ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO FISCAL MANDATO 2020/
12.5. Composição da administração e do conselho fiscal
Conselho de Administração
Nome
d) CPF f) Data de eleição i) Outros cargos ou funções exercidas no emissor l) número de mandatos
consecutivos
a) Data de Nascimento e) Cargo Eletivo Ocupado g) Data da Posse j) Eleito pelo controlador
b) Profissão h) Prazo do mandato k) membro Independente*
Mauro Ribeiro Neto 096.002.066-78 29.07.2020 Não possui
1 13/03/1988 21 – Vice Presidente do CA 29.07.2020 Sim
Advogado 2019/2021 Não * Conforme definido no Art. 14 § 4º do Estatuto Social
Conselho de Administração: Membro – Mauro Ribeiro Neto
m) Experiência profissional
i. Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos Empresa: Banco do Brasil S.A.
Atividade: Banco Múltiplo, com carteira comercial Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. Cargo/Função: Vice-Presidente Corporativo Período: desde jan/2020
Empresa: Neoenergia S.A. Atividade: Setor Elétrico
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. Cargo/Função: Membro do Conselho de Administração.
Empresa: Ministério da Economia/Secretaria de Governança e Avaliação de Empresas Estatais Atividade: Setor Governamental
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. Cargo/Função: Diretor de Governança e Avaliação. Empresa: Ministério da Economia
Atividade: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/Ministério da Economia Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não.
Cargo/Função: Procurador
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:
Não há.
n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. Qualquer condenação criminal: Sem ocorrências;
ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Sem ocorrências;
iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Sem ocorrências.
Mauro Ribeiro Neto: declarou estar inserido no conceito de pessoa exposta politicamente.
Conselho Fiscal
a) Nome a) CPF f) Data de eleição i) Outros cargos ou funções
exercidas no emissor
l) número de mandatos consecutivos
b) Data de Nascimento b) Cargo Eletivo Ocupado g) Data da Posse j) Eleito pelo controlador
c) Profissão h) Prazo do mandato k) membro Independente*
Lucinéia Possar 08.02.1966 Advogada 540.309.199-87 29.07.2020 Não possui 2 43 – C.F.(Efetivo) 29.07.2020 Sim 2020/2022 ---
Fabiano Macanhan Fontes 503.816.019-00 29.07.2020 Não possui
2 12.10.1970 46 – C.F.(Suplente) 29.07.2020 Sim
Bancário 2020/2022 ---
Luis Felipe Vital Nunes Pereira 302.708.818-16 29.07.2020 Não possui
2 16/07/1981 43 – C.F.(Efetivo) 29.07.2020 Sim
Funcionário público 2020/2022 --- Daniel de Araújo e Borges 505.936.921-87 29.07.2020 Não possui
1 07/01/1978 46 – C.F.(Suplente) 29.07.2020 Sim
Funcionário público 2020/2022 ---
Membro Titular – Lucinéia Possar
m) Experiência profissional
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Empresa: Banco do Brasil S.A.
Atividade: Banco múltiplo, com carteira comercial Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não Cargo/Função: Diretora Jurídica.
Período: desde 2017
Cargo/Função: Gerente Executiva Jurídica. Período: de 2013 a 2017
Empresa: BB Tecnologia e Serviços (Cobra Tecnologia S.A.)
Atividade: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não
Cargo/Função: Conselheira Fiscal Período: 2017
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:
Não informado
n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. Qualquer condenação criminal:
Sem ocorrências;
ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Sem ocorrências;
iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Sem ocorrências.
Lucinéia Possar declarou estar inserida no conceito de pessoa exposta politicamente desde 03.07.2017.
Membro Suplente – Fabiano Macanhan Fontes
m) Experiência profissional
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Empresa: Banco do Brasil S.A.
Atividade: Banco múltiplo, com carteira comercial Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não Cargo/Função: Diretor de Soluções Empresariais Período: desde out/2016
Cargo/Função: Gerente Geral da Unidade de Serviços de Infraestrutura. Período: de abr/2015 a out/2016
Empresa: Ministério da Fazenda
Atividade: Planejamento, Orçamento e Gestão da Administração Pública Federal Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não
Cargo/Função: Secretário Adjunto de Assuntos Econômicos Período: de 2014 a 2015.
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:
Não informado
n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. Qualquer condenação criminal:
Sem ocorrências;
ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Sem ocorrências;
iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Sem ocorrências.
Fabiano Macanhan Fontes declarou estar inserido no conceito de pessoa exposta politicamente desde 10.2016.
Membro Titular – Luis Felipe Vital Nunes Pereira
m) Experiência profissional
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos Empresa: Secretaria do Tesouro Nacional
Atividade: Setor Público
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não Cargo/Função: Coordenador geral
Período: desde mai/2018
Empresa: Câmara dos Deputados
Atividade: Representar o povo brasileiro, legislar sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não Cargo/Função: Assessor Econômico – CNE07 Período: de ago/2017 a mai/2018
Empresa: Eletrobras
Atividade: Atua no mercado de energia
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não Cargo/Função: Conselheiro Fiscal
Período: abr/2016 a ago/2017
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:
Não informado
n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal: Sem ocorrências
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Sem ocorrências
iii. qualquer condenação transitada em jugado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Sem ocorrências
Luis Felipe Vital Nunes Pereira declarou não estar inserido atualmente e nem nos últimos 05 anos no conceito de pessoa exposta politicamente.
Membro Suplente – Daniel de Araújo e Borges
m) Experiência profissional – aguardando informações
i. Currículo contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Empresa: Secretaria do Tesouro Nacional Atividade: Setor Público
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não
Cargo/Função: Coordenador-Geral de Planejamento e Riscos Fiscais Atividade: Setor Público
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não
Cargo/Função: Coordenador-Geral do Fundo Soberano do Brasil Atividade: Setor Público
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não
Cargo/Função: Coordenador do Fundo Soberano do Brasil
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:
Não há
n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. Qualquer condenação criminal: Sem ocorrências;
ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Sem ocorrências;
iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Sem ocorrências.
12.6 – Percentual de Participação nas reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal
Conselheiro Cargo Eletivo Ocupado
Quantidade de reuniões realizadas em 2019 Total de reuniões realizadas desde a posse Total de reuniões participadas Percentual de participação em reuniões após a posse
Fabiano Macanhan Fontes Conselho Fiscal Suplente 14 14 00 00% Lucineia Possar Conselho Fiscal Titular 14 14 14 100% Luís Felipe Vital Nunes Pereira Conselho Fiscal Titular 14 14 14 100%
12.9. Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau