Extracto
Acta número cinquenta da Assembleia Geral da SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA
No dia vinte e sete de Maio de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas e cinco minutos, reuniu na sede social sita na Estrada de Alfragide, nº. 67, (entrada principal), e Estrada do Seminário nº.4 (entrada secundária), 2614-519 Amadora, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora, a Assembleia Geral Anual da Sociedade SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA, sociedade aberta (Sociedade), com o capital social de cento e sessenta e nove milhões setecentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e oito euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 503 219 886. --- Presidiu aos trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dr. Lopo Roque de Pinho Cancella de Abreu, secretariado pela Secretária da Sociedade Drª. Maria do Carmo de Almeida Janela Gomes Teixeira. --- O Presidente da Mesa verificou através da lista de presenças estarem representados três accionistas titulares de 135.947.486 (cento e trinta e cinco milhões novecentos e quarenta e sete mil quatrocentas e oitenta e seis) acções da Sociedade correspondentes a igual número de votos, representativas de 80,08% (oitenta vírgula zero oito por cento) do capital social e de 88,86% (oitenta e oito vírgula oitenta e seis por cento) dos direitos de voto, não se tendo verificado votos por correspondência.--- Estavam ainda presentes os membros do Conselho de Administração Dr. Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho, Engª. Esmeralda da Silva Santos Dourado, Dr. Fernando Jorge Cardoso Monteiro, Dr. José Maria Cabral Vozone, Dr. Luís Miguel Dias da Silva Santos e Dr. Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena, o Presidente do
Conselho Fiscal Dr. João José Martins da Fonseca George e os Vogais Efectivos Sr. Duarte Manuel Palma Leal Garcia e Dr. Martinho Lobo de Almeida Melo de Castro e o Dr. Paulo Jorge Luís da Silva, em representação da Sociedade Revisora Oficial de Contas Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA, tendo os administradores ausentes justificado a sua falta por motivo de deslocação em serviço.--- De seguida, o Presidente da Mesa verificou que a Assembleia havia sido convocada pela divulgação do anúncio legal da convocatória, através de publicações no Sistema de Difusão de Informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (SDI da CMVM) e no sítio da Internet da Euronext Lisbon em 29 de Abril de 2016, disponibilização no sítio da Internet da Sociedade desde a data de difusão no SDI da CMVM, publicações on-line no Portal do Ministério da Justiça em 29 de Abril de de 2016 e no Boletim de Cotações nº. 21331, da mesma data. Seguidamente, o Presidente da Mesa informou que os anúncios legais da convocatória, a lista de presenças, as declarações de participação na Assembleia Geral, os elementos de prova da qualidade de accionista, as cartas mandato a nomear representante, os documentos de prestação de contas referentes ao exercício de dois mil e quinze, bem como as propostas e outros documentos submetidos à Assembleia Geral, se encontravam depositados em dossier relativo a esta Assembleia, que se considera anexo à presente acta, nos termos do artigo sessenta e três do Código das Sociedades Comerciais. --- O Presidente da Mesa, após referir que os accionistas representados estavam devidamente credenciados por meio de documentos comprovativos da titularidade das acções, confirmou a existência de quórum nos termos do artigo décimo sexto, número um, dos estatutos da Sociedade e declarou aberta a sessão, com a seguinte ordem de trabalhos: ---
1 - Deliberar sobre o relatório de gestão e as demonstrações financeiras separadas do exercício de dois mil e quinze e apreciar o relatório sobre o governo da sociedade;--- 2 - Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as demonstrações financeiras consolidadas do exercício de dois mil e quinze; --- 3 - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de dois mil e quinze; --- 4 - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade; ---5 - Deliberar sobre a declaração relativa à política de remunerações de órgãos sociais elaborada pela Comissão de Vencimentos; ---6 - Deliberar sobre a alteração parcial do Contrato de Sociedade através da alteração da redacção do número 3 do artigo 25º; ---7 - Designação do Revisor Oficial de Contas, sob proposta do Conselho Fiscal; ---- 8 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias. ---Tendo o Presidente da Mesa posto à discussão o primeiro ponto da ordem de trabalhos, tomou a palavra o Senhor Dr. José Maria Cabral Vozone para, em nome do Conselho de Administração, apresentar umas breves considerações sobre as Demonstrações Financeiras Separadas do exercício de dois mil e quinze. ---Seguidamente o Presidente da Mesa abriu um período para intervenções dos accionistas.