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MRV Engenharia e Participações S.A.
Manual para Participação na
Assembleia Geral Extraordinária
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ÍNDICE
1. CONVITE...3
2. PROCEDIMENTOS E PRAZOS...4
3. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO...7
ANEXOS
(I)
ELEIÇÃO DE MEMBRO INDEPENDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(conforme artigo 10 da ICVM 481)...10
(II)
ESTATUTO SOCIAL...12
(III) EDITAL DE CONVOCAÇÃO...38
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1. CONVITE
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “MRV”) convida seus acionistas a
participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 07 de maio de 2018, às 10h,
na sede social da Companhia, localizada na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar,
Bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30455-610, a fim de deliberarem
sobre as matérias que constam do edital de convocação,
conforme anexo IV do presente Manual.
Com o objetivo de facilitar e incentivar a participação nas Assembleias, a Companhia disponibilizará
por meio da rede mundial de computadores as informações e documentos previstos na Lei 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e da Instrução CVM 481, de 17 de dezembro de 2009
(“Instrução CVM 481”).
Sintam-se convidados a examinarem a Proposta da Administração e demais documentos relativos
à AGE na página de Relações com Investidores da MRV (https://ri.mrv.com.br/), na página da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), na página da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.bmfbovespa.com.br) e na sede da Companhia.
Belo Horizonte, 06 de abril de 2018.
Leonardo Guimarães Corrêa
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2. PROCEDIMENTOS E PRAZOS
Para participar da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para às 10h do dia 07 de maio de
2018, os acionistas da Companhia poderão escolher uma das quatro opções colocadas à disposição:
(i) participação presencial, (ii) por voto a distância, (iii) representação, conforme o Parágrafo
Primeiro do Artigo 126 da Lei 6.404/76 ou (iv) aos detentores de American Depositary Receipts
(ADR), através das instruções a serem fornecidas pelo The Bank of New York Mellon,
instituição
financeira depositária dos ADRs lastreados nas ações de emissão da MRV.
(i)
PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL
Nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social, para participar da Assembleia Geral, presencialmente,
o acionista deverá depositar na Companhia, na data da realização da respectiva Assembleia: (i)
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua
titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e/ou,
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato
contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente datado de até 02
(dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral; e (ii) instrumento de mandato,
devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto da Companhia, na hipótese de
representação do acionista.
O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de
documento com foto recente e validade nacional que comprove sua identidade, podendo ser:
(i) carteira de identidade de registro geral (RG) expedida por órgão autorizado; (ii) carteira de
identidade de registro de estrangeiro (RNE) expedida por órgão autorizado; (iii) passaporte válido
expedido por órgão autorizado; (iv) carteira de órgão de classe válida como identidade civil para os
fins legais, expedida por órgão autorizado (OAB, CRM, CRC, CREA); (v) carteira nacional de
habilitação com foto (CNH nova).
Conforme o parágrafo primeiro do Artigo 10 do Estatuto Social, o acionista poderá ser representado
na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista,
administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundo de
investimento que represente os condôminos.
(ii)
VOTO A DISTÂNCIA
Conforme previsto nos Artigos 21-A e seguintes da ICVM 481/09, os acionistas da Companhia
também poderão exercer o voto em assembleias gerais por meio de voto a distância, a ser
formalizado em um documento eletrônico denominado “Boletim de Voto a Distância” (Boletim),
cujo modelo está como anexo V deste Manual e disponibilizado no site da Companhia
(https://ri.mrv.com.br/), na área de Documentos entregues a CVM – Outros Documentos.
O voto a distância, utilizando o Boletim, poderá ser de três formas:
a) Diretamente à Companhia
O acionista que optar por enviar o Boletim diretamente à Companhia, deverá imprimi-lo,
preenchê-lo, rubricá-preenchê-lo, assiná-lo e enviá-lo por correio postal (Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º
andar, Bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30455-610) ou eletrônico
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(
ri@mrv.com.br
ou
assembleia@mrv.com.br
), à MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., aos
cuidados da Diretoria de Relações com Investidores.
