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[PDF] Top 20 Limites do criminal compliance no âmbito da responsabilização do compliance officer e da investigação privada

Has 10000 "Limites do criminal compliance no âmbito da responsabilização do compliance officer e da investigação privada" found on our website. Below are the top 20 most common "Limites do criminal compliance no âmbito da responsabilização do compliance officer e da investigação privada".

Limites do criminal compliance no âmbito da responsabilização do compliance officer e da investigação privada

Limites do criminal compliance no âmbito da responsabilização do compliance officer e da investigação privada

... do Criminal Compliance, debatendo sobre o uso do instituto como meio de transferência da ...a responsabilização do Compliance Officer, será feita uma breve discussão relacionada aos ... See full document

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Justiça restaurativa e criminal compliance como instrumentos da tutela ambiental: a autorregulação regulada do Estado nas empresas

Justiça restaurativa e criminal compliance como instrumentos da tutela ambiental: a autorregulação regulada do Estado nas empresas

... 288 TIEDEMANN, Klaus. Derecho penal econômico: Introducción y parte general. Madri: Editorial Tirant lo Blanch, 2010, p. 175-178. Também nesse sentido discorre Claudia Maria Cruz Santos, que, caracterizando a ... See full document

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Corrupção internacional, criminal compliance e investigações internas : limites à produção evaloração dos interrogatórios de empregados suspeitos realizados em investigações empresariais no âmbito da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 20

Corrupção internacional, criminal compliance e investigações internas : limites à produção evaloração dos interrogatórios de empregados suspeitos realizados em investigações empresariais no âmbito da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013)

... a responsabilidade, tanto para si mesmo como para seu empregador corporativo. Esta abordagem, chamada «responsabilidade corporativa vicarial», segue as regras usuais da respondeat superior da lei civil. Em ... See full document

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Responsabilidade criminal das pessoas coletivas públicas : âmbito e limites

Responsabilidade criminal das pessoas coletivas públicas : âmbito e limites

... responsabilidade criminal das pessoas coletivas no ordenamento jurídico penal português, em virtude da sua expressa consagração e posterior transposição para o direito interno, quer das Decisões internacionais ... See full document

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Atuação do compliance nas organizações privadas

Atuação do compliance nas organizações privadas

... Pode-se auferir que a corrupção se tornou algo corriqueiro entre os brasileiros, isto é, é vista como um feito comum que tem, por vezes, resultados irreparáveis, prejudiciais ao mercado, Estado e indivíduos. Pode-se ... See full document

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O desenvolvimento do criminal compliance no cenário jurídico brasileiro à luz da orientação político-criminal internacional na prevenção/repressão dos delitos econômicos

O desenvolvimento do criminal compliance no cenário jurídico brasileiro à luz da orientação político-criminal internacional na prevenção/repressão dos delitos econômicos

... Quanto ao modelo espanhol, observou-se ainda que a partir do ano de 2010, naquele país, foi instituída a responsabilidade penal dos entes coletivos. Todavia, tal sistema demonstrou que sua lacunosa previsão legal ... See full document

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Compliance na administração pública brasileira

Compliance na administração pública brasileira

... Um estudo conduzido por Richard Steinberg sobre o contexto norte-americano é deveras convincente sobre as razões para empresas públicas e privadas investirem em um programa de compliance de qualidade. Ainda que a ... See full document

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O COMPLIANCE E O DIREITO PREVENTIVO

O COMPLIANCE E O DIREITO PREVENTIVO

... de Compliance Jurídico é contratual inter ...de Compliance Jurídico deve possuir um vasto conhecimento na seara contratual do direito e ainda assim possuir um conhecimento específico na área que está ... See full document

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COMPLIANCE E POLÍTICAS PÚBLICAS: CAMINHO PREVENTIVO NO COMBATE DE CRIMES NO ÂMBITO EMPRESARIAL?

COMPLIANCE E POLÍTICAS PÚBLICAS: CAMINHO PREVENTIVO NO COMBATE DE CRIMES NO ÂMBITO EMPRESARIAL?

... o Compliance como uma das quatro pilastras da Governança Corporativa, busca-se apresentar a utilização do Compliance como um instrumento de política pública de combate de crimes no âmbito ... See full document

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UMA ANÁLISE DA  PENAL DA PESSOA JURÍDICA SOB A PERSPECTIVA DO "CRIMINAL COMPLIANCE".  Claudio Macedo De Souza

UMA ANÁLISE DA PENAL DA PESSOA JURÍDICA SOB A PERSPECTIVA DO "CRIMINAL COMPLIANCE". Claudio Macedo De Souza

... Percebe-se, que não se trata de uma mera relação de trabalho entre sujeito ativo e sujeito passivo, realizada na zona rural ou urbana das grandes cidades. Pelo contrário, está-se diante de uma relação de submissão e de ... See full document

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POLÍTICA DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS

POLÍTICA DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS

... Esta política tem por objetivo estabelecer conceitos, regras e responsabilidades que regem o funcionamento da estrutura de compliance e controles internos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e suas controladas no ... See full document

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Análise de compliance : o caso BES

Análise de compliance : o caso BES

... sem limites(…), falhas em matéria de prevenção em branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo(…), diversas insuficiências ao nível do sistema de controlo interno do BES(…), bem como a prática de atos ... See full document

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Compliance, gestão e cultura corporativa

Compliance, gestão e cultura corporativa

... Em uma estatal de economia mista, os fins visa- dos pelo Estado e pelos particulares são diame- tralmente opostos, já que eles se excluem reci- procamente. O capitalista particular não tem em vista senão seu interesse ... See full document

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A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE NA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE NA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

... O compliance, neste contexto, passa a ter um papel fundamental em garantir que os direitos do trabalhador sejam respeitados, atuando na disseminação da cultura inclusiva e ética, bem como no monitoramento e ... See full document

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A investigação criminal pelas comissões parlamentares de inquérito : poderes e limites

A investigação criminal pelas comissões parlamentares de inquérito : poderes e limites

... de investigação (até mesmo criminal) ao alcance do Poder Legislativo, aplicando- se, inclusive, ainda que de forma subsidiária, normas processuais penais, há que se identificar quais são os poderes ... See full document

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Cadeia de Custódia na Investigação Criminal nos Limites do Processo penal

Cadeia de Custódia na Investigação Criminal nos Limites do Processo penal

... Na aplicação dos modelos para manter uma cadeia de custódia pode haver variação por conta do país, da legislação, da organização da justiça, do tipo do caso, dentre outros factores, o importante é que esses modelos são ... See full document

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Gestão de Estoque e o Compliance Tributário

Gestão de Estoque e o Compliance Tributário

... Aplica-se o disposto no caput deste artigo às obrigações acessórias à versão digital gerenciadas pela Receita Federal do Brasil do Livro de Controle de Produção e Estoque da Secretaria E[r] ... See full document

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Automated analysis for process compliance

Automated analysis for process compliance

... Throughout this investigation, a viable solution was developed by means of an integrated so- lution in IBM’s Collaborative Lifecycle Management (CLM) tool called RANT (Requirements ANaly[r] ... See full document

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Pesquisa: Maturidade do Compliance no Brasil

Pesquisa: Maturidade do Compliance no Brasil

... do compliance no Brasil foi conduzida por meio de uma plataforma Web e concluída ao final do 3º trimestre de 2015, contemplando 26 perguntas com foco nos quatro principais pilares para estruturação da função ... See full document

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COMPLIANCE: MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO

COMPLIANCE: MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO

... o compliance vai além das barreiras legais e regulamentares, pois busca incorporar princípios de integridade e de conduta ética, ou seja, as empresas devem compreender que, mesmo que nenhuma lei ou regulamento ... See full document

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