MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Núcleo de Combate à Corrupção Força-Tarefa Lava Jato

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA: AUTOS Nº 0504043-55.2017.4.02.5101

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República que ao final subscrevem1_{, no exercício de suas atribuições constitucionais e} legais, em especial a disposta no art. 129, I, da Constituição Federal, vem oferecer

DENÚNCIA em desfavor de:

1) SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO (SÉRGIO

CABRAL), CPF nº , CI nº (IFP/RJ),

brasileiro, divorciado, jornalista, nascido no Rio de Janeiro, aos 27 de janeiro de 1963, filho de

, com endereço na

, atualmente custodiado na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica/RJ, em

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brasileiro, casado, empresário, nascido em Recife–PE aos 13 dias de março de 1968, filho de

, com endereço na

atualmente custodiado na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica/RJ, em cumprimento de prisão preventiva;

3) LUIZ CARLOS BEZERRA (CARLOS BEZERRA), CPF nº

, CI nº brasileiro, casado,

servidor público estadual, nascido no Rio de Janeiro–RJ, aos 17 dias de outubro de 1959, filho de

, com endereço na

atualmente custodiado na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica/RJ, em cumprimento de prisão preventiva; e,

4) MARCO ANTÔNIO DE LUCA (MARCO DE LUCA), CPF nº , nascido em 25/06/1969, residente e domiciliado na atualmente custodiado na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica/RJ, em cumprimento de prisão preventiva, pelos fatos a seguir narrados.

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cofres públicos mais de USD 100.000.000,00 (cem milhões de dólares)2_{, mediante} engenhoso processo de envio de recursos oriundos da propina para o exterior.

Conforme amplamente descrito nas denúncias que seguiram à deflagração da fase mais ostensiva das mencionadas operações, respaldadas em farto material probatório, ao tomar posse como chefe do executivo estadual, em 01/01/2007,

SÉRGIO CABRAL instituiu como regra o percentual de propina de 5% sobre o

faturamento dos principais contratos celebrados com o Estado do Rio de Janeiro, financiadas com verba pública federal e estadual, tais como a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014, a construção do Arco Metropolitano e a urbanização de grandes comunidades carentes na cidade do Rio de Janeiro, ação vulgarmente denominada por “PAC Favelas”.

A partir das revelações trazidas nas colaborações premiadas e acordos de leniência da ANDRADE GUTIERREZ e CARIOCA ENGENHARIA e das investigações, foi possível identificar que o esquema montado por SÉRGIO CABRAL era estruturado como uma verdadeira organização criminosa, onde cada um de seus integrantes tinha funções bem específicas.

Podemos citar, por exemplo, que (1) SÉRGIO DE CASTRO E OLIVEIRA (“SERJÃO” ou “BIG”) e LUIZ CARLOS BEZERRA ficavam responsáveis apenas pela coleta de valores; (2) CARLOS MIRANDA pelo controle financeiro da organização criminosa; (3) os irmãos CHEBAR pela custódia e remessa ao exterior dos recursos obtidos ilicitamente com o auxílio dos (4) doleiros VINICIUS CLARET (“JUCA BALA”) e CLAUDIO BARBOZA (“TONY”), que eram sediados no Uruguai, responsáveis por grande parte das operações de dólar cabo e pelos pagamentos no Brasil, feitos por uma ampla gama de funcionários. Isso para citar apenas alguns dos seus integrantes.

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O desmantelamento da organização criminosa foi possível a partir das investigações levadas a cabo, que contaram com diversas medidas cautelares, tais

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Tais elementos de prova revelaram que SÉRGIO CABRAL instituiu uma verdadeira política de governo baseada no recebimento de vantagens indevidas nos contratos mais rentáveis do governo do Estado.

De fato, conforme comprovado a partir de depoimento prestado em sede de interrogatório realizado perante a Justiça Federal por LUIZ CARLOS BEZERRA, e detalhado abaixo, SÉRGIO CABRAL recebeu vantagens indevidas não só de obras de construção civil, por meio da Secretaria de Obras, mas também de outros setores do Governo do Estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a área de alimentação e

serviços especializados.

Nessa ramificação da organização criminosa, CARLOS MIRANDA e

CARLOS BEZERRA atuavam como operadores financeiros de SÉRGIO CABRAL,

recebendo e controlando as propinas advindas do empresário MARCO DE LUCA, sócio e administrador da empresa MASAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (00.801.512/0001-57), uma das maiores contratadas pelo Estado do Rio de Janeiro para fornecimento de merenda escolar e alimentação aos detentos.

Consoante será detalhado abaixo, apurou-se que MARCO DE

LUCA, aportou, ao menos, R$ 16.711.700,00 (dezesseis milhões, setecentos e onze mil e setecentos reais) de propina em espécie a favor da organização criminosa

chefiada por SÉRGIO CABRAL, em razão dos contratos firmados (e possivelmente facilitados ou fraudados) com o Estado do Rio de Janeiro.

Oportuno ressaltar que o pagamento de propinas perdurou mesmo após a renúncia de SÉRGIO CABRAL por meio de pagamento mensal de

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Não estão albergados na presente denúncia ilícitos referentes aos contratos firmados, como superfaturamento e sobrepreço, estando a mesma adstrita à corrupção passiva e ativa, envolvendo os valores de propina que o líder da organização criminosa SÉRGIO CABRAL solicitava e recebia de MARCO DE LUCA, empresário a quem cabia o pagamento sob a condição de obter benefícios para empresas de sua família, entre as principais MASAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. e

COMERCIAL MILANO.