Segundo o Art. 21-B da ICVM 481/09, o Boletim será recebido até 7 (sete) dias antes da assembleia.
Os Boletins recebidos após a data estabelecida serão desconsiderados pela Companhia e, nos
termos do Art. 21-U, a Companhia comunicará ao Acionista, em até 3 (três) dias do recebimento do
Boletim, se os documentos recebidos são suficientes ou não para que o voto seja considerado
válido. Não serão exigidos reconhecimento das firmas apostas no boletim, tampouco a sua
consularização.
Juntamente com a via física do Boletim, o acionista deve enviar cópia autenticada dos seguintes
documentos (dispensada autenticação para aqueles disponíveis no website da CVM):
(a) para pessoas físicas: documento de identidade com foto do acionista ou de seu
representante legal, podendo ser: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de registro profissional;
(b) para pessoas jurídicas: último estatuto ou contrato social e documentos societários que
comprovem a representação legal do acionista; e documento de identidade com foto do
representante legal, podendo ser: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de registro profissional;
(c) para fundos de investimento: último regulamento consolidado do fundo; estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, observada a política de voto do fundo e
documentos societários que comprovem os poderes de representação; e documento de identidade
com foto do representante legal, podendo ser: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de registro
profissional.
O acionista que enviar as vias digitalizadas do boletim e dos documentos acima mencionados para
o endereço eletrônico
ri@mrv.com.br
ou
assembleia@mrv.com.br
, deverá enviar a via original do
boletim de voto e das cópias autenticadas dos documentos requeridos até 7 (sete) dias antes da
assembleia, para o endereço da sede da Companhia.
b) Através do Agente de Custódia
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores
de serviços deverá transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia,
observadas as regras por esses determinadas, que, por sua vez, encaminharão tais manifestações
de voto à Central Depositária da B3.
Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de custódia e verificar os
procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim, bem como
os documentos e informações por eles exigidos para tal.
Segundo o Art. 21-B da ICVM 481/09, o acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento
do Boletim para seus agentes de custódia em até 7 dias antes da data de realização da Assembleia,
salvo se prazo diverso for estabelecido por seus agentes de custódia.
Conforme determinado pela ICVM 481/09, a Central Depositária da B3, ao receber as instruções de
voto dos Acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia, desconsiderará eventuais
instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que tenham sido emitidas pelo
mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ.
c) Através do Banco Escriturador da Companhia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações depositadas no Banco
Bradesco S.A., que é o banco escriturador da Companhia.
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O acionista poderá transmitir as instruções de voto a distância mediante entrega do boletim de
voto, juntamente da documentação exigida, em uma das agências do Banco Bradesco S.A. em até
7 (sete) dias antes da data da realização da Assembleia.
Outras Informações referentes ao Voto a Distância
Ressalvada a exceção prevista na ICVM 481/09, caso haja divergência entre eventual Boletim
recebido diretamente pela Companhia e instrução de voto contida no mapa consolidado de votação
enviado pelo depositário central com relação a um mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ, a
instrução de voto contida no mapa de votação prevalecerá, devendo o Boletim recebido
diretamente pela Companhia ser desconsiderado.
Durante o prazo de votação, o acionista poderá alterar suas instruções de voto quantas vezes
entender necessário, de modo que será considerada no mapa de votação da Companhia a última
instrução de voto apresentada. Uma vez encerrado o prazo de votação, o acionista não poderá
alterar as instruções de voto já enviadas. Caso o acionista julgue que a alteração seja necessária,
esse deverá participar pessoalmente da Assembleia, portando os documentos exigidos pela
Companhia para participação presencial, e solicitar que as instruções de voto enviadas via Boletim
sejam desconsideradas.
Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição (exemplo: parte da posição está
custodiada nos livros do banco escriturador e outra parte com um agente de custódia, ou ações
estão custodiadas em mais de um agente de custódia): basta enviar a instrução de voto para apenas
uma instituição, o voto será sempre considerado pela quantidade total de ações do
Acionista.
A Companhia não disponibilizará sistema eletrônico próprio para o envio do Boletim ou
participação a distância durante a Assembleia.