--- Não tendo havido quaisquer pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa colocou de imediato à votação o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras Separadas e respectivas Notas, relativos ao exercício de dois mil e quinze, que evidenciam o resultado líquido negativo (prejuízo) de Eur 6.814.300 (seis milhões oitocentos e catorze mil e trezentos euros), tendo aqueles documentos sido aprovados por unanimidade, numa contagem de 135.947.486 votos. ---
Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa deu novamente a palavra ao Conselho de Administração, tendo os vogais Senhores Dr. Fernando Jorge Cardoso Monteiro e o Dr. José Maria Cabral Vozone feito uma apresentação síntese da actividade desenvolvida e dos principais eventos ocorridos, no exercício transacto e feito umas breves considerações sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas, relativos ao exercício de dois mil e quinze, complementando o exposto no relatório de gestão consolidado. --- O Dr. Fernando Jorge Cardoso Monteiro apresentou informações adicionais acerca da evolução do mercado automóvel em Portugal durante o ano de 2015, referindo que, pelo terceiro ano consecutivo, o Mercado Automóvel de Veículos Ligeiros confirmou, em 2015, a tendência de recuperação que se tem vindo a registar desde 2012, atingindo um volume de cerca de 209.000 unidades, o que representou um crescimento de cerca de 21% em relação ao volume do ano de 2014. O segmento das Viaturas de Passageiros (VP), com um volume de cerca de 178.000 unidades, registou um aumento de cerca de 22%, enquanto que o mercado de Veículos Comerciais Ligeiros cresceu cerca de 18% em relação ao ano anterior, registando um volume de cerca de 31.000 unidades. Foi ainda notado que, apesar deste ciclo de crescimento, os ritmos de aumento ao longo do ano se foram reduzindo sucessivamente em cada Trimestre, embora represente um significativo crescimento do mercado após brutal recessão; o peso crescente das empresas (ao nível do rent-a-car e do aluguer operacional), com alguma recuperação dos particulares; o aparecimento de novos segmentos, nomeadamente no âmbito das novas energias; a verificação de uma grande agressividade comercial; e o contínuo envelhecimento do parque automóvel. O Dr. Fernando Jorge Cardoso Monteiro salientou ainda o comportamento das Marcas representadas pela Subsidiária SIVA
que representaram 15% do MTM VP em 2015, e liderando o mercado de veículos passageiros.--- Relativamente à área do Retalho Automóvel, o Dr. Fernando Monteiro informou que as Concessões participadas pela SAG Gest (Soauto, Loures Automóveis, Rolporto e Rolvia) venderam, durante o ano de 2015, no seu conjunto, 4.280 viaturas novas das Marcas Volkswagen, Audi, Skoda e Volkswagen – Veículos Comerciais, o que representou um aumento de 16,3% em relação às 3.680 viaturas vendidas durante o ano anterior. Na actividade de viaturas Usadas, as Concessões Soauto venderam 1.932 unidades, registando um crescimento de 18,7% em relação às 1.627 unidades vendidas no ano de 2014. --- O Dr. José Maria Cabral Vozone apresentou os resultados e balanço consolidados de exercício de dois mil e quinze, salientando que o Volume de Negócios Consolidado de 2015 foi Eur 621,2 milhões, representando um aumento de 27,5% em relação ao valor de Eur 487,1 milhões registado no ano anterior. Foi ainda referido que o EBITDA Consolidado de 2015 atingiu o valor de Eur 15,1 milhões, e o Resultado Antes de Juros e Impostos (EBIT) foi Eur 12,6 milhões.--- Foi ainda realçado que, em resultado da venda, para fora do perímetro da SAG, em 22 de Dezembro de 2015, da participação detida na Entidade Brasileira Unidas S/A, no âmbito da operação de capitalização e de redução do endividamento da SAG Gest, a Demonstração dos Resultados Consolidados passou a reflectir os impactos relativos à Unidas S/A como “Resultados de Operações Descontinuadas”, por forma a assegurar a comparabilidade da informação financeira.--- Foi desta maneira ajustada a Demonstração dos Resultados Consolidados relativa ao ano de 2014, onde o valor dos resultados da Unidas S/A apropriados pela SAG Gest, de acordo com o Método da Consolidação por Equivalência Patrimonial, se encontram reportados com “Resultados de Operações Descontinuadas”. Em relação ao ano de 2015, encontram-se reportados da mesma forma os resultados