2 – RESUMO DAS IMPUTAÇÕES TÍPICAS

2.1 – PAGAMENTO DE PROPINA POR MARCO ANTÔNIO DE LUCA A SÉRGIO CABRAL (FATO 1)

No período compreendido entre 01/01/20073_{e 09/11/2016}4_{, por pelo} menos 82 vezes , reveladas por aportes mensais de valores a título de propina,

totalizando a quantia de R$ 16.711.700,00 (dezesseis milhões, setecentos e onze mil

e setecentos reais), em razão dos contratos firmados (e possivelmente facilitados ou

fraudados) com o Estado do Rio de Janeiro, os denunciados SÉRGIO CABRAL,

CARLOS MIRANDA e CARLOS BEZERRA de modo consciente e voluntário, solicitaram,

aceitaram promessa e receberam vantagem indevida de MARCO ANTÔNIO DE LUCA, sócio-administrador de fato da empresa MASAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., em razão do exercício da chefia do Poder Executivo estadual pelo primeiro (Corrupção

Passiva/Art. 317, na forma do Art. 71 do Código Penal e Corrupção Ativa/Art. 333, na forma do Art. 71 do CP).

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Estado do RJ, Fundo Especial da Polícia Militar do ERJ, Departamento geral de Ações Socioeducativas, Secretaria do Estado de Educação, Administração Central, entre outros).

Em troca de facilidades na contratação de sua empresa e demais empresas integrantes do grupo familiar “De Luca” perante o Estado do Rio de Janeiro,

MARCO DE LUCA garantiu o pagamento de propina para as autoridades estaduais.

2.2 – PERTINÊNCIA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 2: MARCO DE LUCA)5

Pelo menos entre 01/01/20076_{e 17/11/2016}7_{, MARCO DE LUCA,} além de outras pessoas (ou já denunciadas por integrarem a mesma organização criminosa, ou ainda a serem processadas), de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveu, constituiu, financiou e integrou, pessoalmente, uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, fraude às licitações e cartel em detrimento do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes (Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 –

FATO 3).

3. DA NARRATIVA DOS FATOS

3.1. DO PAGAMENTO DE PROPINA MENSAL PELOS CONTRATOS MANTIDOS COM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NAS ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (FATO 1)

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todos os contratos administrativos celebrados com o Estado, inclusive aqueles de fornecimento de equipamentos e produtos médico-hospitalares à SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, objeto da operação Fatura Exposta.

Com o aprofundamento das investigações, apurou-se que a organização criminosa, que atuou desviando verbas públicas de origem federal e estadual, e as remetendo para o exterior por meio dos irmãos MARCELO e RENATO CHEBAR, se utilizou da sua estrutura para exigir e obter vantagens indevidas de outros setores do Governo do Estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o de alimentação

e serviços especializados.

Com efeito, no período compreendido entre 01/01/2007 e

09/11/2016, por pelo menos 82 vezes, reveladas por aportes mensais de valores a título

de propina, totalizando a quantia de R$ 16.711.700,00 (dezesseis milhões, setecentos

e onze mil e setecentos reais), os denunciados SÉRGIO CABRAL, CARLOS MIRANDA, CARLOS BEZERRA, de modo consciente e voluntário, solicitaram, aceitaram

promessa e receberam vantagem indevida em razão do exercício da chefia do Poder Executivo, ofertados por ação de MARCO DE LUCA, sócio-administrador da empresa

MASAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., para obter benefícios para a sua

empresa e demais empresas integrantes de seu grupo familiar.

Os pagamentos se davam por entregas mensais de R$ 200.000,00 realizados por MARCO DE LUCA aos operadores financeiros CARLOS MIRANDA e

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criminosa, cabendo ainda ao mesmo o controle contábil paralelo das receitas e despesas.

O suporte probatório que torna esses fatos incontroversos e dá base à presente denúncia é vasto, destacando-se, a saber:

1. O interrogatório de CARLOS BEZERRA na ação penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101(Operação Calicute);

2. o depoimento de CARLOS BEZERRA ao Ministério Público Federal, detalhando o significado do codinome “LOUCO”, usado para se referir a MARCO DE LUCA;

3. mensagens eletrônicas encontradas após quebra telemática de

CARLOS BEZERRA;

4. anotações em papel encontradas após medida de busca e apreensão na residência de CARLOS BEZERRA;

5. fotos, anotações e mensagens encontradas no celular de

CARLOS BEZERRA;

6. registros de ligações telefônicas entre MARCO DE LUCA,

HUDSON BRAGA, CARLOS BEZERRA, SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS;

7. Relatório de Inteligência Financeira do COAF que apontam diversos saques em espécie de valores elevados por MARCO DE

LUCA;

8. contratos Administrativos firmados pelo Estado do Rio de Janeiro e a empresa MASAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA e

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10. documentos apreendidos quando da execução da medida de busca e apreensão da Operação RATATOUILLE (processo nº 0504048-77.2017.4.02.5101);

11. informações encontradas no celular de MARCO DE LUCA, como o número de contado de LUIZ CARLOS BEZERRA;

12. termo de colaboração de JONAS LOPES JUNIOR e JONAS

LOPES NETO, compartilhado pelo STJ;

13. recursos desviados recuperados a partir da colaboração dos irmãos CHEBAR, que comprovam que o dinheiro realmente foi recebido pela organização criminosa chefiada por Sérgio Cabral; além de outros elementos conforme se passa a expor.

Em 4 de maio de 2017, CARLOS BEZERRA prestou depoimento a esse d. Juízo na ação penal de autos n. 0509503-57.2016.4.02.5101, oportunidade em que confessou os fatos imputados e revelou informações essenciais acerca do funcionamento da organização criminosa e de seus integrantes.

Relembre-se que o denunciado CARLOS BEZERRA é apontado por diversos colaboradores como um dos principais operadores financeiros de SÉRGIO

CABRAL. O recebimento de dinheiro em espécie por CARLOS BEZERRA é mencionado

por dois colaboradores que aderiram ao acordo de leniência celebrado entre o MPF e a CARIOCA ENGENHARIA: TANIA FONTENELLE e RODOLFO MANTUANO.

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A relevância da participação de CARLOS BEZERRA como operador financeiro restou evidenciada na descoberta de uma contabilidade paralela que ele mantinha e onde é possível verificar que ele administrava o caixa em dinheiro vivo, possuindo controle das entradas e saídas de recursos.

Da análise dos apontamentos da contabilidade paralela, verificou-se a referência de ingresso de recursos com regularidade mensal atribuído a um agente que possuía os codinomes “DE LUCA”, “LOUCO”, “DE LOUCO”,“CRAZY”, “DE

LUCCA”, “DE LOUCCO”, “LOUCCO”, “LUCCA” e “LUCA”.

No citado interrogatório judicial, CARLOS BEZERRA admitiu que efetuava o recolhimento de dinheiro em espécie e o levava a locais determinados por

SÉRGIO CABRAL e CARLOS MIRANDA (outro operador financeiro da organização

criminosa).

O denunciado esclareceu, ainda, que nas anotações de contabilidade paralela da propina da “firma” (organização criminosa de SÉRGIO

CABRAL) feitas nas suas agendas apreendidas (cautelar de autos nº

0509567-67.2016.4.02.5101), os codinomes “LOUCO” ou “DE LOUCO” referem-se a MARCO

ANTÔNIO DE LUCA, empresário ligado à empresa “FRESCATO” e os valores

respectivos referem-se ao pagamento efetuado por MARCO DE LUCA à organização criminosa (DOC nº 1).

Tendo sido intimado para prestar depoimento no Ministério Público Federal para dar mais detalhes do alegado, CARLOS BEZERRA, afirmou, no dia 11/05/17 (DOC nº2):

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significa R$ 100.000,00; Que “DUQUE” significa R$ 200.000,00; Que “OROZIMBA” significa euro; “GALO” significa R$ 50.000,00; Que “QUEEN” significa Libra Esterlina; Que “ZIDANE” significa euro;”

As informações do interrogado CARLOS BEZERRA são

corroboradas por elementos de prova obtidos de forma totalmente independente e que

comprovam que MARCO DE LUCA, de fato, efetuava pagamentos mensais à organização criminosa chefiada por SÉRGIO CABRAL, como se detalha abaixo.

3.1.1. MENSAGENS ELETRÔNICAS ENCONTRADAS APÓS QUEBRA TELEMÁTICA DE CARLOS BEZERRA

Na quebra telemática, obtida judicialmente no bojo do processo nº 0506602-19.2016.4.02.5101, dessa 7a_{. Vara Federal Criminal, em fase anterior à} deflagração da Operação Calicute, que redundou com a prisão de SÉRGIO CABRAL, foram encontradas mensagens na caixa postal de CARLOS BEZERRA, informando datas e codinomes.

Em mensagens de e-mail localizadas na caixa postal de CARLOS

BEZERRA há menção ao codinome “de louco”, data e hora, a indicar possíveis

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Mensagens encaminhadas por CARLOS BEZERRA a si mesmo, com foto de conversas enviadas pelo aplicativo WICKR9_{, demonstram o uso de}

instrumentos para impedir, ou dificultar a visualização de mensagens por terceiros.

No caso, as mensagens encontradas no e-mail de CARLOS

BEZERRA intituladas “De louco” revelam que MARCO DE LUCA possui o codinome

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Corroborando, ainda, o depoimento do denunciado, constata-se, por informações da Receita Federal, que MARCO DE LUCA, de fato, reside na Av. Vieira Souto, 86/401, Ipanema, ao lado do Hotel Fasano, local em que CARLOS BEZERRA afirma já ter recolhido dinheiro:

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Em tal local, aliás, logrou-se realizar a prisão de DE LUCA, onde reside com a família. Mas não é só. Em um dos e-mails encontrados na caixa de mensagens de CARLOS BEZERRA (betteggao@gmail.com), em que ele envia para si próprio, há um compromisso com a seguinte descrição: “De loucco na Ataulfo

1079/903”:

O aludido endereço refere-se à sede da empresa BOA

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Em relação à empresa BOA AQUICULTURA E ORGÂNICOS LTDA (26.940.596/0001-01), três pontos chamam a atenção (DOC. nº 3):

•não há empregados registrados;

•o sócio-administrador possui apenas 5% das quotas do capital social, enquanto a empresa MDL PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS EIRELI detém 95% das quotas do capital social;

•na diligência de busca e apreensão no local ficou constatado que lá não funciona empresa, sendo local de uso exclusivo do denunciado MARCO DE LUCA.

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Segundo consta da JUCERJA, MARCO ANTÔNIO DE LUCA é sócio e administrador da empresa MDL PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS EIRELI10_desde 07/11/2016 (DOC. nº 3):

Tais elementos de prova são reforçados quando cotejados com as anotações apreendidas na residência de CARLOS BEZERRA no cumprimento de mandado de busca e apreensão (processo nº 0509567-67.2016.4.02.5101) expedido no bojo da OPERAÇÃO CALICUTE, conforme passamos a expor a seguir.

