ULTRAPAR PARTICIPAÇÕ ES S .A.
CNPJ nº 33.256.439/0001- 39 NIRE 35.300.109.724
Ata da Assem bleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 13 de abril de 2016
D ata, Hora e Local:
Ao s 13 de abril de 2016, às 14h, na sede social da Com panhia, localizada na Av . Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343 , 9º andar, n a Cidade e Estado de São Paulo.
Presença:
Compareceram : (i) acionistas representan do 67,7 % do c api tal social; (ii) o Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) o Dire tor Presidente da Companhia; (iv ) o Direto r Financeiro e de Relações com Inv estido res da Companhia; (v ) membros do C onselho Fiscal da Comp anhia; e (v i) Guilherme Jorge Dagli Júnior, inscrito no CRC sob o n.º 1SP223225, rep resentando a empresa Deloitte T ouche Tohmatsu, auditora independente da Com panhia.
Publicações:
Edital de Conv ocaçã o: P ublicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São P aulo e Valor Econômico nos dias 12, 15 e 16 de março de 2016.
Av iso aos Acionistas : Dispensada a pu blicação , tendo em vista a publicação dos do cu mentos a que se refere o art. 133 da Lei das S.A. no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 19 de fevereiro de 2016, caderno “Em pres arial”, às páginas 5 a 19, e no Valor
Econômico, no dia 19 de fev ereiro de 2016, em caderno espec ial, às páginas 1 a 12.
Mesa:
Presidente – M arcelo Fernandez Trindade. Secre tária – Sandra López Gorbe.
O rdem do D ia:
De acordo com o Edital de Convocaç ão p ublicado.
D eliberações:
E m Assembleia Geral O rdinária:
1. Aprov ada a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, conforme di spõe o art. 130, § 1º da Lei das S.A., e au toriza da sua publica ção com omissão das assinaturas, na forma do § 3º do mesmo arti go, ficando as declarações de v oto recebidas pela Mesa dev idamente arquivadas na sede da Com panhia.
2. Aprov ados , sem emendas ou ressalv as, po r 96,4% dos acionistas presentes , com a abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as con tas dos administra dores d a Com panhia, as demonstrações financeiras e suas no tas ex plicativ as, além do pa rece r dos auditores independentes relativ os ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.
3. Aprov ada, sem emendas ou ress alv as, po r 99,996% dos acionistas presentes , a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, no montan te de R$ 1.503.466.022,45 (um bilhão, quinhentos e três milhões, qu atroc entos e sessenta e seis mil, vinte e dois Reais e quarenta e cinco centav os), confo rme ab aixo:
a) R$ 75.173.301,12 (setenta e cinco milhões, cento e setenta e três mil, trezentos e um Reais e doze centav os) serão des tinados à reserva legal;
b) R$ 556.983.537,33 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e oitenta e três mil, quinhentos e trinta e sete Reais e trinta e três centavos) serão destinados à reserv a estatutária para investimentos; e
c) R$ 871.309.184,00 (oitocentos e setenta e um milhões, trezentos e nov e mil, cento e oitenta e qua tro Reais ) fo ram des tinados pa ra pagamento de dividendos aos acionistas detentores de ações ordinárias, dos quais R$ 436.842.192,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, cento e nov enta de dois Reais) foram p agos como dividendos intermediários de aco rdo com a delibera ção do Conselho de Administração de 05 de agos to de 2015. Adicionalmente, conforme deliberação do Cons elho de Administração da Companhia de 17 de fevereiro de 2016, foi pago aos acionistas , a parti r de 04 de março de 2016, o saldo remanescente dos dividendos ora ra tificados , referentes ao exe rcício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, equiv alente a R$ 434.466.992,00 (quatrocentos e trinta e qua tro milhões, quatrocentos e sesse nta e seis mil, nov ecentos e noventa e dois Reais ). O v alor total dos div idendos distribuídos, com base no resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, representa um div idendo por ação ordinária no v alor de R$ 0,80 (oitenta centavos).
