SUMÁRIO
1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada no dia 16 de maio de 2006, às catorze horas, na sede social da Companhia, na rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.
2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:
Reunião convocada por meio de correspondência enviada em 11 de maio de 2006 pelo Presidente do Conselho de Administração a todos os Conselheiros. Presentes o Conselheiro Sergio Botto de Lacerda, o Conselheiro Rogério Distéfano, o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Nestor Imthon Bueno, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, a Conselheira Izabel Cristina Marques, a Conselheira Jozélia Nogueira Broliani, o Conselheiro Marlik Bentabet e o Conselheiro Júlio César da Silva. Presentes também os Diretores Stenio Sales Jacob, Hudson Calefe, Heitor Wallace de Mello e Silva, Wilson Barion, Maria Arlete Rosa, Germinal Poca e Amadeu Luiz de Mio Geara, e a advogada Josiane Becker. Registrada a presença do Conselheiro Fiscal Nivaldo Passos Krüger.
3 - MESA DIRETORA:
SERGIO BOTTO DE LACERDA - Presidente JOSIANE BECKER - Secretária
4 - ORDEM DO DIA:
4.1 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, Estatuto
Social);
4.2 - Apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “s”, do artigo
17, do Estatuto Social da Companhia:
4.3 - Apreciação de matéria cuja competência está estabelecida na alínea “k”, do artigo 17,
5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:
5.1 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, Estatuto
Social):
Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni
Pregão eletrônico nº 1288/2005. Objeto: Caixa de papelão para acondicionamento de copos de água com tabuleiro de papelão, copo de polipropileno de 200 ml para envase de água e tampa de alumínio com película de polietileno para copo de água. Valor orçado: R$ 676.249,60. Empresas vencedoras: DZL Distribuidora Zanata Ltda., no valor de R$ 39.846, Sulmatel Comércio Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R$ 178.800,00, Huhtamaki do Brasil Ltda., no valor de R$ 410.688,00. Valor do processo: R$ 629.334,40. Processo não apreciado. Pregão eletrônico nº 1100/2006. Objeto: Serviços de transporte na modalidade Convencional, para atendimento na distribuição de materiais essenciais, a partir do Centro de Distribuição de Curitiba, pelo período de doze meses. Valor orçado: R$ 448.425,00. Empresa vencedora: Transportadora Estefano Ltda. Valor do processo: R$ 445.814,32. Após voto do relator pela homologação, a Conselheira Jozélia Broliani requereu vista, que foi deferida pelo Presidente.
Conselheiro Marlik Bentabet
Tomada de preços nº 035/2006. Objeto: Contratação de serviços de monitoramento de poços com fornecimento de materiais e equipamentos. Valor orçado: R$ 162.000,00. Empresa vencedora: Acquasul Poços Artesianos Ltda. Valor do processo: R$ 109.200,00. Município: Campo Largo, Colombo e Almirante Tamandaré. Homologado.
Convite nº 109/2006. Objeto: Execução de obras de instalação elétrica no Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Calógeras, com fornecimento de materiais. Valor orçado: R$ 118.322,43. Empresa vencedora: W&W Instalações Elétricas Ltda. Valor do processo: R$ 83.079,42. Município: Arapoti. Homologado.
Convite nº 113/2006 Objeto: Execução de obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água na localidade rural denominada de assentamento Dorcelina Folador, com fornecimento parcial de materiais. Valor orçado: R$ 81.710,34. Empresa vencedora: Monasa Engenharia Civil Ltda. Valor do processo: R$ 60.220,00. Município: Arapongas. Homologado.
Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno
Tomada de preços nº 082/2006. Objeto: Execução de obra de melhoria no sistema de esgoto sanitário, com fornecimento de materiais. Valor orçado: R$ 284.039,42. Empresa vencedora: Construtora CIM Ltda. Valor do processo: R$ 264.300,00. Município: Maringá. Homologado. Tomada de preços nº 066/2006. Objeto: Execução dos serviços de vistorias de ligações de esgotos no âmbito do Sistema de Curitiba e Região Metropolitana, compreendendo os municípios de Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais. Valor orçado: R$ 241.998,00. Empresa vencedora: Bravak Saneamento e Serviços Ltda. Valor do processo: R$ 227.236,08. Homologado.