da Unidas S/A que foram apropriados entre 1 de Janeiro e 30 de Novembro de 2015, bem como todos os restantes valores que resultam da adopção dos princípios contabilísticos aplicáveis a este tipo de situações, nomeadamente (i) a mais-valia contabilística registada na venda e (ii) a reclassificação, para resultados do ano, das diferenças cambiais acumuladas que afectavam (negativamente) os Capitais Próprios Consolidados.--- O Dr. José Maria Cabral Vozone deu ainda nota de que o Resultado Líquido Consolidado atribuível à SAG Gest no exercício de 2015 representou um prejuízo de cerca de Eur 74,9 milhões. Foi ainda referido que, uma vez que a Accionista Principal SA realizou Prestações Acessórias de Capital de cerca de Eur 81,4 milhões, a Situação Líquida Consolidada em 31 de Dezembro de 2015 passou a positiva, no valor de Eur 22,1 milhões (a Situação Líquida Consolidada era negativa em Eur 32,5 milhões, em 31 de Dezembro de 2014). Mais foi referido que a Dívida Líquida Consolidada em 31 de Dezembro de 2015 era Eur 111,1 milhões, o que representou uma significativa redução em relação ao valor de Eur 285,5 milhões registado no final de 2014. Esta redução (cerca de Eur 174,4 milhões), bem como o alongamento dos prazos da dívida (que, em 31 de Dezembro de 2015, passou a ser reconhecida como de longo prazo) resultou da implementação de medidas de capitalização formalizadas em 22 de Dezembro de 2015. O Dr. José Vozone mencionou ainda que, naquela mesma data, tinha sido celebrado um Acordo entre a SAG Gest e o seu Accionista maioritário, e os principais Bancos credores da SAG Gest que permitiram a implementação de um conjunto de operações, com o objectivo de estabelecer as bases para a sustentabilidade das actividades “core” da SAG Gest na área do Comércio Automóvel em Portugal, bem como a reposição do equilíbrio financeiro do seu balanço consolidado. As principais medidas implementadas resultaram na redução do endividamento contraído junto dos
Bancos que subscreveram o Acordo Quadro (originalmente datado de 2010), em resultado da aplicação dos encaixes que resultaram de:--- i. Aumento dos capitais próprios da SAG Gest em Eur 81,4 milhões, através da realização, pela Accionista Principal SA, de Prestações Acessórias de Capital, que passou a deter Prestações Acessórias de Capital na SAG Gest que, em 31 de Dezembro de 2015, eram Eur 135,2 milhões e a SAG Gest passou a apresentar, de novo, uma estrutura de balanço adequada ao desenvolvimento do seu negócio.--- ii. Alienação, a favor da Accionista Principal S.A., pelo valor de Eur 100,0 milhões, da totalidade da participação detida pela SAG Gest no capital da Participada Unidas S/A. --- Passando-se de seguida à votação do Relatório Consolidado de Gestão, Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas, que evidenciam um resultado líquido negativo (prejuízo) de cerca Eur 74.897.000 (setenta e quatro milhões oitocentos e noventa e sete mil euros) atribuído aos detentores de capital da empresa, foram aqueles documentos aprovados por unanimidade, numa contagem de 135.947.486 votos. --- Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral referiu aos Senhores Accionistas que se iria passar à discussão do ponto três da ordem de trabalhos, referente à deliberação sobre a Proposta de Aplicação dos Resultados apresentada pelo Conselho de Administração, tendo procedido à sua leitura integral: --- “O Resultado Líquido realizado no Exercício de dois mil e quinze foi negativo em cerca de EUR 6.814.300 (seis milhões oitocentos e catorze mil e trezentos euros), que se propõe que seja integralmente transferido para Resultados Transitados.”---- De seguida, tomou novamente a palavra o Senhor Dr. José Maria Cabral Vozone que fez umas breves considerações sobre a proposta de aplicação de resultados,