4. Aprovado, sem emendas ou ress alv as, por 99,3% do s acionistas presentes , o limite máximo global anu al para a remuneraç ão dos administradores da Companhia de R$ 60 .0 00.000,00 (sessenta m ilhões
de Reais) nos termos e composição da prop osta apresentada pela Ad ministração arq uivada na sede da Companhia.
5. Aprov ada a eleição, por 99,9% dos acionistas presentes, dos membros efe tiv os e suplentes do Conselho Fiscal qualificados abaixo , com manda to até a Assembleia Geral Ordinária de 2017 , que apreciará os docum entos a que se refere o art. 133 da Lei das S. A., referentes a o exercício social em curso:
Como M embros Efetivos:
• FLAV IO CÉSAR MAIA LUZ, brasileiro, cas ado, en gen heiro, inscrito no CPF/M F sob o nº 636.622.138-34, residente e domiciliado na Alam eda Can adá, nº 162, Alphav ille 2, na Cida de de Barueri, Estado de Sã o Paulo;
• NILSON MARTINIANO MO REIRA, brasileiro, div orciado , bancá rio e economiário, inscrito no CPF/M F sob o nº 583.491.386-53, residente e domiciliado na SQNW 111, Bloco B, ap to. 313, E difício Via Ibiza, Cida de de Brasília, Distri to Federal; e
• MARIO PROBST, b rasileiro, div orciado, contador e administrador de empres as, inscri to no CPF/M F sob o n° 029.415.318-74, residente e domiciliado na Rua Tibiriçá, nº 171, Brooklin Velho, na Cidade e Estado de São Paulo.
Como M embros Suplentes:
• MÁRCIO AUGUSTUS RIBE IRO, brasileiro, c asado, en gen heiro, inscrito no CPF/M F sob o n° 006.211.08 8-80, residente e domiciliado na Al ameda Canad á, nº 43, na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo;
• PAULO CESAR PASCOTINI, brasileiro, ca sado, bancário e economiário, inscrito no CPF/M F sob o nº 246.904.300-04, residente e domiciliado na SQN 305, Bloco L, apto. 111, Edifício Guararapes, Asa No rte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal; e
• PED RO O ZIRES PREDE US , brasileiro, casado, con tador, in scrito no CPF/MF sob o nº 005.474.508-00, residente e domiciliado na Rua M arechal Hastimphilo de M oura, nº 338-C, apto. 23-B, na Cidade e Esta do de São P aulo.
5.1. Aprov ada, sem emendas ou ressalv as, po r 99,7% dos aci onistas presentes , a remun eração dos membros do Conselho Fiscal o ra eleitos, dev endo aq uele designado como presidente do Conselho Fiscal fazer jus a um a remuneração mensal de R$ 17 .500,00 (dez essete mil e quinhentos Reais) e os dem ais membros efetivos fazer jus a um a remunera ção mensal de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos Reais).
E m Assembleia Geral Extraordinária:
6. Aprova da, sem emendas ou ressalv as, por 99 ,7% dos acionistas presentes , a re-ratificação da remuneração paga aos administradores da C ompanhia nos exercícios sociais de 2012, 2013 e 2014 para R$ 35.865.500,00 (trinta e ci nco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos Reais), R$ 37.638 .600,00 (trinta e sete milhões, seiscentos e trinta e oito m il e seiscentos Reais) e R$ 50.691.900,00 (cinquenta milhões, seiscentos e noventa e u m mil e novecentos Reais), respec tiv amente, conforme a propo sta da Ad ministração relativa ao assunto, pa ra incluir os v alores referentes ao plano de ações e despesas com benefício pós-emprego em a tendimento ao entendimento da CV M manifestado no Ofício nº 0114/2015/CVM/SEP/GE A-2.
