13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por administradores e conselheiros fiscais - por órgão
Posição acionária 31/12/2017 Conselho de Administração
Valor Mobiliário/Derivativo Características dos Títulos Quantidade
Ação ON 0 Ação PNA 0 Ação PNB 4.000 Subtotal 4.000 Posição acionária 31/12/2017 Diretoria Estatutária
Valor Mobiliário/Derivativo Características dos Títulos Quantidade
Ação ON 88 Ação PNA 0 Ação PNB 400 Subtotal 488 Posição acionária 31/12/2017 Conselho Fiscal
Valor Mobiliário/Derivativo Características dos Títulos Quantidade
Ação ON 0
Ação PNA 0
Ação PNB 0
Subtotal 0
Total 0
13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores estatutários (Valores em R$) Conselho de Administração Diretoria Estatutária Nº de membros - total 10,25 4 Nº de membros - remunerados 0 1
Nome do plano PSAP/CESP B1
Quantidade de administradores que reúnem condições para se aposentar 0,00 0,00
Condições para se aposentar antecipadamente 0,00 1
Valor acumulado atualizado das contribuições acumuladas até o
encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa às contribuições feitas diretamente pelos administradores.
0,00 1.669.423 Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício
social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores.
0,00 24.296,26
Possibilidade de resgate antecipado e condições Sim*
* O participante pode resgatar, antecipadamente, o valor correspondente às suas contribuições no caso de desligamento da empresa.
13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Exercício social 2017 - valores anuais
Diretoria Estatutária Conselho de
Administração Conselho Fiscal
Nº de membros 4 10,25 5
Valor da maior remuneração (reais) 1.174.805,27 96.361,20 62.044,54 Valor da menor remuneração (reais) 507.620,26 96.361,20 62.044,54 Valor médio da remuneração (reais) 674.416,51 96.361,20 62.044,54
Exercício social 2016 - valores anuais
Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal
Nº de membros 4,00 12,17 5,00
Valor da maior remuneração (reais) 960.315,65 93.763,69 65.263,44 Valor da menor remuneração (reais) 453.693,42 93.763,69 65.263,44 Valor médio da remuneração (reais) 613.349,60 93.763,69 65.263,44
Exercício social 2015 - valores anuais
Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal
Nº de membros (total e remunerados) 4,00 12,92 4,83
Valor da maior remuneração (reais) 894.092,04 96.361,20 64.240,80 Valor da menor remuneração (reais) 472.985,37 96.361,20 64.240,80 Valor médio da remuneração (reais) 611.445,88 96.361,20 64.240,80
13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria
Não há nenhum benefício para os ocupantes desses cargos.
13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Valores percentuais da remuneração total dos administradores e conselheiros fiscais da companhia que são partes relacionadas com o controlador, conforme o CPC 05 (R1).
Percentual da Remuneração
2017 2016 2015
Conselho de Administração 60,0% 65,0% 70,0%
Diretoria Estatutária 25,0% 25,0% 20,0%
Conselho Fiscal 60,0% 60,0% 60,0%
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Não houve remuneração a quaisquer dos membros fora da função que ocupam.
13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor
Não há remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor.
13.16 – Outras informações relevantes
VI.
Eleição dos membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento.
A Assembleia Geral deverá eleger até 3 (três) membros para compor o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, cumprindo o que determina a Lei Federal 13.303/2016, e os artigos 30, 31 e 32 do Estatuto Social. Os membros indicados são os seguintes:
João Carlos de Souza Meirelles
Data de
Nascimento Profissão CPF Cargo Eletivo
Data Prevista da Eleição Data Prevista da Posse Prazo do Mandato Cargos na Companhia Nº mandatos consecutivos
10/02/1935 Engenheiro Civil 067.102.208-34 Membro 24/04/2018 24/04/2018Após Indeterminado - 0
Dados Curriculares
Engenheiro Civil formado pela Universidade de São Paulo. Foi vereador de São Paulo, de 1964 a 1972, onde ocupou o posto de presidente da Câmara em 1971. Foi Secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento de 1998 a 2002, de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo entre 2003 e 2006, além de Assessor Especial de Assuntos Estratégicos do governador do Estado de São Paulo em 2013. Desde 2015 é secretário Estadual de Energia e Mineração e atualmente é presidente do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Minas e Energia.
Declaração de Eventuais Condenações
O candidato ao Comitê declara que nos últimos cinco anos não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Ricardo Toledo Silva
Data de
Nascimento Profissão CPF Cargo Eletivo
Data Prevista da Eleição Data Prevista da Posse Prazo do Mandato Cargos na Companhia Nº mandatos consecutivos
16-12-1950 Arquiteto 570.060.678-04 Membro 24-04-2018 Após
24/04/2018 Indeterminado - 0
Dados Curriculares
Arquiteto, urbanista e professor colaborador sênior da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Foi pesquisador das divisões de Edificações e de Construção Civil do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. No Governo Federal foi secretário de Desenvolvimento Urbano do Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente e secretário geral adjunto do Ministério da Habitação e do Bem-Estar Social. No Governo Estadual foi secretário-adjunto de Saneamento e Energia e assessor técnico na Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do governador do Estado de São Paulo. Atualmente é secretário-adjunto de Energia e Mineração do Estado de São Pauloe pesquisador do CNPq na área de Infraestrutura Regional e Urbana.