3.1.2 ANOTAÇÕES ENCONTRADAS APÓS MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE CARLOS BEZERRA

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referido operador designava os recebimentos de propinas advindas de MARCO DE

LUCA, sócio e administrador da empresa MASAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (00.801.512/0001-57) (DOC. n.º 5) (DOC nº 6).

Durante o cumprimento da diligência, em 17.11.2016, foram identificadas centenas de anotações, que são registros da contabilidade paralela da organização criminosa, onde constam as entradas de recursos ilícitos em espécie e a correspondente saída. Ainda que sem uma padronização rígida, são identificáveis os apontamentos de crédito e débito do caixa de recursos em espécie administrados por

CARLOS BEZERRA.

O Relatório de Pesquisa 2808/2017 da Assessoria de Pesquisa e Análise do MPF (em anexo) identificou 76 manuscritos que revelam referência e aportes de créditos de “DE LUCA”, “LOUCO”, “DE LOUCO”,“CRAZY”, “DE LUCCA”, “DE

LOUCCO”, “LOUCCO”, “LUCCA” e “LUCA” no custeio da ORCRIM com regularidade

mensal da ordem de R$ 200.000,00 cada (DOC n.º 7).

A seguir reproduz-se os manuscritos da contabilidade da propina que foram apreendidos com CARLOS BEZERRA e que são objeto da presente denúncia. Tais manuscritos exemplificam como CARLOS BEZERRA costumava a registrar a propina, lembrando, conforme acima descrito, que os codinomes “DE LUCA”,

“LOUCO”, “DE LOUCO”,“CRAZY”, “DE LUCCA”, “DE LOUCCO”, “LOUCCO”, “LUCCA” e “LUCA” são usados por esse operador para designar os aportes de propina

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ITEM DOCUMENTO LOCALIZAÇÃO VALOR EM R$

01 Doc. “ITEM 03”, p. 17 245.000,00

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03 Doc. “ITEM 03”, p. 18

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05 Doc. “ITEM 03”, p. 25 200.000,00

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07 Doc. “ITEM 03”, p. 29 200.000,00

08 Doc. “ITEM 03”, p. 30

* Valor já considerado

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09 Doc. “ITEM 03”, p. 34 100.000,00

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11 Doc. “ITEM 03”, p. 46 80.000,00

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13 Doc. “ITEM 04”, p. 16 200.000,00

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15 Doc. “ITEM 04”, p. 23

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17 Doc. “ITEM 04”, p. 26 * Valor já considerado no Item 16 18 Doc. “ITEM 04”, p. 29 * Valor já considerado no Item 16

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19 Doc. “ITEM 04”, p. 30 100.000,00

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21 Doc. “ITEM 07”, p. 06 100.000,00

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23 Doc. “ITEM 09”, p. 08 24 Doc. “ITEM 19”, p. 51 150.000,00 25 Doc. “ITEM 19”, p. 52 * Valor já considerado no Item 24

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26 Doc. “ITEM 19”, p. 53

no Item 24

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28 Doc. “ITEM 21”, p. 28 73.000,00

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30 Doc. “ITEM 21”, p. 30 * Valor já considerado no Item 28 31 Doc. “ITEM 21”, p. 30 * Valor já considerado no Item 28

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32 Doc. “ITEM 21”, p. 38 390.000,00

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34 Doc. “ITEM 21”, p. 41 604.000,00

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38 Doc. “ITEM 21”, p. 59

39 Doc. “ITEM 21”, p. 62

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40 Doc. “ITEM 19001”, p. 4 200.000,00

41 Doc. “ITEM 19001”, p. 6 240.000,00

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43 Doc. “ITEM 19001”, p.₁₁ 300.000,00 44 Doc. “ITEM 19001”, p. 12 * Valor já considerado no Item 43 45 Doc. “ITEM 19001”, p.₁₅ 150.000,00

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46 Doc. “ITEM 19001”, p.₁₆ 227.000,00

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49 Doc. “ITEM 19001”, p.₂₀ 200.000,00 50 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 44”, p. 47 51 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 44”, p. 124 242.000,00

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52 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 46”, p. 05 758.000,00 53 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 46”, p. 16 170.000,00

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57 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 01”, p. 26 758.000,00 58 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 01”, p. 28 390.000,00 59 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM * Valor já considerado

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60 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 01-2ºPARTE”, p. 01 258.000,00 61 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 01-2ºPARTE”, p. 02 390.000,00

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62 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 01-2ºPARTE”, p. 51 229.700,00 63 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 03”, p. 17 64 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 03”, p. 17 245.000,00

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65 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 03”, p. 17 145.000,00 66 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 03”, p. 18

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71 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 03”, p. 30 * Valor já considerado no Item 70 72 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 03”, p. 34 100.000,00

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75 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 05”, p. 08 76 Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 21”, p. 22 200.000,00

VALOR TOTAL IDENTIFICADO R$ 12.595.700,0011

Consoante se verifica das anotações acima, MARCO DE LUCA, identificado pelos codinomes “DE LUCA”, “LOUCO”, “DE LOUCO”,“CRAZY”, “DE

LUCCA”, “DE LOUCCO”, “LOUCCO”, “LUCCA” e “LUCA” era responsável por

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influência esta que é sustentada pelo pagamento mensal de aproximadamente R$

200.000.00 (duzentos mil reais) à organização criminosa.

Há, ainda, manuscritos de contabilidade que demonstram o aporte de valor em montante superior em apenas um mês como, por exemplo, o total de R$

758.000,000 (setecentos e cinquenta e oito mil reais) no mês de dezembro, conforme

Doc. “OPERAÇÃO CALICUTE RJ 07 ITEM 01”, p. 26:

Tais anotações serviram de prova para requerer a prisão preventiva de MARCO DE LUCA. Ocorre que, após a deflagração da OPERAÇÃO RATATOUILLE, o MPF teve acesso ao laudo de extração dos dados do celular de LUIZ CARLOS

BEZERRA, onde foram encontradas dezenas de outras anotações da contabilidade de

propina do citado operador financeiro que dão conta

do pagamento de mais R$

3.430.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta mil reais), conforme

apontado no relatório nº 3017/2017 (DOC nº 8):

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ITEM DOCUMENTO NOME ARQUIVO VALOR

01 5005_6.jpeg 100.000,00

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03 5005_20.jpeg 390.000,00 04 5005_22.jpeg Valor já considerado no item 32, do Relatório 2808/2017 – PRR 2ª Região

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05 5005_25.jpeg Valor já considerado no item 58, do Relatório 2808/2017 – PRR 2ª Região 06 5005_28.jpeg Valor já considerado no item 57, do Relatório 2808/2017 – PRR 2ª Região

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07 5005_31.jpeg

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09 IMG_0288.jpeg *Valor já considerado no item 21, do Relatório 2808/2017 – PRR 2ª Região 10 IMG_2909_1.jpeg * Valor já considerado no Item 11 deste relatório

(65)

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11 IMG_3444.jpeg

950.000,00 *Foi desconsiderado o

valor de 150.000,00, referente ao dia 12/04,

por ter sido considerado no item

24, do Relatório 2808/2017 – PRR 2ª

Região

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13 IMG_5289.jpeg 150.000,00

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15 IMG_5290.jpeg 210.000,00 16 IMG_5363.jpeg Valor já considerado no item 45, do Relatório 2808/2017 – PRR 2ª Região

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17 IMG_5371.jpeg 260.000,00

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19 IMG_5449.jpeg 200.000,00

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21 IMG_5455.jpeg 200.000,00

(71)

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23 IMG_5460.jpeg * Imagem do mesmo_{objeto do item 15}

24 IMG_5462.jpeg * Valor já considerado

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25 IMG_5463.jpeg * Imagem idêntica _{à do item 14}

26 IMG_5467.jpeg

* Valor já considerado no item 45, do Relatório 2808/2017 –

(73)

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Ainda em complemento a esse laudo, foi produzido outro com as informações constantes no e-mail e no celular de CARLOS BEZERRA (Laudo nº 3053/2017)(DOC nº 9).

Referido documento teve o cuidado de analisar cada registro de contabilidade encontrado, a fim de não colocar pagamentos em duplicidade, tendo

sido registrados mais R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) no e-mail betteggao@gmail.com:

ITEM DOCUMENTO VALOR

01 Valor já considerado no Item 09 do Relatório

de Pesquisa 2808/2017 ASSPA PRR 2

2 200.000,00

03 Valor já considerado no Item 51 do Relatório_{de Pesquisa 2808/2017 ASSPA PRR 2}

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06

07

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No mesmo laudo, foram contabilizados os registros de propina encontrados no celular de LUIZ CARLOS BEZERRA, no aplicativo “Notas”:

ITEM ANOTAÇÃO DATA VALOR

01

“8/10 de loucco uma perna IN. 30.5 tia 10 BD e 10 Mimi OUT” Criado em 26/10/2016 19:19:00 (UTC-2) Valor já considerado no Item 09 do Relatório de Pesquisa 2808/2017 ASSPA PRR 2 02

“347 prole, 200 de loucco, 240 cesar pires ( faltou 10 ) 23/9 e 100 Mimi dia 22/9, saiu 50” Criado em 24/09/2014 00:40:27(UTC-3) Já considerado no item 02 da planilha acima

03 “Março de luca” Criado em 17/07/2014

19:18:51(UTC-3) 04 “16/6. Entrada 242.400,00 de loucco e 200.000,00 Fidelito Saiu 23.500,00 Susi” _{Criado em 16/06/2014} 22:14:07(UTC-3) Valor já considerado no Item 51 do Relatório de Pesquisa 2808/2017 ASSPA PRR 2

05 “Xerife as 14 hs dia 11 e de louco 12/6 de manhã !!”

Criado em 09/06/2014 17:06:19(UTC-3)

06 “De luca ... Niemeyer 179/102” Criado em 17/12/2013_{22:01:49(UTC-2)}

07

“Louco 150 28/7 + duque pra fechar agosto”

Origem: Notes No Meu iPhone

Modificado em 28/07/2016 20:42:33(UTC-3)

150.000,00

08

“De loucco na Ataulfo 1079/903”

Origem: Notes No Meu iPhone

09 “136 de loucco dia 19/5”Origem: Notes No Meu iPhone

Modificado em

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Portanto, no total da contabilidade paralela apreendida com o operador CARLOS BEZERRA, constata-se que MARCO DE LUCA, sócio e administrador da empresa MASAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., uma das maiores contratadas pelo Estado do Rio de Janeiro para fornecimento de merenda escolar e alimentação aos detentos, aportou, ao menos, R$ 16.711.700,00 (dezesseis

milhões, setecentos e onze mil e setecentos reais) de propina em espécie a favor da

organização criminosa chefiada por SÉRGIO CABRAL, em razão dos contratos firmados com o Estado do Rio de Janeiro.

