SUMÁRIO
1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada no dia 23 de abril de 2009, às quatorze horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.
2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:
A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada em 17 de abril de 2009 pelo Presidente do Conselho de Administração aos Conselheiros. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho, o Conselheiro Virgílio Moreira Filho, suplente do Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho, a Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro, o Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari, o Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o Conselheiro Kevin Michael Altit e o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presentes também os Diretores Stenio Sales Jacob, Hudson Calefe, Cezar Eduardo Ziliotto, Maria Arlete Rosa e Hermes Rodrigues da Fonseca Filho, e o advogado Fernando Massardo.
3 - MESA DIRETORA:
PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente FERNANDO MASSARDO - Secretário
4 - ORDEM DO DIA:
4.1 - Análise e deliberação a respeito do Ofício 303/2009 da Diretoria da Presidência,
que trata de medidas assecuratórias do equilíbrio financeiro da Companhia.
4.2 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17,
Estatuto Social);
5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:
5.1 - O Presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes e, na seqüência,
comunicou o adiamento da discussão sobre o item 4.1 da Ordem do Dia.
5.2 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17,
Estatuto Social):
Conselheiro Virgilio Moreira Filho
Pregão eletrônico 1046/09. Objeto: aquisição de material de ferro dúctil. Preço máximo estimado: R$ 1.001.708,73 (um milhão um mil setecentos e oito reais e setenta e três centavos). Empresas vencedoras: Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil duzentos reais), SMV Válvulas Industriais Ltda., no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil quinhentos reais), Sanemarck Comercio de Materiais Hidráulicos Ltda. ME, no valor de R$ 204.299,99 (duzentos e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda., no valor de R$ 19.901,00 (dezenove mil novecentos e um reais), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R$ 39.953,98 (trinta e nove mil novecentos e cinqüenta e três reais e noventa e oito centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R$ 545.790,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil setecentos e noventa reais), Starlux Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R$ 24.509,40 (vinte e quatro mil quinhentos e nove reais e quarenta centavos), RTS Industria e Comercio de válvulas Ltda., no valor de R$ 6.462,49 (seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Lote revogado: 07. Valor revogado: R$ 1.898,50 (um mil oitocentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos). Valor máximo efetivo: R$ 999.810,23 (novecentos e noventa e nove mil oitocentos e dez reais e vinte e três centavos). Valor total do processo: R$ 927.616,86 (novecentos e vinte e sete mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos). Homologado.
Pregão eletrônico 1056/09. Objeto: aquisição de equipamento de proteção individual. Preço máximo estimado: R$ 816.551,64 (oitocentos e dezesseis mil quinhentos e cinqüenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Empresas vencedoras: Commanders Industria e Comercio de Confecções Ltda., no valor de R$ 48.497,76 (quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), Ecovest Confecções Ltda., no valor de R$ 415.099,99 (quatrocentos e quinze mil noventa e nove reais e noventa e nove centavos), Marluvas Calçados de Segurança Ltda., no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), Industria e Comercio Leal Ltda., no valor de R$ 185.999,99 (cento e oitenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Valor total do processo: R$ 673.597,74 (seiscentos e setenta e três mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos). Homologado.
Conselheiro Kevin Michael Altit
Concorrência Internacional 046/2009, objetivando a execução de obra de implantação do sistema de esgoto sanitário de Céu Azul, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Terraplenagem S.R. SC Ltda., com o valor de R$ 772.622,60 (setecentos e setenta e dois mil seiscentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). Homologado.
Pregão eletrônico 1061/09. Objeto: aquisição de equipamentos para a Vila Agroecológica. Preço máximo estimado: R$ 1.675.527,23 (um milhão seiscentos e setenta e cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos). Empresas vencedoras: Joint-Bill Representações Comerciais Ltda., Marilise Kozoroski Giorgetta, Silveira Industrial Ltda. e Inoxbrasil Indústria e Comércio de Equipamentos. Valor total do processo: R$ 947.945,12 (novecentos e quarenta e sete mil novecentos e quarenta e cinco reais e doze centavos). Homologado.
Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari
Concorrência 050/2009, objetivando a execução de obra de reabilitação do sistema de esgoto sanitário – Interceptor Cleópatra e Moscados na cidade de Maringá, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., com o valor de R$ 2.498.336,02 (dois milhões quatrocentos e noventa e oito mil trezentos e trinta e seis reais e dois centavos). Homologado.
Concorrência 053/2009, objetivando a contratação de serviços de manutenção de redes, ramais e ligações prediais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto sanitário, serviços comerciais de campo, recomposição de pavimentos passeio e rua, adequação e desenvolvimento operacional de água e esgoto sanitário, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, desenvolvido pela SANEPAR, nas localidades de Campo Mourão, Goioerê/Jaracatiá, Ubiratã, Mamborê, Araruna, Terra boa, Engenheiro Beltrão, Barbosa Ferraz, Quinta do Sol, Corumbataí do Sul e Luiziana, inseridos no âmbito da Unidade Regional de Campo Mourão – URCM, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Itamaracá Construções e Empreendimentos Ltda., pelo período de 730 dias, com o valor de R$ 4.343.094,53 (quatro milhões trezentos e quarenta e três mil noventa e quatro reais e cinqüenta e três centavos). Homologado.