Declaração de Eventuais Condenações
O candidato ao Comitê declara que nos últimos cinco anos não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Marco Antonio Castello Branco de Oliveira
Data de
Nascimento Profissão CPF Cargo Eletivo
Data Prevista da Eleição Data Prevista da Posse Prazo do Mandato Cargos na Companhia Nº mandatos consecutivos
16-04-1942 Advogado 036.913.498-20 Membro 24-04-2018 Após
24/04/2018 Indeterminado Conselheiro Fiscal 0
O candidato ao Comitê declara que nos últimos cinco anos não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Dados Curriculares
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC São Paulo, em 1971. Coordenador do Fórum Náutico Sudeste (SP, RJ, MG, ES), desde 2016. Membro Titular do Conselho Estadual de Turismo, desde 2016. Membro do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista - CONDESB, desde 2015. Membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, desde 2015. Secretário Executivo do Conselho Estadual de Política Energética, desde 2015. Coordenador da Comissão Multidisciplinar de Acompanhamento Permanente do Programa São Paulo em Busca das Crianças e dos Adolecentes Desaparecidos, desde 2012. Chefe de Gabinete da Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, desde fevereiro/2015. Foi Secretário Particular e Assessor Especial do Governador do Estado de São Paulo, de 2012 a janeiro/2015.
VII.
ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL
ESTATUTO SOCIAL VIGENTE AGE de 12 de dezembro de 2017PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Justificativa Efeitos Jurídicos
e Econômicos CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E OBJETO
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E OBJETO
ARTIGO 1º - A sociedade por ações denominada CESP - Companhia
Energética de São Paulo é parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, Companhia regendo-se pelo presente Estatuto, pelas Leis federais n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais disposições legais aplicáveis.
ARTIGO 1º - A sociedade por ações denominada CESP - Companhia
Energética de São Paulo é parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, Companhia regendo-se pelo presente Estatuto, pelas Leis federais n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais disposições legais aplicáveis.
Parágrafo primeiro – O prazo de duração da Companhia é
indeterminado.
Parágrafo primeiro – O prazo de duração da Companhia é
indeterminado.
Parágrafo segundo – A Companhia tem sede na Capital do Estado de
São Paulo.
Parágrafo segundo – A Companhia tem sede na Capital do Estado de
São Paulo.
Parágrafo terceiro – Na medida em que for necessário para consecução
do objeto social e observada sua área de atuação, a Companhia poderá abrir, instalar, manter, transferir ou extinguir filiais, dependências, agências, sucursais, escritórios, representações ou ainda designar representantes, respeitadas as disposições legais e regulamentares.
Parágrafo terceiro – Na medida em que for necessário para consecução
do objeto social e observada sua área de atuação, a Companhia poderá abrir, instalar, manter, transferir ou extinguir filiais, dependências, agências, sucursais, escritórios, representações ou ainda designar representantes, respeitadas as disposições legais e regulamentares.
ARTIGO 2º - Constitui objeto da Companhia: ARTIGO 2º - Constitui objeto da Companhia:
I estudo, planejamento, projeto, construção e operação de sistemas de produção, transformação, transporte e armazenamento, distribuição e comércio de energia, principalmente a elétrica, resultante do aproveitamento de rios e outras fontes, mormente as renováveis;
I estudo, planejamento, projeto, construção e operação de sistemas de produção, transformação, transporte e armazenamento, distribuição e comércio de energia, principalmente a elétrica, resultante do aproveitamento de rios e outras fontes, mormente as renováveis;
II estudo, planejamento, projeto, construção e operação de barragens e reservatórios de acumulação e outros empreendimentos, destinados ao aproveitamento múltiplo das águas;
II estudo, planejamento, projeto, construção e operação de barragens e reservatórios de acumulação e outros empreendimentos, destinados ao aproveitamento múltiplo das águas;
III participação nos empreendimentos que tenham por finalidade a indústria e o comércio de energia, principalmente a elétrica, bem como a prestação de serviços que, direta ou indiretamente, se relacione com esse objeto;
III participação nos empreendimentos que tenham por finalidade a indústria e o comércio de energia, principalmente a elétrica, bem como a prestação de serviços que, direta ou indiretamente, se relacione com esse objeto;
IV estudo, projeto, execução de planos e programas de pesquisa e desenvolvimento de novas fontes de energia, principalmente as renováveis, diretamente ou em cooperação com outras entidades;
IV estudo, projeto, execução de planos e programas de pesquisa e desenvolvimento de novas fontes de energia, principalmente as renováveis, diretamente ou em cooperação com outras entidades; V estudo, elaboração, execução de planos e programas de
desenvolvimento econômico em regiões de interesse da Companhia, seja diretamente ou em colaboração com outros órgãos estatais ou particulares, bem como o fornecimento de informações e assistência
V estudo, elaboração, execução de planos e programas de desenvolvimento econômico em regiões de interesse da Companhia, seja diretamente ou em colaboração com outros órgãos estatais ou particulares, bem como o fornecimento de informações e assistência
AGE de 12 de dezembro de 2017 e Econômicos para auxílio da iniciativa privada ou estatal, que visem a implantação de
atividades econômicas, culturais, assistenciais e sociais naquelas regiões, para o cumprimento de sua função social em benefício da comunidade.
para auxílio da iniciativa privada ou estatal, que visem a implantação de atividades econômicas, culturais, assistenciais e sociais naquelas regiões, para o cumprimento de sua função social em benefício da comunidade.
VI estudo, projeto, execução de florestamento e reflorestamento de árvores, comercialização e industrialização de árvores, de madeiras e subprodutos decorrentes dessas atividades.
VI estudo, projeto, execução de florestamento e reflorestamento de árvores, comercialização e industrialização de árvores, de madeiras e subprodutos decorrentes dessas atividades.
VII pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, principalmente energéticos; e
VII pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, principalmente energéticos; e
VII participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista.
VII participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista.
CAPÍTULO II