ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS

(1)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DOS PORTOS DA BAHIA -USUPORT

.Aos quinze dias de abril de 2011, às dezessete horas, reunírarn-se, em Assembléia

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~-Geral, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Rua Edístio Pondé, nO342, Stiep, Salvador, Bahia, por convocação do Presidente do Conselho Diretor, Sr. Marco Aurélio Martins, nos termos do Edital de Convocação datado de 05/04/2011, os associados a seguir relacionados, que assinam a Lista de Presença anexa a este instrumento, quais sejam: Associação Baiana dos Produtores de Algodão - ABAPA, CNPJ n° 03.932543/0001-35, estanerecrca à Av. Ahylon Macêdo, 11, Barreiras - BA, representada pelo Sr.Ariston Vieira Dias Filho, brasileiro, casado, portador do RG n° M8 597022 - SSP/MG e CPF n°047159166 -14; Companhia de Ferro e Ligas da Bahia-Ferbasa, CNPJ n° 15.141.799/0001-03, estabelecida a Estrada de Santiago, s/n Pojuca, BA, representada pelos Sr. Adriano Silva, brasüeiro, portador do RG 745150 e CPF 024.068.615-20; Bahia Mineração Ltda., CNPJ n° 07.392063/0001-80, estabelecida à Av. Prof. Magalhães Neto, 1752, Ed. Lena Ernpresanal, 150 andar, Salvador - Ba, rcprosentada pelo S;-.

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12 e CPF 535251.085-91; Morais de Castro Ltda., CNPJ 0,0 15102809/0001-00, com

endereço

à

Rua Álvaro Gomes de Castro, 512, Portoseco Pirajá, Salvador-Ba,

representada pelo Sr. André Guimarães de Castro, brasileiro, casado, portador do RG n°

6602303-30 e CPF 915275-49; Siacan - Sindicato das Indústrias de Adubos e

Corretivos Agrícolas do Nordeste, CNPJ 12.589.214/0001-24 situada a Rua Dona

Benvinda, 200, Boa Vista Recife, PE; representada pelo Sr. Walter de Oliveira,

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brasileiro, casado, portador do RG

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7425402 e CPF n" 79952216815. A mesa diretora

foi dirigida pelo vice-presidente do Conselho Diretor, Marconi Andraos Oliveira e, para secretariar, foi escolhido o Sr. Paulo Roberto Batista ViIla. Em seguida, o vice-presidente declarou abertos os trabalhos e apresentou

a

pauta da Assembleia Geral: Ordinária I)

Aprovação da prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2010;

Extraordinária

11)

Alteração do Estatuto Social da Associação;

1

1 1)

Alteração dos valores de mensalidade. Em assembléia Geral Ordinária, o diretor executivo informou que o material referente ao item I foi previamente enviado aos associados para análise, não

tendo havido nenhuma observação. Em seguida, foi lido o parecer do Conselho Fiscal e

colocada em votação

a

aprovação das contas de 2010, sendo aprovadas, por

unanimidade. Passou-se, então, para o item ti, em Assembléia Geral Extraordinária, quando o Presidente da Mesa apresentou a proposta detexto, abaixo, para alteração de

.0. 'artj~osdo EstatutoSocial

1) Alteração de texto: para adequação das atribuições conferidas ao Conselho Diretor no art. 25 do'Estatuto. ficam reti-ratificados os artigos do Estatuto abaixo indicados, para consignar a seguinte aJteracão: onde lê-se "Diretoria", nos seguintes artigos, passa-se a ler "Conselho Diretor', por ser o órgão competente para as atribuições mencionadas nestes artigos.

(3)

Art.

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Associados Mantenedores.

Os Associados Mantenedores estão divididos nas seguintes classes, para definição da

contribuição financeira regular e mensal, de acordo com o critério por faixa de corrente de

comércio exterior anual, expresso em moeda de padrão internacional, abaixo disposto:

I. classe A: até US$ 1.000.000,00;

11.· classe B: entre US$ 1.000.001,00 e US$ 5.000.000,00;

111. classe C: entre US$ 5.000.001,00 e US$ 20.000.000,00;

IV. classe O: entre US$ 20.000.001,00 e US$ 50.000.000,00;

V. classe E: entre US$ 50.000.001,00 e US$ 100.000.000,00;

VI. classe F: acima de US$ 100.000.001,00;

VII. classe G: sócios prestadores de serviços, classificados em G1 - despachante

aduaneiro; G2 - transportador rodoviário e outros não classificados; G3

-transportador marítimo, aéreo e/ou ferroviário; G4 - operadores portuários; G5

-estação aduaneira de interior. Entendidos aqueles que prestam serviços para

associados donos de carga, usuários dos portos e das vias públicas de acesso,

e que contribuem com a mensalidade de forma pré-estabelecida na Assemb/eia

Geral.

