INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES- IBRI CNPJ /

INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM

INVESTIDORES-IBRI

CNPJ 02.241.962/0001-68

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ELEIÇÃO PARA

RENOVAÇÃO ANUAL DE 1/3 (um terço) DAS VAGAS DO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, RENOVAÇÃO DO CONSELHO

FISCAL E PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

DO IBRI.

Data, local e horário: 07 de dezembro de 2004, no Salão Diamante do Hotel

Crowne Plaza, Rua Frei Caneca, nº 1360, São Paulo-SP, às 14:00 horas (2ª

convocação) e término às 18:00 horas.

Presenças: José Luiz Acar Pedro, Presidente do Conselho de Administração, Doris

Wilhelm - Presidente da Diretoria Executiva; Alfredo Egydio Setubal – Conselheiro;

Arleu Aloísio Anhalt – Conselheiro; Edina Biava – Conselheira; Eliana Soares

Rodrigues – Conselheira; Fernando Queiroz Tracanella – Conselheiro; Gilson

Bentes; José Marcos Treiger – Conselheiro; Julia Holland Reid – Conselheira; Luis

Paulo Soares – Conselheiro; Ronaldo Nogueira – Conselheiro; Sérgio Ricardo

Freitas de Souza – Conselheiro; Sérgio Tuffy Sayeg – Conselheiro; Valter Faria –

Conselheiro; Marco Geovanne – Vice-Presidente; Breno Júlio de Melo Milton –

Vice-Presidente; Elizabeth Piovezan Benamor – Vice-Presidente; Geraldo Soares –

Vice-Presidente; Alexandre Germani – Diretor Secretário; Marco Antonio de

Almeida Panza – Diretor de Desenvolvimento Profissional; Marta Meirelles –

Diretora Financeira; Natasha Nakagawa – Diretora de Comunicação; e Salim

Augusto Amed Ali, Superintendente Geral do IBRI. Formada a mesa principal, os

trabalhos foram abertos e dirigidos pelo Sr. José Luiz Acar Pedro e secretariados por

mim Salim Augusto Amed Ali.

Composição do Plenário:

1. Alexandre Germani

2. Alessandra Mara Rigos Alves 3. Alexandre Florence Diegues 4. Alfredo Egydio Setubal 5. Andressa Carolina Muniz 6. Anna Izaura P. Fontana 7. Antonio Coló

8. Arleu Aloisio Anhalt

9. Breno Júlio de Melo Milton 10. Bruno Seno Fusaro

11. Christina Brentano 12. Daniela Sabbag

13. Dóris Beatriz França Wilhelm 14. Doris Maria S. Pompeu Brasil 15. Edina Aparecida G. Biava 16. Eliana Soares Rodrigues 17. Elizabeth Piovezan Benamor 18. Fabiana Ieno Judas

19. Fernando Foz de Macedo 20. Fernando Queiróz Tracanella

21. Geraldo Soares Leite Filho 22. Gilberto Mifano

23. Gilson Rodrigues Bentes 24. Henrique Gonçalves Bastos 25. José Luiz Acar Pedro

26. José Marcos Treiger 27. Jose Sebastiao da Silva 28. Julia Holland Reid 29. Lídia Mara Boruszewski 30. Ligia Silva Leite Montagnani 31. Lúcio de Pádua A. Marques 32. Lucy Cardia Piccirilli

33. Luis Paulo Soares 34. Luiz Fernando Rolla 35. Luiz Osório Leão Filho 36. Marcia Gomes

37. Marco Antonio de A. Panza 38. Marco Geovanne T. da Silva

39. Maria Fernanda Leme Brasil 40. Marina Mitiyo Yamamoto 41. Mario Roberto Mariante 42. Marta Meirelles Santos 43. Natasha Namie Nakagawa 44. Orlando Viscardi Neto 45. Paulo Roberto E. B. Souza 46. Roberto Teixeira de Farias 47. Rodolfo Latini Neto

48. Ronado R. Saunier Martins 49. Ronaldo Augusto F. Nogueira 50. Sergio Ricardo Freitas Souza 51. Sergio Salazar

52. Sérgio Tuffy Sayeg

53. Silvia Helena Madi Pinheiro 54. Tereza de Fátima M.M. Pereira 55. Valter Faria

56. Viviane Cerazo

Ordem do Dia: Eleições para renovação anual de 1/3 (um terço) das vagas do

Conselho de Administração e renovação total do Conselho Fiscal, de

conformidade com o disposto nos itens 20, 26, 43 e 48 a 52 do Estatuto Social e

itens 30 a 35 do Regulamento Interno do IBRI, além do item 14.1 do Estatuto

Social referente à proposta de alteração do Estatuto Social, sendo que o Edital de

Convocação foi enviado no dia 29 de Outubro de 2004 e a correspondência

eletrônica para votação foi enviada nos dias 19 de novembro de 2004 e novamente

em 03 de dezembro de 2004, para todos os associados fundadores e efetivos.

