Informe de Eventos Evento Reunião do Conselho Diretor
Local Espaço Bela Cintra_São Paulo Data 23 de Setembro de 2015
Promoção FSC Brasil
Participantes Câmara Econômica
Luiz Henrique Tapia (Veracel) Maureen K. Alves (CMPC)
Câmara Ambiental
Carlos Gabriel Gonçalves Koury (IDESAM) Paulo Bittencourt (IFT)
Dalton Cardoso (IMAZON)
Câmara Social
Manuel Amaral (IEB)
João Francisco F. Andrade (SINTICOMP) Maria José Albuquerque (CTA)
FSC Brasil
Fabíola Zerbini
(equipe em momentos específicos, abaixo indicados)
Destaques e Encaminhamentos
1. Controle Orçamentario 2015 (encaminhamentos e decisões em vermelho)
O primeiro assunto tratado foi o controle e previsão orçamentários de janeiro a julho de 2015. Sobre as recei-‐ tas, a previsão atualizada para o ano é de: R$2.638.190,00, tendo sido realizado, de janeiro a julho de 2015, o valor de R$1.392.241. Foi explicado que o saldo de 1.245.948, será executado principalmente com o recebi-‐ mento das verbas do FSC IC (Cooperation Agreement – 3 parcelas, somando 300 mil dólares, e, Service Agree-‐ ment dos Padrões, de 63 mil dólares).
No tocante às receitas, surgiram dúvidas sobre a inadimplência de anuidades. Ficou combinado que a secreta-‐ ria executiva enviará um relatório sobre a inadimplência de anuidades, em especial sobre a Suzano que se trata de uma grande soma.
Focou combinado ainda que a equipe enviará um relatório com as metas de captação (planejadas no início do ano e aprovadas na reunião de fevereiro de 2015) e as captação efetivamente realizadas.
Com relação ao aumento da previsão (no início do ano a previsão de receita era de R$ 1.963.900,00), Fabíola informou que esta se deve prioritariamente a alta do dólar (variação da taxa de R$ 2,4 para R$ 3,8), e, de saldos positivos no programa de cursos e metas de captação relacionada ao projeto de padrões.
Sobre despesas, dos R$ 1.704.900,00, R$ 901.704,00 foram executados, devendo aproximadamente 80% do valor residual ser gasto ainda em 2015 – ou seja, a economia tende a ser maior do que a feita até agora, em especial no programa de ações que, historicamente, gasta menos que o previsto, mesmo que mantendo a en-‐ trega dos resultados.
No tocante às despesas, dúvidas sobre juros do parcelamento do passive de INSS foram levantadas pelos con-‐ selheiros, tendo sido apresentada a sugestão é de liquidarmos o saldo para evitar juros. Lourival se comprome-‐ teu a fazer um levantamento para avaliar o que é mais vantajoso.
A previsão atualizada de saldo para o ano de 2015 é de aproximadamente R$ 819.000,00. A partir desse valor, Fabíola recomendou um aumento na meta do fundo de reserva (atualmente estabelecido em R$ 200.00,00) para R$ 300.000,00, o que não foi aceito, em função dos conselheiros acharem melhor aguardar o fechamen-‐ to do ano, com a execução das verbas (receitas e despesas), bem como, a realização do plano operacional
para, a partir dos resultados concretos, deliberar pela melhor forma de uso desse saldo eventual.
Nesse sentido, foi também debatida a importancia de revisão do plano de cargos e salários da equipe FSC Bra-‐ sil, o que deve, uma vez concluída, incidir na previsão orçamentaria de 2016.
(programa contábil e financeiro). A equipe argumentou que os programas usados atendem a necessidade do controle financeiro das quantias geridas pelo FSC Brasil, e portanto, nada foi deliberado nesse quesito. Entre-‐ tanto, duas alterações precisam ser feitas: a) alterar o termo “ despesas de gestão” para “ despesas instituci-‐ onais”, e, inserir uma linha em cada projeto com os valores de horas da equipe para sua realização (melho-‐ rando, assim, a informação sobre o que são horas da equipe usadas para projetos, o que são para gestão). Por fim, Fabíola se comprometeu a fazer a previsão orçamentaria de 2016 após realização do planejamento operacional 2016 (marcado para início de novembro), a ser apresentado na próxima reunião do conselho, ainda este ano.
2. Temas jurídicos: alteração de estatuto e eleição de presidente e vices-‐presidente.
O segundo tema abordado foram temas jurídicos. Para o FSC ser considerado uma OSCIP, é necessário que no estatuto constem dois artigos, conforme art. 4 da Lei nº 9.790/99, dos quais nosso Estatuto ainda não possui. São eles:
– VI -‐ a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente
na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação.
– VII (...) -‐ Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho
de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vedada a percepção de remuneração ou subsí-‐ dio, a qualquer título. (Redação dada pela Lei nº 10.539, de 23/9/2002)
Para tanto, a equipe apresenta uma proposta de inserir tais alterações na ata da Assembleia de 2015 – que ainda não foi para registro -‐, de forma a ganhar tempo no processo.