(iii) REPRESENTAÇÃO, CONFORME O PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 126 DA LEI Nº 6.404/76
O acionista pode também ser representado por procurador constituído há menos de um ano, desde
que este seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo
ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, de acordo com o
previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 126 da Lei no 6.404/76.
Os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representados conforme seus estatutos/contratos
sociais.
Quando o acionista se fizer representar por procurador, a regularidade da procuração terá de ser
examinada antes do início da Assembleia, bem como a titularidade das ações.
Os documentos a serem apresentados para participação na Assembleia serão os mesmos exigidos
para a participação presencial citada acima e, de acordo com a representação, seja de pessoa física,
pessoa jurídica ou de fundos de investimentos.
(V)
AOS DETENTORES DE ADR, ATRAVÉS DAS INSTRUÇÕES A SEREM FORNECIDAS PELO THE BANK
OF NEW YORK MELLON
No caso de detentores de ADRs, a instituição financeira depositária dos American Depositary
Receipts (ADRs), nos Estados Unidos, é o Bank of New York Mellon, o qual enviará as proxies aos
titulares dos ADRs para que estes exerçam seu direito de voto, e será representado nas Assembleias
da Companhia por meio do custodiante do programa de ADRs, o Banco Bradesco.
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MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta
Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária
convocada para 07 de maio de 2018
Senhores acionistas,
A Administração da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“MRV” ou “Companhia”) apresenta aos
senhores sua proposta (“Proposta”) acerca da matéria a ser submetida à deliberação de V.Sas. na
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) convocada em primeira convocação para 07 de maio de 2018, às
10 horas, na sede da MRV.
A ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária será a seguinte:
1. Aprovar a eleição de novo membro independente para o Conselho de Administração e,
consequentemente, a criação de um novo assento no órgão.
2. Aprovar a alteração do artigo 15 do Estatuto Social, a fim de viabilizar a criação do novo assento.
Apresentaremos a seguir a proposta da Administração da Companhia com relação a cada um dos itens
da ordem do dia da AGE.
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1. Eleição de novo membro independente do Conselho de Administração da MRV
A Administração propõe a eleição de um novo membro independente para o Conselho de
Administração e, para viabilizá-la, propõe, também, a criação de um novo assento no referido órgão
que passará a contar com 8 (oito) membros, caso aprovada esta proposta.
Como candidato ao oitavo assento no Conselho de Administração, a Companhia indica o Sr. Antônio
Kandir, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF sob nº: 146.229.631-91 e no RG sob nº: 4866700-6, com
endereço profissional na Rua Alexandra Dumas, 1601, conjunto 75, Santo Amaro, São Paulo - SP,
04717-004, cujo mandato se encerrará na Assembleia Geral que deliberar sobra as contas do exercício social
encerrado em 31/12/2018, juntamente com o mandato dos atuais conselheiros.
A criação do novo cargo tem como premissa agregar aos trabalhos do Conselho de Administração os
conhecimentos e a experiência do candidato, notoriamente reconhecido pela sua atuação no ambiente
corporativo e acadêmico, com ênfase em planejamento e políticas econômicas. Adicionalmente, a
proposta integra o objetivo da Companhia de dinamizar e diversificar a composição do órgão, de modo
que sua atuação estratégica possa envolver, cada dia mais, todos os pilares da MRV.
As informações exigidas pelo artigo 10 da Instrução CVM 481/09 constituem o Anexo I à presente
proposta.
2.
Alteração do artigo 15 do Estatuto Social:
A Administração propõe a alteração do artigo 15 do Estatuto Social para adequá-lo ao novo número de
membros proposto no item 1 acima.
Justificativa: Na hipótese de aprovação da criação de um novo assento no Conselho de Administração,
conforme item 1 acima, propõe-se a alteração do caput do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia,
a fim de aumentar o número máximo de membros permitidos para 08 (oito).
Redação proposta para o artigo
1:
Artigo 15 O Conselho de Administração será composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 8 (oito)
membros, eleitos pela Assembleia Geral, cujos mandatos serão individuais e terão a duração de 2 (dois) anos, contados da data de eleição, podendo ser reeleitos.