1) Concorreram a membros do Conselho de Administração, os seguintes

candidatos:

Nomes:

1. Ney Ferraz Dias

2. Alfredo Egydio Setubal

3. Eliana Soares Rodrigues

4. João Cox Neto

5. Rodrigo Krause dos Santos Rocha

6. Ronaldo Augusto da Frota Nogueira

7. Sérgio Ricardo Freitas de Souza

8. Gilson Rodrigues Bentes

9. Rodolfo Zabisky

2) Concorreram a chapa do Conselho Fiscal, os seguintes candidatos:

Nomes:

1. Gilberto Mifano

2. Marina Mitiyo Yamamoto

3. Ronaldo Raymundo Saunier Martins

Estando aberto o trabalho, foi processada a apuração de 105 (cento e cinco) votos

eletrônicos, e nenhum voto presencial, conforme relação em anexo.

Item 1

Após a apuração dos 105 (cento e cinco) votos, foram eleitos 08 (oito) candidatos

ao Conselho de Administração, com a seguinte contagem e sendo eleitos os abaixo

nominados:

Nomes

Nº votos Duração do mandato

1) Alfredo Egydio Setúbal

90 1º/01/2005 a 31/12/2007

2) Ronaldo Augusto da Frota Nogueira

80

1º/01/2005 a 31/12/2007

3) Eliana Soares Rodrigues

74

1º/01/2005 a 31/12/2007

4) Rodrigo Krause dos Santos Rocha

71

1º/01/2005 a 31/12/2007

5) João Cox Neto

65

1º/01/2005 a 31/12/2007

6) Sérgio Ricardo Freitas de Souza

62

1º/01/2005 a 31/12/2007

7) Gilson Rodrigues Bentes

54

1º/01/2005 a 31/12/2007

8) Ney Ferraz Dias

50

1º/01/2005 a 31/12/2007

Os candidatos ao Conselho de Administração, Srs. Rodolfo Zabisky e José Valder

Nogueira Júnior, obtiveram, respectivamente 44 e 35 votos, não sendo, portanto,

eleitos.

Item 2

Após apuração dos 105 (cento e cinco) votos, foram eleitos 03 (três) candidatos ao

Conselho Fiscal, com a seguinte contagem e sendo eleitos os abaixo nominados:

Nomes

Nº de votos Duração dos Mandatos

1) Gilberto Mifano

92

1º/01/2005 a 31/12/2006

2) Marina Mitiyo Yamamoto

77

1º/01/2005 a 31/12/2006

3) Ronaldo Raymundo Saunier Martins

61

1º/01/2005 a 31/12/2006

Item 3

Após apuração dos 105 (cento e cinco) votos, foi aprovada a proposta de alteração

do Estatuto Social, com a seguinte contagem de votos:

2) Não (contrários)

05 votos

Deste modo o Estatuto Social do IBRI, em seu artigo terceiro, será acrescido o

item “K”, com os seguintes dizeres:

“3. São objetivos sociais do IBRI:

...k) Para a manutenção e desenvolvimento de seus objetivos

institucionais, o IBRI poderá receber doações, patrocínios de pessoas

físicas e jurídicas, bem como, manter atividades geradoras de recursos.”

O Sr. José Luiz Acar Pedro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e

para constar lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por

quem de direito, conforme assinaturas abaixo:

São Paulo, 07 de dezembro de 2004.