salientando que, perante os resultados consolidados registados no exercício de dois mil e quinze, e em coerência com a política de dividendos adoptada pelo Grupo, não se propunha a distribuição de quaisquer dividendos. --- Não tendo havido quaisquer intervenções, o Presidente da Mesa colocou, seguidamente, à votação a proposta de aplicação de resultados em apreço, que foi aprovada por unanimidade dos accionistas, numa contagem de 135.947.486 votos. No âmbito do quarto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu à consideração da Assembleia duas propostas de moção, uma de confiança e louvor ao Conselho de Administração da Sociedade e a cada um dos seus membros e outra de confiança e louvor ao Conselho Fiscal e a cada um dos seus membros. O Presidente da Mesa perguntou se algum accionista pretendia intervir no âmbito do ponto em apreciação, não tendo sido feita qualquer menção do uso da palavra. De seguida, o Presidente da Mesa colocou à votação as duas moções em separado, tendo sido aprovadas por unanimidade, numa contagem de 135.947.486 votos. ---- Passando ao quinto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu à apreciação da Assembleia a Declaração, datada de 29 Janeiro de 2016, sobre a política de remunerações de órgãos sociais emitida pela Comissão de Vencimentos, com o seguinte teor: ---
“A Comissão de Vencimentos foi designada pela Assembleia Geral de Accionistas de 29 de Maio de 2015. É composta por três membros independentes relativamente aos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade e está-lhe atribuída a função de fixar as respectivas remunerações.--- Em cumprimento das disposições legais e regulamentares em matéria de política de remuneração dos órgãos sociais, convicta dos benefícios da transparência na fixação das remunerações dos membros destes órgãos, a Comissão de Vencimentos entende determinar, nos termos adiante indicados, a política geral a
seguir quanto à remuneração dos órgãos sociais, que vai ser submetida à aprovação da Assembleia Geral de Accionistas:--- A.- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO--- I.- A remuneração dos administradores com funções executivas integra (i) uma componente fixa, a pagar catorze vezes por ano, definida em função da natureza das funções desempenhadas e dos níveis de responsabilidade de cada um dos membros, do conhecimento e experiência acumulada no exercício das funções e ainda de análises de competitividade externa, tendo como mercado de referência o mercado geral nacional; (ii) uma componente variável paga no ano seguinte àquele a que diz respeito, até um máximo de seis componentes fixas, suportada por critérios de performance individual, empresarial e de Grupo; podendo no final do mandato haver um reforço da componente variável, até um máximo de oito componentes fixas, desde que os objectivos do mandato tenham sido cumpridos e se tenha verificado incremento do valor da empresa ao longo do período do mandato.--- A componente fixa tem como máximo, para cada cargo, a média dos valores das remunerações praticadas, no ano anterior, no universo das sociedades com valores admitidos à cotação na Euronext Lisbon.--- A atribuição da componente variável está condicionada à evolução da performance económica e financeira do Grupo e a critérios de desempenho suportados por objectivos claramente definidos e em linha com as áreas prioritárias de actuação em cada empresa / negócio e por competências em linha com os valores do Grupo e critérios da gestão.--- O pagamento da remuneração dos administradores, quer na componente fixa, quer na componente variável, pode ser repartido entre a Sociedade e as sociedades participadas, ou assumida por estas na íntegra.---
Os administradores não devem celebrar contratos, quer com a Sociedade, quer com terceiros, que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração fixada pela Sociedade.--- II.- Os administradores não executivos auferem uma remuneração fixa e regular, a pagar catorze vezes por ano, não lhes sendo atribuível qualquer componente de remuneração variável.--- III.- Não existe nem se propõe que venha a existir qualquer acordo expresso com cada um dos administradores sobre a exigibilidade ou a inexigibilidade de pagamentos relativos à destituição ou cessação de funções.--- No entanto, o pagamento relativo à destituição ou cessação de funções por acordo, não pode exceder o montante das remunerações que presumivelmente seriam recebíveis até ao final do período para que tenha sido eleito, excepto no caso de administrador cujo contrato de trabalho se encontre suspenso nos termos legais aplicáveis, situação em que será pago o montante que decorrer dos dispositivos legais aplicáveis.--- B.- CONSELHO FISCAL--- Os membros do Conselho Fiscal auferem uma retribuição fixa, sob a forma de senha de presença, por cada reunião do Conselho Fiscal em que participem.--- C.- SOCIEDADE REVISORA OFICIAL DE CONTAS--- A Sociedade Revisora Oficial de Contas será remunerada de acordo com contrato de prestação de serviços de revisão de contas, devendo a respectiva remuneração estar em linha com as práticas de mercado.--- D.- MESA DA ASSEMBLEIA GERAL--- O Presidente da Mesa da Assembleia Geral aufere uma retribuição fixa, sob a forma de senha de presença, por cada Assembleia Geral que dirija.”---