Pregão eletrônico 1058/09. Objeto: aquisição de cartucho e toner para impressora. Preço máximo estimado: R$ 594.042,00 (quinhentos e noventa e quatro mil quarenta e dois reais). Empresas vencedoras: Laser Prynt Ltda. ME, no valor de R$ 369.987,39 (trezentos e sessenta e nove mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), Inforshop Suprimentos Ltda., no valor de R$ 113.897,10 (cento e treze mil oitocentos e noventa e sete reais e dez centavos). Valor total do processo: R$ 483.884,49 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Homologado. Pregão eletrônico 1059/09. Objeto: atualização de licenças WaterCAD pelo período de 730 dias. Empresa vencedora: Itis Tecnologia Ltda., no valor de R$ 191.360,00 (cento e noventa e um mil trezentos e sessenta reais). Homologado.
Conselheiro Pedro Henrique Xavier
Concorrência 039/2009, objetivando a execução de obras compreendendo a troca de lonas e aparatos de fixação, substituição e nivelamento de vertedores e implantação de canaletas de efluentes faltantes, nos Reatores Anaeróbios da Estação de Tratamento de Esgoto Padilha Sul, na cidade de Curitiba, com fornecimento total de materiais, junto à empresa BBG Engenharia de Obras Ltda., com o valor de R$ 541.750,00 (quinhentos e quarenta e um mil e setecentos e cinqüenta reais). Homologado.
Concorrência 309/2008, objetivando a elaboração de projeto executivo para expansão da rede coletora do SES de Maringá, junto à empresa Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas Ltda., com o valor de R$ 138.600,00 (cento e trinta e oito mil e seiscentos reais). Homologado.
Conselheiro Renato Torres de Faria
Concorrência 037/2009, objetivando a execução de obras de melhorias operacionais no Sistema de Esgotamento Sanitário de Curitiba e Região Metropolitana, na área de abrangência da Unidade Regional Norte – URCTN, com fornecimento materiais, junto à empresa Edeme Construções Civis e Planejamento Ltda., com o valor de R$ 771.000,00 (setecentos e setenta e um mil reais). Homologado.
Pregão eletrônico 1051/09. Objeto: aquisição de veículos. Preço máximo estimado: R$ 3.801.877,20 (três milhões oitocentos e um mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte centavos). Empresa vencedora: General Motors do Brasil Ltda., no valor de R$ 3.538.999,98 (três milhões quinhentos e trinta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Homologado.
Concorrência 058/2009, objetivando a execução de serviços de vistorias em ligações de esgotos em Londrina e Cambé, junto à empresa Enob Engenharia de Obras Ltda., pelo período de 365 dias, com o valor de R$ 323.500,00 (trezentos e vinte e três mil e quinhentos reais). Homologado.
Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho
Pregão eletrônico 1069/09. Objeto: aquisição de bomba dosadora, gerador de hipoclorito, ozônio e oxigênio. Preço máximo estimado: R$ 625.353,24 (seiscentos e vinte e cinco mil trezentos e cinqüenta e três reais e vinte e quatro centavos). Empresas vencedoras: Dinatec Industria e Comercio Ltda., Yguara Saneamento Ambiental Ltda. e Prominent Brasil Ltda. Valor total do processo: R$ 624.949,99 (seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Processo convertido em diligência.
Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes
Pregão eletrônico 1297/08. Objeto: aquisição de equipamentos para tratamento, material de ferro dúctil e junta de vedação. Preço máximo estimado: R$ 640.761,15 (seiscentos e quarenta mil setecentos e sessenta e um reais e quinze centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comercio de Ferragens Ltda., no valor de R$ 198.821,88 (cento e noventa e oito mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), Suely Valquiria J. S. Domaredzky, no valor de R$ 3.559,00 (três mil quinhentos e cinqüenta e nove reais), Virtual Comércio de Ferramentas, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R$ 3.233,93 (três mil duzentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R$ 20.499,99 (vinte mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), RTS Industria e Comercio de válvulas Ltda., no valor de R$ 117.300,00 (cento e dezessete mil trezentos reais), ABS Industria de Bombas Centrifugas Ltda., no valor de R$ 131.400,00 (cento e trinta e um mil quatrocentos reais). Lotes revogados: 6 e 8. Valor revogado: R$ 49.706,24 (quarenta e nove mil setecentos e seis reais e vinte e quatro centavos). Valor máximo efetivo: R$ 591.054,91 (quinhentos e noventa e um mil cinqüenta e quatro reais e noventa e um centavos). Valor total do processo: R$ 474.814,80 (quatrocentos e setenta e quatro mil oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos). Homologado.
