Regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração

12. ASSEMBLÉIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO

12.4. Regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração

12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de arbitragem

12. ASSEMBLÉIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO

12.5. Cláusula compromissória do Estatuto Social para a resolução dos conflitos

entre acionistas e entre estes e a Companhia por meio de arbitragem

David Antonio Díaz Almazán 43 Pertence apenas ao Conselho de Administração 03/12/2012 02 anos

235.981.708-66 Economista 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 03/12/2012 Sim

Antonio Cesar Ribas Sass 43 Pertence apenas à Diretoria 13/11/2013 02 anos

822.843.349-20 Engenheiro 10 - Diretor Presidente / Superintendente 13/11/2013 Sim

Marta Casas Caba 54 Pertence apenas ao Conselho de Administração 03/12/2012 02 anos

235.981.678-06 Advogada 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 03/12/2012 Sim

Marcos Pinto Almeida 42 Pertence apenas ao Conselho de Administração 03/12/2012 02 anos

835.202.366-72 Economista 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 03/12/2012 Sim

092.480.538-23 Advogada Diretora Jurídica 23/04/2013 Sim

Nenhum

Maria de Castro Michielin 49 Pertence apenas à Diretoria 23/04/2013 02 anos

Alessandro Scotoni Levy 37 Pertence apenas à Diretoria 23/04/2013 02 anos

Marcio Augusto Travain 44 Pertence apenas à Diretoria 23/04/2013 02 anos

105.822.808-00 Contador Diretor Administrativo e Financeiro 23/04/2013 Sim

272.279.478-07 Administrador de Empresas 12 - Diretor de Relações com Investidores 23/04/2013 Sim

12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Idade Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato

Outros cargos e funções exercidas no emissor

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador

Alessandro Scotoni Levy - 272.279.478-07 Maria de Castro Michielin - 092.480.538-23

Diretora Jurídica e de Responsabilidade Social Corporativa da Arteris S/A e suas Controladas. Formou-se em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, em 1986. Fez Pós-Graduação em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica – PUC, de Campinas. Cursou MBA International em Direito Empresarial e Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas na Ohio University. Advogou desde 1985 para empresas de grande porte e instituições financeiras. Tem seu endereço comercial na sede da da Arteris S.A., localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1455. Nos últimos 5 anos, não houve ocorrência de: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Marta Casas Caba - 235.981.678-06

Ocupou os cargos de Diretora de Fusões e Aquisições na PricewaterhouseCoopers até 2001. Desde janeiro de 2001 exerce os cargos de Diretora de Assessoria Jurídica Corporativa da Abertis Infraestructuras e Vice- Secretária Geral (desde 2010). Membro dos Conselhos de Administração da TBI, Inversora en Infraestructuras, S.L. e Areamed, S.A e, até junho de 2012, da Eutelsat Communications, S.A.. Formou-se em Direito pela Universidad Autónoma de Barcelona. Tem seu endereço comercial em Barcelona - Espanha, Av. Parc Logístic 12-20, 08040. Nos últimos 5 anos, não houve ocorrência de: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Marcos Pinto Almeida - 835.202.366-72

Ingressou na Brookfield Asset Management em 2003. Atualmente, é Vice-Presidente Sênior da empresa e responsável pela Brookfield Infrastructure no Brasil. Possui mais de 17 anos de carreira em private equity e finanças corporativas. Sua experiência em investimentos no país inclui transações com centrais hidrelétricas, florestas, telecomunicações e linhas de transmissão. Marcos também fez captação para fundos no Brasil, Peru e Colômbia. Antes de integrar-se a Brookfield, trabalhou por seis anos no Grupo de Fusões e Aquisições da Arthur D. Little. Trabalhou para a Arthur Andersen no Brasil, Ernst & Young na Suíça e Deutsche Bank e ThyssenKrupp na Alemanha. Marcos é formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), possui MBA pela Universidade de São Paulo (USP) e especialização pela Kellogg School of

Management. Tem seu endereço comercial em São Paulo - Brasil, Rua João Cachoeira 1325 apto. 72. Nos últimos 5 anos, não houve ocorrência de: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

David Antonio Díaz Almazán - 235.981.708-66

É bacharel e mestre em Administração de Empresas pela ESADE Business School (Barcelona, 1988-1993, Universidad Politécnica de Cataluña). Trabalhou como Diretor de Investimentos na “La Caixa” e como analista financeiro na Caixa Holding, ambas sociedades pertencentes ao Grupo “la Caixa”. Em 2002, assumiu o cargo de Diretor de Estratégia e Desenvolvimento Corporativo da Abertis. Em setembro de 2011, foi nomeado Diretor Geral da Abertis Rodovias, América do Sul e Norte (que abrange países como Chile, Argentina, Colômbia e Estados Unidos). Entre outras concessionárias de rodovias do Grupo Abertis, é conselheiro da Rutas del Pacífico, Concesionaria del Elqui e Autopista Central no Chile, Grupo Concesionario Oeste na Argentina, Coviandes en Colombia e Metropistas en Puerto Rico. A partir de setembro de 2013, foi nomeado CEO da Arteris S.A., holding que controla nove concessões rodoviárias no Brasil. Tem seu endereço comercial na sede da Arteris S.A., localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1455. Nos últimos 5 anos, não houve ocorrência de: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer

Antonio Cesar Ribas Sass - 822.843.349-20

Atualmente ocupa o cargo de Diretor Superintendente da Companhia. Formou-se pela Universidade do Oeste Paulista como Engenheiro Civil. Fez pós-graduação FGV em Gestão Empresarial e, em Agronegócio, pela UFPR. Trabalhou em construção civil e atua em concessões rodoviárias desde 1998. Nos últimos 5 anos, não houve ocorrência de: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo

administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Tem seu endereço comercial na sede da Companhia.

Marcio Augusto Travain - 105.822.808-00

Atualmente ocupa o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Arteris, das Concessionárias Federais, das Concessionárias Estaduais, da Latina Manutenção, da Latina Sinalização e da Paulista Infra-Estrutura. Foi Vice-Presidente de Controladoria da empresa CA Programas de Computador, Participações e Serviços Ltda., atuando na comercialização, customização, implantação, e manutenção de programas de

computadores durante os últimos 5 anos. Atualmente ocupa o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Arteris S.A. e das concessionárias Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Fernão Dias, Fluminense, Litoral Sul, Planalto Sul e Régis Bittencourt. Formou-se em Administração e Ciências Contábeis e possui MBA em Finanças pela Universidade de São Paulo (USP). Nos últimos 5 anos, não houve ocorrência de: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Tem seu endereço comercial na sede da Arteris, localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 9º andar.

Atualmente ocupa o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Finanças da Companhia, bem como da Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Fernão Dias, Fluminense, Planalto Sul, Fernão Dias e Régis Bittencourt. Ingressou na Arteris em outubro de 2003, e atuou no processo de aquisição das concessionárias estaduais, na operação de abertura de capital da Companhia e no leilão de concessões federais em 2007. Desde julho de 2005 está envolvido com o relacionamento com a comunidade de investidores da Arteris. Formou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e cursou diversas extensões em administração de finanças, avaliação de ativos e gestão de projetos.Tem seu endereço comercial na sede da da Arteris S.A., localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1455.Nos últimos 5 anos, não houve ocorrência de: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Atualmente a Companhia não possui comitês de auditoria, de risco, de financiamentos ou de remuneração instalados.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração

12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas suportadas pelos administradores

12. ASSEMBLÉIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO

12.11. Acordos, inclusive apólices de seguro, estabelecendo o pagamento ou o