Conselheiro Pedro Henrique Xavier
Concorrência internacional nº 1015/2006. Objeto: Bomba Centrífuga e Motor Elétrico, para ampliação e melhoria do SAA. Valor orçado: R$ 1.328.000,00. Item Revogado: 02 – preço incompatível – valor orçado de R$ 270.000,00. Empresa vencedora: KSB Bombas Hidráulicas S/A. Valor do processo: R$ 1.030.890,00. Município: Maringá. Processo convertido em diligência.
Retificação da tomada de preços nº 1426/2005, que tem por objeto a aquisição de válvulas, ventosas e registros para estoque, que foi homologada na 4ª/2006 Reunião Ordinària do Conselho de Administração, no valor total de R$ 129.966,37, e conforme parecer complementar da Comissão, o novo valor é de R$ 110.956,57, em virtude da revogação dos itens 18 e 20. Processo convertido em diligência.
Conselheiro Rogério Distéfano
Tomada de preços nº 093/2006. Objeto: Execução de obras de instalações elétricas da Estação Elevatória de Esgoto 7.1, com fornecimento de materiais. Valor orçado: R$ 110.142,54. Empresa vencedora: Eletro Instaladora Getel Ltda. Valor do processo: R$ 80.000,00. Município: Foz do Iguaçu. Homologado.
Tomada de preços nº 094/2006. Objeto: Execução de obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água das Comunidades Rurais: Pindorama, Dourados, Tamarana e Vila Rural Bom Jesus nos municípios de Xambrê, Tapejara e São Jorge do Patrocínio, com fornecimento de materiais. Valor orçado: R$ 159.559,88. Empresa vencedora: C. R. Martinez & Cia Ltda. Valor do processo: R$ 138.817,10. Homologado.
Conselheiro Sergio Botto de Lacerda
Tomada de preços nº 103/2006. Objeto: Execução de obras de recomposição asfáltica esparsa, com fornecimento de materiais, sendo: Lote 01 – Municípios de Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Curitiba, Itaperuçu, Quatro Barras e Tunas do Paraná, área de abrangência da URCTN, Lote 02 – Municípios de Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Piên e Quitandinha, área de abrangência da URCTS e Lote 03 – Municípios de Curitiba, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul, área de abrangência da URCTL. Valor orçado: LOTE 01 - R$ 144.196,80; LOTE 02 - R$ 153.658,91; e LOTE 03 - R$ 143.726,34. Empresa vencedora: OM Costa & Cia Ltda. Valor do processo: LOTE 01 - R$ 104.831,00; LOTE 02 - no valor de R$ 119.546,64; e LOTE 03 - no valor de R$ 126.048,00. Homologado.
Tomada de preços nº 097/2006. Objeto: Execução dos serviços de vistorias de ligações de esgotos. Valor orçado: R$ 191.070,00. Empresa vencedora: Samp Construtora de Obras Ltda. Valor do processo: R$ 149.416,74. Município: Foz do Iguaçu. Processo convertido em diligência.
Concorrência nº 019/2006 Objeto: Execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários, com fornecimento de materiais. Valor orçado: R$ 1.932.984,45. Empresa vencedora: MAP Construção Civil Ltda. Valor do processo: R$ 1.677.000,00. Município: Palmas. Homologado.
Conselheira Izabel Cristina Marques
Convite nº 090/2006. Objeto: Execução de obra de perfuração de poço piezômetro, Lote 01 – Sede PZ 01, PZ 02 e PZ 03, com fornecimento de materiais. Valor orçado: R$ 146.563,03. Empresa vencedora: Geoplan Assessoria Planejamento e Perfurações Ltda. Valor do processo: R$ 119.571,00. Município: Medianeira. Homologado.
Tomada de preços nº 091/2006. Objeto: Execução de obras de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água, com fornecimento parcial de materiais. Valor orçado: R$ 518.288,14. Empresa vencedora: humberto a. Carcereri & Cia Ltda. Valor do processo: R$ 502.221,21. Município: Curitiba, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Araucária, Contenda, Mandirituba, Agudos do Sul, Balsa Nova e Piên. Homologado.