As informações exigidas pelo artigo 11 da Instrução CVM 481/09 constituem o Anexo II à presente
proposta.
1 Conforme Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia 19/04/2018, a MRV propôs
alteração do artigo 15 do Estatuto Social, para modificar o mandato dos conselheiros de “individual” para “unificado”. Não obstante, adota-se nesta proposta a atual redação do artigo, tendo em vista que a deliberação mencionada ainda não ocorreu.
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3. Informações Adicionais
(a) Os documentos previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, foram
apresentados à CVM na presente data, por meio do Sistema de Informações Periódicas (IPE), nos
termos do artigo 6º de referida Instrução, e encontram-se à disposição dos senhores no site de Relações
com
Investidores
da
Companhia
(http://ri.mrv.com.br),
nos
sites
da
B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/) e da CVM (www.cvm.gov.br); (b) Nos termos das Instruções CVM
165/91 e 282/98, os interessados em requerer a adoção do voto múltiplo nessa eleição deverão
representar, no mínimo, 5% do capital social; (c) Nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/1976, os
acionistas deverão exibir documento de identidade e comprovante de depósito das ações da
Companhia emitido pela instituição financeira depositária, podendo ser representados por
mandatários, observadas as determinações e restrições legais. Pede-se que os documentos que
comprovem a regularidade da representação sejam entregues, na sede da Companhia, até 48 horas
antes da Assembleia. (d) Adicionalmente, os documentos podem ser consultados e examinados na sede
social da MRV, devendo os acionistas interessados agendar data e horário de visita com o
departamento de Relações com Investidores.
4. Conclusões
Pelos motivos acima, a Administração da Companhia submete a presente Proposta à apreciação dos
senhores acionistas reunidos em Assembleia Geral da Companhia, recomendando sua integral
aprovação.
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ANEXO I
ELEIÇÃO DE MEMBRO INDEPENDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(conforme artigo 10 da ICVM 481)
CURRÍCULO:
Antonio Kandir – Graduado em Engenharia Mecânica de Produção da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo - USP, Mestre em Economia pela UNICAMP e Doutor em Economia pela UNICAMP. Foi Ministro
de Estado do Planejamento e Orçamento, Deputado Federal, Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização, Governador Brasileiro no BID, Secretário Especial de Política Econômica, Presidente do IPEA,
diretor da Kandir e Associados S/C Ltda. e coordenador de estudos da Itaú Planejamento e Engenharia.
Trabalhou também como professor da Unicamp, da PUC/SP, Assistant Faculty Fellow na Universidade de
Notre Dame (USA) e gerenciou Fundos de Investimentos. Atualmente é membro do Conselho de
Administração das seguintes sociedades: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.; CPFL Energia S.A.; AEGEA
Saneamento E Participações S.A.; CSU Cardsystem S.A.; Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.;
Vibra Agroindustrial S.A. e Grupo FCC.
Nome
ANTÔNIO KANDIR
Data de Nascimento
02/05/1953
Profissão
Engenheiro
CPF/MF
146.229.631-91
Cargo eletivo ocupado
Conselheiro de Administração
Data de eleição
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 07/05/2018
Data de posse
08/05/2018
Prazo do mandato
Até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas
do exercício encerrado em 2018.
Outros cargos ou funções exercidos
no emissor
N/A
Se foi eleito pelo controlador ou
não
Não
Se é membro independente e, caso
positivo, qual o critério utilizado
pelo emissor para determinar a
independência
É membro independente, uma vez que não existe relação
comercial nem de qualquer outra natureza com a Companhia,
com empresa sob o mesmo controle, coligadas ou sob controle
comum, com o acionista controlador ou com membro de órgão
de administração que possa: (i) originar conflito de interesses ou
(ii) prejudicar sua capacidade e isenção de análise e apreciação
dos temas de competência do Conselho de Administração.
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Condenações judiciais e administrativas
O Sr. Antonio Kandir declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito: (i) a
qualquer condenação criminal; (ii) a qualquer condenação ou aplicação de penalidade em processo
administrativo da CVM; (iii) a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer.
