a Operação Lava Jato

(1)

.. L

Corrupção

Ensaios sobre

a Operação Lava Jato

KAI AMBOS MARCOS ZILLI PAULO DE SOUSA MENDES

Organizadores

FÁBIO RAMAZZINI BECHARA

I

GIANPAOLO POGGIO SMANIO HELENA REGINA LOBO DA COSTA

I

MARCOS PAULO VERÍSSIMO

MARCOS ZILLI

I

MÁRIO SPINELLI

I

MARTA SAAD PAULO Aorn CASSEB

I

TIAGO CINTRA EssAoo

•••Marcial

Pons

MADRI I BARCELONA I BUENOS AIRES I SÃO PAULO

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CiOTTl'\Ch

STJ00107239 -V.5

(2)

Série CEDPAL- Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino- -americano - vol. 5

Corrupção. Ensaios sobre a Operação Lava Jato

Fábio Ramazzini Bechara

I

Gianpaolo Poggio Smanio

I

Helena Regina Lobo da Costa

I

Marcos Paulo Veríssimo

I

Marcos Zilli

I

Mário Spinelli

I

Marta Saad Paulo Adib Casseb

I

Tiago Cintra Essado

Organizadores

Kai Ambos

I

Marcos Zilli

I

Paulo de Sousa Mendes

Produção

Ida Gouveia

I

HBL YZ

I

Oficina das Letras®

C85 v.5

CIP-Brasil. Catalogação na Publicação Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ

Corrupção: ensaios sobre a operação lava jato / Fábio Ramazzini Bechara ...

let aliij; Organização: Kai Ambos, Marcos Zilli, Paulo de Sousa Mendes -1.

cd. - São Paulo: Marcial Pons; CEDPAL, 2019.

(CEDPAL - Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino-americano ; v.5)

Inclui bibliografia ISBN 9788566722673

11i:1 '131 ,f

1. Corrupção na política - Brasil. 2. Lavagem de dinheiro - Brasil. 3. Petrobras - Corrupção. 1. Bechara, Fabio Ramazzini. II. Ambos, Kai. III. Zilli, Marcos.

IV. Mendes, Paulo de Sousa. V. Série.

19-55153 CDD: 364.13230981

CDU: 328.185(81)

Platz der Güttinger Sieben 5, 37073, Güttingen, Alemanha

liil' +49 551-39-7834 www.cedpal.uni-goettingen.de - cedpal@uni-goettingen.de

Av. Brig. Faria Lima, 1461, Torre Sul, 17/8 Jardim Paulistano CEP 01452-002 São Paulo-SP li! +55 ( 11) 3192.3733 www.marcialpons.com.br

Impresso no Brasil

STJ00107239 -V.5

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NSAIOS SOBRE A OPERAÇÃO LA V A JATO

inal foi submetida à análise do CEDPAL e é

~radecer neste lugar a todos que tornaram

L e a realização do seminário de discussão imento, dirige-se, especialmente, aos autores 5e o livro: Paulo Adib Casseb (doutor, Prof.

litar SP), Fábio Ramazzini Bechara (doutor, stiça SP), Gianpaolo Poggio Smanio (doutor, r justiça SP), Marcos Zilli (doutor, Prof.

✓eríssimo(doutor, Prof. USP, SP)MartaSaad '), Tiago Cintra Essado (doutor, Promotor de na Lobo da Costa (doutora, Profa. USP, SP),

>rof. UFLA, CPEC/UCM, PUC, RJ).

er a Marcos Zilli e Paulo de Sousa Mendes o desenho do projecto de pesquisa, por suas

discussão dos trabalhos durante o seminário lho de revisão dos artigos.

: agradecer a Eneas Romero de Vasconcelos seminário e sua inestimável colaboração na t Inês Freixo por sua revisão final deste livro.

KAI AMBOS Diretor Geral

Gõttingen

EZEQUIEL MALARINO Diretor Acadêmico

Buenos Aires Agosto de 2018

_1!_

L

SUMÁRIO

Apresentação ... .... ... .. 7 Abreviaturas ... ... .. .. ... .... 11

Introdução

MARCOS ZILLI e FÁBIO RAMAZZINI BECHARA... 15

1. Operação Lava Jato e o financiamento de campanhas elei- torais

PAULO Aorn CASSEB... 27

2. Ministério Público e a estratégia de investigação no Caso Lava Jato: legalidade e eficácia probatória da informação de inteligência financeira

FÁBIO RAMAZZINI BECHARA e GIANPAOLO PoGGIO SMANIO ... 57

3. Transplantes, traduções e Cavalos de Troia. O papel do juiz no acordo de colaboração premiada. Leituras à luz da Ope- ração Lava Jato

MARCOS ZILLI . . . .. . . ... . .. . . .. . . 93 STJ00107239 -V.5

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l O CORRUPÇÃO. ENSAIOS SOBRE A OPERAÇÃO LA V A JATO

4. Acordos de Leniência: a experiência nacional e internacio- nal de combate a cartéis e sua transposição para o combate à corrupção no Brasil

MARCOS PAULO VERÍSSIMO···... 133

5. Direito de defesa na Operação Lava Jato

MARTA SAAD ···•···•·•••··· 169

6. Sequestro de bens, direitos e valores: a motivação das deci- sões judiciais na Operação Lava Jato

TIAGO CINTRA EssAoo... 201

7. Autoria e participação na denominada Operação Lava Jato:

aplicação da teoria do domínio do fato.

HELENA REGINA LOBO DA COSTA··· 223

8. Mecanismos de prevenção e controle da corrupção: o apri- moramento do sistema de integridade corporativa da Petro- bras

MÁRIO SPINELLI .... ··· 249

Autores... 281 STJ00107239 -V.5