lavagem de dinheiro
O combate à lavagem de dinheiro
... de dinheiro inseridos no mercado financeiro na etapa anterior, para disfarçar sua origem ilícita e para dificultar a reconstrução pelas agências estatais de controle e repressão da trilha do papel (paper trail), ...
210
Lavagem de dinheiro : uma análise econômica do confisco como uma ação de combate ao crime
... da lavagem de dinheiro e do seu combate com enfoque nas atividades ilegais que geram os lucros a serem lavados são temas de grande importância na ...A lavagem de dinheiro é considerada o ...
65
Mudança organizacional, controle e desempenho: a experiência do Banco Central do Brasil com o combate à lavagem de dinheiro.
... sta pesquisa avalia até que ponto a mudança de mecanismos de controle no Banco Central do Brasil (Bacen) contribui para melhorar o desempenho na sua atividade fim. É um estudo de caso da mudança ocorrida no final de 1999 ...
25
LAVAGEM DE DINHEIRO: POSSIBILIDADE DE A SONEGAÇÃO FISCAL SER CONSIDERADA CRIME ANTECEDENTE
... a lavagem de dinheiro tem como característica a introdução, na economia, de bens, direitos ou valores oriundos de atividade ilícita e que representaram, no momento de seu resultado, um aumento do patrimônio ...
59
PREVENÇÃO E COMBATE Á LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO: a percepção do contador no Município de Campos Novos-SC
... determinação, alegando não achar relevante o cumprimento dessa obrigatoriedade, por acreditarem que tal obrigação somente se aplica às empresas de grande porte ou por desacreditarem que seus clientes possam estar ...
18
Criminalidade organizada transnacional: os limites entre os delitos de lavagem de dinheiro e receptação
... Na lavagem de dinheiro, temos um rol taxativo de quais sejam os crimes antecedentes. São eles: o tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins (inciso I); terrorismo e seu financiamento (inciso II); ...
144
Lavagem de dinheiro : a tutela penal sobre a transparência da ordem econômica
... Contudo, essa análise temerária e tão abrangente do ilícito-típico – potencialmente capaz de gerar inúmeros problemas dogmáticos de interpretação legal – deve encontrar uma delimitação material, tomando-se a premissa do ...
33
NEXO CAUSAL ENTRE OS DELITOS DA LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO
... de lavagem de dinheiro esbarra, sim, na questão da prova da infração penal antecedente, eis que sem esta, não há que se falar em crime de lavagem de ...à lavagem de dinheiro, de maneira ...
5
O COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO DIREITO INTERNO E INTERNACIONAL
... de lavagem de dinheiro estará configurado quando houver ocultação ou dissimulação de valores, bens ou direitos, provenientes, direta ou indiretamente, de infração ...de lavagem de ...
18
A atividade de inteligência e o direito no combate ao crime de lavagem de dinheiro
... A indolência e a omissão da sociedade brasileira, em geral, em face do alarmante crescimento da criminalidade e da corrupção no País, não se mobili- zando para exigir do Estado que cumpra sua finalidade constitucional, ...
122
Lavagem de dinheiro: necessária mudança de paradigma na efetiva repressão ao crime transnacional
... Importante ressaltar que embora o GAFI tenha elaborado as recomendações visando à adoção de medidas práticas por todos os países, “a verdade é que não existe nenhuma uniformidade mundial em relação aos regulamentos e à ...
136
CONSTITUCIONALIDADE DE ALGUMAS NOVIDADES SOBRE PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO EM PORTUGAL E UNIÃO EUROPEIA
... Temos uma preocupação de anos com o problema do branqueamento e/ou lavagem de vantagens, p.e. dinheiro, entre outras. Em 2009, coordenámos e publicámos no Brasil com o Doutor Luciano Nascimento, e depois em ...
23
ARRANJO INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DA ENCCLA – ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO
... Nesse quesito, cumpre informar que após incremento em seu número de participantes, a ENCCLA hoje é formada por mais de 70 órgãos, dos Três Poderes da República, Ministérios Públicos e da sociedade civil, que atuam, ...
35
O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA E O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO: POSSIBILIDADE OU NÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADVOGADOS PELO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MACULADOS POR CAPITAL ILÍCITO
... “[...] quando foi celebrada a Convenção de Viena, subscrita em 19 de dezembro de 1988, por representantes de mais de 100 países, durante a Conferência das Nações Unidas, já havia amadurecido o consenso de que a ...
16
Mudança organizacional, controle e desempenho: a experiência do Banco Central com o combate à lavagem de dinheiro
... MUDANÇA ORGANIZACIONAL, CONTROLE E DESEMPENHO: A EXPERIÊNCIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO.. Dissertação apresentada à Escola Brasileira de Administraç[r] ...
2
Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?
... Por outro lado, um órgão recém introduzido (1998) no arcabouço institucional brasileiro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), começou a ocupar um papel de destaque em todos esses aconte- cimentos. ...
21
Os sistemas alternativos de remessa de fundos no Brasil e sua relação com o crime de lavagem de dinheiro
... a lavagem do ...de dinheiro” com seus aspectos jurídico-penais e como está posto o sistema para sua prevenção e repressão, verificando-se qual a relação e de que forma os processos de remessas ...
33
As trocas de informação fiscais entre Estados estrangeiros na prevenção e combate à lavagem de dinheiro
... 9) Lavagem de dinheiro; 10) Exerce influência sobre os meios políticos, na Administração Pública, no Poder Judiciário, através da corrupção, bem como sobre a economia formal e nos meios de informação; 11) ...
132
BREVES NOTAS SOBRE COMPLIANCE E PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO EM BITCOINS EXCHANGES
... a lavagem de dinheiro, sendo eles: a) não há registro das transações e usuários e devido a sua natureza descentralizada, torna-se difícil sua fiscalização; b) dificuldade de aplicação das leis e ...
11
O crime de lavagem de dinheiro e as responsabilidades do contador
... de lavagem de dinheiro não é pacificado, entretanto, doutrinadores mencionam que o delito da lavagem de capitais, despontou no século passado, em esparsos episódios, dentre os quais se destaca o ...
16