O DIA DEZESSEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E NOVE.
COMPANHIA ABERTA CNPJ 33.592.510/0001-54
NIRE 33.300.019.766
01 - LOCAL, DATA E HORA:
Na sede da Companhia Vale do Rio Doce (“Vale”), na Avenida Graça Aranha, nº 26, 19º andar, nesta Cidade, no dia 16 de abril de 2009, às 17h30min.
02 - MESA:
Presidente: Sr. Jorge Luiz Pacheco
Secretária: Sra. Maria Isabel dos Santos Vieira
03 - PRESENÇA E "QUORUM":
Presentes os acionistas representando 58,83% do capital com direito a voto, conforme registro no Livro de Presenças de Acionistas.
Presente, também, o Sr. Fabio de Oliveira Barbosa, Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças e de Relação com Investidores da Vale.
04 - CONVOCAÇÄO:
4.1 A Assembleia Geral Extraordinária foi regularmente convocada através da publicação do Edital de Convocação, no DCI nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de março de 2009, e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio nos dias 16, 17 e 18 de março de 2009, com a seguinte Ordem do Dia:
1. Alteração da denominação social da empresa para “Vale S.A.”, com a consequente mudança do Art. 1º do Estatuto Social, que objetiva consolidar a nova identidade visual da empresa;
2. Alteração do Art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento de capital homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 22.07.2008 e 05.08.2008. 4.2 O Acionista titular das ações de classe especial de emissão da Vale foi convocado,
Assembleia Geral Extraordinária será realizada, em segunda convocação, em data a ser oportunamente informada. Assim sendo, foi lavrado este Termo que segue assinado pelo Presidente, o Secretário e os acionistas presentes.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 2009.
Jorge Luiz Pacheco Presidente
Maria Isabel dos Santos Vieira Secretária
Renato da Cruz Gomes
Representante da VALEPAR S.A.
Consuelo Ribeiro Betzold
Representante da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA; Fundo de Investimento em Ações - Ibovespa Creation; Fundo de Investimento em Ações - Ibovespa Innovation; Fundo de Investimento em Ações - Ibovespa Value; Fundo de Investimento em Ações - Ação II; Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S.A.; Fundação SISTEL de Seguridade Social; Fundação Banco Central de Previdência Privada – Centrus
Jorge Rodrigo Araújo Messias Representante da União Federal
Rodrigo Rabelo Tavares Borba
Representante do BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
Leandro Carvalho de Oliveira
Representantes do JP Morgan, na qualidade de depositário das “American Depositary Receipts” – ADRs
João Bosco Nogueira Mendes
Representante do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas; BB Top Ações Exportação Fundo de Investimento; BB Ações Vale do Rio Doce Fundo de Investimento; BB Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Vale do Rio Doce Migração; BB Top Ações IBOVESPA Indexado Fundo de Investimento; BB Top Ações IBrX Indexado Fundo de Investimento; BB Top Ações IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento; BB Top Ações Multisetorial Ativo Fundo de Investimento
Clóvis L.S. Purgato
Representante do EQ. Advisors Trust – EQ/VAN Kampem Emerging Markets Equity Portfolio; Fidelity Investment Services Ltd. for and on Behalf of Fidelity Institutional Emerging Market Fund; Fidelity Central Investment Portfolios IIC: Fidelity International Equity Central Fund; Franklin Templeton Investment Funds; Labor Pension Fund Supervisory Committee – Labor Pension Fund; Morgan Stanley Offshore Emerging Markets Fund; Morgan Stanley Investment Fund Emerging Markets Equity Fund; Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund; Morgan Stanley International Fund; JP Morgan International Equity Index Fund; New World Fund Inc.; Norges Bank; Southern Company System Master Retirement Trust; The Boing Company Employee Retirement Plans Master Trust; The Latin American Discovery Fund Inc.; Vanguard Investment Series PLC; Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series of Vanguard Star Funds; Vanguard World Fund International Growth Fund; Fundo de Investimento Votorantim Equity Hedge Multimercado; Fundo de Investimento Votorantim Equity Long Short Multimercado; Fundo de
Institucional 100 Ações - Fundo de Investimento; Itaú Institucional 50 Ações - Fundo de Investimento; Itaú Carteira Livre Ações – Fundo de Investimento; Itaú Ações – Fundo de Investimento; Itaú Private Select Ações – Fundo de Investimento; Itaú Personnalité Technique Ações – Fundo de Investimento; Itaú Governança Corporativa Ações- - Fundo de Investimento; Itaú Vale do Rio Doce Ações – Fundo de Investimento; Itaú Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Vale; Itaubanco Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Vale; Itaú Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Vale- Migração; Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund; American Funds Insurance Series - New World Fund; Artisan Emerging Markets Fund; Barclays Global Investors, N.A.; BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund, Ltd.; City of Los Angeles Fire and Police Pension Plan; College Retirement Equities Fund; Eaton Vance Structured Emerging Markets Fund; Eaton Vance Tax-Managed Emerging Markets Fund; Elfun Diversified Fund; Emerging Markets Equity Group Trust; Emerging Markets Index Fund E; Emerging Markets Sudan Free Equity Index Fund; Fidelity Advisor Series VIII: Latin America Fund; First American Investment Fund Inc, International Select Fund; Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust; GE Asset Management Canada Fund - Emerging Markets Equity Section; GE Funds; GE Institutional Funds; GE Investments Funds, INC.; General Conference Corporation of Seventh - Day Adventist; General Electric Pension Trust; Halliburton Co Employee Benefit Master Trust; Harbor Capital Group Trust For Defined Benefit Plans; Harbor International Fund; INSTITUTIONNEL 3D; ISHARES MSCI Brazil (Free) Index Fund; Lazard Emerging Markets Fund; Lazard Emerging Markets Growth Fund; Lazard Retirement Emerging Markets Portfolio of The Lazard Retirement Series, INC; Marvin & Palmer Emerging Markets Partners Fund LP; Microsoft Global Finance; Mondrian All Countries World Ex-US Equity Fund LP; Mondrian Emerging Markets Equity Fund LP; Morgan Staley International Funds; New Hampshire Retirement System; Northern trust Quantitative Fund PLC; Oklahoma Public Employees Retirement System; Prudential Retirement Insurance and Annuity Company; Public Employees Retirement Association of New Mexico; Pyramis Group Trust for Employee Benefit Plans; State Farm Mutual Fund Trust International Equity Fund; State Farm Variable Product Trust International Equity Fund; State of Connecticut Retirement Plans and Trust Funds; Teacher Retirement System of Texas; The California State Teachers Retirement System; The Future Fund Board of Guardians; The James Irvine Foundation; The Lazard Funds Inc; The Ultra Series Fund – International Stock Fund; Van Kampen Series Fund, Inc., Van Kampen Emerging Markets Fund; Van Kampen Series Fund, Inc., Van Kampen Global Equity Allocation Fund; Caisse de Depot Et placement du Quebec
Bruno Lowdes Dale Cabral de Menezes
Acionista e representante do Opportunity Lógica II Fundo de Investimento em Ações; Opportunity Lógica II Institucional Fundo de Investimento em Ações; OPP I Fundo de Investimento em Ações; Opportunity Mercado a Vista e Derivativos Fundo de Investimento em Ações; Luxor Fundo de Investimento Multimercado; Opportunity Midi Master Fundo de Investimento Multimercado; International Markets Investments C.V.
Marcelo Coelho de Souza
Representante da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
Thiago Bovolenta Batista
Acionista e representante do Schroder Valor Fundo de Investimento em Ações; Schroder IBX Plus Fundo de Investimento em Ações; Schroder Performance Fundo de Investimento em Ações; Schroder Previdenciário Fundo de Investimento em Ações IBRX-50; Schroder Alpha Plus Fundo de Investimento em Ações
Beatriz Krause de Almeida Fedozzi
Representante do Bradesco Fundo de Investimento em Ações Vale do Rio Doce; Bram Fundo de Investimento em Ações; Bradesco Fundo de Investimento em Ações IBX Plus; Bradesco Fundo de Investimento em Ações Mirante IBX; Bram Fundo de Investimento em Ações Ibovespa; Bram Fundo de Investimento em Ações Ibovespa Alavancado; Bradesco Fundo de Investimento em Ações BD; Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection; Bradesco Fundo de Investimento em Ações Seleção; Bradesco Fundo de Investimento em Ações Equities; Bradesco Fundo de Investimento em Ações Institucional IBX Ativo; Bradesco Fundo de Investimento em Ações Governança Corporativa; Bradesco Fundo de Investimento em Ações Seguridade; Bradesco Private Fundo de Investimento em Ações; Bram Fundo de Investimento em Ações IBX-50; Bram
em Ações Ibovespa Plus; Bradesco Fundo de Investimento em Ações Máster Previdência; Bradesco Fundo de Investimento em Ações Super Ação; Bradesco FMP FGTS Vale do Rio Doce – Private I; Bradesco Multiportfolio FMP FGTS Carteira Livre
Celia Maria dos Santos Souza
Regina da Costa Pereira
