ANEXO II DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nome André Augusto Teles Moreira
Data de Nascimento 11/05/1965
Profissão Engenheiro Eletricista
CPF 450.144.936-53
Órgão da Administração Diretoria Executiva Cargo Eletivo Ocupado Diretor Executivo de Distribuição
Data da Eleição 07/02/2018 Data de Posse 07/02/2018
Prazo do Mandato 3 Anos Eleito pelo
Controlador? Sim Nº de Mandatos - Percentual de Participação em Reuniões -
Descrição de outros cargos ou funções exercidas no emissor
Diretor Presidente da Coelba
Se é membro independente. Caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência?
Não se aplica, pois foi eleito pelo controlador.
Experiências profissionais durante os últimos 5 anos: Nome e Setor de atividade da
Empresa:
Coelba
Setor: Elétrico
Cargo: Diretora Presidente – Desde Set/2017
Se a empresa integra: (a) o grupo econômico do emissor ou (b) é controlada
por acionista do emissor que detenha participação, di reta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
(a) o grupo econômico do emissor
Nome e Setor de atividade da Empresa:
Elektro Eletricidade e Serviços S/A Setor: Elétrico
Cargo:
Diretor Executivo Comercial e de Suprimento de Energia - 24/08/1016 até 10/09/2017; e
Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas AGOE de 27/03/2018
Redes - 2012 até 08/2016.
Se a empresa integra: (a) o grupo econômico do emissor ou (b) é controlada
por acionista do emissor que detenha participação, di reta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
(a) o grupo econômico do emissor
Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor
Coelba
Diretora Presidente – Desde Set/2017
Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Diretor Executivo Comercial e de Suprimento de Energia - 24/08/1016 até 10/09/2017; e
Diretor Executivo de Operações da Elektro Redes - 2012 até 08/2016.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com: (i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas (direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e: (i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Sim, conforme itens mencionados acima.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável
Nome Solange Maria Pinto Ribeiro
Data de Nascimento 18.11.1961
Profissão Engenheira Elétrica
Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas AGOE de 27/03/2018
Órgão da Administração Conselho de Administração Cargo Eletivo Ocupado Membro Titular
Data da Eleição 28/03/2018 Data de Posse 28/03/2018
Prazo do Mandato Até AGO 2020 Eleito pelo
Controlador? Sim Nº de Mandatos 3 Percentual de Participação em Reuniões - Descrição de outros cargos ou funções exercidas no emissor Não há. Se é membro independente. Caso
positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para
determinar a
independência?
Não se aplica, pois foi eleito pelo controlador.
Experiências profissionais durante os últimos 5 anos:
Nome e Setor de
atividade da Empresa:
Neoenergia S.A. Setor: Elétrico
Cargo: Diretora Presidente Adjunta – Agosto/2017 até a presente
data Se a empresa integra: (a) o grupo econômico do emissor ou (b) é controlada
por acionista do
emissor
que detenha participaçã o, direta ou indireta, i gual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
(a) o grupo econômico do emissor
Nome e Setor de
atividade da Empresa:
Neoenergia S.A. Setor: Elétrico
Cargo: Diretora Presidente - Agosto/2012 até Agosto/2017
Se a empresa integra: (a) o grupo econômico do emissor ou (b) é controlada
por acionista do
emissor
que detenha participaçã o,
direta ou indireta, igu al ou superior a 5% de uma mesma classe ou
Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas AGOE de 27/03/2018
espécie de valor mobiliário do emissor Nome e Setor de atividade da Empresa: Cosern; Celpe Coelba; Afluente T;
PCH Alto Rio Grande; Baguari I;
Bahia PCH II; Bahia PCH III;
Belo Monte Participações; FE Participações;
Força Eólica do Brasil (Presidente); Força Eólica do Brasil 1 (Presidente); Força Eólica do Brasil 2;
Geração CIII; Geração Céu Azul; Itapebi; NC Energia; NeoInvest; Neo O&M; NeoServ; Potiguar Sul; SE Narandiba; Termopernambuco.
Cargo: Membro Titular do Conselho de Administração – Agosto/2012
até a presente data Se a empresa integra:
(a) o grupo econômico do emissor ou (b) é controlada
por acionista do
emissor
que detenha participaçã o,
direta ou indireta, igu al ou superior a 5% de uma mesma classe ou
espécie de valor
mobiliário do emissor
(b) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas AGOE de 27/03/2018
durante os últimos 5 anos:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma
Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com: (i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas (direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e: (i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Sim, conforme itens mencionados acima.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável
Nome Sandro Kohler Marcondes
Data de Nascimento 16/04/1964
Profissão Administrador de Empresas
CPF 485.322.749-00 Órgão da Administração Conselho de Administração Cargo Eletivo Ocupado Membro Titular
Data da Eleição 28.03.2018 Data da Posse 28.03.2018
Prazo do Mandato Até AGO 2020 Eleito pelo
Controlador? Sim Nº de Mandatos - Percentual de Participação em Reuniões - Descrição de outros cargos ou funções exercidas no emissor Não há. Se é membro independente. Caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência?