As anotações acima só confirmam que MARCO DE LUCA (“DE

LUCA”, “LOUCO”, “DE LOUCO”, “CRAZY”, “DE LUCCA”, “DE LOUCCO”, “LOUCCO”, “LUCCA” e “LUCA”), então sócio-administrador da empresa MASAN

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., se associou aos integrantes da organização criminosa capitaneada por SÉRGIO CABRAL, fornecendo recursos ilícitos diretamente ou por intermédio de CARLOS BEZERRA, com a finalidade de obter vantagens indevidas.

3.1.3. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ENTRE MARCO ANTÔNIO DE LUCA, HUDSON BRAGA, LUIZ CARLOS BEZERRA, SÉRGIO CABRAL E WILSON CARLOS

A corroborar o teor do interrogatório judicial, do depoimento prestado por CARLOS BEZERRA ao MPF, e das provas acima, também estão os registros de ligações telefônicas obtidos por meio de quebra autorizada judicialmente por esse Juízo (processo de autos nº 0506980-72.2016.4.02.5101).

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No período verificado, MARCO DE LUCA recebeu as seguintes chamadas de membros da ORCRIM:

QUANTIDADE INTERLOCUTOR

04 Hudson Braga

41 Luiz Carlos Bezerra

35 Sérgio Cabral

06 Wilson Carlos

No mesmo período, realizou as seguintes chamadas:

QUANTIDADE INTERLOCUTOR

51 Luiz Carlos Bezerra

09 Sérgio Cabral

04 Wilson Carlos

Graficamente, assim pode ser ilustrada a relação de MARCO

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Foi registrada, ainda, uma ligação de MARCO DE LUCA (21) ( -) para um dos operadores financeiros de SÉRGIO CABRAL, CARLOS BEZERRA (21) ( ), no dia 14/12/2015, às 14h57min, ocasião em que os dois estavam utilizando a mesma estação rádio base (ERB), localizada na Av. Ataulfo de Paiva, 1079, Leblon, Rio de Janeiro13_{, conforme gráfico abaixo.}

Digno de registro é a quantidade expressiva de chamadas entre

MARCO DE LUCA e CARLOS BEZERRA, o já referido operador financeiro de SÉRGIO CABRAL (DOC n.º 11).

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As periódicas ligações, somadas aos inúmeros elementos de prova aqui arrolados, apresentam suficientes indícios para embasar a presente denúncia. Com efeito, MARCO DE LUCA é mais um elemento da teia criminosa formada no Estado do Rio de Janeiro para satisfação corrupta dos membros que compunham a organização, a qual tem sido desmantelada, pouco a pouco.

3.1.4. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO COAF DE MARCO ANTÔNIO DE LUCA

Somando-se a tudo o que já foi apresentado, o relatório de inteligência financeira (RIF) n. 15893 (DOC. nº 12) aponta 27 operações financeiras

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DISTRIBUIDORA LTDA. (00.801.512/0001-57: hoje, MASAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS):

Neste período, MARCO DE LUCA era um dos sócios e gerente da

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apresentados: a fim de realizar o pagamento de propinas à organização criminosa,

MARCO DE LUCA realizou diversas operações financeiras (saques) em espécie,

utilizando-se, inclusive, da empresa MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.

3.1.5. DA PROXIMIDADE DE SÉRGIO CABRAL COM MARCO ANTÔNIO DE LUCA

Na quebra telemática, obtida judicialmente no bojo do processo nº 0506602-19.2016.4.02.5101, dessa 7a_{. Vara Federal Criminal, foram encontradas} mensagens na caixa postal de SÉRGIO CABRAL, revelando a intimidade do ex-governador e o empresário MARCO DE LUCA.

Na mensagem a seguir reproduzida, por exemplo, os denunciados combinam uma “confraria do vinho”:

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Mas não é só. MARCO DE LUCA é um dos empresários que esteve em Paris, convidado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, para a cerimônia de entrega da medalha de honra da Legião D’Honneur, concedida pelo Senado francês ao ex-governador, e para o lançamento do Guia Michelin Rio de Janeiro.

MARCO ANTÔNIO DE LUCA era um dos participantes do jantar no

hotel Ritz, em Paris, corrido em 2009, onde secretários da alta cúpula do governo, alguns, inclusive, já denunciados perante esse d. Juízo, e empresários foram fotografados usando guardanapos na cabeça e dançando, episódio conhecido como a

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A proximidade entre SÉRGIO CABRAL e MARCO DE LUCA também é evidenciada pelo fato de ambos possuírem casa no condomínio Portobello, localizado em Mangaratiba.

Frise-se que igualmente possuem casa no aludido condomínio outros investigados que fazem parte do esquema de corrupção capitaneado pelo ex-governador, tais como SÉRGIO CÔRTES e WILSON CARLOS, além de FERNANDO CAVENDISH, ex-dono da Delta Construções:

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Quanto a esse ponto, cumpre citar anotação encontrada no celular de MARCO DE LUCA que, ao fazer relato histórico da relação com o então governador

SÉRGIO CABRAL, explica o motivo pelo qual tantos empresários com contratos com o

poder público procuravam comprar casas no referido condomínio. A anotação também é esclarecedora de como eram feiras as divisões no mercado de alimentação (DOC nº 13)14_:

(...)