§ 10• Cada urna das classes previstas nos íncísos acima garante ao associado igual direito

de voto na Assembléia Geral;

§ 20• A Assembleia Gera! fíxaráa contribuição de cada classe, bem como o enquadramento

dos associados.

Proposta de texto:

Art.

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.

Associados Mantenedores.

Os Associados Mantenedores estão divididos nas seguintes classes, para definição da

contribuição financeira regular e mensal, de acordo com o critério por faixa de corrente de comércio exterior anual, expresso em moeda de padrão internacional, abaixo disposto:

L classe A: até US$ 1.000.000,00; 11. classe B: entre US$ 1.000.001,00 e US$ 5.000.000,00; 111. classe C: entre US$ 5.000.001,00 e US$ 20.000.000,00; IV. classe O:entre US$ 20.000.001,00 e US$ 50.000.000,00;

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Logística; S5 - estações aduaneira de interior e centros de distribuição. Entendidos aqueles que prestam serviços para associados donos de carga, usuários dos portos e das vias públicas de acesso, e que contribuem com a mensalidade de forma pré-estabelecida na Assembleia Geral.

§10. Cada uma das classes previstas nos incisos acima garante ao associado igual direito

de voto na Assembléia Geral;

§2°. A Assembleia Geral fixará a contribuição de cada cfasse, bem como o enquadramento dos associados.

3) Artigo 13°: criação do Comitê Executivo, e inserção do item

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no Art. 13° Texto atual:

Art. 13° Órgãos Sociais

A administração da USUPORT será exercida pelos seguintes órgãos:

I. Assembleia Geral; 11. Conselho Diretor;

111. Diretoria Executiva;

IV. Conselho Fiscal.

Proposta de texto: Art. 13° Órgãos Sociais

A administração da USUPORT será exercida pelos seguintes órgãos:

I. Assembleia Geral; 11. Conselho Diretor;

111. Comitê Executivo IV. Diretoria Executiva;

V. Conselho Fiscal.

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Art. 30° Competência

Compete ao Comitê Executivo:

Acompanhar as atividades desempenhadas pela associação e orientar a Diretoria Executiva nos assuntos que devam ser levados ao conhecimento do Conselho Diretor.

Art. 310 Reuniões do Comitê Executivo

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O Comitê Executivo se reunirá ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que solicitado por qualquer dos seus membros.

4) Arf. 28° - exclusão de Parágrafo único, e alteração da redação. conforme deliberação do item 1 acima:

Texto atual:

Art. 28° Impedimentos temporários e vacância

Nos impedimentos, ausências e férias, por um período igualou inferior a 30 (trinta) dias, o diretor poderá ser substituído por seu suplente ou outro diretor expressamente designado, em reunião de Diretoria.

Parágrafo Único. Sempre que necessário, o diretor presidente será substituído em todas as suas atribuições pelo seu suplente ou na falta deste pelo diretor vice-presidente.

Proposta de texto:

Art. 28° Impedimentos temporários e vacância

Nos impedimentos, ausências e férias, por um período igual ou inferior a 30 (trinta) dias, o diretor poderá ser substituído por seu suplente ou outro diretor expressamente designado, em reunião do Conselho Diretor.

Art. 45° - retificação do § 10 e § 2°, exclusão de §

(6)

de 30 (trinta) dias contados a partir da vacância, para a eleição do novo Presidente, que

ocupará o cargo pelo prazo restante do mandato.

§ 3° - No caso de vacância do Diretor Vice-Presidente, o Presidente deverá convocar uma reunião extraordinária do Conselho Diretor, que deverá se realizar no prazo de 30 (trinta)

dias contados a partir da vacância, para a eleição do novo Vice-Presidente, que ocupará o cargo pelo pr~~o restante do mandato.

Proposta de texto:

Artigo 48° - O Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente serão eleitos internamente,

dentre os membros do Conselho Diretor, por maioria dos votos.

