[PDF] Top 20 Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: Controlo e prevenção - Caso sector bancário cabo-verdiano
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Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: Controlo e prevenção - Caso sector bancário cabo-verdiano
... a prevenção, controlo e combate contra os fenómenos branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo é de extrema importância, na medida em que salvaguarde a imagem e a ... See full document
74
A nova lei de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo : os deveres específicos do advogado
... ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, que entrou em vigor em meados do ano de 2017, reacendeu o debate acerca dos deveres dos Advogados, em matéria de prevenção ... See full document
39
Banco Nacional de Angola. Guia sobre a implementação de um programa de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo
... sistema bancário internacional íntegro e robusto, o risco reside na instituição financeira bancária (agente) porque é esta que realiza a prestação de serviços financeiros com os clientes da instituição ... See full document
47
A prevenção do branqueamento de capitais em Portugal: papel dos reguladores nacionais
... o financiamento ao terrorismo não seja alvo de análise no presente documento, o mesmo não pode deixar de ser mencionado, assim como o impacto e o despertar para uma nova realidade após o 11 de setembro de ... See full document
103
Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: ações preventivas da ASAE
... de prevenção e combate ao BC/FT apresentem um grau de robustez elevado” ou seja, quando se verifica um elevado grau de cumprimento das normas por parte dos países e por isso não necessitam de uma intervenção tão ... See full document
45
O Branqueamento de capitais e a droga
... Sobre as FTZ, ressalta o Money Laundering vulnerabilities of Free Trade Zones (GAFI/FAFT, 2010) onde, numa primeira parte, tendo em conta a natureza, objectivos e papel deste tipo de entidades, a sua proliferação a nível ... See full document
119
O compliance criminal como mecanismo de mitigação do branqueamento de capitais e do terrorismo transnacional.
... de prevenção à criminalidade moderna, onde os entes coletivos têm sido reiteradamente utilizados para a prática de crimes que, sobretudo, envolvem vultosas quantias, com especial destaque para o ... See full document
106
O branqueamento e o financiamento do terrorismo e da proliferação : uma perspectiva de compliance bancário
... ao controlo das somas em dinheiro líquido que entram ou saem da União Europeia, o Regulamento (UE) 2015/847 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio 2015 - estabelece as informações sobre o ordenante que ... See full document
56
O estranho caso da nova lei de branqueamento capitais portuguesa | Julgar
... ao branqueamento de capitais e ao financiamento do ...de prevenção do BC/FT, assim como uma aposta clara no reforço de uma abordagem baseada no Risco (“Risk Based ...de controlo interno ... See full document
31
Conformidade do sector bancário cabo-verdiano em relação às normas Internacionias de prevenção ao branqueamento de capitais
... de prevenção e criminalização do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como um manifesto intento em diligenciar no sentido de colmatar tais deficiências, poderá ... See full document
50
Branqueamento de capitais: definição, controlo e prevenção: o caso de Cabo Verde
... de capitais, financiamento do terrorismo, corrupção, evasão fis- cal, tráfico de drogas, crime organizado, todos estes são temas constantes nos jornais, nas revistas, nos noticiários e nos média em ... See full document
102
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo
... Prática, por um ou mais indivíduos de atos de terrorismo (lista de atos relacionada na Lei 13.260) por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a ... See full document
17
Política Institucional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
... da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo do Sicoob Confederação, em decorrência de fatos relevantes assim como através de sugestões encaminhadas pelas cooperativas centrais ... See full document
5
O IMPACTO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE NO MERCADO DE CAPITAIS – SECTOR BANCÁRIO
... Por outro lado, modelo utilizado também não é o mais adequado para prever retornos adicionais nas acções. O portfolio de J&M não é suficientemente diversificado e adequado ao modelo CAPM que provou não detectar ... See full document
105
COAF Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
... de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo ou países ou dependências considerados pela RFB de tributação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado; ... See full document
40
A Restrição Ao Sigilo Bancário Decorrente do Regime de Branqueamento de Capitais: Ponderação de Interesses
... segredo bancário, transparece - claramente - a sua consciência de que esse instituto defronta outros interesses que considera relevantes, daí que concebe exceções que estão agrupadas em três níveis 105 ...sigilo ... See full document
96
O sigilo bancário e a utilização do bitcoin para efeitos de evasão fiscal e branqueamento de capitais
... do controlo dos movimentos de capitais, exatamente através do uso dos bancos por todos os cidadãos, tudo o que escape a este controlo tende a ser proibido e, acima de tudo, ...sigilo bancário, ... See full document
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Branqueamento de capitais
... do branqueamento como forma de proteger a administração da ...de branqueamento, ao conferirem uma aparência de legalidade aos proventos das suas actividades, têm por desiderato prejudicar a actuação da ... See full document
48
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
... No caso da prevenção da corrupção, as melhores práticas identificam certas questões que contribuem para um programa adequado, tais como: a cultura organizacional voltada para a ética corporativa, com um ... See full document
5
Avaliação de Desempenho no Sector Bancário em Cabo Verde
... o controlo de gestão é um processo fundamental para a gestão da performance, na medida em que visa motivar os gestores para a tomada de decisão e para o desenvolvimento das actividades que permitam a implementação ... See full document
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