____________________________

José Luiz Acar Pedro

____________________________

Doris Wilhelm

____________________________

Arleu Aloísio Anhalt

____________________________

Luis Paulo Soares

____________________________

Salim Augusto Amed Ali

LISTA DOS ASSOCIADOS VOTANTES

Nome dos Associados

1)

Adhemar Magon

2)

Adriana Lucia Silva Fernandes

3)

Alexandre Germani

4)

Alfredo Egydio Setubal

5)

Alfredo Ferreira Villares

6)

Almir da Silva Mota

7)

Ana Ligia Nastri

8)

Anastácio Ubaldino Fernandes Filho

9)

Anderson Reis Lopes

10)

Angélica Perboni

11)

Angelo Ajonas

12)

Anna Cecília C.M. Bettencourt

13)

Anna Izaura Pontedeiro Fontana

14)

Arleu Aloisio Anhalt

15)

Breno Júlio de Melo Milton

16)

Bruno Seno Fusaro

17)

Camilla Nóbrega Cusatis

18)

Carlos Arnaldo Borges de Souza

19)

Carlos Aurélio Martins Pimentel

20)

Cesar Romero Magalhães

21)

Christiano Woelffel Furtado

22)

Christina Brentano

23)

Cody Leivas Simões Pires

24)

Décio Baptista dos Santos

25)

Dóris Beatriz França Wilhelm

26)

Doris Maria Santos Pompeu Brasil

27)

Douglas Lee Arnold

28)

Edina Aparecida G. Biava

29)

Eliana Soares Rodrigues

30)

Elizabeth Jofily Cruz

31)

Elizabeth Piovezan Benamor

32)

Erik da Costa Breyer

33)

Fernando Foz de Macedo

34)

Fernando Queiróz Tracanella

35)

Geraldo Soares Leite Filho

36)

Gilberto Mifano

37)

Gilson Rodrigues Bentes

38)

Helmut Bossert

39)

Henri Penchas

40)

Henrique Gonçalves Bastos

41)

Iracema Dall' Agnol de Souza

42)

Jean Philippe Leroy

43)

João Carlos de Magalhães Lanza

44)

João Cox Neto

45)

João Gomes Antunes

46)

João Pinheiro Nogueira Batista

47)

José Fernando Monteiro Alves

48)

José Lucas Ferreira de Melo

49)

José Luiz Acar Pedro

50)

José Marcos Treiger

51)

José Maria Guimarães Monteiro

52)

José Valder Nogueira Junior

53)

Julia Holland Reid

54)

Juliana Rezende Penna De Zagottis

55)

Lélio Lauretti

56)

Leonardo Duarte Dias

57)

Leonardo Dutra de Moraes Horta

58)

Lídia Mara Boruszewski

59)

Ligia Silva Leite Montagnani

60)

Luciana Paulo Ferreira

61)

Luciana Valadares dos Santos

62)

Lúcio de Pádua Azevedo Marques

63)

Lucy Aparecida de Sousa

64)

Lucy Cardia Piccirilli

65)

Luis Paulo Soares

66)

Luiz Eduardo Zago

67)

Luiz Osório Leão Filho

68)

Mara Boaventura Dias

69)

Marcel Rodrigues da Silva

70)

Marco Antonio de Almeida Panza

71)

Marco Geovanne Tobias da Silva

72)

Marco Paulo Reis Tanure

73)

Maria Carolina de Freitas Gonçalves

74)

Maria de Fátima Sousa e Silva

75)

Maria Fernanda Leme Brasil

76)

Mario Roberto Mariante

77)

Marta Meirelles Santos

78)

Matheus Perdigão Rosa

79)

Mozart de Figueiredo Galvão

80)

Natasha Namie Nakagawa

81)

Ney Ferraz Dias

82)

Orlando Viscardi Neto

83)

Paulo Roberto Esteves de Barros Souza

85)

Renata Miranda Fontes

86)

Ricardo Portugal Alves

87)

Roberto da Cunha Castello Branco

88)

Roberto Terziani

89)

Rodolfo Cássio Maluf Zabisky

90)

Rodolfo Latini Neto

91)

Rodrigo de Macedo Alves

92)

Rodrigo Krause dos Santos Rocha

93)

Romeu Alberti Sobrinho

94)

Ronaldo Augusto da Frota Nogueira

95)

Sergio Ricardo Freitas de Souza

96)

Sergio Salazar

97)

Sérgio Tuffy Sayeg

98)

Silvia Helena Madi Pinheiro

99)

Silvio A. de Carvalho

100)

Solange Elizabeth Maueler Gomide

101)

Tatiana Grosskopf

102)

Tereza de Fátima Miranda Mattos Pereira

103)

Thomas I. Karsten

104)

Valter Faria