Seguidamente, o Presidente da Mesa abriu um período para apreciação da referida declaração sobre a política de remunerações de órgãos sociais elaborada pela Comissão de Vencimentos. --- Passando-se, de seguida, à votação da referida proposta foi a mesma aprovada por unanimidade, numa contagem de 135.947.486 votos. --- Seguidamente, o Presidente da Mesa passou ao ponto sexto da ordem de trabalhos, tendo introduzido a proposta subscrita pelo Conselho Fiscal.--- Tomou a palavra o Presidente do Conselho Fiscal para apresentar a mencionada proposta com o seguinte teor: Deliberar sobre a alteração parcial do Contrato de Sociedade através da alteração da redacção do número 3 do artigo 25º do Contrato de Sociedade da SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA, nos seguintes termos:--- “Artigo 25º.---
Designação e Competência--- Um - (…)--- Dois - (…)--- Três – O mandato do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas tem a duração mínima inicial de dois anos e a duração subsequente de um ano, não podendo o exercício de funções exceder a duração máxima de nove anos, sem prejuízo da possibilidade de eventual prorrogação excepcional legalmente prevista.”---
Seguidamente, o Presidente da Mesa abriu um período para apreciação da referida proposta.--- Passando-se, de seguida, à votação da referida proposta foi a mesma aprovada por unanimidade, numa contagem de 135.947.486 votos. ---
No âmbito do sétimo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos Senhores Accionistas a proposta subscrita pelo Conselho Fiscal, dando a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal para apresentação da mesma. Tomou a palavra o Senhor Dr. João Fonseca George para, em nome do Conselho Fiscal, apresentar umas breves considerações sobre a proposta de designação do Revisor Oficial de Contas, referindo que, para cumprimento do disposto na alínea b) do nº. 2 do artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais, das disposições conjugadas das normas constantes da alínea f) do nº. 3 do artigo 3º. da Lei 148/2015, de 9 de Setembro, e do artigo 16º. do Regulamento (EU) nº 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril de 2014, o Conselho Fiscal da Sociedade propunha aos Senhores Accionistas deliberarem a eleição do Revisor Oficial de Contas, para o biénio 2016 – 2017, a incidir alternativamente sobre as seguintes Sociedades:--- Alternativa A:---
ROC Efectivo - PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., NIPC 506 628 752, com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, inscrita na Lista dos R.O.C. com o nº. 183 e inscrita na CMVM com o nº. 20161485, representada por José Miguel Dantas Maio Marques, R.O.C. nº. 1271, inscrito na CMVM com o nº. 20160882, NIF 226246671, ou Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão, R.O.C. nº. 902, inscrita na CMVM com o nº. 20160521, NIF 200008242.---
ROC Suplente - Aurélio Adriano Rangel Amado, R.O.C. nº. 1074, inscrito na CMVM com o nº 20160686, NIF 203145828.---
Ou---
ROC Efectivo - Baker Tilly, PG & Associados, SROC, S.A., NIPC 509 224 547, com sede no Edifício Taurus, Campo Pequeno, nº. 48, 5º. Esqº., 1000-081 Lisboa, inscrita na Lista dos R.O.C. com o nº. 235 e inscrita na CMVM com o nº 20161528, representada por Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André, R.O.C. nº. 979, inscrito na CMVM com o nº. 20160596.---
