Análise de Impacto de Negócio
Avaliação de Riscos Definição de Abrangência BCM Fase 2 – Definição de Estratégias BCM: Identificação e caracterização de Estratégias de recuperação
Definição de medidas para gerir os riscos
Análise de vantagens e desvantagens por Estratégia
Fase 4 Cultura Fase 1 Compreensão Fase 2 Estratégias Fase 3 Planos Gestão do Programa BCM Fase 5 Manutenção
(i) Desenvolvimento de planos de contingência e de preparação para as áreas mais relevantes, visando a continuidade de actividades e serviços críticos. A estratégia planeada é essencialmente baseada em soluções de acesso remoto e de recursos humanos substitutos;
(ii) Definição e pesquisa de soluções que permitam a manutenção dos planos e a gestão de crise;
(iii) Benchmarking da nossa abordagem, soluções e status a nível Europeu, para assegurar que seguimos as melhores práticas nesta área.
Mais informação detalhada pode ser encontrada no Relatório de Sustentabilidade. Informação e segurança de clientes
Na Sonaecom, lidamos com determinados riscos associados à segurança da informação dos clientes. Como parte de um processo que continuará em 2008, várias iniciativas foram implementadas durante 2007, entre as quais:
(i) Melhoria de processos e controlos na gestão de risco da informação confidencial de clientes e colaboradores
(ii) O PSSC (Programa de Salvaguarda de Segurança do Cliente) está em fase de desenvolvimento e visa definir e implementar uma estratégia de consciencialização dos clientes, responsabilidade e protecção, no que respeita ao uso eficaz, seguro e optimizado de serviços IP/dados (informação detalhada pode ser encontrado no Relatório de Sustentabilidade).
Fraude em telecomunicações
Em 2007, foram desenvolvidos processos de gestão de fraude visando o controlo de plataformas fixas e móveis contra o risco de fraude e gestão de malware (mitigação de risco de vírus nos terminais móveis). É importante salientar o seguinte:
(i) O lançamento de um projecto para estabelecer o plano de desenvolvimento do sistema actual, para que este abranja a gestão dos riscos de fraude e segurança para o IP e a convergência fixo-móvel. Estes sistemas permitirão a monitorização e o controlo de riscos a nível de serviços como VoIP, ADSL, IP TV e o acesso a banda larga sem fios. (ii) Uma proposta para SEFRI (Security & Fraud Functions Integration for mitigating cross
sector security risks) foi apresentada à Comissão Europeia (“CE”). Esta proposta visa o desenvolvimento de um protótipo ou de uma solução intersectorial (envolvendo os sectores de telecomunicações, de energia e financeiros) para a protecção de serviços, negócios e clientes contra a criminalidade. Foi criado um consórcio internacional, com a Eurescom agindo como gestor de projecto, a HP liderando a vertente técnica e a Sonaecom envolvida como operador de referência. Aguarda-se a decisão da CE para Abril de 2008.
As actividades e resultados da gestão de risco são partilhados pelo Grupo Sonae no âmbito do Grupo Consultivo de Gestão de Risco, permitindo a transferência de conhecimentos e de boas práticas.
A Auditoria Interna e a Gestão de Risco, reportam trimestralmente, à Comissão de Auditoria e Finanças da Sonaecom, um resumo de todos os riscos de negócio relevantes que foram
identificados. Semestralmente está implementado um procedimento de acompanhamento para
monitorizar a adopção eficaz das medidas correctivas dos principais riscos identificados.
1.1.10. Transacções relevantes com partes relacionadas
Não se efectuaram transacções relevantes durante o ano com os membros dos órgãos de administração e fiscalização, titulares de participações qualificadas ou sociedades que se encontrem em relação de domínio ou de grupo que possam ser considerados significativos em termos económicos, com excepção dos acordos assinados com a Sonae Investments BV e a Sonae SGPS em 2003, 2004 e 2005, relativamente à cobertura dos PIMP da Sonaecom. No que diz respeito à gestão corrente de tesouraria, a Sonaecom colocou o seu excesso de liquidez na Sonae SGPS a uma taxa compensatória indexada à Euribor, com excepção do
excesso de liquidez relativamente à emissão de obrigações que está investido a uma taxa superior (Euribor mais 20 pontos base).
1.1.11. Qualificações dos membros da Administração Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Data de Nascimento:
31 de Dezembro de 1965
Habilitações Literárias e Profissionais:
Licenciatura em Engenharia Química pela “École Politechnique Federal de Lausanne” e MBA pelo Instituto
Superior de Estudos Empresariais da Universidade do Porto.
Experiência Profissional:
Presidente da Comissão Executiva da Sonae SGPS; Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom;
Administrador Não-Executivo da Sonae Indústria, Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom; Presidente da Comissão Executiva da Optimus; Administrador Executivo da Modelo Continente.
Responsabilidades na Sonaecom:
Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom; Presidente da Comissão de Remunerações e Nomeações.
