ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
УДК 343.9.024
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ/КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ)
А.И. Видергольд В статье исследуются криминологические риски, связанные с использованием современных телекоммуникационных техноло- гий и криптовалюты. Особое внимание уделено преступлениям, в которых виртуальная валюта является либо средством, либо предметом преступного посягательства. Автор приходит к выво- ду о необходимости проведения единообразной уголовной поли- тики в области противодействия преступлениям, совершаемым в сфере оборота криптовалюты, и расширения сотрудничества государств в направлении изучения криптопреступлений и выра- ботке законодательной основы их предупреждения.
Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, криминологические риски, криптопреступления.
Сегодня мы живем в эпоху информационного общества, когда компью- теры и возможности современных телекоммуникационных сетей охваты- вают все сферы жизнедеятельности человека и государства. Развитие сети Интернет, технологических процессинговых инноваций и современных средств шифрования привели к созданию совершенно новой формы элек- тронных денег – криптовалюты. Можно смело утверждать, что криптова- люта – это новое слово в денежном обращении. Ее возникновение и попу- лярность обусловлены потребностями времени, поскольку все более вос- требованы универсальные платежные средства, которыми можно было бы рассчитываться в электронном пространстве без привязки к определенной стране или учреждению.
Термин «криптовалюта» происходит от английского слова
«cryptocurrency» и переводится как «виртуальная валюта, защищённая криптографией». Если говорить о криптовалюте в научном плане – это цифровые счётные единицы, или иными словами, децентрализованная конвертируемая валюта, основанная на математических принципах, кото- рая защищена с помощью криптографических методов.
К наиболее известным разновидностями криптовалюты относятся:
Bitcoin (биткойн), LiteCoin (лайткоин) и Ripple (риппл). Криптовалюты, в частности биткойн, основаны на технологии блокчейн (англ. blockchain или block chain), выстроенной по определённым правилам непрерывной
последовательной цепочки блоков (связного списка), содержащих инфор- мацию. Согласно отчету межправительственной организации, которая за- нимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмы- ванию преступных доходов и финансированию терроризма (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) наиболее востребованным видом криптоавлюты является Bitcoin. Bitcoin – полностью цифровая ва- люта, у него нет материального выражения.
Безусловно, цифровые валюты имеют ряд важных преимуществ над традиционными деньгами. В криптовалютном мире почти нет инфляции, Криптовалютные денежные переводы не знают границ. Криптовалютные платформы переводят деньги моментально (если необходимо совершить крупный перевод – это займет всего 10–20 минут, а банковские переводы могут задерживаться до 5 рабочих дней) и т.д.
Однако, экспертами все чаще отмечаются и криминологические риски оборота криптовалюты. Появление электронных денег и виртуальных бан- ков явилось одним из факторов появления нового вида преступлений – криптопреступлений, в которых виртуальная валюта может являться, на наш взгляд, либо средством, либо предметом преступного посягательства.
Киберпреступники используют те же инструменты и схемы, что и при целевых атаках на банки или их клиентов. Одним из популярных методов атаки является фишинг криптовалюты. Фи шинг (англ. phishing, от fishing – рыбная ловля, выуживание) – вид интернет-мошенничества, целью которо- го является получение доступа к конфиденциальным данным пользовате- лей – логинам и паролям. Киберпреступники создают сайты-клоны извест- ных бирж, как две капли воды похожие на оригинал. Потенциальная жерт- ва по ошибке заходит на ресурс и вводит свои уникальные ключи. Пароли становятся известны злоумышленникам, они проникают в электронный кошелек и переводят криптовалюты на свои хакерские адреса.
Проблема заключается в том, что не существует закона, который бы определял порядок и условия использования биткойна на территории Рос- сийской Федерации. В результате пробела в отечественном законодатель- стве нарушаются права тех, у кого похищают биткоины. Без законодатель- ного решения этого вопроса человеку, который понес финансовые убытки от противоправных действий, достаточно сложно рассчитывать на полно- ценную помощь правоохранительных органов. Биткоины не признаны деньгами, а следовательно, нет правовых оснований для уголовного дела по факту их отъема из-за отсутствия ущерба.
В некоторых случаях правоохранительные органы возбуждают уголов- ные дела по статье 158 УК РФ «Мошенничество». Так, в декабре 2018 года портал iz.ru сообщил, что мужчину, пытавшегося купить биткоины в од- ном из кафе Москвы, обманули на 23,7 млн рублей. 48-летний мужчина приехал в одно из кафе столицы, чтобы обменять деньги на криптовалюту.
Мошенники взяли деньги в размере €300 тыс. и $50 тыс. (23,7 млн рублей) и скрылись, не предоставив потерпевшему биткоины [1].
Следует обратить внимание и на анонимность криптовалюты. Как справедливо отмечает А.Л. Пермяков, «крайне трудно и в большинстве случаев невозможно установить участников сделки при оплате этой валю- той. В лучшем случае при некоторых условиях возможно установить IP компьютеров, которые были использованы при осуществлении транзак- ции. Однако против этого существуют технологии скрывания IP или под- мены его другим со случайными цифрами. Но даже установление настоя- щего IP не всегда позволяет определить пользователя, который осуществ- лял транзакцию. Неограниченное число потенциальных пользователей мо- гут находиться в сети при незащищенном Wi-Fi роутере или в кафе с дос- тупом к интернету. Поэтому в первую очередь с криминалистической сто- роны феномен криптовалюты, основанной на технологии блокчейн, приня- то рассматривать как обеспечивающее анонимность средство» [2].
