AGO Ano Base 2018

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AGO

Ano Base 2018

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RELATÓRIO DE GESTÃO

DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA 2019

Ano Base 2018

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RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Prezados Cooperados, é um prazer tê-los conosco. Agradecemos a presença dos

colegas nesta Assembleia Geral Ordinária para o cumprimento da Ordem do Dia,

conforme delimitado em nosso edital de convocação, publicado em 08 de fevereiro

de 2019.

Como de costume, iremos rever alguns indicadores da economia brasileira. O ano

de 2018 foi de continuidade de recuperação econômica, mas ainda em marcha

lenta. Desta forma, ainda não foram observadas elevações relevantes no PIB,

emprego e renda. O setor de saúde suplementar apresentou apenas um discreto

crescimento.

A Unimed Recife apresentou em 2018, mais uma vez, um desempenho superior ao

da saúde suplementar. Aumentamos nossa carteira de clientes e rede própria com a

inauguração do novo hospital – HGMI e do LAB UNI.

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CENÁRIO NACIONAL DA SAÚDE SUPLEMENTAR

Distribuição nacional das

operadoras médico-hospitalares

por modalidade (nov/2018)

Operadoras por modalidade(%)

Número de Operadoras

Medicina de Grupo

Sistema Unimed

Seguradora

Autogestão

Filantropia

34%

38%

1%

21%

6%

266

293

9

165

43 Total

100%

776

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Fonte ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – TABNET – SET/2018

Medicina de Grupo 38%

Sistema Unimed 37 %

Seguradora 13%

Autogestão 10%

Filantropia 2%

47,4 Milhões de Beneficiários

CENÁRIO NACIONAL DA SAÚDE SUPLEMENTAR

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NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO OESTE _{E TOCANTINS}

Distribuição por Beneficiários

% de beneficiários

sobre o total 3,2 % 10,1% 57,7% 22,6% 6,5%

Quantidade de

beneficiários 556.555 1.771.449 10.137.377 3.102.715 774.551

Distribuição regional da Unimeds no Brasil,

Por porte, quantidade de beneficiários e

médicos cooperados.

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Comparativo do Índice de Sinistralidade por modalidade de operadoras

médico-hospitalares set/2018

Unimed Recife* 86,4% Filantropia 77,1% Medicina de Grupo 79,9% Sistema Unimed 83,0% Seguradora 86,2% Autogestão 94,3%

SINISTRALIDADE SAÚDE SUPLEMENTAR 84%

CENÁRIO NACIONAL DA SAÚDE SUPLEMENTAR

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2017 2018

Faturamento R$ 1.310.241.516 R$ 1.474.430.518

Médicos Cooperados 2.107 2.093

Clientes Plano Saúde 207.712 213.208

Colaboradores 2.695 3.081

Hospital Próprio (HUR I / Hospital Geral Materno Infantil) 1 2

Hospital Alugado (HUR III) 1 1

Prontos Atendimentos Próprios (Olinda e Boa Viagem) 2 2

Pronto Atendimento Alugado (Antiga Urgência Pediátrica) 1 1

Centros Médicos Alugados (Paissandu, José de Alencar, Cabo, Vitória e Igarassu) 5 5

Centro dos Profissionais de Saúde Alugado (Paissandú) 1 1

Terrenos Próprios (Ipojuca e F. Vieira) 2 2

Terreno Alugado (Estacionamento do Pronto Atend. Olinda) 1 1

Imóveis Próprios (Obra ao lado do HUR I, Henrique Dias, Arcoverde) 3 3

Unidades ADM. alugadas (Ilha do Leite - 5, Empresarial Pedro Stanford – 4

andares, Boa Viagem, Olinda, Goiana e Serra Talhada) 11 13

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PRINCIPAIS

CONQUISTAS

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Entrega do Hospital Geral Materno

Infantil - Unimed Recife

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Inaugurado o laboratório

próprio da Unimed Recife

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GUIA MÉDICO CARTEIRA VIRTUAL 2ªVIADE BOLETO QUADRO DE AVISO INFORMATIVO

DOS PLANOS UNIDADESPRÓPRIAS AGENDAMENTO

ONLINE

RESULTADOS LAB UNI

Lançada nova função de

agendamento on-line de

consultas

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ÍNDICES E

PROVISÕES

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ÍNDICES E PROVISÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS PARA OPERADORAS

OBRIGAÇÕES ANS ANS 2017 2018 METAS DA ANS _ATINGIDAS?

Resultado Líquido 2,00% 1,65% 4,91% SIM

Garantias Financeiras

Vinculadas 71.102.308 72.581.320 76.203.484 SIM Margem de Solvência 152.814.039 98.356.979 R$ 158.332.712 SIM

Índice de Liquidez >= 1,00 1,11 1,31 SIM

SINISTRALIDADE 75% 89% 86,4% NÃO Fonte: parecer Strategy consultoria atuarial

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RESERVAS FINANCEIRAS VINCULADAS

RESERVAS FINANCEIRAS - 2018 VALOR

Valor em 31/12/17 R$ 70.869.448,97

Aporte Financeiro no ano 2018 0,00

Correção de Juros no ano 2018 R$ 3.622.164,22

Subtotal em 31/12/2018: R$ 74.491.613,19

Vinculação do Imóvel de Boa Viagem à ANS R$ 1.711.871,56

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• Valores em conformidadecom a RN 209/09; • Fonte: relatório de consultoria Atuarial Strategy.

SITUAÇÃO ATUAL DA MARGEM DE SOLVÊNCIA DA UNIMED RECIFE

SITUAÇÃO VALOR

Margem de solvência exigida pela ANS até 2022 R$ 240.773.364

Proporcionalidade da margem de solvência até dezembro de 2018 70,52%

Margem de solvência parcial R$ 169.793.377

(-) Ajustes de despesas com programas aprovados na ANS

(PROMOPREV) (R$ 16.979.337)

Margem de solvência exigida pela ANS até dezembro de 2018 R$ 152.814.039 Margem de solvência constituída pela Unimed Recife até dezembro

de 2018 R$ 158.332.712

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ATENÇÃO AO

COOPERADO

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Trabalhamos continuadamente com o objetivo de expandir o mercado de trabalho para o

médico cooperado. Apesar de um ano de estagnação econômica, repassamos ao médico

cooperado em 2018 2,4% a mais do que em 2017.

Valores Líquidos

ATENÇÃO AO COOPERADO

2017 (R$) 2018 (R$) DIFERENÇA

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RELACIONAMENTO

COM O MERCADO

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PERFIL DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS UNIMED RECIFE

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS QTD. DE EMPRESAS BENEFICIÁRIOS DE CONTRATOS INDIVIDUAIS BENEFICIÁRIOS DE CONTRATOS COLETIVOS

213.225 437 80.884 132.341

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS PLANOS REGULAMENTADOS PLANOS NÃO REGULAMENTADOS

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EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS (PJ E PF)

1,4%

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EVOLUÇÃO DA RECEITA (PJ E PF)

23%

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REGULAÇÃO

E CONTRATOS

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TAXA DE RESOLUTIVIDADE NIP 2014 A 2018

STATUS 2014 2015 2016 2017 2018 Recebidas 278 304 272 301 413 Arquivadas 229 257 255 288 370 Análise 0 0 0 0 14 Processo 49 47 17 13 28 Beneficiários 207.781 200.224 204.935 206.244 213.208 Taxa resolutividade 82,38% 84,53 93,90% 95,68% 93,22%

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RECURSOS

PRÓPRIOS

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(39)

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PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

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MISSÃO VISÃO VALORES

Prover soluções em saúde com excelência, valorizando o

trabalho médico, com gestão responsável dos recursos, satisfazendo às necessidades dos clientes, cooperados, colaboradores e sociedade.

Ser uma cooperativa

sustentável, referência em saúde suplementar, por sua excelência no cuidar das

pessoas, através de uma rede própria e integrada.

Cooperativismo com prática, Ética, Respeito à Vida,

Responsabilidade Social e

Ambiental, Comprometimento, Credibilidade e Eficiência.

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COOPERADO Aperfeiçoar premissas de admissão para o médico cooperado Integrar o médico cooperado no modelo de governança coorporativa Inovar em novos modelos de remuneração para o médico cooperado

Criar clima acolhedor para o médico cooperado Estabelecer estratégias para cuidar da saúde do cooperado e seus dependentes FINANCEIRA Assegurar a sustentabilidade econômico financeira da cooperativa Aumentar a produtividade e eficiência dos processos Viabilizar novos serviços de forma sustentável Cumprir determinações legais Estruturar rede integrada de recursos próprios CLIENTES E

MERCADO Fortalecer a Marca Unimed Recife Impulsionar a satisfação do cliente

Aumentar carteira de clientes de forma sustentável Aprimorar a responsabilidade socioambiental da cooperativa PROCESSOS

INTERNOS Implantar programasde acreditação

Fortalecer o processo de comunicação institucional

Integrar sistema de gestão (TI) e setores

Aperfeiçoar o modelo de gestão com foco na qualidade

Fortalecer a

governança clínica e coorporativa

APRENDIZADO

E CRESCIMENTO Atrair e reter talentos

Desenvolver e capacitar o capital humano

Garantir recursos humanos adequados para atuação na rede

Promover saúde, segurança e qualidade de vida para o colaborador

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AÇÕES PLANEJADAS E REALIZADAS EM 2018

Montado o comitê de análise para novas tecnologias (ATS);

Aumentada a atuação das juntas médicas e odontológicas;

Priorizadas as cirurgias de alta complexidade para a rede própria;

Padronizado OPME e medicamentos de alto custo (Fornecedor), assim como

toda cadeia de suprimentos;

Inaugurado laboratório Próprio de análises clínicas;

Inaugurado o Hospital Geral Materno Infantil da Unimed Recife;

Criado um Núcleo de Regulação de Leitos;

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Revisada a classificação do HUR III junto a Unimed do Brasil, permanecendo com

a tabela de hospital especial;

Desenvolvido aplicativo de alta usabilidade para smartphones com o intuito de

estar próximo do cliente;

Implantada estratégia de substituição de vendas de planos individuais por

coletivo por adesão, visando o reajuste de sinistralidade;

Institucionalizada a politica de segurança da informação através da criação do

manual de segurança da informação Unimed Recife;

Implantado DRG;

Ampliada a política de estágio e programa Jovem Aprendiz.

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METAS

2019

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Expandir o Laboratório;

Potencializar o serviço próprio de Oncologia;

Implantar APS;

Expandir o DRG;

Ampliar o CME;

Acreditar a Operadora (RN 277) perante a ANS;

Baixar a sinistralidade para 80%;

Cumprir 100% da TAOEF (Faltam 56%);

Continuar o programa de capacitação para o médico cooperado;

Buscar certificação por distinção para segmentos estratégicos;

Aprimorar o programa de desenvolvimento de líderes.

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Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo

PRESIDENTE

E-mail: [email protected]

Dr. Antônio José Barbosa da Cruz

DIRETOR SECRETÁRIO

E-mail: [email protected]

Dr. Divaldo Gomes Bezerra Filho

DIRETOR TESOUREIRO