O bservações Gerais e Encerramento:
Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tom arão posse nesta data, mediante assinatura dos respectiv os term os de posse arquivados na sede da Comp anhia e, consultados anteriormente, declara ram que não estão incursos em qualquer delito qu e os impeça de exercer as a tividades do cargo para o qu al foram de signados , que não o cupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercad o com a Companhia e que não tê m interesse conflitante com a mesma, de acordo com o art. 147 da Lei das S.A. e com a Instrução CVM nº 367/02.
Nada mais havendo a tra tar, foram sus pensos os trab alhos e lavra da a presente Ata que, lida e aprov ad a, foi assinada pelos presentes.
LUCIO DE CASTRO AND RADE FILHO – n a qu alidade de Vice-Presiden te do Conselho de Administra ção e acionista da Companhia
THILO MANNHARD T – n a qualidade Diretor Presiden te e acion ista da Companhia
AND RÉ PIRES DE OLIVE IRA D IAS – na qualid ade de Dire tor Finan ceiro e de Relações com Investidores
ANA PAULA S ANTORO CO RIA; AND RÉ COV RE ; AND REA CAMPOS S OARES ; AND RÉ LUIS POLO; AND RÉ LUIZ PED RO BRE G ION; FLÁVIO D O COUTO BE ZERRA CAV ALCANTI; HE LANO PE RE IRA GO MES ; JO ÃO BENJAMIN PARO LIN; JOÃO MARCOS CAZULA; JOSÉ AUGUS TO D UTRA NO GUE IRA; JE RÔNIMO JOSÉ ME RLO DO S S ANTOS ; JULIO CESAR NO GUE IRA; LE AND RO DE L CORONA; LEOCAD IO DE ALME IDA ANTUNES FILHO ; LUCIANA D OMAGALA; MARCE LLO DE S IMONE ; MIG UE L LACE RDA D E ALME ID A; MIGUE L RO THMANN JARROS ; PED RO JORGE FILHO; PLÍNIO LAE RTE BRAZ; ROD RIG O DE ALME IDA PIZZINATTO ; RICARD O ISAAC CATRAN; ROBE RTO KUTSCHAT NE TO ; TABAJARA BE RTE LLI COS TA
MONTE IRO ARANHA S .A.
THE BANK O F NE W YORK ME LLON
CAIXA DE PREV IDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS D O BANCO D O BRAS IL – PREV I
WOLFGANG E BE RHARD RO HRBACH
PARTH DO BRAS IL PARTICIPAÇÕES LTD A.
JE NNINGS IGE L HO FFE NBE RG
PED RO IGE L DE BARROS SALLES
CHRIS TY PARTICIPAÇÕES LTDA.