5.3 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:
Conselheiro Kevin Michael Altit
Pregão eletrônico 1029/09. Objeto: aquisição de materiais de ferro dúctil e galvanizado. Preço máximo estimado: R$ 115.487,19 (cento e quinze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos). Empresas vencedoras: Valloy Indústria e Comércio de Válvulas e Acessórios Ltda., no valor de R$ 6.384,00 (seis mil trezentos e oitenta e quatro
reais), Ductilfer Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R$ 5.309,60 (cinco mil trezentos e nove reais e sessenta centavos), Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R$ 13.564,00 (treze mil quinhentos e sessenta e quatro reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R$ 3.816,00 (três mil oitocentos e dezesseis reais), SMV Válvulas industriais Ltda., no valor de R$ 1.999,00 (um mil novecentos e noventa e nove reais) Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R$ 17.629,84 (dezessete mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), Rosilete Stocco Gritten Ltda., no valor de R$ 10.900,00 (dez mil novecentos reais), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R$ 4.020,90 (quatro mil vinte reais e noventa centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R$ 24.329,99 (vinte e quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), Metalúrgica Brusantin Ltda., no valor de R$ 16.595,00 (dezesseis mil quinhentos e noventa e cinco reais). Lotes revogados: 8 e 17. Valor revogado: R$ 2.490,32 (dois mil quatrocentos e noventa reais e trinta e dois centavos). Valor máximo efetivo: R$ 112.996,87 (cento e doze mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos). Valor total do processo: R$ 104.548,33 (cento e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos). Homologado.
Conselheiro Pedro Henrique Xavier
Autorização prévia para complementação em 3,29% do valor do CO 4.1.7/2006 Paranasan, firmado com o consórcio GEL/ACMA/NWM, para instalação elétrica e automação no Sistema Miringuava, no valor de R$ 789.978,88 (setecentos e oitenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Processo não apreciado.
Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Obras 1/2002 Paranasan, firmado com a empresa Construtora Itaú Ltda., para prestar os serviços de construção da barragem Piraquara II, no valor de R$ 1.585.081,06 (um milhão quinhentos e oitenta e cinco mil oitenta e um reais e seis centavos). O Presidente propôs a autorização do pagamento de R$ 796.609,40 (setecentos e noventa e seis mil seiscentos e nove reais e quarenta centavos), conforme sugerido no parecer jurídico, mediante quitação total e sem ressalvas por parte da contratada. Proposta aprovada por unanimidade.
Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro
Pregão eletrônico 1017/09. Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva. Preço máximo estimado: R$ 322.489,30 (trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). Empresas vencedoras: Prove Indústria e Comércio de Uniformes Ltda., no valor de R$ 50.995,63 (cinqüenta mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R$ 11.600,00 (onze mil seiscentos reais), 1000 Marcas Ltda., no valor de R$ 10.978,00 (dez mil novecentos e setenta e oito reais), ABK Uniforme Personalizado Ltda., no valor de R$
20.708,10 (vinte mil setecentos e oito reais e dez centavos), Londrina Equipamentos de Proteção Industrial Ltda., no valor de R$ 22.792,00 (vinte e dois mil setecentos e noventa e dois reais), Ecovest Confecções Ltda., no valor de R$ 38.437,20 (trinta e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), Comercial Campos – Comércio de Uniformes Ltda., no valor de R$ 27.665,60 (vinte e sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), 1000 Marcas Sul Equipamentos Ltda., no valor de R$ 39.998,97 (trinta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), Virtual Comércio de Ferramentas Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R$ 21.890,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa reais), MSA do Brasil Equipamentos de Segurança Ltda., no valor de R$ 7.871,85 (sete mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), CONNEX Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$ 7.763,60 (sete mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). Lotes revogados: 3 e 17. Valor revogado: R$ 14.760,00 (quatorze mil setecentos e sessenta reais). Valor máximo efetivo: R$ 307.729,30 (trezentos e sete mil setecentos e vinte e nove reais e trinta centavos). Valor total do processo: R$ 260.700,95 (duzentos e sessenta mil setecentos reais e noventa e cinco centavos). Homologado.
Pregão eletrônico 1052/09. Objeto: aquisição de material cerâmico e concreto. Empresas vencedoras: Dequech & Ferreira Ltda., no valor de R$ 66.010,00, Concremais Indústria e Comércio de Concreto Ltda., no valor de R$ 97.622,20 Valor máximo: R$ 163.657,90 (cento e sessenta e três mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e noventa centavos). Valor total do processo: R$ 163.632,20 (cento e sessenta e três mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte centavos). Homologado.
Contratação direta 79/08, para ampliação do SAA do distrito de Poema, no município de Nova Tebas, junto à empresa Desafio Projetos e Construções Ltda., no valor de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais). Processo convertido em diligência.
6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:
Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 23 de abril de 2009.
PEDRO HENRIQUE XAVIER FERNANDO MASSARDO