Concorrência internacional nº 1035/2006. Objeto: Válvula, Ventosa, Conjunto Moto Bomba/ Tampão Ferro Dúctil para aplicação na EET-30. Valor orçado: R$ 133.653,84. Itens Revogados: 01 e 03 – falta de cotação – valor total orçado de R$ 238,44 e 02 – outros motivos – valor orçado de R$ 5.160,00. Empresas vencedoras: Delbo Indústria Comércio de Válvulas Ltda., no valor de R$ 27.930,00 e Pleuger Indústria Comércio de Bombas Ltda., no valor de R$ 63.831,88. Valor do processo: R$ 91.761,88. Município: Londrina. Processo anulado por ausência de competição.
Pregão eletrônico nº 1045/2006. Objeto: Serviços de transporte na modalidade Carga Geral para distribuição regional nas cidades de Londrina e Maringá aos Municípios e sistemas atendidos pela SANEPAR, num raio máximo de 400 KM da base, compreendendo também serviços de carregamento, descarregamento, manejo e amarração de materiais ou equipamentos, pelo período de doze meses. Valor orçado: R$ 326.000,00. Empresa vencedora: SEDMAR – Serviços Especializados Maringá Ltda. Valor do processo: R$ 309.360,00. Processo não apreciado.
Concorrência nacional nº 1066/2006. Objeto: Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, bem como para fornecimento de peças, para veículos e equipamentos da frota da Sanepar, para a Curitiba e Região Metropolitana pelo período de doze meses. Valor orçado: R$ 2.369.200,00. Lotes Revogados: 34 ao 39 – falta de cotação – valor total orçado de R$ 169.850,00 e 44 ao 48 – falta de cotação – valor total orçado de R$ 145.300,00. Empresas vencedoras: Ronaldo Aparecido de Oliveira, no valor de R$ 7.104,00, Curitiba Peças e Serviços Da Pesada Ltda., no valor de R$ 95.555,00, Cota & Bergamin Ltda., no valor de R$ 185.850,00, Fac Peças Lataria Pintura e Mecânica Ltda. no valor de R$ 617.950,00, Oficina Mecânica KM Ltda., no valor de R$ 135.250,00, Bazzani Comércio de Peças Ltda., no valor de R$ 180.856,00, Oficina Mecânica Auto Skina Ltda., no valor de R$ 193.030,00. Valor do processo: R$ 1.415.595,00. Após voto da Relatora pela homologação, o Conselheiro Pedro Henrique Xavier requereu vista, com o que concordou o Presidente.
Conselheiro Julio César da Silva
Pregão eletrônico nº 1046/2006. Objeto: Serviços de transporte na modalidade Expresso entre as Unidades da SANEPAR, em veículo tipo carreta SIDER de três eixos, compreendendo também serviços de orientação de carregamento, descarregamento, manejo e amarração de materiais ou equipamentos, pelo período de doze meses. Valor orçado: R$ 277.280,00. Empresa vencedora: Transportadora Estefano Ltda. Valor do processo: R$ 206.240,00. Processo não apreciado.
Empresa vencedora: Braadem Construção Civil Ltda. Valor do processo: R$ 192.896,32. Município: Cruz Machado. Homologado.
5.2 - Apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “s”, do artigo
17, do Estatuto Social da Companhia:
Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni
Renovação do contrato de prestação de serviços nº 69/2005 para execução dos serviços de manutenção corretiva, preventiva e suporte técnico nos equipamentos de comunicação telefônica relacionados no anexo I, conforme Edital da CPN 1050/2005. Valor: R$ 578.774,40. Empresa: Damovo do Brasil S/A. Processo homologado com as ressalvas contidas no voto.
Conselheiro Pedro Henrique Xavier
Concorrência internacional nº 4.2/2002. Objeto: Complementação do reajuste do contrato, que visa a execução das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água. Valor: R$ 549.694,21. Empresa: Consórcio Saenge/Geva. Autorizado.
Conselheiro Julio César da Silva
Renovação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 49/2005, que tem como objeto a prestação dos serviços reprográficos e plotagem, incluindo equipamentos, manutenção, materiais de consumo, papel e operação - Pregão presencial nº 1066/2005 Valor: R$ 271.728,00. Empresa: Tenório Copiadoras Ltda. O Presidente do Conselho retirou o processo sob vista.
5.3 - Apreciação de matéria cuja competência está estabelecida na alínea “k”, do artigo
17, do Estatuto Social da Companhia: Conselheiro Rogério Distéfano
O Conselho aprovou a seguinte proposta de remuneração individual dos Administradores e Conselheiros da Companhia, para o exercício de 2006: Remuneração individual do Diretor
Presidente: valor mensal de R$ 17.460,11 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta reais e onze
centavos) para os meses de janeiro e fevereiro de 2006, e valor mensal de R$ 17.460,11 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta reais e onze centavos), acrescido do reajuste de 4,63% sobre este e 1% sobre o montante, para os meses de março a dezembro de 2006. Referida remuneração será acrescida de uma parcela equivalente a valor atribuído ao mês de março a ser paga em duas metades, uma em junho (ou na ocasião do gozo das férias, se de janeiro a maio) e outra em dezembro; de verba de representação equivalente a 20% (vinte por cento) da
remuneração base, com freqüência anual de treze parcelas. Integrará ainda a remuneração, verba de representação equivalente a 20% (vinte por cento) da remuneração base, com freqüência anual de treze parcelas, que além da remuneração acima, integrarão a remuneração: um terço de férias, a participação dos resultados e vale alimentação; adotando-se como base de cálculo a remuneração base acrescida da verba de representação. Remuneração individual de cada um
dos demais diretores: valor mensal de R$ 13.968,08 (Treze mil, novecentos e sessenta e oito
reais e oito centavos) para os meses de janeiro e fevereiro de 2006, e valor mensal de R$ 13.968,08 (Treze mil, novecentos e sessenta e oito reais e oito centavos,) acrescido do reajuste de 4,63% sobre este e 1% sobre o montante, para os meses de março a dezembro de 2006, equivalente a 80% (oitenta por cento) da remuneração do Diretor Presidente, com freqüência idêntica àquela para ele definida. Integrará ainda a remuneração, verba de representação equivalente a 20% (vinte por cento) da remuneração base, com freqüência anual de treze parcelas. Integrarão a remuneração: um terço de férias, a participação dos resultados e vale alimentação; adotando-se como base de cálculo a remuneração base acrescida da verba de representação; O diretor que responder por mais de uma diretoria não terá direito a receber qualquer complemento em sua remuneração, fundado em tal situação. Remuneração individual
dos membros do Conselho de Administração: corresponderá a um quinto do que, em média,
for atribuído a cada diretor como remuneração base acrescida da verba de representação. Fará jus à remuneração, o Conselheiro que exercer efetivamente a função, devendo a verba ser partilhada entre o membro efetivo e seu suplente, proporcionalmente ao número de reuniões a que cada um comparecer. Remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal: corresponderá a um quinto do que, em média, for atribuído a cada diretor como remuneração base, excluída a verba de representação. Fará jus à remuneração, o Conselheiro que exercer efetivamente a função, devendo a verba, mensalmente ser partilhada entre o membro efetivo e seu suplente, proporcionalmente ao número de reuniões a que cada um comparecer.
5.4 - Apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores.
Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno
Pregão eletrônico nº 1041/2006. Objeto: Serviços de transporte na modalidade “carga geral” para distribuição regional de materiais e equipamentos aos municípios e sistemas atendidos pela Sanepar, localizados num raio máximo de 330 Km de Curitiba, compreendendo os serviços agregados de carregamento, descarregamento, manejo e amarração. Valor orçado: R$ 357.600,00. Empresa vencedora: Cláudia Transportes Ltda. Valor do processo: R$ 201.440,00. Município: Curitiba. Processo não apreciado.
Tomada de Preço nº 1521/2005. Objeto: Serviços de Limpeza em fossas pelo período de doze meses. Valor orçado: R$ 97.137,00. Empresa vencedora: Transdregs Ambiental Ltda. Valor do processo: R$ 97.072,00. Município: Londrina e Cambé. Processo não apreciado.
Conselheiro Rogério Distéfano
Concorrência internacional nº 216/2005. Objeto: Execução das obras de ampliação do SES, com fornecimento total de materiais. Valor orçado: R$ 1.573.174,17. Empresa vencedora: Hiconci Hidráulica e Construção Civil Ltda. Valor do processo: R$ 1.493.728,87. Processo não apreciado.