Não se aplica, pois foi eleito pelo controlador.
Experiências profissionais durante os últimos 5 anos: Nome e Setor de
atividade da Empresa:
Neoenergia Setor: Elétrico
Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas AGOE de 27/03/2018
Cargo: Diretor de Finanças e de Relações com Investidores –
Agosto/2017 até a presente data Se a empresa integra:
(a) o grupo econômico do emissor ou (b) é controlada
por acionista do emissor
que detenha participa ção, direta ou indiret a, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
(a) o grupo econômico do emissor
Nome e Setor de atividade da Empresa:
Neoenergia Setor: Elétrico
Cargo: Diretor Vice Presidente Financeiro e de Relações com Investidores – Junho/2016 até Agosto/2017 Se a empresa integra:
(a) o grupo econômico do emissor ou (b) é controlada
por acionista do emissor
que detenha participa ção, direta ou indiret a, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
(a) o grupo econômico do emissor
Nome e Setor de atividade da Empresa: Celpe; Coelba; Cosern; Afluente T;
PCH Alto Rio Grande; Baguari I;
Bahia PCH II; Bahia PCH III;
Belo Monte Participações S.A.; Geração CIII;
Geração Céu Azul; Itapebi; NC Energia S.A.; NeoInvest; Neo O&M; NeoServ; Potiguar Sul; Narandiba S.A.;
Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas AGOE de 27/03/2018
Termopernambuco S.A. Setor: Elétrico
Cargo: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores –
Junho/2016 até a presente data Se a empresa integra:
(a) o grupo econômico do emissor ou (b) é controlada
por acionista do emissor
que detenha participa ção, direta ou indiret a, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
(a) o grupo econômico do emissor
Nome e Setor de atividade da Empresa:
Norte Energia – 2016 até a presente data Setor: Elétrico
Cargo: Membro Titular do Conselho de Administração
Se a empresa integra: (a) o grupo econômico do emissor ou (b) é controlada
por acionista do emissor
que detenha participa ção, direta ou indiret a, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor Não se aplica Nome e Setor de atividade da Empresa: Banco do Brasil Setor: Privado
Cargo: Diretor de Mercado de Capitais e Project Finance –
Outubro/2013 a Junho/2017 Se a empresa integra:
(a) o grupo econômico do emissor ou (b) é controlada
por acionista do emissor
que detenha participa ção, direta ou indiret a, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
(b) é controlada por acionista do emissor
que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas AGOE de 27/03/2018
valor mobiliário do emissor Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma
Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com: (i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas (direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e: (i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Sim, conforme itens mencionados acima.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes Não aplicável
Nome Rogério Aschermann Martins
Data de Nascimento 24/02/1977
Profissão Graduado em Ciência da Computação
CPF 263.534.698-45
Órgão da
Administração Conselho de Administração
Cargo Eletivo
Ocupado Titular
Data da Eleição 28.03.2018 Data da Posse 28.03.2018
Prazo do Mandato Até AGO 2020 Eleito pelo
Controlador? Sim Nº de Mandatos - Percentual de Participação em Reuniões - Descrição de outros
Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas AGOE de 27/03/2018
exercidas no emissor Se é membro
independente. Caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência?
Não se aplica, pois foi eleito pelo controlador.
Experiências profissionais durante os últimos 5 anos: Nome e Setor de
atividade da Empresa:
Elektro Redes S.A. Setor: Elétrico
Cargo: Diretor de Recursos Humanos, Infraestrutura, Frota e
Tecnologia da Informação Se a empresa integra:
(a) o grupo econômico do emissor ou (b) é controlada
por acionista do emissor
que detenha participa ção, direta ou indiret a, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
(b) é controlada por acionista do emissor
que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
Nome e Setor de atividade da Empresa:
Neoenergia Setor: Elétrico
Cargo: Diretor Executivo de Recursos – Agosto/17 até a presente
data Se a empresa integra:
(a) o grupo econômico do emissor ou (b) é controlada
por acionista do emissor
que detenha participa ção, direta ou indiret a, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
(a) o grupo econômico do emissor
Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do
Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas AGOE de 27/03/2018
terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma
Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com: (i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas (direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e: (i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Sim, conforme itens mencionados acima.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas AGOE de 27/03/2018
ANEXO III DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEÍA GERAL DE