§1° - No caso de ausência, falta ou impedimento temporário do Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente deverá substituí-Ia temporariamente.

§2° - No caso de vacância da Presidência, oVice-Presidente deverá substituí-Io e convocar uma reunião do Conselho Diretor, que deverá se realizar no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da vacância, para a eleição do novo Presidente, que ocupará o cargo pelo prazo restante do mandato. O mesmo procedimento deverá ser adotado em caso de vacância do Diretor Vice Presidente.

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5) Art. 46° - supressão do §4°e~uner:çãol devido à deliberação do item 3 acima:

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Texto atua':

Artigo 46° - Ocorrendo vaga em qualquer dos cargos dos Conselhos devido ao desligamento, compulsório ou voluntário, de algum dos Associados, o próprio Conselho

Diretor, na primeira reunião que realizar após a ocorrência da vaga, decidirá, se entender necessário, convocar uma Assembleia Geral para eleger um substituto para o período restante do mandato do Conselheiro substituído.

§ 1

° -

Nos casos de vacância supramencionados, se os conselheiros tiverem cumprido mais da metade dos seus mandatos, não se utilizará o critério acima exposto devendo ser convocada uma Assembléia Geral ematé 30 (trinta) dias para eleição denovos conselheiros que exercerão novos mandatos à partir dadata da Assembléia que os eleger.

§2° - Caso o representante de qualquer dos Associados que integre um dos Conselhos

ra,~tm~tfet.;tenvínculo empregatício, legal, societário ou de qualquer outra natureza com o

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§3(} - Nos impedimentos, ausências e férias, por um período igualou inferior a 30 (trinta) dias o diretor poderá ser substituído pelo seu suplente ou por outro diretor expressamente designado, em reunião de Diretoria.

§ 4°. Sempre que necessário, o diretor presidente em todas as suas atribuições será substituído pelo seu suplente e na falta deste pelo diretor vice-presidente.

'Proposta de texto:

Artigo 49° - Ocorrendo vaga em qualquer dos cargos dos Conselhos devido ao desligamento, compulsório ou voluntário, de algum dos Associados, o próprio Conselho Diretor, na primeira reunião que realizar após a ocorrência da vaga, decidirá, se entender _. necessário, convocar uma Assembleia Geral para eleger um substituto para o período restante do mandato do Conselheiro substituído.

§1° - Nos casos de vacância supramenclonados, se os conselheiros tiverem cumprido mais da metade dos seus mandatos, não se utilizará o. critério acima exposto devendo ser convocada uma Assembléia Geral em até 30 (trinta) dias para eleição de novos conselheiros que exercerão novos mandatos à partir da data da Assembléia que os eteçer.

§2° - Caso o representante de qualquer dos Associados que integre um dos Conselhos deixe de ter vínculo empregatício, legal, societário ou de qualquer outra natureza com o respectivo Associado que o indicou, tal indivíduo perderá automaticamente o cargo de Conselheiro, -cabendo 'ao,Associado em questão o direito. de indicar um substituto para ocupar o cargo de Conselheiro pelo prazo restante do mandato,

§3° - Nos impedimentos, ausências e férias, por um período igualou inferior a 30 (trinta)

dias o diretor poderá ser substituído pelo seu suplente ou por outro diretor expressamente designado, em'r'êunião de Diretoria.

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---6) Remuneração do's Artigos 29 à 55: tendo em vista a deliberação do item 3

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Estatuto mais 3 artigos, tratados como Artigo 29, 30 e 31,

ficam remunerados os" artigos 29 à

55.

passando o Estatuto da USUPORT a

(8)

presidência desta Associação passa a ser exercida pelo vice-presidente Marconi

Andraos Olíveira na forma do Parágrafo 1° do Art. 45 do Estatuto Social vigente até esta data: Nada mais havendo a tratar e não havendo o usada palavra por quaisquer dos presentes, o Presidente da Mesa agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a Assembléia da qual eu, Paulo Roberto Batista Villa, como secretário ad noc, lavrei a presente ata que foi lida, achada conforme e firmada por todos os presentes.

conforme a Lista de Presença, que também passou a constar da presente ata, como anexo :1.

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15

de

abril

de 2011.~. •

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.yresidente da Mes~ Secretário

/ Marconi A 'áÕsÓliveira Paulo Roberto Batista Villa

Visto da Advogada

Luana Pessoa Buzanelli OAB/BA 27.905