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Data de Nascimento:
14 de Setembro de 1959
Habilitações Literárias e Profissionais:
Licenciatura em Engenharia Civil na Universidade do Porto. MBA do ISEE- Instituto Superior de Estudos Empresariais da Universidade do Porto.
Experiência Profissional:
Vice-Presidente Executivo da Sonae S.G.P.S.,SA, Administrador da Sonae Distribuição e da Sonae Sierra. Professor convidado do Instituto Superior de Estudos Empresariais da Universidade do Porto.
Responsabilidades na Sonaecom:
Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom.
Luís Filipe Campos Dias de Castro Reis Data de Nascimento:
29 de Janeiro de 1962
Habilitações Literárias e Profissionais:
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; MBA em Gestão de Empresas pelo ISEE da Universidade do Porto, Doutoramento em Economia pela Universidade
Complutense de Madrid , SEP - Stanford Executive Program da Stanford University.
Experiência Profissional:
Administrador Executivo da Optimus; Presidente da Comissão Executiva da Novis; Administrador Não- Executivo da Sonaecom Sistemas de Informação. Foi Administrador Executivo da Modelo Continente;
Presidente da Direcção do Banco Universo; Director de Marketing da Sonae Distribuição
.
Responsabilidades na Sonaecom:
Administrador Executivo da Sonaecom.
George Christopher Lawrie
Data de Nascimento:
13 de Outubro de 1957
Habilitações Literárias e Profissionais:
Licenciatura com distinção em Estudos Empresariais e Finanças da Thames University, em Inglaterra.
Experiência Profissional:
Membro do Conselho de Administração da Sonaecom Serviços de Comunicações e da WeDo. Foi Adjunto do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Sonaecom; trabalhou na banca de
investimentos nas áreas de fusões e aquisições e corporate finance (cobrindo a Europa do Sul); Director do Credit Suisse First Boston para a área de telecomunicações; Director da BZW; trabalhou na Schroders nas áreas da banca e finanças empresariais.
Responsabilidades na Sonaecom:
Administrador Executivo e CFO da Sonaecom.
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Data de Nascimento:
13 de Janeiro de 1970
Habilitações Literárias e Profissionais:
Licenciatura em Gestão pela Universidade Católica da Universidade do Porto e MBA do INSEAD (Fontainebleu)
Membro do Conselho Geral do Público; Administradora Executiva da Sonaecom Sistemas de Informação (SSI). Foi Administradora Executiva da Sonae Matrix Multimédia; Directora de Marketing da Optimus.
Responsabilidades na Sonaecom:
Administradora Executiva da Sonaecom - Media e SSI.
Miguel Nuno Santos Almeida Data de Nascimento:
15 de Março de 1967
Habilitações Literárias e Profissionais:
Licenciatura em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e MBA pelo INSEAD (Fontainebleau).
Experiência Profissional:
Administrador Executivo da Optimus com os pelouros de Marketing e Vendas; Administrador Não- Executivo da WeDo. Foi Director de Marketing da Modelo Continente.
Responsabilidades na Sonaecom:
Administrador Executivo da Sonaecom – Mercados Residenciais.
António Sampaio e Mello
Data de Nascimento:
29 de Janeiro de 1955
Habilitações Literárias e Profissionais:
Doutoramento em Economia, London Business School; MBA, Columbia University; Mestrado em Economia, Columbia University; Licenciatura em Engenharia, Universidade de Técnica de Lisboa.
Experiência Profissional:
Director do Banco Robert Baird, Director de Corporate Finance do Banco Comercial
Português; Director de Investigação Económica e Estatística do Banco de Portugal; Presidente da Associação de Gestão Financeira Europeia; membro do Conselho de Administração da Associação de Gestão Financeira dos EUA; Professor do MIT; Presidente da Comissão das Ciências Sociais e Humanidades da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica.
Responsabilidades na Sonaecom:
Administrador Não-Executivo Independente da Sonaecom; Membro do Comissão de Auditoria e Finanças.
David Charles Denholm Hobley
Data de Nascimento:
9 de Dezembro de1946
Habilitações Literárias e Profissionais:
Membro do Institute of Chartered Accountants of England and Wales.
Experiência Profissional:
Director do Deutsche Bank AG, Londres; Administrador em algumas empresas do Grupo Orange.
Responsabilidades na Sonaecom:
Administrador Não-Executivo da Sonaecom; Membro da Comissão de Auditoria e Finanças.
Gervais Gilles Pellissier Data de Nascimento:
14 de Maio de 1959
Habilitações Literárias e Profissionais:
Licenciatura em Direito Empresarial (Université Paris XI); obtenção do HEC (Gestão Internacional - programa repartido entre a Berkeley University e a University of Cologne).
Experiência Profissional:
Membro da Comissão de Gestão do Grupo France Telecom; responsável pelas actividades operacionais do Grupo France Telecom em Espanha; supervisionou a integração operacional e geográfica dos negócios da France Telecom em Espanha; Vice-Presidente do Conselho de Administração da Bull.
