[PDF] Top 20 A prevenção do branqueamento de capitais em Portugal: papel dos reguladores nacionais

... de prevenção em Portugal a mesma passa, quer pelos avisos emitidos pelos Reguladores Nacionais, que vêm sustentar as Diretivas emitidas pela União Europeia, quer pela criação e desenvolvimento ... See full document

... o branqueamento de capitais no desempenho financeiro dos bancos foram obtidos através da análise do coeficiente de correlação de Pearson, que mede o grau da correlação linear entre duas variáveis ... See full document

... Numa terceira fase foi criado um questionário (apêndice I), o qual teve como objetivo verificar o nível de implementação por parte das empresas com atividade imobiliária no Algarve, dos deveres consignados nas ... See full document

... a prevenção e repressão do crime de ...tiveram papel importante para a criminalização do crime de lavagem nos direitos internos de cada pais, além da Convenção de Viena, em 1988, ratificada em 26 de junho ... See full document

... de capitais, e o seu necessário enfrentamento pelo Estado, com especial destaque aos mecanismos legais adotados por Portugal e pelo Brasil, ...de prevenção internacionais e nacionais, seja ... See full document

... de Branqueamento de Capitais passar por várias expressões a que já nos referimos e às quais se recorre indistintamente porque são sinónimas entre si, tais como ‘lavagem de dinheiro’, ‘branqueamento ... See full document

... da prevenção, e que aqui são claros: acrescenta aos factores índice, por um lado, o perigo ou dano causado ao sistema financeiro ou à economia nacional, e, por outro lado, o concreto nível de responsabilidades da ... See full document

... em Portugal, temos provavelmente o “menos mau” para as autoridades, e eventualmente mais difícil de cumprir para os bancos e entidades sujeitas – modelo de comunicação americano, inglês e dinamarquês: este modelo ... See full document

... de Portugal, segundo os peritos, não acrescenta valor ter em conta o risco do próprio país, já que os intervenientes serão analisados por outras ...de branqueamento de ... See full document

... Para Gomes (2015), uma das principais novidades foi a queda do sigilo bancário e a criação do instituto de confiscação de bens. Contrariamente à lei de 2002, o Ministério Público, por intermédio do Instituto da ... See full document

... de branqueamento, o TCF (totalmente livre de cloro), com principal ênfase no uso de oxigênio, peróxido de hidrogênio e ozônio como reagentes de ...de branqueamento ainda não obteve resultados economicamente ... See full document

... na prevenção de incêndios até 2017 foi a falta de divulgação de informação por parte do Estado, ou de compreensão da mesma por parte da população, e existindo (segundo o estudo de opinião da GFK) uma melhoria de ... See full document

... Primeiro é realizada a seleção da matéria-prima que se encontre em conformidade com o produto pretendido, tendo em conta o tipo de papel a produzir, as propriedades de produção e as quantidades associadas. A ... See full document

... O artigo 8º da lei Uniforme trata da identificação dos clientes considerados ocasionais. A lei não define o que vem a ser “cliente ocasional”, entende-se entretanto, que o cliente ocasional seria aquele que não possui ... See full document

... ao branqueamento de capitais e os que o sigilo bancário visa tutelar resulta claro, ao nosso ver, que aqueles interesses e valores são de longe superiores a ...ao branqueamento de capitais ... See full document

... Em Portugal Continental quantas localidades (sejam elas cidades ou vilas) são capitais? Onde se localizam? Que imagem querem projetar de si? A opção de serem capital de alguma coisa é geralmente uma opção ... See full document

... ao branqueamento, a Convenção de Viena, lê- se o seguinte: “profundamente preocupadas com a amplitude e crescente tendência da produção, da procura e do tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias ... See full document

... Refira-se que as fases de ciclo económico consideradas foram as fases de ciclo económico neutro, expansão e contração. Classificámos as fases em questão tendo em conta o hiato do produto, pesem embora as limitações, ... See full document

... RESUMO – Este trabalho teve por objetivo avaliar a quantidade de finos gerada por diferentes reagentes de branqueamento e seu efeito nas propriedades físicas e mecânicas da celulose kraft de eucalipto. A polpa foi ... See full document

... Sendo o suicídio um fenômeno que pode ser desen- cadeado por diversas causas, considerado multicausal, os diversos aspectos envolvidos são divididos em fatores de risco e de proteção, os quais podem variar/oscilar, ou ... See full document