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falou para eu ir em frente que ele adorava a ideia! Sentei com o Pessoal da Falconi q fazia um trabalho na educação, levantamos os números ,e a ideia parecia q andaria! Fui chamado para uma reunião na facility, onde o Artur presidiu e colocou o rui(comandante) como o organizador! Rui , esse ,dono da Denjud e ordenador de despesas da acao social , que administravam os restaurantes populares . FiZeram uma divisão! Me deixaram com 7% da licitação , que pela qual a facility não tinha a mínima intenção de fazer já q todas as merendeiras eram deles! Colocaram uma empresa de Sp, a sp alimentação, a Denjud, a gente e a facility! Mas , acabou não indo para a frente! Continuei com os fds em Mangaratiba, e em um desses encontros , estava para acontecer a licitação de mão de obra de limpeza e merendeira nas escolas! Falei com ele q teria essa licitação e se eu podia entrar, querendo insinuar q se fosse atrapalhar eu abriria mão, qdo ele falou: pode entrar, que é a Vera!! Com isso tinha uma sensação de segurança que nao seria perseguido! Participamos e ganhamos alguns lotes ,e depois por desistência de algumas empresas ,aumentamos a nossa participação! Um contrato difícil com relatórios dos diretores para a glosa , caso o serviço tivesse falhas! E durante a vigencia tivemos várias reduções , inclusive fazendo a limpeza dia sim dia não quer dizer, pagando Cheio os funcionários e recebendo com corte!.” (grifos nossos)

Em que pese não ser objeto da presente denúncia, igualmente cita-se como exemplo dessa relação tão próxima, as declarações prestadas pelo ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ), JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR e seu filho, JONAS LOPES DE CARVALHO NETO, no sentido de que SÉRGIO CABRAL teria pedido um “desconto” na propina paga pelo seu amigo

MARCO DE LUCA aos conselheiros do aludido órgão, conforme informado em seu

termo de colaboração premiada (DOC nº 14):

“Que gostaria de registrar que houve dois episódios dignos de nota; Que o primeiro deles foi quando recebeu ligação em 2016 do

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Colaborador repassou-lhe todas as informações, inclusive dos percentuais, justificando que o percentual de 15% seria correspondente a uma participação dos Conselheiros do Tribunal e um percentual exclusivo para ele Colaborador, de 5%, pois seria a última vez que se envolveria nesse tipo de ajuste ilícito; Que essa cobrança de um percentual exclusivo, feita pelo Colaborador para si diferia da rotina que implementou em toda a sua gestão na Presidência no tema relacionado ao esquema de propinas para os Conselheiros do TCE/RJ; Que, nessa época, o Colaborador havia comunicado aos Conselheiros que participavam do esquema que, após o gerenciamento desses recebimentos da área de alimentação, não mais atuaria nesse tipo de ajuste, e que abriria mão, inclusive, de uma quantia mensal encaminhada pela FETRANSPOR ao TCE/RJ em circunstâncias que serão explicadas em termo próprio; Que CABRAL afirmou que teria um amigo muito próximo que estaria no esquema de alimentação; Que CABRAL, então, pediu que o percentual da empresa de alimentação MASAN, de propriedade de MARCO ANTÔNIO DE LUCA, fosse reduzido de 15% para 12%, o que contou com a aquiescência do Colaborador; Que CABRAL pediu para chamar JONAS NETO para participar da reunião, quando teria feito uma ligação para MARCO DE LUCA, da empresa MASAN; Que CABRAL afirmou, então, que JONAS NETO poderia ir à casa de DE LUCA naquele mesmo momento; Que a residência de DE LUCA ficava localizada na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, no Rio de Janeiro/RJ; Que os repasses do percentual próprio da MASAN seriam pagos diretamente a JONAS NETO, não passando pelo intermediário das empresas de alimentação RUY FERREIRA, de modo a não levantar suspeitas;”

JONAS LOPES DE CARVALHO NETO corrobora a versão do pai, afirmando (DOC nº 15):

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Janeiro/RJ; Que lá chegando se apresentou a MARCO DE LUCA, trocaram contatos, inclusive os apelidos utilizados em aplicativos criptografados, possivelmente o Confide; Que MARCO DE LUCA compareceu algumas vezes no escritório do Colaborador, que tem registro de acesso de visitantes, e entregou quantias em espécie, destinadas ao TCE/RJ - à exceção de MARIANA MONTEBELLO; Que nas visitas de DE LUCA as conversas se limitavam a falar de valores que estavam sendo entregues e as indicações das quantias complementares futuras”.

A relação de proximidade entre SÉRGIO CABRAL e MARCO DE

LUCA ficou comprovada, outrossim, por meio de documentos apreendidos quando da

busca e apreensão realizada na residência e empresas do último (processo nº 0504048-77.2017.4.02.5101). Na ocasião, foram apreendidas fotografias que comprovam a ligação dos dois (DOC nº 16):

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A promíscua relação entre o então governador e o empresário

MARCO DE LUCA, que não se limitava ao âmbito das relações privadas, gera, então,

repercussão na evolução dos contratos firmados entre as empresas MASAN SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS LTDA e COMERCIAL MILANO de um lado e o ESTADO DO RIO DE

JANEIRO. A partir do momento em que MARCO DE LUCA passa a fazer parte da organização criminosa, os negócios de suas empresas começam a prosperar, conforme observado abaixo.

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como provado abaixo, a retirada de MARCO DE LUCA do quadro societário da empresa foi meramente de fachada.

Conforme comprovado nas planilhas de contabilidade e e-mails de

LUIZ CARLOS BEZERRA e nos próprios e-mails de DE LUCA, este continuou a realizar

a distribuição de propina mesmo afastado de forma oficial do quadro societário da empresa.

