Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

11.2. Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

Não aplicável, dado que a Companhia não divulga projeções e/ou estimativas, conforme faculta o artigo 20 da Instrução CVM 480.

12.1 - Descrição da estrutura administrativa

12.1. Estrutura administrativa da Companhia, conforme estabelecido

no seu Estatuto Social e regimento interno:

A administração da Companhia é composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria, regidos pelo disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e no Estatuto Social da Companhia.

O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete) membros, todos eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.

A Diretoria é órgão executivo e de representação da Companhia, composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo 6 (seis) membros, eleitos pelo Conselho de Administração e destituíveis a qualquer tempo, com prazo de gestão unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. A Diretoria é composta pelos cargos de Diretor Presidente, Diretor de Relações com os Investidores e 4 (quatro) Diretores sem Designação Específica, permitida a cumulação de cargos por uma mesma pessoa, desde que respeitado o mínimo de 2 (dois) membros.

a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês

permanentes que se reportam ao conselho de administração, indicando: Conselho de Administração

Além das atribuições que lhe confere a Lei das Sociedades por Ações, o Estatuto prevê competências específicas ao Conselho de Administração da Companhia, que deliberará pela maioria absoluta dos votos proferidos, não computadas as abstenções e reúne-se nas datas previamente fixadas em calendário anual definido pelo próprio órgão ou sempre que houver necessidade. Nos termos do art. 24 do Estatuto, compete ao Conselho de Administração:

I. fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

II. eleger e destituir, a qualquer tempo, os Diretores da Companhia e fixar- lhes as atribuições, observado o disposto no Estatuto Social;

III. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de

celebração, e quaisquer outros atos;

IV. convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou nas situações previstas

V. na legislação e no Estatuto;

VI. manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia;

VII. escolher e destituir os auditores independentes;

VIII. avocar e decidir sobre qualquer matéria ou assunto que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria;

IX. aprovar o orçamento anual da Companhia, o orçamento plurianual, o plano de negócios da Companhia;

X. deliberar acerca da emissão, dentro do limite do capital autorizado, de ações, de debêntures conversíveis em ações e de bônus de subscrição;

XI. deliberar acerca da emissão de debêntures não conversíveis em ações; XII. deliberar acerca do aumento do capital social, dentro do limite do capital

PÁGINA: 95 de 186 Formulário de Referência - 2019 - Equatorial Transmissora 8 SPE S.A. Versão : 2

12.1 - Descrição da estrutura administrativa

autorizado, independentemente de reforma estatutária, mediante a subscrição de novas ações, ordinárias, ou mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem a emissão de novas ações;

XIII. autorizar a negociação da Companhia com suas próprias ações e com instrumentos financeiros referenciados às ações de emissão da Companhia, observada legislação aplicável;

XIV. autorizar a alienação e o cancelamento de ações em tesouraria; XV. fixar o limite de endividamento da Companhia;

XVI. autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, como sócia quotista ou acionista, bem como a sua participação em consórcios e acordos de associação e/ou acordos de acionistas e sobre a constituição de sociedades, no Brasil ou no exterior, pela Companhia, exceto se a participação em questão estiver prevista no plano de negócios da Companhia;

XVII. autorizar a contratação ou aditamento, pela Companhia ou por qualquer de suas sociedades controladas, de quaisquer empréstimos, financiamentos ou obrigações, cujo valor individual ou em uma série de operações relacionadas em um período de 12 (doze) meses seja igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), exceto se a contratação ou aditamento estiver previsto no plano de negócios da Companhia;

XVIII. autorizar a contratação ou aditamento de qualquer contrato ou acordo, pela Companhia ou quaisquer de suas controladas, cujo valor individual ou em uma série de operações relacionadas realizadas em um período de 12 (doze) meses, e sob o qual a Companhia ou quaisquer de suas controladas assuma responsabilidades ou obrigações recíprocas de valor superior a R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) por ano;

XIX. deliberar acerca da outorga, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, de opção de compra de ações a administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle;

XX. estabelecer a política de divulgação de informações da Companhia;

XXI. escolher os jornais e veículos de comunicação utilizados pela Companhia para realização de suas publicações e divulgações exigidas pela legislação;

XXII. autorizar a celebração, a realização ou a execução de qualquer transação, contrato, negócio, acordo ou operação entre partes relacionadas, conforme definido nas normas contábeis que tratam do assunto;

XXIII. eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração; e

XXIV. constituir, instalar e dissolver comitês de assessoramento, elegendo e destituindo, a qualquer tempo, os respectivos membros e estabelecendo os regimentos internos de funcionamento.

Não há órgãos ou comitês permanentes na Companhia.

i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão

responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados

O Conselho de Administração não possui regimento interno próprio.

ii. se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas

12.1 - Descrição da estrutura administrativa

principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto

A Companhia não possui comitê de auditoria estatutário.

iii. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria

independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

Conforme o anexo 24 da Instrução CVM 480, o preenchimento deste item é facultativo para companhias abertas categoria “b”.

b) em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e

poderes individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

Conforme o anexo 24 da Instrução CVM 480, o preenchimento deste item é facultativo para companhias abertas categoria “b”.

c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente,

informando se possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

Conforme o anexo 24 da Instrução CVM 480, o preenchimento deste item é facultativo para companhias abertas categoria “b”.

d) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de

administração e de cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo:

i. a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros

ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

iii. como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o

funcionamento deste órgão; e

iv. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

Conforme o anexo 24 da Instrução CVM 480, o preenchimento deste item é facultativo para companhias abertas categoria “b”.

PÁGINA: 97 de 186 Formulário de Referência - 2019 - Equatorial Transmissora 8 SPE S.A. Versão : 2

12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

12.2. Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais: