Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização em Santa Catarina CNPJ / Edital de Convocação Assembléia Geral Ordinária

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Sindicato das Seguradoras,

Previdência e Capitalização

em Santa Catarina

CNPJ 79.375.838/0001-10

Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária

Na qualidade de Presidente do Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros, de

Previdência Complementar e de Capitalização no Estado de Santa Catarina – SINDSEGSC, sito na

Rua XV de Novembro, 550, Ed. Catarinense 10º andar, Salas 1001 a 1004, em Blumenau/SC, em

título e no uso das atribuições que me conferem os Estatutos e as leis em vigor, convoco todas as

Empresas integrantes da categoria econômica – Associadas desta Entidade na plena posse de

seus direitos sociais para participarem da Assembléia Geral Ordinária à realizar-se na sede deste

sindicato, no dia 13 de novembro de 2008, às 14h45, em 1ª convocação, com a maioria de

presenças das associadas, às 15h15min, com qualquer número de Associadas, para tratar da

seguinte Ordem do Dia: 1) Previsão orçamentária para 2009; 2) Alteração Estatutária 3) Cargos

vagos na diretoria; 4) Assuntos Gerais de Interesse da Classe. Blumenau, (SC), 06 de novembro

de 2008. Paulo Lückmann – Presidente.

Ata nº. 276/2008

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA Data: 13.11.2008

Horário: 14h45min 1ª Convocação – 15h15min 2ª Convocação Local: Sede do SindsegSC

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e oito (13.11.2008), às 14 horas e 45 minutos em primeira convocação, 15 horas e 15 minutos em segunda convocação, respectivamente, com a presença dos representantes das seguradoras associadas, conforme Edital de Convocação (publicado no Jornal de Santa Catarina dia 06.11.2008, em Publicações Legais, página 16) foi realizada a Assembléia Geral Ordinária.

ABERTURA

Dando início aos trabalhos, o presidente Paulo Lückmann, cumprimentou, agradeceu as presenças e deixou livre a presidência da Assembléia, para quem quisesse exercê-la. Não havendo nenhum candidato, o Sr. Paulo Lückmann, dispôs-se a presidi-la, o que foi aceito pela unanimidade dos presentes. Ato contínuo convidou o Diretor Sr. Irineu Otte para fazer a leitura do Edital de Convocação.

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ANÁLISE E APROVAÇÃO DA ORDEM DO DIA

Após a leitura do Edital de Convocação e a Ordem do Dia, o Presidente justificou a necessidade da realização da Assembléia Geral Ordinária para atender às normas legais do Estatuto Social, bem como a recomendação – CRTC nº.01/97, do Ministério Público do Trabalho, em sua Circular MPT/CRT/001/98 de 08/06/98.

01. Previsão Orçamentária para 2009

O presidente Paulo Lückmann, convidou o 1º Diretor Tesoureiro para apresentar a Previsão Orçamentária - 2009. Sr. Mauro Luiz de Oliveira agradeceu ao presidente e deu inicio a apresentação, destacando que para as atividades do próximo ano, o SindsegSC usará o tema “2009 Capacitando Pessoas, Valorizando Vidas”. Em seguida, apresentou o resumo das atividades e prioridades relacionadas pelas comissões e grupos de trabalhos, os Programas de Responsabilidade Social e Responsabilidade Educativa e os Calendários de Atividades Mensais. Após a explanação dos assuntos, o diretor apresentou à previsão das Receitas e Despesas (conforme documento anexo). Sr. Mauro destacou que no documento, encontram-se as despesas atuais (30.10.2008) as médias mensais/anuais e o calculo de 10% para receitas e despesas futuras. O documento foi analisado e discutido pelos representantes das associadas. Colocada em votação, a Previsão Orçamentária 2009 foi aprovada na íntegra (o documento encontra-se arquivado na secretaria do Sindicato, estando à disposição das seguradoras associadas).

02. Alteração Estatutária

O Assessor Jurídico do SindsegSC, Dr. Lodi Maurino Sodré, sugeriu alteração no Estatuto da entidade, no Capítulo V Da Diretoria, Artigo 19º, incluindo a palavra “até”, ficando da seguinte forma registrado:

O Sindicato será administrado por uma Diretoria, eleita entre os representantes funcionários das associadas na forma estabelecida neste Estatuto, composta de até 11 (onze) membros, sendo 1 (um) Presidente, 1 (um) vice-presidente e até 9 (nove) Diretores.

Dr. Lodi explicou que desta forma, não será necessário permanecer com 9 diretores no quadro, mas sim manter por completo o conselho fiscal. A sugestão foi aprovada por todos os representantes de seguradoras presentes.

03. Cargos Vagos na Diretoria

O presidente Sr. Paulo Luckmann entregou aos participantes o anexo C, referente o quadro diretivo atual do SindsegSC, e em seguida registrou que a partir desta data o representante da associada Minas Brasil, exercerá a função de vice-presidente – Sr. Alcides Guerra; o representante da associada Tokio Marine, exercerá a função de 1º Diretor Secretário – Rogério Luiz Spezia; o representante da associada Santa Catarina Seguros exercerá a função de 2º Diretor Secretário –

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Sr. Mauro Luiz de Oliveira; o representante da associada Maritima Seguros, exercerá a função de 1º Diretor Tesoureiro – Sr. Leonardo Pontaldi Jr.; e por fim o representante da associada Liberty Seguros, exercerá a função de 2º Diretor Tesoureiro – Sr. Paulo Sérgio Rodrigues. Seguindo as normas internas do SindsegSC, o presidente explicou que cada representante de associada que integra-se ao quadro da diretoria, inicia-se sua trajetória exercendo a função do Suplente do Conselho Fiscal. Dando andamento ao assunto o presidente convidou à integrar-se ao quadro diretivo o representante da associada Unibanco AIG Seguros – Sr. Gustavo Rey de Carvalho e o representante da associada do Grupo Bradesco – Sr. Alfeu José Smaniotto, sendo o convite aceito e aprovado pelos demais associados. O Assessor jurídico explicou que seguindo as leis e a alteração estatutária aprovada no item anterior, o SindsegSC precisa manter o Conselho Fiscal com sua representação completa, sendo assim, os representantes aprovaram a alteração do mesmo. Desta forma, ficou assim constituído o novo quadro da diretoria, conselho fiscal e suplentes:

GESTÃO 2007/2010

Presidente Paulo Lückmann HDI Seguros S.A

Vice - Presidente Alcides Guerra Cia. de Seguros Minas Brasil

Diretor Secretário (1º) Rogério Luiz Spezia Tokio Marine Brasil Seguradora S.A

Diretor Secretário (2º) Mauro Luiz de Oliveira Santa Catarina Seguros e Prev. S.A

Diretor Tesoureiro (1º) Leonardo Pontaldi Jr. Marítima Seguros S.A

Diretor Tesoureiro (2º) Paulo Sérgio Rodrigues Liberty Seguros S.A

Diretor Rogério Weber Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Diretor Marco Cabãnero Grupo Sul América

Diretor Afonso Klueger Mapfre Seguros S.A

Irineu Otte Generali do Brasil Cia. Nac. Seguros

Conselho Fiscal Germano Silvestrin HSBC Seguros

Eduardo Lange Neto Itaú Seguros S.A

Suplentes do Cons. Fiscal

Alfredo de Camargo Muccillo Icatu Hartford Seguros S,A

Gustavo Rey de Carvalho Unibanco AIG Seguros

Alfeu Smaniotto Grupo Bradesco

Após o preenchimento dos cargos acima, o presidente passou a palavra aos Srs. Duílio Varnier Jr., Alfeu José Smaniotto e Gustavo Rey de Carvalho para suas devidas considerações. Após as palavras ditas por cada representante, o presidente ressaltou seu agradecimento ao Sr. Duílio Varnier Jr, pelos relevantes serviços prestados à diretoria deste Sindicato desejando sucesso no vizinho Estado do Rio Grande do Sul, e aos demais, Sr. Alfeu e Sr. Gustavo, desejou boas vindas.

04. Assuntos Gerais de Interesse da Classe

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05. Encerramento

Após, o Presidente Paulo Lückmann finalizou e agradeceu a participação dos representantes das seguradoras, encerrando em seguida a Assembléia Geral Ordinária, e, para constar, eu Siméia Tamara Heleodoro, digitei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e diretor.

___________________ ____________________ __________________ Paulo Lückmann Irineu Otte Siméia Heleodoro Presidente Diretor Gerente Administrativa Presentes

Azul Companhia de Seguros Azul Companhia de Seguros

Rogério Weber

Grupo Bradesco Alfeu José Samaniotto

Grupo Bradesco Duílio Warnier Jr.

Cia. de Seguros Minas Brasil Alcides Carlos Guerra Generali do Brasil Cia. Nac. de Seg. Irineu Otte

HDI Seguros S.A Paulo Lückmann

HSBC Seguros (Brasil) S.A Germano Silvestrin

Icatu Hartford Seguros S.A Alfredo de Camargo Muccillo

Indiana Seguros Eduardo Afonso Bandini

Mapfre Seguros Afonso Klueger

Nobre Seguradora do Brasil S.A Nilso Gonçalves Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais Rogério Weber Santa Catarina Seguros e Prev. S.A Mauro Luiz de Oliveira

SindsegSC Lodi Maurino Sodré

SindsegSC Siméia T. C. Heleodoro

Grupo Sul América Marco Cabanero

Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. Rodrigo Luis Furlani

Unibanco AIG Seguros S.A Gustavo Rey de Carvalho