Responsabilidades na Sonaecom:
Administrador Não-Executivo da Sonaecom
Jean-François René Pontal Data de Nascimento:
17 de Abril de1943
Habilitações Literárias e Profissionais:
Licenciatura em Engenharia do Centre d'Etudes Supérieures des Techniques Industrielles em França.
Experiência Profissional:
CEO da subsidiária espanhola do Carrefour - PRYCA; Membro do Conselho de Administração do Carrefour; Vice-Presidente Executivo do Grupo Mass Market Products & Services da France Telecom; CEO da Orange.
Responsabilidades na Sonaecom:
Administrador Não-Executivo Independente da Sonaecom; Presidente da Comissão de Auditoria e Finanças; Membro da Comissão de Nomeações e Remunerações.
1.1.12. Outras funções desempenhadas pela Administração Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista:
Não possui qualquer cargo em nenhuma empresa em que a Sonaecom é accionista
Outros Cargos:
Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) Imparfin, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Imparvi, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) Migracom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Sonae, SGPS S.A. (Membro do Conselho de Administração, CEO)
Sonae Capital, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Sonae Distribuição, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo) Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista:
Be Artis, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo) Público – Comunicação Social, S.A. (Presidente do Conselho Geral e de Supervisão) Sonae Telecom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Executivo) Sonaecom - Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-
Executivo)
WeDo Consulting, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Outros Cargos:
Cooper Gay ( Holdings) Limited (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) MDS – Corretor de Seguros, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) Resolução SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Sonae SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) Sonae Finantial Participations B.V. (Director de Gestão)
Sonae Investments, B.V. (Director de Gestão)
Sonae Distribuição SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) Sonae Sierra SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) Sontel B.V. (Director de Gestão)
George Christopher Lawrie
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista:
Be Artis, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) Sonaecom B.V. (Director de Gestão)
Sonaecom - Serviços de Comunicações S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo)
WeDo Consulting – Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Outros cargos:
Não exerce outro cargo em nenhuma outra empresa.
Luís Filipe Campos Dias de Castro Reis
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista:
Be Artis, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo)
Be Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, SA (Presidente do Conselho de Administração) Público – Comunicação Social, SA (Membro do Conselho Geral)
Sonaecom B.V. – Director de Gestão
Sonaecom – Serviços de Comunicações, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo) Sonaecom – Sistemas de Informação, SGPS, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo) Sonae Telecom, SGPS, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo)
Telemilénio – Telecomunicações, Sociedade Unipessoal, Lda (Director de Gestão)
WeDo Consulting – Sistemas de Informação, SA (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Outros cargos:
Não exerce outro cargo em nenhuma outra empresa.
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista:
Digitmarket – Sistemas de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
Miauger – Organização e Gestão de Leilões Electrónicos, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Netmall, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
Público Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho Geral)
Saphety Level – Trusted Services, S.A. . (Presidente do Conselho de Administração) Sonaecom Serviços de Comunicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaecom Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração) WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Outros cargos:
Efanor - Serviços de Apoio à Gestão, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo) Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Fundação Belmiro de Azevedo (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) Imparfin, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Linhacom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Praça Foz - Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Miguel Nuno Santos Almeida
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista:
Be Artis, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo)
Be Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo) Per-Mar, Sociedade de Construções, SA (Presidente do Conselho de Administração)
Sonae Telecom, SGPS, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo)
Sonaecom – Serviços de Comunicações, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo) WeDo Consulting – Sistemas de Informação, SA (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo)
Outros cargos:
Não exerce outro cargo em nenhuma outra empresa.
António Sampaio e Mello
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista:
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista.
Outros cargos:
Nakoma Capital Management (Membro do Conselho de Administração) Casb (Membro do Conselho de Administração)
David Charles Denholm Hobley
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista:
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista.
Outros cargos:
Egyptian Company for Mobile Services SA (Membro do Conselho de Administração) Mobinil SA (Membro do Conselho de Administração)
Nectar Capital LLC (Membro do Conselho de Administração)
Orange Brand Services Limited (Membro do Conselho de Administração) Orange Romania SA (Membro do Conselho de Administração)
Westgate Nominees Hall Limited (Membro do Conselho de Administração) Velti plc (Membro do Conselho de Administração)
Deutsche Bank AG, London Branch (Director de Gestão)
Gervais Gilles Pellissier
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista:
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista.
Outros cargos:
Silicomp Group (Membro do Conselho de Administração) France Telecom Spain (Membro do Conselho de Administração) Studio 37 (Membro do Conselho de Administração)
Mobistar (Membro do Conselho de Administração)
Jean-François René Pontal
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista:
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista.
Outros cargos ocupados:
Ing Direct, France (Membro do Conselho Consultivo)
1.1.13. Artigo 447º, 448º e participações qualificadas
Artigo 447º
Nos termos do artigo 447º do Código das Sociedades Comerciais.
Títulos detidos pelos membros do Conselho de Administração e respectivas transacções durante o ano de 2007
Saldo em 31.12.2007 Data Quantidade Valor Md. € Quantidade Valor Md. € Quantidade
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO