadradas com o riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do ...
103
Conformidade do sector bancário cabo-verdiano em relação às normas Internacionias de prevenção ao branqueamento de capitais
... ao branqueamento de capitais, sendo que participa nas reuniões plenárias do GAFI como membro observador, conjuntamente com outras organizações e organismos internacionais, tendo intensificado as atividades ...
50
Branqueamento do Capitais
... o branqueamento sentiu-se especialmente quando o crime organizado se começou a ...o branqueamento é uma realidade transnacional e, nessa medida, a sua prevenção e repressão devem assumir uma dimensão ...
128
O Branqueamento de capitais e a droga
... Sobre as FTZ, ressalta o Money Laundering vulnerabilities of Free Trade Zones (GAFI/FAFT, 2010) onde, numa primeira parte, tendo em conta a natureza, objectivos e papel deste tipo de entidades, a sua proliferação a nível ...
119
Branqueamento de capitais: definição, controlo e prevenção: o caso de Cabo Verde
... de capitais, financiamento do terrorismo, corrupção, evasão fis- cal, tráfico de drogas, crime organizado, todos estes são temas constantes nos jornais, nas revistas, nos noticiários e nos média em ...
102
A prevenção do braqueamento de capitais nas atividades imobiliárias no Algarve
... de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo existentes à data da atualização, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo ...
137
A legislação de auditoria de branqueamento de capitais e a auditoria
... a prevenção de ...à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, cujos os Estados-Membros terão dar ...
56
O branqueamento e o financiamento do terrorismo e da proliferação : uma perspectiva de compliance bancário
... à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 2016/2258 do Conselho, de 6 de dezembro de ...
56
Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: ações preventivas da ASAE
... de prevenção e combate ao BC/FT apresentem um grau de robustez elevado” ou seja, quando se verifica um elevado grau de cumprimento das normas por parte dos países e por isso não necessitam de uma intervenção tão ...
45
O mercado de capitais e o financiamento da economia na Zona Euro
... O mercado de títulos tem um papel importante nos sistemas financeiros, dado que permite aos credores investir em ativos de baixo risco e, aos mutuários, obter financiamento em mercados relativamente líquidos. Os ...
98
PREVENÇÃO E COMBATE Á LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO: a percepção do contador no Município de Campos Novos-SC
... e prevenção às práticas dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, com objetivo de avaliar o nível de conhecimento e profundidade dos profissionais em relação ao tema, ...
18
O sigilo bancário e a utilização do bitcoin para efeitos de evasão fiscal e branqueamento de capitais
... Todavia, não quer isto dizer – sem prejuízo de não ser possível antever o futuro – que os regimes de sigilo bancário em vigor nos principais centros financeiros a nível global, que protegem com maior afinco a identidade ...
46
Financiamento da educação infantil em seis capitais Brasileiras.
... Por fim, um último aspecto do financiamento da educação infan- til que mostra a desigualdade entre as capitais é a comparação do gasto por aluno/ano. A propósito dessa comparação, é necessário salientar que ...
26
NEXO CAUSAL ENTRE OS DELITOS DA LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO
... de Terrorismo, às vésperas das Olimpíadas do Rio de Janeiro/2016, trazendo mais segurança para este evento e para o nosso ...de Terrorismo, a Lei trouxe também o crime de financiamento ao ...
5
Terrorismo: financiamento, detecção, integração de dados e privacidade.
... de terrorismo é a atração de recursos e pessoas para tais ...ao financiamento, destaca-se que, a despeito da multiplicação de informações no mundo cada vez mais interconectado e moldado por redes, estas ...
21