AUD ACE FUND O DE INVES TIMENTO DE AÇÕES ; BTG PACTUAL ABS OLUTO INSTITUCIONAL MASTE R FUNDO DE INVES TIME NTO E M AÇÕES; BTG PACTUAL ABS O LUTO LS MASTE R FUND O DE INVESTIMENTO E M AÇÕES; BTG PACTUAL ABS INS T PREV IDÊNCIA FUND O DE INVESTIMENTO E M AÇÕES ; BTG PACTUAL ABS O LUTO PREV IDÊNCIA FIA; BTG PACTUAL AND RÔMEDA FUND O DE INVES TIME NTO E M AÇÕES ; BTG PACTUAL D IV IDEND OS MAS TE R FIA; BTG PACTUAL E Q UITY HED GE FUND O DE INVES TIMENTO MULTIME RCADO ; BTG PACTUAL GLOBAL MAS TER FIM CP – IE ; BTG PACTUAL HEDGE FUND O DE INV ES TIME NTO MULTIMERCADO; BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVES TIME NTO MULTIMERCADO; BTG PACTUAL HEDGE PLUS II FIM; BTG PACTUAL ICATU SEG SELE CT PREV IDÊ NCIA MULTIME RCAD O FUNDO D E INVES TIME NTO PREV IDE NCIÁRIO; BTG PACTUAL LOCAL FIM; BTG PACTUAL MULTI AÇÕES FUND O D E INVES TIMENTO DE AÇÕES ; BTG PACTUAL MULTIMANAGE R BBD C FUNDO DE INVES TIMENTO MULTIME RCADO; BTG PACTUAL MULTIS TRATE GIES ADVANCED FUND O DE INVES TIME NTO MULTIMERCAD O ; BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADV ANCED PLUS FIM; BTG PACTUAL PE NS IO N FUND O DE INVES TIMENTO DE AÇÕES PREV IDENCIÁRIO ; BTG PACTUAL PENS ION MULTIME RCAD O FUND O DE INVESTIME NTO PREV IDE NCIÁRIO; BTG PACTUAL PIPE FUND O D E INVES TIMENTO DE AÇÕES ; FIA AMIS ; GE RDAU PREV IDÊNCIA FIA 5; FUND O DE INVES TIMENTO E M AÇÕES BELLS ; FUND O DE INVES TIME NTO MULTIME RCAD O UNIPREV III
TYLE R FINANCE LLC; BE WE TT INTE RNATIONAL LLC; CONS TELLATION FE EDE R II INS T FUND O D E INVES TIME NTO D E AÇÕES ; CONSTE LLATION MAS TE R FUNDO DE INVES TIME NTO E M AÇÕES
COX MAS TE R FUND O DE INVES TIME NTO DE AÇÕES ; CLARI FUND O DE INVES TIMENTO E M AÇÕ ES
V ICTOIRE D IV IDEND OS FUND O DE INVESTIMENTO E M AÇÕES ; FUND O DE INVES TIMENTO E M AÇÕES V IRTUS ; V BI E XCLUS IV O AÇÕES FUND O DE INVES TIMENTOS
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ACAD IAN GLOBAL LEVE RAGED MARKE T NEUTRAL MAS TE R FUND; BLACKRO CK LATIN AME RICA FUND INC; COHEN & S TEE RS COLLE CTIVE INVES TMENT TRUS T; FID E LITY S ALEM STREE T TRUS T: FIDELITY SAI E ME RGING MARKE TS INDE X FUND ; FIDE LITY SALEM S TREE T TRUS T: SPARTAN E ME RG ING MARKE TS INDE X FUND ; FIDELITY SALE M S TREE T TRUS T: SPARTAN GLOBAL E X U.S . INDE X FUND ; FIS HE R INVESTMENTS CO LLECTIVE TRUST; JAPAN TRUS TEE SE RV ICES BANK, LTD . RE : RB D AIWA BRAZIL MID -S MALL CAP E QUITY MOTHE R FUND ; JAPAN TRU-S TEE -SE RV ICE-S BANK, LTD .
