PARTE IV – LAVAGEM DE CAPITAIS
398 ANEXO 97 LAUDO Nº 01483/2015-SETEC/SR/DPF/PR.
399 Tais informações foram obtidas mediante afastamento de sigilos bancário e fiscal deferido por este juízo nos autos nº 5005348-86.2015.404.7000.
400Informação 62/2015 SPEA/PGR (anexo 99).
401 Valor líquido do contrato = Valor bruto do contrato - retenção de PIS/COFINS (6,15%)
Contrato fraudulento (ANEXO 92)
Contrato Mês Valor bruto Nº Data Valor bruto Outros docum entos Data Valor
1 jun/2007 R$ 175.000,00 - - - - 12/07/07 R$ 164.237,50 2 ago/2007 R$ 175.000,00 - - - 14/09/07 R$ 164.237,50 3 out/2007 R$ 87.500,00 - - - - 29/10/07 R$ 82.118,75 4 dez/2007 R$ 87.500,00 709 03/01/08 R$ 87.500,00 08/01/08 R$ 82.118,75 5 fev/2008 R$ 87.500,00 711 20/02/08 R$ 87.500,00 - - 6 abr/2008 R$ 87.500,00 714 14/04/08 R$ 87.500,00 28/04/08 R$ 82.118,75 7 mai/2008 R$ 175.000,00 719 23/05/08 R$ 175.000,00 - - - 720 23/06/08 R$ 194.478,20 - - 721 23/06/08 R$ 172.461,80 05/06/08 R$ 164.237,50 726 08/08/08 R$ 87.500,00 11/08/08 R$ 82.118,75
Valor bruto do contrato 875000 891940 R$ 821.187,50
7 notas fiscais 7 repasses
Notas fiscais “frias” (ANEXO 93)
Repasses via TED – Dados do bancários (ANEXO 97) Parcelas previstas no contrato Contrato fraudulento celebrado entre RIOMARINE e ANDRADE GUTIERREZ em 22/05/2007 – Assinado por: ANTÔNIO CAMPELLO MARIO GOES KARINA DE O. M. MACEDO (como testemunha) Objeto fictício: prestação
de serviços de consultoria técnica e comercial especializada
relativa à indústria de Petróleo e Gás Natural
Correspondência assinada e enviada por LUCELIO GOES
encaminhando essa nota fiscal para ANTÔNIO CAMPELLO
(ANEXO 94)
Comprovante de postagem da correspondência nos Correios
(ANEXO 94)
Correspondência assinada e enviada por LUCELIO GOES
encaminhando essa nota fiscal para ANTÔNIO CAMPELLO
(ANEXO 94)
Comprovante de postagem da correspondência nos Correios
(ANEXO 94)
Correspondência assinada e enviada por LUCELIO GOES
encaminhando essa nota fiscal para ANTÔNIO CAMPELLO
(ANEXO 94)
Comprovante de postagem da correspondência nos Correios
(ANEXO 94)
Em 21/05/2008, ANTÔNIO CAMPELLO assinou e enviou correspondência a MARIO GOES com proposta de prorrogação
do prazo contratual, a qual também foi assinada por este último
(ANEXO 98) Prorrogação do prazo contratual (ANEXO 98) jun/2008 a ago/2008
Correspondência assinada e enviada por LUCELIO GOES
encaminhando essa nota fiscal para ANTÔNIO CAMPELLO
(ANEXO 94)
Correspondência assinada e enviada por LUCELIO GOES
encaminhando essa nota fiscal para ANTÔNIO CAMPELLO
(ANEXO 94)
Correspondência assinada e enviada por LUCELIO GOES
encaminhando essa nota fiscal para ANTÔNIO CAMPELLO
(ANEXO 94)
Valor bruto das notas
Valor líquido do contrato R$ 821.187,50 = Valor bruto - retenção de PIS/COFINS (6,15%)
Total via TED
0800.0039920.08.2, 0800.0040907.08.2, 0802.0000060.08.2, 0800.0042707.08.2, 0800.0043836.08.2, pelo que se pode inferir que as notas de prestação de serviços e as transferências em questão foram utilizadas para dar aparência de legalidade ao repasse de valores ilícitos obtidos a partir das contratações públicas.
Diante de tal quadro, tem-se que, ao oportunizar 7 pagamentos em conta bancária titularizada pela RIOMARINE EMPREENDIMENTOS MARÍTIMOS LTDA. com base em contrato, notas fiscais e documentos referentes a falsa prestação de serviços, os denunciados OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO FILHO, ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS, MARIO GOES, LUCÉLIO GOES, PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE, agindo em conluio e com unidade de desígnios, dissimularam (por 7 vezes portanto) a origem, disposição, movimentação e propriedade de R$ 875.000,00 provenientes direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel, fraude a licitação contra a PETROBRAS e outros, violaram por 7 vezes em concurso material o disposto no art. 1º da Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de capitais.
2º Contrato
Na data de 22/05/2008, a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, sob a
administração e a orientação de OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO FILHO e ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS, celebrou contrato com a RIOMARINE EMPREENDIMENTOS MARÍTIMOS LTDA., com prazo de jun/2008 a nov/2009. A remuneração da contratada totalizaria R$ 4.416.414,72, a serem integralizados mediante pagamento de 12 parcelas de R$ 230.434,73 e 18 parcelas de R$ 91.733,22. O inverídico objeto consistiria na prestação de serviços de consultoria técnica e comercial especializada relativa à indústria de Petróleo e Gás Natural.402
A CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, por determinação de OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO e FLÁVIO MACHADO FILHO, assina o instrumento representada por ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR403 e ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS, e
402Contrato e minuta apreendidos na sede da RIOMARINE, nos autos nº 500499631.2015, Eventos 42 a 46 (ANEXO 92).
403 Embora o nome de ELTON NEGRÃO não conste no corpo deste contrato, verifica-se a autoria de sua assinatura por comparação com os contratos por ele assinados com a PETROBRAS, a exemplo do ICJ 0800.0031362.07.2 (ANEXO 48).
MARIO GOES subscreve pela RIOMARINE EMPREENDIMENTOS MARÍTIMOS LTDA., tendo LUCELIO GOES assinado como testemunha, sendo que os seis estavam plenamente cientes de que o objeto do contrato era absolutamente fictício, com o único objetivo de dar aparência de legalidade a operação de lavagem do dinheiro sujo oriundo da prática de crimes contra a administração pública, cartel, corrupção e outros, em parte destinado pela ANDRADE GUTIERREZ, por intermédio de MARIO GOES e LUCÉLIO GOES, para RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, bem como pessoas por eles indicadas.
Com base no aludido documento simulado com a RIOMARINE, sob orientação de
MARIO GOES e LUCÉLIO GOES, foram emitidas 23 notas fiscais em nome da empresa de fachada,
em que consta menção aos serviços de consultoria referidos no contrato em comento404. Tais notas
foram enviadas à ANDRADE GUTIERREZ por meio de correspondências assinadas por LUCÉLIO GOES e destinadas a ANTÔNIO CAMPELLO.
Consta, ainda, na documentação apreendida na RIOMARINE, declarações falsas referentes à execução do contrato assinadas por MARIO GOES (ANEXO 95) e email enviado por ANTÔNIO CAMPELLO à RIOMARINE solicitando o cancelamento de nota fiscal e a emissão de nota fiscal substituta (ANEXO 96).
A partir das informações obtidas por meio da quebra dos sigilos fiscal405 e bancário406 da RIOMARINE EMPREENDIMENTOS MARÍTIMOS LTDA407, foram identificadas 23 transferências provenientes da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, entre os anos de 2008 e 2009, no montante de R$ 4.144.830,40408, comprovando-se, destarte, que os pagamentos relativos ao contrato e às notas fiscais foram efetuados. Ressalte-se que o valor total dos pagamentos (R$ 4.144.830,40), corresponde quase que perfeitamente ao valor líquido do contrato (R$ 4.144.805,21)409.
Todas essas informações estão consolidadas e relacionadas na tabela abaixo:
404Contrato e minuta apreendidos na sede da RIOMARINE, nos autos nº 500499631.2015, Eventos 42 a 46 (ANEXO 93).
405 ANEXO 104