Ещё одной прибыльной формой киберпреступности является криптод- жекинг. Криптоджекинг заключается в несанкционированном использова- нии чужих компьютеров для майнинга криптовалюты без ведома владель- цев этих компьютеров. Британский Национальный Центр кибербезопасно- сти и Национальное Агентство по борьбе с преступностью указали, что в 2018–2020 гг. криптоджекинг станет одной из главных форм высокоорга- низованной преступности. По данным Яндекс, каждый день пользователи совершают 200 тысяч переходов на сайты с криптоджекингом. Меры по защите пользователей от криптоджекинга были приняты самим Яндексом.
Например, при попытке перехода на такие сайты пользователям выдается предупреждение.
Все чаще такие организации, как Интерпол, FATF, бьют тревогу по по- воду криминальных явлений вокруг криптовалюты. Новые угрозы сопря- жены с криминальными рисками применения криптовалюты как средства платежа в незаконном обороте наркотиков, в расчетах за поставки оружия, порнографической продукции, в финансировании терроризма.
Отечественные исследователи обращают внимание на использование криптовалюты в незаконном обороте наркотиков, вымогательствах, ее хи- щении [3].
Обратим внимание, что последнее проводившееся исследование анали- тического центра RAND под названием «Terrorist Use of Cryptocurrencies:
Technical and Organizational Barriers and Future Threats» («Использование криптовалют террористическими организациями: технические и организа- ционные барьеры и будущие угрозы») показало, что цифровые валюты все меньше интересуют мошенников, поскольку криптовалюты первого поко- ления находятся под контролем правительства и регулятивных органов, а новые цифровые валюты ненадежны и неликвидны. В отчете RAND от-
мечается, что современные криптовалюты недостаточно хорошо соответ- ствуют совокупности функций, которые были бы необходимы и желатель- ны для террористических групп. Но при этом эксперты RAND отметили, что цифровые активы все же сохраняют потенциальную опасность из-за своего быстрого развития и трансформации, а теневой рынок криптовалют сохраняется.
В связи со сложившейся ситуацией МВД России осуществлён монито- ринг использования виртуальных денег. Согласно данным уголовные дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и после- дующей легализацией наркодоходов с использованием криптовалюты, рас- смотрены по существу судами уже 24 регионов страны.
Министерство внутренних дел считает нужным регламентировать по- рядок оборота криптовалюты в России. Об этом заявил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию корруп- ции. Как пояснил представитель МВД, анонимность и транснациональ- ность цифровой валюты «в совокупности с активным развитием теневого интернета образуют благоприятную среду для передачи и отмывания кри- минального капитала» [4].
В целях восполнения законодательного пробела, на наш взгляд, поло- жительно следует оценить судебную правовую позицию Верховного Суда РФ, сформулированную в Постановлении Пленума Верховного Суда Рос- сийской Федерации от 26 февраля 2019 г. № 1. Согласно данной позиции
«Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уго- ловного кодекса (УК) РФ, могут выступать в том числе и денежные сред- ства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобре- тенных в результате совершения преступления» [5]. Таким образом, в на- стоящее время любые попытки легализовать неправомерно полученные средства через покупку или продажу криптовалют должны наказываться в соответствии с уголовным законодательством.
Обращаясь к опыту других государств в борьбе с преступлениями в сфере криптовалют, следует обратить внимание на Южную Корею.
Так, при Генеральной прокуратуре Южной Кореи создана оперативная группа для борьбы и предупреждения преступлений в криптовалютной сфере. Данное подразделение нацелено на противодействие мошенничест- ву с криптовалютами и на борьбу с другими преступлениями, связанными с финансовыми технологиями, и наделено достаточно широким кругом полномочий: например, отслеживать счета лиц, которые подозреваются в незаконном получении средств, замораживать банковские счета подозре- ваемых, подавать коллективные иски и т.д.
Также интересен опыт Англии. Департамент полиции Лондона принял решение открыть обучающие курсы для полицейских с целью подготовки
профессионалов для успешной и эффективной борьбы с незаконным ис- пользованием виртуальных валют.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что изложенная в работе инфор- мация подтверждает существование высоких криминологических рисков, связанных с использованием современных телекоммуникационных техно- логий и криптовалюты. Полагаем, что для решения задач по противодейст- вию преступной деятельности с использованием криптовалюты государст- ву необходимо усилить контроль за оборотом виртуальных валют, вырабо- тать четкое законодательное регулирование оборота криптовалют, про- должить осуществлять обмен информацией в данной сфере на междуна- родном уровне.
Библиографический список
1. Информационное сообщение «В Москве у пытавшегося купить биткоины мужчины похитили 23,7 млн рублей» [Электронный ресурс]. – URL:
https://iz.ru/684063/2017-12-16/upytavshegosia-kupit-bitkoiny-muzhchiny-v-moskve- pokhitili-237-mln-rublei.
2. Пермяков, А.Л. Криптовалюта в механизме преступления: предмет, сред- ство или способ? / А.Л. Пермяков // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2018. – № 2 (85). – C. 131.
3. Сидоренко, Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты и про- блемы ее правовой идентификации / Э.Л. Сидоренко // Библиотека криминали- ста. Научный журнал. – 2016. – № 3. – С. 149–150.
4. Информационное сообщение «МВД предлагает регламентировать оборот криптовалюты в России» [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.kommersant.ru/doc/3549536/.
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. № 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Вер- ховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 “О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем”» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/.
К содержанию