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MSCI ACWI E TF; IS HARES MSCI ACWI E X U.S . E TF; IS HARES MSCI BRAZIL CAPPED E TF; IS HARES MS CI BRIC ETF; IS HARES MS CI E MERG ING MARKETS E TF; JOHN HANCOCK FUND S II S TRATE GIC E Q UITY ALLOCATION FUND ; LAZARD ASSET MANAGE ME NT LLC; LO CKHEED MARTIN CORPORATION D EFINED CONTRIBUTION PLANS MAS TE R TRUST; MAINS TAY VP E ME RGING MARKE TS EQ UITY PORTFO LIO ; MAJOR LE AG UE BASE BALL PLAYE RS PE NS IO N PLAN; MARYLAND S TATE RE TIREME NT AND PENS ION S YS TE M; MERCE R Q IF FUND PLC; MFS E ME RGING MARKETS EQUITY TRUS T; MG I FUNDS PLC; MO NTANA BO ARD O F INVES TME NTS ; MO RGAN S TANLE Y E ME RG ING MARKETS FUND , INC; MO RG AN STANLE Y INS TITUTIONAL FUND , INC, E ME RG ING MARKE TS PO RTFOLIO; MORGAN STANLE Y INVSTME NT MANAGE MENT E ME RGING MARKE TS TRUS T; MORGAN S TANLE Y OFFS HORE E ME RG ING MARKE TS FUND ; NE W YORK STATE TEACHE RS RE TIRE MENT S YS TE M; O ME RS ADMINIS TRATION CO RPO RATION; O REG ON PUBLIC E MPLOYEES RE TIRE MENT S YSTE M; PACE INTE RNATIONAL E MERGING MARKE TS EQUITY INVES TME NTS ; PE AR TREE PANAG ORA RIS K PARITY E ME RG ING MARKE TS FUND ; PIMCO EQ UITY SE RIES :PIMCO RAE FUNDAMENTAL E ME RG ING MARKETS FUND; PIMCO RAE FUNDAME NTAL E ME RG ING MARKE TS FUND LLC; RO CHE U.S. RE TIRE MENT PLANS MAS TER TRUST; S CHWAB FUNDAMENTAL E ME RGING MARKE TS LARGE COMPANY INDE X E TF; S PD R S &P E ME RGING MARKE TS ETF; STATE OF MINNES OTA S TATE E MPLO YEES RETIRE MENT PLAN; S TATE OF NE W JE RSEY COMMON PE NS IO N FUND D ; S TATE S TREET GLO BAL AD V IS ORS LUXE MBO URG S ICAV - STATE S TREET G LO BAL E ME RGING MARKETS INDE X E QUITY FUND ; S TATE S TREET TRT LTD AS DEP FOR S COTTIS H WID TRA AND S PECIALIS T INV FDS ICVC – LATIN AME RICAN FUND ; STATE STREE T TRUSTEES LIMITED ATF ABE RDEE N CAPITAL TRUS T; STICHTING F&C MULTI MANAGE R E ME RGING E Q UITY ACTIV E; TE ACHE R RETIRE MENT S YS TE M O F TE XAS ; TEACHE RS RE TIRE ME NT S YSTE M O F THE S TATE OF ILLINOIS ; THE CALIFORNIA S TATE TEACHE RS RE TIRE ME NT S YS TE M; THE LATIN AME RICAN D IS COVE RY FUND , INC.; THE MASTE R TRUS T BANK O F JAPAN, LTD . AS TRUS TEE FO R RUSSE LL E ME RG ING D IV IDEND GROWTH MO THE R FUND ; THE MONE TARY AUTHO RITY OF S INGAPORE ; THE UNIVE RSAL INS TITUTIONAL FUND S INC., E ME RG ING MARKETS E Q UITY PORTFOLIO; THE WALT D ISNE Y COMPANY