12.6 – Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou
do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não aplicável, tendo em vista que o Sr. Antonio Kandir nunca atuou como membro do conselho de
administração ou do conselho fiscal na MRV Engenharia.
12.7 – Informações exigidas no item 12.7 do formulário de referência:
Não aplicável em razão de não estar em pauta a eleição de membros dos comitês.
12.8 – Informações exigidas no item 12.8 do formulário de referência:
Não aplicável em razão de não estar em pauta a eleição de membros dos comitês.
12.9 – Informações exigidas no item 12.9:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre o Sr. Antonio Kandir
e (a) os
demais administradores da Companhia; (b) os administradores de controladas, diretas ou indiretas, da
Companhia; (c) os controladores diretos ou indiretos da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas; ou (d) os administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia.
12.10 – Informações exigidas no item 12.10:
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, entre o Sr. Antonio Kandir e: (a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia; b)
controlador direto ou indireto do emissor; c) fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
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ANEXO II – ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
ESTATUTOSOCIAL
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CAPÍTULOI
Denominação, Sede, Objeto e Duração
Artigo 1º A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital autorizado, regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada, a “Lei das Sociedades por Ações”).
Parágrafo 1º Com a admissão da Companhia no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal instalado, sujeitam-se também às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo 2º As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto.
Artigo 2º A Companhia tem sede e foro jurídico em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Professor Mário Werneck, 621, 1º andar, Estoril, CEP: 30455-610, podendo, a critério da Diretoria, criar e extinguir filiais, agências e escritórios de representação em qualquer ponto do território nacional.
Artigo 3º A Companhia tem por objeto (i) a administração de bens próprios; (ii) a incorporação, construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros; (iii) a prestação de serviços de engenharia pertinentes às atribuições dos responsáveis técnicos; e (iv) a participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista.
Artigo 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULOII
Capital Social
Artigo 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito, integralizado, é de R$ 4.769.944.997,63 (quatro bilhões e setecentos e sessenta e nove milhões e novecentos e quarenta e quatro mil e novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos),representado por 444.139.684 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1º O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias.
Parágrafo 2º Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.
ANEXO II – ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
ESTATUTOSOCIAL
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CAPÍTULOI
Denominação, Sede, Objeto e Duração
Artigo 1º A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital autorizado, regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada, a “Lei das Sociedades por Ações”).
Parágrafo 1º Com a admissão da Companhia no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal instalado, sujeitam-se também às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo 2º As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto.
Artigo 2º A Companhia tem sede e foro jurídico em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Professor Mário Werneck, 621, 1º andar, Estoril, CEP: 30455-610, podendo, a critério da Diretoria, criar e extinguir filiais, agências e escritórios de representação em qualquer ponto do território nacional.
Artigo 3º A Companhia tem por objeto (i) a administração de bens próprios; (ii) a incorporação, construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros; (iii) a prestação de serviços de engenharia pertinentes às atribuições dos responsáveis técnicos; e (iv) a participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista.
Artigo 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULOII
Capital Social
Artigo 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito, integralizado, é de R$ 4.769.944.997,63 (quatro bilhões e setecentos e sessenta e nove milhões e novecentos e quarenta e quatro mil e novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos),representado por 444.139.684 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1º O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias.
Parágrafo 2º Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.
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Parágrafo 3º Todas as ações da Companhia são escriturais eserão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.
Parágrafo 4º Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes beneficiárias.
Parágrafo 5º As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.
Parágrafo 6º Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias.
Artigo 6º A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R$ 7.000.000.00,00 (sete bilhões de reais), incluídas as ações ordinárias já emitidas, independentemente de reforma estatutária, sem guardar proporção entre as ações já existentes.
Parágrafo 1º O aumento do capital social será realizado mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo subscrição com integralização em bens, a competência para o aumento de capital será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado.
