12.2. Regras, políticas e práticas relativas às Assembleias Gerais
(a) Prazos de convocação
A primeira convocação é realizada, no mínimo, com 15 dias antes da assembleia, e a segunda convocação é realizada com 8 dias de antecedência. A CVM poderá, todavia, em determinadas circunstâncias, determinar que a primeira convocação para assembleias gerais de acionistas seja feita com até 30 dias de antecedência, data em que os documentos relativos às matérias a serem deliberadas forem colocados à disposição dos acionistas.
(b) Competência
Nas assembleias gerais regularmente convocadas e instaladas, os acionistas estão autorizados a deliberar sobre todos as atividades relativas ao nosso negócio e a tomar todas as decisões que julgarem convenientes aos nossos interesses, desde que constantes na ordem do dia.
Compete exclusivamente aos acionistas aprovar, na assembleia geral ordinária, as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido, a distribuição de dividendos relativos ao exercício social imediatamente anterior, a eleição dos membros do Conselho de Administração e a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia. Membros do Conselho Fiscal, na hipótese em que a sua instalação tenha sido solicitada por número suficiente de acionistas, podem ser eleitos em qualquer assembleia geral.
A assembleia geral extraordinária pode ser realizada ao mesmo tempo que a assembleia geral ordinária e poderá deliberar, entre outras, sobre as seguintes matérias: (i) reforma do Estatuto Social; (ii) eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando for o caso; (iii) fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; (iv) atribuição de bonificação em ações e decisão sobre eventuais desdobramentos ou grupamento de ações; (v) aprovação do programa de outorga de opção de compra ou de subscrição de ações aos nossos administradores e colaboradores, assim como aos administradores e colaboradores de outras companhias que sejam controladas direta ou indiretamente por nós; (vi) deliberação sobre o cancelamento do nosso registro de companhia aberta, bem como a saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; (vii) escolha da empresa especializada responsável pela preparação de laudo de avaliação das nossas ações, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, bem como para fins das ofertas públicas previstas no Estatuto Social e no Regulamento do Novo Mercado, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração; (viii) suspensão do exercício dos direitos de acionista que deixar de cumprir obrigação prevista em lei ou no Estatuto Social; (ix) aprovação da avaliação de bens através dos quais um acionista pretenda integralizar ações do capital social; (x) aprovação da transformação em uma sociedade limitada ou em qualquer outra forma prevista na legislação societária; (xi) aprovação de transformação, fusão, incorporação ou cisão; e (xii) aprovação de dissolução e liquidação, e a eleição e destituição dos liquidantes, bem como as contas por estes apresentadas e eleger o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação.
(c) Endereços (físico ou eletrônico) para acesso, pelos acionistas, da documentação relacionada a assembleia geral _Eletrônico
www.natura.net/investidor
www.cvm.gov.br
www.bmfbovespa.com.br
12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
_Físicos
Avenida Juruá, nº 253, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06455-010;
Avenida Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05106-000.
(d) Identificação e administração de conflitos de interesses
No caso de algum acionista ter interesse conflitante com a matéria constante da ordem do dia, segundo a legislação brasileira, este estará impedido de proferir o seu voto na assembleia geral. Ainda, é vedado aos administradores, na qualidade de acionistas ou procuradores, votarem acerca dos documentos da administração (art. 133 da Lei das Sociedades por Ações) e do Parecer do Conselho Fiscal, se houver.
(e) Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
Os acionistas podem ser representados na assembleia geral por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista da Companhia, administrador ou advogado, ou ainda por uma instituição financeira. Fundos de investimento devem ser representados pelo seu administrador. Os administradores não poderão votar como procuradores, acerca dos documentos da administração (art. 133 da Lei das Sociedades por Ações) e do Parecer do Conselho Fiscal, se houver.
(f) Formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração outorgadas por acionistas, indicando se a Companhia admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Nos editais de convocação, a Companhia recomenda o depósito prévio dos instrumentos de procuração para representação nas assembleias gerais de acionistas.
Além de procuração, se aplicável, para participação nas assembleias os acionistas devem apresentar os documentos que comprovem a sua identidade e titularidade das ações da Natura.
Com o objetivo de incentivar a participação dos Acionistas nas Assembleias Gerais, a Natura disponibiliza a plataforma eletrônica “Assembleia na Web”, por meio da qual poderá ser outorgada procuração eletrônica, que contém instrução de voto sobre as matérias que serão deliberadas na Assembleia, no sentido de votar a favor, contra ou se abster.
(g) Manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A nossa Companhia não utiliza esses recursos. Temos disponível uma página na internet aberta ao público em geral para receber e compartilhar comentários sobre a Companhia e seus produtos.
(h) Transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias
Em 2011, 2012 e 2013, foram realizados simultaneamente a assembleia geral ordinária e extraordinária em nossa sede e nosso evento corporativo tradicionalmente realizado na nossa unidade de Cajamar. Para os acionistas que não compareceram na assembleia geral ordinária e extraordinária, mas que participaram do evento corporativo, disponibilizamos a transmissão ao vivo da assembleia para que estes acionistas pudessem acompanhar as deliberações assembleares.
Em 2014, os acionistas puderam participar da assembleia geral ordinária e extraordinária na nova sede da Companhia. Para aqueles que não puderam participar fisicamente, a Natura disponibilizou aos Acionistas a plataforma eletrônica “Assembleia na Web”, por meio da qual poderia ser outorgada procuração eletrônica para instrução de voto nas Assembleias, mecanismo já disponibilizado em anos anteriores.
12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
(i) Mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas
A nossa Companhia não possui mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas.
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