ROC Suplente – Salomé Martins Ventura da Silva Oliveira, R.O.C. nº. 1444, inscrita na CMVM com o nº 20161054.--- Foi ainda referido que, tendo em consideração as opções supra referidas o Conselho Fiscal recomenda, em cumprimento do disposto na alínea f) do nº. 3 do artigo 3º da Lei nº. 148/20015, de 9 de Setembro, a eleição da PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., (S.R.O.C. nº.183), representada por José Miguel Dantas Maio Marques, R.O.C. nº. 1271, inscrito na CMVM com o nº. 20160882, NIF 226246671, ou por Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão, R.O.C. nº. 902, inscrita na CMVM com o nº. 20160521, NIF 200008242, justificando tal recomendação pelo facto de ter sido esta Sociedade que no cômputo geral dos critérios de selecção adoptados no processo de consulta realizada obteve a avaliação mais elevada.--- Não tendo havida pedidos de intervenção e tendo a Assembleia dispensado o procedimento de escrutínio por voto secreto, passou-se de imediato à votação, tendo sido aprovado por unanimidade dos Accionistas, numa contagem de 135.947.486 votos, optar pela mencionada Alternativa A, correspondente à designação da PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., NIPC 506 628 752, com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, inscrita na Lista dos R.O.C. com o nº. 183 e inscrita na CMVM com o nº. 20161485, representada por José Miguel Dantas Maio Marques, R.O.C. nº. 1271, inscrito na CMVM com o nº. 20160882, NIF 226246671,
ou Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão, R.O.C. nº. 902, inscrita na CMVM com o nº. 20160521, NIF 200008242, para exercer funções de ROC Efectivo no biénio 2016-2017, e ainda à designação do Senhor Dr. Aurélio Adriano Rangel Amado, R.O.C. nº. 1074, inscrito na CMVM com o nº 20160686, NIF 203145828, para exercer funções de ROC Suplente no biénio 2016-2017. --- Passando ao oitavo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa referiu que tinha sido submetida à apreciação dos Senhores Accionistas uma proposta referente à aquisição e alienação de acções próprias, tendo convidado um representante do Conselho de Administração para apresentar a mesma. Deste modo, tomou a palavra o Senhor Dr. José Vozone para apresentar a referida proposta que tinha o seguinte teor:--- “Propõe-se à Assembleia Geral de Accionistas que delibere sobre: ---
a) A aquisição de acções próprias, em mercado regulamentado, dentro dos limites legais previstos no nº. 2 do artº. 317º. do Código das Sociedades Comerciais, a concretizar no prazo de dezoito meses, a contar da data da respectiva deliberação da Assembleia Geral, ficando o Conselho de Administração mandatado para decidir sobre a oportunidade do investimento. O preço de aquisição onerosa deverá conter-se numa variação dez por cento inferior ou superior relativamente à cotação média das acções transaccionadas na Euronext Lisbon durante a semana imediatamente anterior à aquisição das acções pretendida. --- b) A alienação de acções próprias, em mercado regulamentado, no número mínimo de cinquenta acções e com o limite máximo de acções que, no momento da alienação, forem detidas pela Sociedade, a concretizar no prazo de dezoito meses, a contar da data da respectiva deliberação da Assembleia Geral, ficando o Conselho de Administração mandatado para decidir sobre a oportunidade do desinvestimento. A contrapartida mínima de alienação deverá ser um valor não inferior à cotação
média das acções transaccionadas na Euronext Lisbon durante a semana imediatamente anterior à alienação das acções pretendida.”---
O Senhor Dr. José Vozone fez um breve enquadramento da proposta, referindo que a concretização de quaisquer aquisições ou alienações de acções próprias iria sendo decidida pelo Conselho de Administração mediante a avaliação da sua oportunidade. --- Não tendo havido nenhum accionista que tivesse pedido para intervir no âmbito do ponto em apreciação, o Presidente da Mesa passou, de seguida, à votação da proposta relativa ao Ponto 8 da Ordem de Trabalhos, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade dos accionistas, numa contagem de 135.947.486 votos. ---Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelas dezassete horas e cinquenta minutos.--- Para constar lavrou-se a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente e pela Secretária da Sociedade. --- Maria do Carmo Gomes Teixeira, Secretária da Sociedade da SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA, certifica, nos termos da alínea f) do nº. 1 do artigo º 446-B do Código das Sociedades Comerciais, que o excerto da Acta da Assembleia Geral Anual da SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA datada de vinte e sete de Maio de dois mil e dezasseis, é completo, verdadeiro e actual. ---
A Secretária da Sociedade Maria do Carmo Gomes Teixeira