Todos concordam sobre a pertinencia de (re)conquistarmos o título, mas ponderaram que qualquer alteração no estatuto deve, ao menos ser comunicada a todos os membros em termos bastante concretos, para então considerarmos aprovada.
Nesse sentido, deliberou-‐se que Fabíola e Alessandra enviarão proposta concreta de inserção de artigos no Estatuto do FSC Brasil para o Conselho Diretor aprovar, e, uma vez aprovado, enviarão a todos os membros para registro de eventual resistencia ou desaprovação. Após feito isso, complementar a ata da Assembelia 2015 e enviar para registro imediato.
O terceiro tema abordado foram as eleições para presidente e dois vice-‐presidentes, considerando a decisão da Assembleia de 2015 sobre a extensão do prazo de vigência do atual Conselho e Colegiado para dezembro de
2015.
Fabíola argumentou que o Banco do Brasil é rigoroso com questões de vigência dos representantes legais. Por-‐ tanto, é preciso ser muito exato nesse processo eletivo – e no seu registro -‐, de forma a evitar vacancia de re-‐ presentatividade perante o banco.
Após ampla discussão, e mesmo com a percepção compartilhada de que uma eleição presencial é sempre me-‐ lhor, deliberou-‐se que o Conselho Diretor fará eleição à distäncia de seus novos vices e presidente, a partir do procedimento abaixo descrito.
Fabíola assumiu a responsabilidade de entrar em contato com os novos conselheiros eleitos na Assembleia de 2015 informando a decisão (até 10 de outubro), e, depois, mobilizar cada camara a chegar em um consen-‐ so e apresentar seu candidato (até 20 de outubro), para o Conselho Diretor validar por e-‐mail as indicações até 30 de outubro.
3. Recursos Humanos
Fabíola apresentou o resultado da Avaliação de Perfomance da equipe realizada recentemente, como forma introdutória a um debate sobre o quadro atual e as principais demandas em relação à equipe do FSC Brasil di-‐ ante do processo de transição, e, também, do novo Plano Estratégico FSC Brasil 2020.
Após amplo debate, deliberou-‐se pela realização de um trabalho de desenvolvimento organizacional no FSC, a começar por um diagnóstico, e se sequenciar para uma leitura mais clara da organização como um todo, nos aspectos tático, estratégico e operacional, e que traga uma proposição clara sobre valores do fundo de reserva e recomposição da equipe (cargos, quantidade e salários), de forma integrada ao novo Plano Estraté-‐ gico 2020.
Fabíola se comprometeu a conversar com algumas entidades e consultores, como MOVE e Luciana Martinelli, bem como com as indicações que serão passadas pelo Manuel e Carlos, e apresentar uma proposta de con-‐ tratação para o conselho aprovar a distancia, devendo tal trabalho começar independentemente da contra-‐ tação do novo secretario executivo.
4. Transição Secretária Executiva
Após relato sobre a situação atual (quantidade de currículos e entrevistas em curso), deliberamos pela realiza-‐ ção de uma entrevista presencial no dia 19 de outubro, em São Paulo, com a presença de pelo menos um conselheiro de cada câmara, para realizar ao menos 6 entrevistas (com os candidatos selecionados a partir da análise dos currículos), tendo como meta a tomada de decisão sobre ao menos 2 candidatos selecionados (em ordem de prioridade) nesta mesma data.
em ata à parte.
5. Estratégia de Captação para a Campanha de Comunicação -‐ FSC Brasil
Fabíola e Flávia apresentaram a ideia criativa e de mídia da campanha elaborada pela agência e aprovada pelo conselho à distancia. Apresentaram também os três orçamentos da agência de publicidade, os valores das co-‐ tas e contrapartidas.
Segundo ambos os conselheiros da câmara econômica, a maior parte das empresas fecharam seus orçamentos anuais entre julho e agosto, fator que, em conjunto com o atual momento de crise econômica, deve dificultar a captação. Nesse sentido, sugerem que articulemos uma conversa com a Ibá para que ela interceda diretamente com os CEOs (resgatando possibilidades para o orçamento de 2016), e, apresentemos projetos junto a fundos de cooperação para viabilizarmos o projeto, mesmo que em 2017.
Por fim, o conselho deliberou que não opinaria diretamente sobre os valores das cotas e contrapartidas, dei-‐ xando para a equipe executiva essa decisão. Deliberou ainda que após reunidas as empresas que vão apoiar o projeto, deveríamos avaliar com as mesmas a possibilidade de as peças publicitarias construídas virem a ser disponibilizadas para todos os certificados.
6. Resolução de Conflitos
Fabíola apresentou o quadro atual de denúncias, apresentando as principais deliberações do CRC e os encami-‐ nhamentos da equipe executiva. Apresentou ainda os 4 casos nos quais a empresa Jari está envolvida, passan-‐ do a relatar a situação dos mesmos.