Com efeito, neste sentido é a anotação, datada de 05/10/2016, encontrada no celular de LUIZ CARLOS BEZERRA dando conta do recebimento de R$ 150.000,00 (item 10 do relatório 3053/2017, em anexo) (DOC nº 9):

10 “Louco perna e meia 5/10”Origem: Notes No Meu iPhone

150.000,00

O Laudo da Polícia Federal, de igual forma, atestou que MARCO

DE LUCA realizou pagamentos para LUIZ CARLOS BEZERRA até uma semana antes

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No mesmo sentido, são os e-mails encontrados na caixa postal de DE LUCA que dão conta de que continuava a tocar os negócios com a empresa mesmo não sendo sócio formal. Em um deles, ADRIANA PINTO, em 07/02/2017, convoca reunião do “Conselho de Sócios” para discutir sobre o fluxo de caixa da MASAN:

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Em março de 2017, há outro e-mail em que MARCO DE LUCA é informado do “turn over” (rotatividade dos funcionários) da MASAN, a comprovar, igualmente, que ainda possui plena gestão dos negócios referentes à empresa, a despeito de tentar se distanciar da mesma formalmente (DOC nº 17).

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provas de que MARCO DE LUCA, apesar de ter se retirado formalmente da sociedade empresária, continuou a operar de maneira informal, pagando propinas, tendo suas despesas arcadas pela sociedade e acompanhando ativamente o dia a dia da empresa (DOC nº 18).

De igual forma, mesmo não participando formalmente do quadro societário da empresa COMERCIAL MILANO, DE LUCA se apresentava como seu representante, conforme cartão de visitas encontrado em sua residência, apreendido durante cumprimento de busca e apreensão (DOC nº 19):

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Não bastasse isso, a Receita Federal apontou em ofício que

“Cumpre ainda esclarecer, que, segundo informações de funcionários do setor financeiro que acompanhavam as buscas, o servidor utilizado para armazenamento dos dados financeiros da MASAN é o mesmo utilizado pela COMERCIAL MILANO, inclusive, estando localizado em suas dependências em Duque de Caxias” (DOC nº 20), a indicar a

simbiose das duas empresas.

3.1.7. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COM A EMPRESA MASAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

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CONTRATO UG OBJETO VIGÊNCIA SITUAÇÃO _CONTRATADOVALOR VALOR_TOTAL

6466 Fundo Estadual de_Saúde Aquisição desuplementos nutricionais 06/10/07 Encerrado R$ 609.585,02 _609.585,02R$ 11024 Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro Fornecimento e distribuição de áreas destinadas a pessoas detidas no sistema em instalação carceraria desta PCERJ 23/12/09 Encerrado _2.398.122,00R$ _2.398.122,00R$

12181 Geral de AçõesDepartamento Socio-educativas Contratação de prestação de serviço de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para unidades: Administração central e Escola

João Luiz Alves

12/02/15 Licitado _{14.248.000,00}R$ _{28.895.730,54}R$

14536 Estado do Rio dePolicia Civil do Janeiro Aquisição de refeição compreendendo preparo, fornecimento e distribuição de área para detidos

em instalações carcerarias da policia civil 23/12/10 Encerrado R$ 892.908,00 _892.908,00R$ 12182 Departamento Geral de Ações Socio-educativas Contratação de prestação de serviço de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para unidades: Centro de atendimento intensivo Belford Roxo – Cai baixada 11/02/15 Licitado _6.399.399,72R$ _{11.500.226,09}R$

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salubridade, higiene, contrato,

Nº007/2010 (LOTE 3)

17366 Geral de AçõesDepartamento Socio-educativas Prestação de serviços contínuos de limpeza, higiene e copeiragem CRIAAD'S: C. Frio, Macaé, Campos, Niterói, São Gonçalo, do novo DEGASE, visando obtenção adequadas de salubridade e higiene, contrato Nº006/2010 31/05/16 Em vigor _{10.021.203,36}R$ _{22.026.855,49}R$

18365 Estado do Rio dePolicia Civil do Janeiro Fornecimento de alimentação preparada para presos custodiados nas dependencias da PCERJ 23/12/11 Rescindido _1.019.592,00R$ _2.137.594,62R$

21867 Estado do Rio dePolicia Civil do Janeiro Fornecimento de alimentação para presos custodiados nas dependencias da PCERJ 24/10/12 Encerrado _1.836.108,00R$ _1.836.108,00R$

24566 Fundo Estadual de_Saúde

Prestação de serviço de alimentação destinada pacientes, companhantes, funcionários e outros autorizados nas unidades hospitalares da SES: Hemorio, 19/07/15 Encerrado _{14.377.999,92}R$ _{29.595.468,32}R$

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Estado de Educação empresa para prestação de serviço de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares 40.804.588,08 71.588.039,97 26438 Secretaria deEstado de Educação Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares 10/10/17 Em vigor _{123.595.777,20}R$ 211.856.164,8R$ 5 26905 Secretaria deEstado de Educação Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares nas regionais baixada litorâneas e metropolitanas 2 12/05/17 Em vigor _{104.651.312,50}R$ 575.824.156,6R$ 6 26439 Secretaria deEstado de Educação Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares 10/10/16 Em vigor _{90.405.668,16}R$ 239.417.752,0R$ 6 29291 Secretaria deEstado de Educação Prestação de serviços de preparo e distribuição de refeições 22/12/16 Em vigor _6.617.866,00R$ _{10.884.237,63}R$ 29292 Secretaria deEstado de Educação Prestação de serviços de preparo e distribuição de refeições, favorecido MASAN Serviços Especializados LTDA – Processo: 26/12/16 Em vigor _{84.172.147,20}R$ 261.417.883,0R$ 6