Parágrafo 2º Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia poderá emitir ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, observado o disposto no artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações. Para fins do artigo 76 da Lei das Sociedades por Ações, bônus de subscrição poderão ser emitidos por deliberação do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito de preferência ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões de ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado.
Artigo 7º A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação, transferência ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 3º Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.
Parágrafo 4º Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes beneficiárias.
Parágrafo 5º As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.
Parágrafo 6º Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias.
Artigo 6º A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R$ 7.000.000.00,00 (sete bilhões de reais), incluídas as ações ordinárias já emitidas, independentemente de reforma estatutária, sem guardar proporção entre as ações já existentes.
Parágrafo 1º O aumento do capital social será realizado mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo subscrição com integralização em bens, a competência para o aumento de capital será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado.
Parágrafo 2º Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia poderá emitir ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, observado o disposto no artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações. Para fins do artigo 76 da Lei das Sociedades por Ações, bônus de subscrição poderão ser emitidos por deliberação do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito de preferência ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões de ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado.
Artigo 7º A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação, transferência ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
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Parágrafo Único Estão autorizadas movimentações de açõesda Companhia durante vigência de programas de recompra aprovados em Reuniões do Conselho de Administração. Artigo 8º A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do parágrafo 3º do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações, outorgar opção de compra ou subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor de seus administradores, empregados e colaboradores, nos limites do capital autorizado, podendo essa opção ser estendida aos administradores e empregados de sociedades Controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia.
CAPITULO III ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 9º A Assembleia Geral, que é órgão deliberativo da Companhia, reunir-se-á na sede social (i) ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.
Parágrafo Único As Assembleias Gerais serão convocadas na forma da Lei das Sociedades por Ações ou outras disposições legais. A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou por quem este indicar. Na ausência do Presidente, a Assembleia Geral será presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou por quem o Vice-Presidente indicar. O presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-lo.
Artigo 10 Para participar da Assembleia Geral,
presencialmente, o acionista deverá depositar na Companhia, na data da realização da respectiva Assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e/ou, relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade.
Parágrafo Primeiro O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundo de investimento que represente os condôminos.
Parágrafo Segundo Além do disposto no Artigo 10 e no parágrafo 1º deste artigo, o acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.
Artigo 11 As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as
Parágrafo Único Estão autorizadas movimentações de ações da Companhia durante vigência de programas de recompra aprovados em Reuniões do Conselho de Administração. Artigo 8º A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do parágrafo 3º do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações, outorgar opção de compra ou subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor de seus administradores, empregados e colaboradores, nos limites do capital autorizado, podendo essa opção ser estendida aos administradores e empregados de sociedades Controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia.
CAPITULO III ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 9º A Assembleia Geral, que é órgão deliberativo da Companhia, reunir-se-á na sede social (i) ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.
Parágrafo Único As Assembleias Gerais serão convocadas na forma da Lei das Sociedades por Ações ou outras disposições legais. A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou por quem este indicar. Na ausência do Presidente, a Assembleia Geral será presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou por quem o Vice-Presidente indicar. O presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-lo.
Artigo 10 Para participar da Assembleia Geral,
presencialmente, o acionista deverá depositar na Companhia, na data da realização da respectiva Assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e/ou, relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade.
Parágrafo Primeiro O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundo de investimento que represente os condôminos.
Parágrafo Segundo Além do disposto no Artigo 10 e no parágrafo 1º deste artigo, o acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.
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hipóteses especiais previstas em lei e no artigo 43 desteEstatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, não se computando os votos em branco. Parágrafo Único As atas das Assembleias poderão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas observado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.
CAPÍTULOIV
Administração Seção I Disposições Gerais
Artigo 12 A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva, de acordo com os poderes conferidos pela legislação aplicável pelo presente Estatuto Social.
Parágrafo Único Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Presidente da Diretoria Executiva não poderão ser ocupados pela mesma pessoa.
Artigo 13 A posse dos administradores é condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado. Os administradores deverão, imediatamente após a investidura no cargo, comunicar à BM&FBOVESPA a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos.