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LE GAL & GENE RAL GLOBAL E MERG ING MARKE TS INDE X FUND ; LE GAL & G ENE RAL GLOBAL E Q UITY INDE X FUND ; LEG AL & GENE RAL INTE RNATIONAL IND EX TRUS T; NAV CANADA PE NS IO N PLAN; NORTHE RN TRUST COLLE CTIVE ALL COUNTRY WO RLD IND EX (ACWI) E XUS FUND -LAND ING; NO RTHE RN TRUS T COLLE CTIVE EME RG ING MARKE TS INDE X FUND -LEND ING; NORTHE RN TRUST INVES TIMENT FUNDS PLC; NTCC COLLE CTIVE FUNDS FO R E MPLOYEE BENE FIT TRUSTS ; NTCC CO LLE CTIVE FUNDS FOR GRANTOR TRUSTS ; NTG I-Q M COMMON D AILY ALL COUNTRY WORLD E X US EQUITY INDE X FUND LEND ING; NTG I-QM CO MMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E X-US INVES TABLE MARKE T INDE X FUND – LE ND ING; NTGI-QM COMMON DAILY E ME RG ING MARKETS E QUITY IND EX FUND – LE ND ING; NTG I-Q M COMMON D AILY E ME RGING MARKETS E Q UITY IND EX FUND - NON LEND ING ; NTG I QUANTITATIVE MANAGE ME NT COLLE CTIVE FUNDS TRUS T; PYRAMIS GLOBAL E X U.S . INDEX FUND LP; QS INVES TORS D BI GLOBAL E ME RG ING MARKE TS E Q UITY FUND LP; THE BARING E ME RGING MARKE TS UMBRE LLA FUND S UBFUND BARING LATIN AME RICA FUND ; THE HONE YWE LL INTE RNATIONAL INC MAS TER RE TIRE ME NT TRUST; UTAH S TATE RE TIRE MENT S YS TE MS ; V KF INVESTME NTS LTD ; V ONTOBE L E MERG ING MARKE TS INS URANCE FUND SE RIES INTE REST O F THE S ALY MULTI-SE RIES FUND , L.P.; V ONTOBE L INVESTMENT TRUST; WYOMING RE TIRE MENT S YSTE M
COMGEST GROWTH PLC; BEST INVES TMENT CO RPO RATION; JPMORGAN BRAZIL EQUITY MAS TE R INVES TME NT TRUST; ASS OCIATIO N DE BIENFAISANCE E T DE RE TRAITE DES POLICIERS ET PO LICIE RES DE LA V ILLE D E MONTREAL; BRITIS H COLUMBIA INVES TMENT MANAGE MENT CORPORATION; CANAD A POS T CO RPO RATION REG IS TERED PENSION PLAN
FID E LITY FUNDS S ICAV ; PINE HURS T PARTNERS , L.P.; PUBLIC E MPLOYEES RE TIRE ME NT ASSOCIATION O F NE W ME XICO; V ANDE RBILT UNIVE RS ITY
BRITIS H CO AL S TAFF S UPE RANNUATION SCHE ME ; BUREAU O F LABOR FUNDS - LABOR INS URANCE FUND ; BURE AU OF LABO R FUNDS - LABOR PE NS IO N FUND ; CONSTRUCTION & BUILD ING UNIONS S UPE RANNUATION FUND ; EQ AD V ISORS TRUS T - AXA G LO BAL EQUITY MANAGED VOLATILITY PO RTFOLIO; FIDE LITY ADV IS O R SE RIES V III: FID E LITY ADV ISO R E ME RGING MARKE TS FUND ; FID E LITY INVESTMENT FUNDS - FID E LITY INDE X E MERGING MARKE TS FUND ; FIDE LITY INV ESTMENT TRUS T: FID ELITY EMERGING MARKE TS FUND ; FIDELITY INVESTMENTS MO NE Y MANAGE ME NT INC.; FORS TA AP-FONDEN; G ENES IS E ME RGING MARKETS FUND LIMITED ; JAPAN TRUSTEE SE RV ICES BANK, LTD AS TFT S UMITOMO T&B CO., LTD AS T F M S L A E F (F Q II); JNL/ME LLO N CAPITAL E ME RGING MARKETS IND E X FUND; JPMORGAN E ME RGING MARKE TS INVES TMENT TRUS T PLC; JPMORGAN FUNDS ; JPMORGAN FUNDS - E