Conselheiro Sergio Botto de Lacerda
Tomada de preços nº 260/2005. Objeto: Elaboração de estudo de concepção e projeto básico de engenharia para implantação de sistema de esgotamento sanitário. Valor orçado: R$ 65.365,36. Empresa vencedora: Ecosol Projetos de Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente S/C Ltda. Valor do processo: R$ 53.534,23. Município: Centenário do Sul. Processo revogado. Tomada de preços nº 262/2005. Objeto: Elaboração de estudo de concepção e projeto básico de engenharia para implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário. Valor orçado: R$ 87.201,21. Empresa vencedora: Projesan Engenharia Consultiva Ltda. Valor do processo: R$ 66.098,00. Município: São Pedro do Ivaí. Processo revogado.
Tomada de preços nº 253/2005. Objeto: Elaboração de estudo de concepção e projeto básico de engenharia para implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário. Valor orçado: R$ 118.787,80. Empresa vencedora: Ecosol Projeto de Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente S/C Ltda. Valor do processo: R$ 92.089,02. Município: Figueira. Processo revogado.
Tomada de preços nº 261/2005. Objeto: Elaboração de estudo de concepção e projeto básico de engenharia para implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário. Valor orçado: R$ 82.362,07. Empresa vencedora: Projesan Engenharia Consultiva Ltda. Valor do processo: R$ 62.430,00. Município: Jundiaí do Sul. Processo revogado.
Tomada de preços nº 252/2005. Objeto: Elaboração de estudo de concepção e projeto básico de engenharia para implantação de sistema de esgotamento sanitário. Valor orçado: R$ 137.290,37. Empresa vencedora: Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas Ltda. Valor do processo: R$ 128.700,00. Município: Florestópolis. Processo revogado.
Convite nº 096/2006. Objeto: Execução de obras de recuperação da fachada e jardim da antiga Estação de Tratamento de Água do Tarumã, com fornecimento de materiais. Valor orçado: R$
82.176,81. Estudo de Concepção e Projeto Básico de Engenharia para Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário: PR Bogus Serviços Ltda. Valor do processo: R$ 57.247,79. Município: Curitiba. Homologado por maioria, vencido o Conselheiro Julio Cesar da Silva.
Conselheira Jozélia Nogueira Broliani
Contratação Direta Objeto: Aquisição de materiais destinados à reposição dos estoques da USMA, sendo 2.570 peças de Anel de Concreto Armado CA-1 PB para poço de visita tamanho 030m DN 800 e 1.317 peças de anel de Concreto Armado CA-1 PB para poço de visita tamanho 050m DN 800 para 4.700 peças – caixa de concreto subterrânea para proteção de hidrômetros. Empresa: Concrearte – Artefatos de Concreto Ltda. no valor de R$ 119.248,00; Concremais Indústria e Comércio de Artefatos de Concreto Ltda. no valor de R$ 83.761,20; e Artefatos Vila Rica no valor de R$ 171.550,00. Valor do processo: R$ 374.559,20.
5.5 - Outras deliberações:
a) Após apresentação realizada pela Diretoria Executiva sobre o valor da remuneração de ingresso na Companhia, foi autorizada a adoção de piso salarial para empregados da Sanepar no valor mínimo de R$ 583,96 (quinhentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos);
b) Por solicitação do Conselheiro Marlik Bentabet, a Diretoria deverá encaminhar aos Conselheiros o relatório comparativo entre o planejado e executado, relativo ao planejamento estratégico do corrente ano. Deve encaminhar também o resultado financeiro do primeiro trimestre;
c) Por solicitação do Conselheiro Marlik Bentabet, a Diretoria Executiva deve submeter os balanços trimestrais à apreciação do Conselho de Administração antes de sua publicação oficial;
d) O Conselho determinou que a Diretoria implemente o regime de registros de preços no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar desta data;
e) Fica desde já convocada apresentação da Diretoria sobre a logística de distribuição de insumos, com decomposição de custos e alternativas para minimizar custos de transporte e armazenamento.
Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 16 de maio de 2006.
SERGIO BOTTO DE LACERDA JOSIANE BECKER