Artigo 14 A Assembleia Geral Ordinária fixará o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 15 O Conselho de Administração será composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 7 8 (sete oito) membros, eleitos pela Assembleia Geral, cujos mandatos serão unificados individuais e terão a duração de 2 (dois) anos, contados da data de eleição, podendo ser reeleitos.
Parágrafo 1º No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. Considera-se Conselheiro Independente aquele que (i) não tiver qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação no capital social; (ii) não for Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau do Acionista Controlador, não for e não tiver sido nos últimos 3 (três) anos vinculado à sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (excluem-se desta restrição pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa); (iii) não tiver sido nos últimos 3 (três) anos empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade Controlada pela Companhia; (iv) não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de
hipóteses especiais previstas em lei e no artigo 43 deste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, não se computando os votos em branco. Parágrafo Único As atas das Assembleias poderão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas observado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.
CAPÍTULOIV
Administração Seção I Disposições Gerais
Artigo 12 A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva, de acordo com os poderes conferidos pela legislação aplicável pelo presente Estatuto Social.
Parágrafo Único Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Presidente da Diretoria Executiva não poderão ser ocupados pela mesma pessoa.
Artigo 13 A posse dos administradores é condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado. Os administradores deverão, imediatamente após a investidura no cargo, comunicar à BM&FBOVESPA a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos.
Artigo 14 A Assembleia Geral Ordinária fixará o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 15 O Conselho de Administração será composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 8 (oito) membros, eleitos pela Assembleia Geral, cujos mandatos serão individuais e terão a duração de 2 (dois) anos, contados da data de eleição, podendo ser reeleitos.
Parágrafo 1º No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. Considera-se Conselheiro Independente aquele que (i) não tiver qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação no capital social; (ii) não for Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau do Acionista Controlador, não for e não tiver sido nos últimos 3 (três) anos vinculado à sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (excluem-se desta restrição pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa); (iii) não tiver sido nos últimos 3 (três) anos empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade Controlada pela Companhia; (iv) não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de
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independência; (v) não for funcionário ou administrador desociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não for cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; ou (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro (excluem-se desta restrição proventos em dinheiro oriundos de eventual participação no capital). É também considerado Conselheiro Independente aquele eleito mediante faculdade prevista nos parágrafos quarto e quinto do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 2º Quando a aplicação do percentual definido acima resultar em número fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior se a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, se a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).
Parágrafo 3º Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, condicionada à subscrição do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado. Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. Parágrafo 4º Os membros do Conselho de Administração devem ter reputação ilibada, não podendo ser eleito membro do Conselho de Administração, salvo dispensa expressa da maioria de seus membros, aquele que: (i) ocupar cargos em sociedades consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) possuir ou representar interesse conflitante com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de Administração caso se configurem, posteriormente, os fatores de impedimento indicados neste parágrafo.
Parágrafo 5o O membro do Conselho de Administração não
poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com os da Companhia.
Artigo 16 O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que serão eleitos pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância naqueles cargos. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, assumirá as funções do Presidente o Vice-Presidente. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente.
Artigo 17 O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada três meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por qualquer de seus membros, mediante notificação escrita entregue com
independência; (v) não for funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não for cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; ou (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro (excluem-se desta restrição proventos em dinheiro oriundos de eventual participação no capital). É também considerado Conselheiro Independente aquele eleito mediante faculdade prevista nos parágrafos quarto e quinto do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 2º Quando a aplicação do percentual definido acima resultar em número fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior se a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, se a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).
Parágrafo 3º Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, condicionada à subscrição do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado. Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. Parágrafo 4º Os membros do Conselho de Administração devem ter reputação ilibada, não podendo ser eleito membro do Conselho de Administração, salvo dispensa expressa da maioria de seus membros, aquele que: (i) ocupar cargos em sociedades consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) possuir ou representar interesse conflitante com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de Administração caso se configurem, posteriormente, os fatores de impedimento indicados neste parágrafo.
Parágrafo 5o O membro do Conselho de Administração não
poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com os da Companhia.