MERG ING MARKETS E QUITY FUND ; JPMORGAN FUND S LATIN AME RICA EQ UITY FUND ; JPMORGAN LATIN AME RICA FUND ; KAPITALFO RENINGE N PENSAM INVES T, PS I 50 E ME RGING MARKE T AKTIER; MINE WO RKE RS PE NSION S CHE ME ; MORGAN STANLE Y INVES TMENT FUND S E ME RGING MARKETS EQUITY FUND ; MORGAN S TANLE Y INVES TMENT FUNDS LATIN AME RICAN E QUITY FUND; NEW YO RK S TATE COMMO N RETIRE MENT FUND ; OHIO PO LICE AND FIRE PENS ION FUND ; PUBLIC E MPLOYEES RE TIRE MENT S YS TE M O F OHIO; SCHRODE R INTE RNATIONAL SE LECTION FUND ; STATE OF NE W ME XICO STATE INVES TMENT COUNCIL; S TATE S UPER FINANCIAL SERV ICES INTE RNATIONAL E QUITIES SE CTO R TRUST; TE LS TRA S UPE R PTY LTD AS TRUSTEE FO R TE LS TRA S UPERANNUATION SCHE ME ; THE CHANCE LLOR MAS TE RS AND SCHO LARS O F THE UNIVE RS ITY OF OXFO RD AS TRUS TEE O F THE OXFO RD E NDO WME NT; THE MAS TE R TRUS T BANK O F JAPAN, LTD . AS TRUSTEE FOR MTBJ400045828; THE MASTE R TRUST BANK OF JAPAN, LTD . AS TRUS TEE FO R MTBJ400045829; THE MASTE R TRUS T BANK OF JAPAN, LTD . AS TRUSTEE FO R MTBJ400045833; THE MASTE R TRUS T BANK O F JAPAN, LTD . AS TRUS TEE FOR MTBJ400045835; THE MAS TER TRUS T BANK O F JAPAN, LTD . AS TRUSTEE FOR MUTB400045792; THE MAS TE R TRUST BANK OF JAPAN, LTD . AS TRUS TEE FO R MUTB400045795; THE MAS TER TRUST BANK OF JAPAN, LTD . AS TRUS TEE FOR MUTB400045796;
UNIVE RS ITIES S UPE RANNUATION S CHE ME LTD ; V ANGUARD INVES TME NT SE RIES , PLC; V ANGUARD TOTAL INTE RNATIONAL STOCK INDE X FUND , A SE RIES OF VANGUARD STAR FUNDS ; V IRTUS E MERG ING MARKE TS E QUITY INCO ME FUND ; V IRTUS E ME RGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND
V INCI G AS BLUE MARLIN FUND O DE INVES TIME NTO E M AÇÕES ; V INCI G AS D IS COVE RY MASTE R FUNDO DE INVESTIME NTO E M AÇÕES; V INCI G AS FUND O DE INVES TIME NTO E M AÇÕES
YALE UNIVE RSITY; M S QUARE BRV LONG O NLY LLC; M S Q UARE ALIS IO FUND O D E INVES TIMENTO E M AÇÕES ; FUND O DE INVES TIMENTO E M AÇÕES SABESPREV M S QUARE AÇÕES VALOR; M S Q UARE AÇÕES CS HG MAS TE R FUNDO DE INVES TIME NTO E M AÇÕES ; NATO FUND O DE INVES TIMENTO E M AÇÕ ES - INV ES TIME NTO NO E XTE RIO R; MBV FUND O DE INVES TIMENTO E M AÇÕES ; M S QUARE AÇÕES CS HG MAS TE R INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES TIME NTO EM AÇÕES
