ABERTURA CONTA DEPÓSITOS À ORDEM PESSOAS SINGULARES/ EMPRESÁRIOS EM NOME INDIVIDUAL FICHA DE INFORMAÇÃO DE CLIENTE

BN I - Ba nc o de N eg óc io s In te rn ac io na l ( Eu ro pa ), S .A . * S oc ie da de A nó ni m a * Se de : Av . E ng . D ua rt e Pa ch ec o, C C Am or ei ra s To rr e 1 – Pi so 7 , 1 07 0-10 1 Li sb oa * C on se rv at ór ia d o Re gi st o Co m er ci al d o Po rt o N úm er o ún ic o de m at ríc ul a e de p es so a co le ct iv a 50 9 00 7 33 3 * Ca pi ta l S oc ia l: €3 4. 25 0. 00 0. 00 0, 00 * T el ef on e (+ 35 1) 3 09 307 7 78 * F AX ( + 35 1) 3 09 307 8 77 * m ai l:c lie nt e@ bn ie ur op a. pt * w w w .b ni eu ro pa .p t Balcão Data / /

Ficha Inicial Ficha de Alteração

I

P

S

/E

Nome Completo

Data de Nascimento / / Num. Identificação Fiscal Português

Bilhete de Identidade/Cartão cidadão n.º Validade / /

Nacionalidade constante do documento de identificação Outras nacionalidades não constantes no doc.dentificação

Passaporte n.º Naturalidade

emitido em

(indicar local, entidade emitente e data de emissão, data de validade)

Habilitações Literárias

Estado civil Regime de casamento (se aplicável)

P

R

F

(

P

)

País de Residência fiscal N.Identif.Fiscal

País de Residência fiscal N.Identif.Fiscal

País de Residência fiscal N.Identif.Fiscal

Justificação da inexistência de N.Ident.Fiscal

US

Sim – Sou uma US Person US TIN

M

R

P

Morada

Código Postal Localidade

BN I - Ba nc o de N eg óc io s In te rn ac io na l ( Eu ro pa ), S .A . * S oc ie da de A nó ni m a * Se de : Av . E ng . D ua rt e Pa ch ec o, C C Am or ei ra s To rr e 1 – Pi so 7 , 1 07 0-10 1 Li sb oa * C on se rv at ór ia d o Re gi st o Co m er ci al d o Po rt o N úm er o ún ic o de m at ríc ul a e de p es so a co le ct iv a 50 9 00 7 33 3 * Ca pi ta l S oc ia l: €3 4. 25 0. 00 0. 00 0, 00 * T el ef on e (+ 35 1) 3 09 307 7 78 * F AX ( + 35 1) 3 09 307 8 77 * m ai l:c lie nt e@ bn ie ur op a. pt * w w w .b ni eu ro pa .p t

M

F

Morada

Código Postal Localidade

País

C

Telefone Telemóvel

Email

P

Mensal (gratuita)

Outra Indicar periodiocidade pretendida (sujeita ao preçário em vigor)

E

C

C

Morada

Código Postal Localidade

País

C

E

Endereço de Email

G

BNI

E

A adesão ao serviço de guarda de correspondência (HoldMail) implica assinatura de contrato específico

C

P

P

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

BN I - Ba nc o de N eg óc io s In te rn ac io na l ( Eu ro pa ), S .A . * S oc ie da de A nó ni m a * Se de : Av . E ng . D ua rt e Pa ch ec o, C C Am or ei ra s To rr e 1 – Pi so 7 , 1 07 0-10 1 Li sb oa * C on se rv at ór ia d o Re gi st o Co m er ci al d o Po rt o N úm er o ún ic o de m at ríc ul a e de p es so a co le ct iv a 50 9 00 7 33 3 * Ca pi ta l S oc ia l: €3 4. 25 0. 00 0. 00 0, 00 * T el ef on e (+ 35 1) 3 09 307 7 78 * F AX ( + 35 1) 3 09 307 8 77 * m ai l:c lie nt e@ bn ie ur op a. pt * w w w .b ni eu ro pa .p t

D

P

/F

R

/E

E

(assinalar apenas o que se aplica)

Entidade empregadora

Profissão Função

Trabalhador por conta própria

Profissional Liberal

Atividade profissional

Empresário em Nome Individual Objeto

Denominação

Morada

Código postal

País

Contabilidade Organizada (S/N) Volume de Negócios no último ano

Empresário (se tiver participação em várias empresas acrescentar a informação de cada uma): Empresa(s)