Artigo 16 O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que serão eleitos pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância naqueles cargos. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, assumirá as funções do Presidente o Vice-Presidente. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente.
Artigo 17 O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada três meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por qualquer de seus membros, mediante notificação escrita entregue com
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antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, da qual constaráa ordem do dia.
Parágrafo 1º Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento, fax ou por qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento.
Parágrafo 2º Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.
Artigo 18 As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convocação com a presença da maioria dos seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número.
Parágrafo 1º As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.
Parágrafo 2º No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o respectivo membro do Conselho de Administração poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, (i) manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado; ou (ii) fazer-se representar por qualquer outro membro, mediante procuração escrita com indicação de sua manifestação de voto sobre cada um dos pontos da ordem do dia, não podendo cada membro representar mais de 2 (dois) outros membros. Parágrafo 3º No caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova eleição. Para fins deste parágrafo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez.
Parágrafo 4º As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes, ou que tenham manifestado seu voto na forma do artigo 18, parágrafo 2º deste Estatuto. Na hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade ou, conforme o caso, ao membro do Conselho de Administração que o estiver substituindo.
Artigo 19 Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, da qual constará a ordem do dia.
Parágrafo 1º Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento, fax ou por qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento.
Parágrafo 2º Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.
Artigo 18 As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convocação com a presença da maioria dos seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número.
Parágrafo 1º As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.
Parágrafo 2º No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o respectivo membro do Conselho de Administração poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, (i) manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado; ou (ii) fazer-se representar por qualquer outro membro, mediante procuração escrita com indicação de sua manifestação de voto sobre cada um dos pontos da ordem do dia, não podendo cada membro representar mais de 2 (dois) outros membros. Parágrafo 3º No caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova eleição. Para fins deste parágrafo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez.
Parágrafo 4º As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes, ou que tenham manifestado seu voto na forma do artigo 18, parágrafo 2º deste Estatuto. Na hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade ou, conforme o caso, ao membro do Conselho de Administração que o estiver substituindo.
Artigo 19 Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de
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mandato, salvo caso de licença concedida pelo próprioConselho de Administração.
Artigo 20 As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida sua gravação e degravação. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado.
Parágrafo 1º Ao término da reunião deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho ou que tenham se manifestado na forma do artigo 18, parágrafo 2º deste Estatuto, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.
Parágrafo 2º Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Parágrafo 3º O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto.
Artigo 21 O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente, deliberar sobre as seguintes matérias:
(a) aprovação de e/ou qualquer alteração no Plano de Negócios da Companhia;
(b) aprovação dos orçamentos anuais operacionais e de investimentos e verificação do cumprimento dos mesmos; (c) nomeação e destituição dos membros da Diretoria e determinação de seus poderes, funções e remuneração;
(d) controle da gestão dos diretores, verificação, a qualquer tempo, dos livros e documentos da Companhia, solicitação de informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros assuntos relacionados à gestão dos diretores;
(e) convocação da Assembleia de Acionistas quando julgar conveniente;
(f) manifestação sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria e submissão das Demonstrações
mandato, salvo caso de licença concedida pelo próprio Conselho de Administração.
Artigo 20 As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida sua gravação e degravação. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado.
Parágrafo 1º Ao término da reunião deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho ou que tenham se manifestado na forma do artigo 18, parágrafo 2º deste Estatuto, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.
Parágrafo 2º Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Parágrafo 3º O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto.
Artigo 21 O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente, deliberar sobre as seguintes matérias:
(a) aprovação de e/ou qualquer alteração no Plano de Negócios da Companhia;
(b) aprovação dos orçamentos anuais operacionais e de investimentos e verificação do cumprimento dos mesmos; (c) nomeação e destituição dos membros da Diretoria e determinação de seus poderes, funções e remuneração;
(d) controle da gestão dos diretores, verificação, a qualquer tempo, dos livros e documentos da Companhia, solicitação de informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros assuntos relacionados à gestão dos diretores;
(e) convocação da Assembleia de Acionistas quando julgar conveniente;
(f) manifestação sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria e submissão das Demonstrações
