representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente, respeitadas as condições previstas no Estatuto Social e no Regimento Interno da Diretoria;
averbar os aumentos de capital realizados por conversão de debêntures em ações, mediante arquivamentos de ata de reunião.
Compete ao Conselho de Administração: fixar a orientação geral dos negócios sociais;
eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando as suas atribuições, observado o disposto no estatuto;
fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando a qualquer tempo os livros e documentos da sociedade e solicitando informações sobre atos da administração;
convocar as Assembleias Gerais dos acionistas;
manifestar-se previamente sobre o relatório anual da administração e contas da Diretoria; escolher e destituir os auditores independentes;
autorizar as operações que envolvam bens, obrigações, prestação de garantias ou avais, constituição de ônus reais sobre bens do ativo, empréstimos, contratos de financiamento e outros negócios jurídicos, que representem valores substanciais, assim entendidos aqueles que ultrapassem 5% (cinco por cento) do total de ativos da sociedade, bem como, as alienações de imóveis da sociedade, obedecido o disposto no parágrafo único do artigo 142 da Lei nº 6.404/76, e a realização de investimentos em valores superiores aos limites pré-fixados nos orçamentos de cada exercício;
autorizar a aquisição e alienação de ações de emissão da sociedade, nos termos do artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e das normas da Comissão de Valores Mobiliários; e,
deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio, observadas as disposições legais pertinentes.
Compete ao Conselho Fiscal
A competência do Conselho Fiscal, quando eleito, é aquela estabelecida no artigo 163 da Lei 6.404/76.
b) Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês.
O Conselho Fiscal não é de caráter permanente e não foi instalado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26/04/2016. Não há Comitês criados pela Companhia.
c) Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê.
Os mecanismos de avaliação de desempenho dos administradores da Companhia são realizados tendo como parâmetro o alcance de metas estabelecidas pela Administração e o desempenho individual de cada administrador.
d) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais.
Compete ao Diretor Presidente:
convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
representar a Diretoria junto ao Conselho de Administração; relatar o orçamento anual ao Conselho de Administração; e
exercer a supervisão da administração geral da Companhia, coordenando e orientando as atividade dos demais Diretores.
Compete ao Diretor Técnico e Comercial:
12.1 - Descrição da estrutura administrativa
coordenar a elaboração do orçamento desses setores .
Compete ao Diretor Financeiro e de Relação com Investidores: dirigir a área econômico-financeira da Companhia;
supervisionar os serviços contábeis e de gestão e controle financeiro da Companhia; coordenar a elaboração e o acompanhamento do orçamento da Companhia;
elaborar o orçamento da área de relação com Investidores;
prestar informações aos investidores e à Comissão de Valores Mobiliários; e manter atualizado o registro da Companhia na Comissão de Valores Mobiliários. Compete ao Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia:
coordenar toda atividade da Companhia pertinente à regulação e estratégia de atuação da Companhia no Setor Elétrico; e
elaborar o orçamento dessa área.
Compete ao Diretor Administrativo e de Controles: dirigir a área de recursos humanos da Companhia;
coordenar a área de suprimentos, viagens e transportes da Companhia; e elaborar o orçamento desses setores.
e) Mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e da diretoria.
Os mecanismos de avaliação de desempenho dos administradores da Companhia são realizados tendo como parâmetro o alcance de metas estabelecidas pela Administração e o desempenho individual de cada administrador.
12.2. REGRAS, POLÍTICAS E PRÁTICAS RELATIVAS ÀS ASSEMBLEIAS GERAIS:
a) Prazos de convocação.
Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, todas as assembleias gerais são convocadas mediante publicações em 3 datas diferentes no diário oficial (“Diário Oficial do Estado de Mato Grosso”) e em jornal de grande circulação, “A Gazeta de Cuiabá” e “Brasil Econômico”, sendo a primeira com, no mínimo, 15 dias de antecedência da Assembleia, e com 8 dias de antecedência, em segunda convocação. A CVM poderá, no entanto, em determinadas circunstâncias, requerer que a primeira convocação para suas assembleias gerais de acionistas seja feita com até 30 dias de antecedência da realização da respectiva assembleia geral, face à complexidade da matéria a ser aprovada.
A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, observadas em sua instalação as disposições legais e estatutárias pertinentes.
b) Competências.
De acordo com a Resolução (conforme definido no Item 12.1 deste Formulário), as assembleias gerais da Companhia irão subsistir a Intervenção, no entanto, não poderão interferir na gestão dos negócios da Companhia.
Adicionalmente, a Resolução também estabelece que a ANEEL deverá autorizar de forma prévia e expressa qualquer ato de alienação, disposição ou onerarão do patrimônio da Companhia, bem como de admissão ou demissão de pessoal, incluindo os diretores e membros dos conselhos de administração e fiscal.
Portanto, a competência das assembleias gerais ficou prejudicada pela Resolução e pela Lei 12.767/12, não tendo os acionistas plena capacidade para deliberar sobre os aspectos econômicos e de gestão da Companhia, dependendo sempre de anuência e autorização da ANEEL.
Anteriormente a Intervenção, nas assembleias gerais regularmente convocadas e instaladas, os acionistas da Companhia estão autorizados a decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e a tomar todas as deliberações que julgarem convenientes aos seus interesses. Compete exclusivamente aos acionistas da Companhia, em assembleia geral ordinária, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social imediatamente anterior. Além disso, os conselheiros de administração e os membros do conselho fiscal da Companhia são, em regra, eleitos nas assembleias gerais ordinárias, ainda que, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, eles possam ser eleitos em certas ocasiões em assembleia geral extraordinária.
Uma assembleia geral extraordinária pode ser realizada ao mesmo tempo em que a assembleia geral ordinária.
Compete aos acionistas da Companhia decidir, em assembleia geral, dentre outras, as seguintes matérias:
reforma do seu Estatuto Social;
eleição e destituição de seus membros do conselho de administração e do conselho fiscal;
fixação da remuneração global de seus diretores, membros do conselho de administração e do conselho fiscal;
aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras auditadas;
a suspensão do exercício dos direitos de acionista que tenha deixado de cumprir obrigação prevista em lei ou no Estatuto Social;
a avaliação de bens com os quais o acionista pretende concorrer para a formação do capital social; e