Com relação ao conflito entre comunidades e empresa, informou que a carta do CRC pedindo prioridade na realização da auditoria de compliance pela ASI foi entregue pessoalmente à todos os responsáveis do FSC IC e ASI em agosto, e que a mesma deveria ser marcada em breve.
Ainda sobre este tema foi realizada uma reunião com representantes da RICCA para operacionalizar denúncia formal à ASI, e, listar recomendações aos auditores da ASI no caso de auditoria de compliance. O documento ainda não foi enviado, uma vez que se encontra com a comunidade para análise e aprovação.
Com relação ao conflito relacionado à Operação Genesis, Fabíola relatou que após a elaboração e publicação do documento de posicionamento do FSC (escrito em conjunto com a SCS), não teve mais noticia sobre as ações da certificadora em campo (auditoria planejada) e da empresa em relação ao órgão ambiental.
Com relação à área de Resolução de Conflitos como um todo, o conselho fez uma série de comentários sobre aspectos da gestão de conflitos que desenvolvemos, envolvendo comunicação (as informações, documentos precisam ser melhor comunicados nossos meios, bem como, o próprio conselho quer ser melhor informado dos casos em aberto), definição e respeito a prazos e procedimentos claros, relação entre CRC e conselho diretor
(que precisa ser mais integrada, com papeis definidos, mas com mais interação, tendo sido deliberado o que segue:
1) No que toca ao caso Jari, devemos: a) solicitar posicionamento do FSC IC e ASI sobre o prazo previsto para realização da auditoria de compliance, devendo tal solicitação ser feita em e-‐mail com cópia a to-‐ dos os conselheiros, o mais rapidamente o possível b) solicitar posicionamento à SCS sobre a auditoria a ser realizada na área objeto da Operação Genesis, também via e-‐mail com os conselheiros em cópia; c) seguir em contato com a RICCA para assessoramento do envio da denuncia à ASI, e, d) encaminha-‐ mento das demais denúncias envolvendo Jari de acordo com o Protocoloç e) avaliação, junto com o CRC, sobre a possibilidade de realização de uma visita a Jari para uma conversa franca com direção da empresa sobre o atual momento e possível desdobramento em relação à manutenção da certificaão (à luz da experiência da empresa ARACRUZ), f) mandar relatório semanal ao conselho.
2) Devemos rever o manual de resolução de conflitos para fazer constar prazos de resposta e encami-‐ nhamentos, dando mais transparência e segurança ao processo para todos, deixando tais fluxos e pra-‐ zos mais claros em nosso site.
3) No que toca aos procedimentos de resolução de conflitos das certificadoras, devemos, inicialmente, in-‐ serir os mesmos em nosso site em seção específica, e, em segundo, propor uma ação de harmonização de procedimentos e prazos, de forma a dar mais consistência a esse tema em nosso país
4) Um fluxo de comunicação contínuo deve ser estimulado entre CRC e Conselho, a começar por informes mensais sobre os casos a todos os membros de ambos (a partir da planilha definida pelo CRC como a padrão a ser utilizada em nosso site, acrescida de uma coluna sobre o tema principal do conflito), bem como, o convite a todos os membros do CRC para participarem da próxima reunião do conselho nos di-‐ as 25 e 26 de novembro.
Por fim, ainda em relação a esse tópico, Manuel afirmou que devemos ter um esforço muito sólido para forta-‐ lecer a gestão de resolução de conflitos no contexto do próximo planejamento estratégico, com a contratação de pessoal especializado e dedicado ao tema, de forma a darmos um salto profissional à este campo, que, res-‐ peitados todos os esforços da equipe executiva, ainda não vem sendo gerenciado à altura de sua importância e relevância estratégica para o fortalecimento do FSC e de todos seus impactos potenciais.
7. Outros temas:
Os dois temas previstos para serem debatidos (programa de cursos e projeto de padrões) não puderam ser apreciados em reunião, tendo sido apenas comentados no que toca às intenções da equipe executiva ao inseri-‐ los na pauta: a) Projeto de padrões: apresentar o plano de captação para completar o orçamento previsto (res-‐ tam 40% a serem captados, sendo as empresas florestais brasileiras via PCCF o nosso principal parceiro em potencial), e, b) Programa de cursos: apresentar os principais resultados desse ano, para perguntar ao conselho se ele recomenda a realização de um estudo para tornar o citado programa independente, não tendo sido tal
questão respondida, o que coloca a mesma na próxima pauta.
8. Entrevista com candidato Marcelo Posonski
Datas das próximas reuniões do CD
• 19 de outubro, das 10:00 às 18:00, entrevista com ao menos 5 candidatos.
• 25 e 26 de novembro, as 13:00 do dia 25, e, das 9:00 às 18:00 do dia 26, em Brasília ou outro local a
ser definido em breve.
Data: 05/10/2015 Relatora: Fabíola Zerbini e Fernanda Vaz
