[PDF] Top 20 Compliance: breve esboço jurídico sobre a lei anticorrupção

... de compliance vem realizando suas atividades com a finalidade de reduzir a possibilidade de seus integrantes praticarem o referido tipo penal em detrimento da atividade empresaria? Ou seja, realizam atividades ... See full document

... do compliance à luz das previsões trazidas pela Lei nº ...ordenamento jurídico brasileiro e internacional, seus princípios, pilares de sustentação, estrutura, e, principalmente, sua força no combate ... See full document

... movimento anticorrupção consistente na concentração de esforços de organismos internacionais em busca de soluções transnacionais de combate à ...de Lei 6.826/2010, criando a chamada Lei ... See full document

... palavra Compliance vem da língua inglesa e é um substantivo que se origina da palavra “to comply with” que significa agir de acordo com, ou seja, de acordo com uma lei, uma norma ou uma política interna da ... See full document

... de compliance, aspectos específicos que estejam relacionados à prevenção da corrupção, conforme os parâmetros estabelecidos pela Lei Anticorrupção e suas ... See full document

... de compliance e Lei Anticorrupção, Recuperação Judicial das Empresas, Função Social da empresa e sua preservação, a desconsideração da pessoa jurídica à luz do novo Código de Processo Civil entre ... See full document

... da lei anticorrupção aos órgãos fiscalizadores, antes que eles descubram o problema, a empresa que se denunciou pode ter o benefício de uma série de atenuantes nas suas ...de compliance da ... See full document

... da Lei Anticorrupção nos estados brasileiros por meio da compliance - responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, de programas de integridade na própria administração pública e com ... See full document

... de compliance executadas por uma empresa lhe conferem título de empresas transparentes, as que não teriam nada para esconder do mercado, melhorando seu grau de divulgação de dados, situação econômica e financeira, ... See full document

... of Compliance policies in the factual ...the Compliance programs brought by law ...the Compliance teams turned out to be a capping mechanism instead of a prevention one, it is this divergence between ... See full document

... Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de ... See full document

... Como hipóteses, tem-se que: (i) o programa de compliance efetivo é um instrumento capaz de minimizar sobremaneira as práticas corruptas, fomentando um ambiente mais ético [r] ... See full document

... Em razão desta sucessão, o DOJ e a SEC recomendam a realização de due diligences anteriores à efetivação da operação e a implantação de programas de controle interno e compliance. Esses mecanismos possibilitam ao ... See full document

... Deloitte: Lei Anti- corrupção, p. 11): treinamento sobre temas de conformidade aos novos profissionais contratados (educação); análise de reclamações (ouvidoria); treinamento por demanda de temas de ... See full document

... diligence anticorrupção, como (i) análise simultânea e integrada pelas áreas legal, contábil e de compliance de dados financeiros e de vendas, contratos com clientes e fornecedores, observando para a ... See full document

... (i) aplicação nacional e extraterritorial, visto que também condena o brasileiro que pratica ato corrupto no exterior; (ii) estabelecimento de responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas pela prática de atos ... See full document

... a Lei Anticorrupção estabelece, em seu artigo 7º, que a aplica- ção das sanções levará em conta, entre outros elementos, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e ... See full document

... Se o Brasil quer melhorar a sua imagem no campo da corrupção (já que acaba de cair 7 posições, estando em 76º colocado no ranking da transparência internacional de 2015), é preciso mudar a cultura das relações econômicas ... See full document

... de Compliance inclusos ao conjunto normativo brasileiro transformou-se de forma taxativa com a promulgação da Lei ...meio jurídico por lei anticorrupção, eis que nitidamente percebe-se ... See full document

... a lei de lavagem de dinheiro brasileira esta- beleceu regras de cooperação privada para o combate à lavagem de ...mações sobre os usuários de seus serviços (know your client), de informar as auto- ridades ... See full document