PITUBA FUND O DE INVES TIME NTO E M AÇÕES ; BRAS IL PLURAL MULTIMANAGE R BBDC FUNDO DE INVES TIME NTO MULTIME RCADO ; NUCLE OS III BRAS IL PLURAL FUND O DE INV ESTIME NTO E M AÇÕES; HE RTZ FUND O DE INVES TIMENTO MULTIME RCAD O PREV IDE NCIÁRIO ; NUCLE OS I BRAS IL PLURAL FUND O DE INVES TIMENTO MULTIME RCAD O; BRAS IL PLURAL AE RIS FUNDO DE INV ESTIME NTO E M AÇÕES ; BRAS IL PLURAL RE TORNO ABS OLUTO FUNDO DE INVES TIMENTO MULTIME RCADO CRÉD ITO PRIVAD O; BRAS IL PLURAL PE TROS - FUND O DE INVESTIME NTO E M AÇÕES ; G E RDAU PREV IDÊ NCIA FUNDO DE INVES TIME NTO E M AÇÕES 02; FUNDO DE INVES TIMENTO MULTIME RCADO TAQUARI; BRAS IL PLURAL E NE RPREV FUND O DE INVES TIMENTO E M AÇÕES ; BRASIL PLURAL XAV ANTE S FUND O D E INVES TIME NTO E M AÇÕES ; BRAS IL PLURAL INS TITUCIONAL FUND O DE INVES TIMENTO MULTIME RCADO; PLURAL CAPITAL EQ UITY HED GE FUND O
D E INV ESTIMENTO MULTIME RCADO ; PLURAL BRAZIL (D E) LLC; BRAS IL PLURAL FUND O DE INVES TIME NTO DE AÇÕES ; BRAS IL PLURAL LO NG & S HORT PLUS FUND O DE INV ESTIMENTO E M AÇÕES ; BRASIL PLURAL LO NG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO E M AÇÕES ; BRAS IL PLURAL PREV IDÊ NCIA MAS TE R FUND O DE INVES TIMENTO MULTIME RCAD O; BRAS IL PLURAL MACRO FUNDO DE INVES TIME NTO MULTIME RCADO
G E RAÇÃO FUTURO D IV IDEND OS FUND O DE INVES TIMENTO E M AÇÕES ; G F FUND O DE INVESTIMENTO E M AÇÕES PROGRAMAD O ; GE RAÇÃO FUTURO SE LE ÇÃO FUND O DE INV ES TIMENTO E M AÇÕES ; SE RPROS FUND O DE INVES TIMENTO E M AÇÕES I IBOVES PA ATIVO ; GE RAÇÃO FUTURO FUND O D E INVES TIME NTO EM AÇÕES E XCE LLENCE ; SE RPROS FUNDO DE INVES TIMENTO E M AÇÕ ES II IBOVES PA ATIV O
CARD INAL PARTNE RS FUND O DE INVES TIMENTO DE AÇÕES
BB PREV IDENCIÁRIO AÇÕES GOVE RNANÇA FUND O DE INVESTIMENTO; BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LP FUNDO DE INVES TIME NTO MULTIME RCAD O; BB AÇÕES 22 FUND O DE INVES TIMENTO ; BB AÇÕES IBRX ATIVO FI; BB CAP AÇÕES FUND O DE INVES TIME NTO; BB CAP IBOVESPA IND EXAD O FIA; BB ECO GOLD FUNDO DE INVES TIME NTO E M AÇÕES ; BB PREV IDÊ NCIA AÇÕES FI; BB TE RRA D O SO L FUNDO DE INVESTIME NTO MULTIME RCAD O ; BB TOP AÇÕES D IV IDE ND OS FIA; BB TOP AÇÕES IBO VESPA ATIV O FI; BB TOP AÇÕES IBOVESPA IND EXADO FI; BB TOP AÇÕES IBRX INDE XADO FI; BB TOP MULTI B ALANCEAD O FI; BRASILPREV TOP A FUND O DE INVES TIMENTO E M AÇÕES ; BB TOP AÇÕES D UAL S TRATEGY FUNDO DE INVES TIMENTO ; CLUBE DE INVES TIMENTO D OS FUNCIONÁRIOS DA NOSSA CAIXA NOSSO BANCO ; BRAS ILPREV TOP AÇÕES D IV IDE NDOS FUNDO DE INVES TIME NTO; BBTOP AÇÕES MULTIS ETO RIAL ATIVO FUND O DE INVES TIMENTO
FLAV IO CESAR MAIA LUZ – Presidente do Con selho Fiscal
MARIO PRO BST – Membro do C on selh o Fiscal
G UILHE RME JORGE DAGLI JÚNIOR - CRC sob o n.º 1SP223225 - Au di tor da Deloitte Touche Tohmatsu
MARCE LO FE RNAND EZ TRINDADE – Presidente da M esa