Atividade

% capital detido Cargo

Outras Situações: Estudante

Doméstica

Reformado. Atividade que exercia-

Vive de rendimentos. Indicar quais/que tipo

S

P

Património financeiro (monetário/mobiliário). Valor estimado (Eur) Detalhe

BN I - Ba nc o de N eg óc io s In te rn ac io na l ( Eu ro pa ), S .A . * S oc ie da de A nó ni m a * Se de : Av . E ng . D ua rt e Pa ch ec o, C C Am or ei ra s To rr e 1 – Pi so 7 , 1 07 0-10 1 Li sb oa * C on se rv at ór ia d o Re gi st o Co m er ci al d o Po rt o N úm er o ún ic o de m at ríc ul a e de p es so a co le ct iv a 50 9 00 7 33 3 * Ca pi ta l S oc ia l: €3 4. 25 0. 00 0. 00 0, 00 * T el ef on e (+ 35 1) 3 09 307 7 78 * F AX ( + 35 1) 3 09 307 8 77 * m ai l:c lie nt e@ bn ie ur op a. pt * w w w .b ni eu ro pa .p t

Património financeiro imobiliário. Valor estimado (Eur) Detalhe

T

Os dados pessoais recolhidos são tratados de forma automatizada pelo BNI - Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. com sede na Av. Eng. Duarte Pacheco, CC Amoreiras Torre 1 - Piso 7 em Lisboa, em estrito cumprimento das regras e princípios relativos à Proteção de Dados Pessoais.

Os dados pessoais recolhidos na abertura de conta são obrigatórios sendo tratados e processados nos termos das Condições Gerais – Contrato de Abertura e Movimentação de Contas de Depósito, que o titular dos dados conhece e aceita.

C

R

B

P

O titular dos dados pessoais autoriza o BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A., a consultar a informação existente na Central de Responsabilidade de Crédito do Banco de Portugal, relativa às responsabilidades por mim detidas no Sistema Financeiro, em conformidade com o estipulado no ponto 9.3 da Instrução 21/2008, do Banco de Portugal.

SIM NÃO

A

M

O titular dos dados pessoais autoriza o uso dos seus dados para a realização de ações de promoção e de marketing direto, levadas a cabo através de aparelhos de chamada automática, aparelhos de telecópia, por correio eletrónico SMS, MMS, ou outros meios que permitam a receção de mensagens independentemente da intervenção do destinatário.

SIM NÃO

Declaro ter sido informado, ter tomado conhecimento, aceite e me terem sido entregues devidamente assinados os seguintes documentos:

Condições Gerais de Abertura e Movimentação de Conta de Depósito – Pessoa Singular

BN I - Ba nc o de N eg óc io s In te rn ac io na l ( Eu ro pa ), S .A . * S oc ie da de A nó ni m a * Se de : Av . E ng . D ua rt e Pa ch ec o, C C Am or ei ra s To rr e 1 – Pi so 7 , 1 07 0-10 1 Li sb oa * C on se rv at ór ia d o Re gi st o Co m er ci al d o Po rt o N úm er o ún ic o de m at ríc ul a e de p es so a co le ct iv a 50 9 00 7 33 3 * Ca pi ta l S oc ia l: €3 4. 25 0. 00 0. 00 0, 00 * T el ef on e (+ 35 1) 3 09 307 7 78 * F AX ( + 35 1) 3 09 307 8 77 * m ai l:c lie nt e@ bn ie ur op a. pt * w w w .b ni eu ro pa .p t

Declaro, sob compromisso, que a informação por mim prestada na presente Ficha é verdade e completa, não tendo sido omitida qualquer informação relevante para efeitos do cumprimento da legislação em vigor no âmbito da troca automática de informações financeiras no domínio da fiscalidade.

Declaro que tomei conhecimento e autorizo o BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. a comunicar às autoridades fiscais e demais autoridades competentes, conforme legislação em vigor, a informação relativa à(s) conta(s) financeira(s) mantida(s) junto do BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A., na estrita medida do necessário ao fim a que se destinam, sob o regime de absoluta confidencialidade.

Declaro que me obrigo a informar de imediato o BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A sobre quaisquer alterações à informação por mim prestada na presente Ficha, bem como a preencher uma Ficha atualizada.

.

Local: ______________________ Data ___/___/_____

_______________________________________________________________________

Assinatura conforme documento de identificação

_____________________________

Assinatura do Colaborador do Banco