AGO-056
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 30/03/2016.
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DA REGIÃO DE NOVO HORIZONTE
CNPJ – 53.176.038/0001-86
NIRE – 35400002328
Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Novo Horizonte, Estado de São
Paulo, na sede da cooperativa, sito na Av. Guido Della Togna nº 784 – Jardim Aeroporto, às 15:00horas em última
convocação, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária dos cooperados da Cooperativa de Eletrificação e
Desenvolvimento Rural da Região de Novo Horizonte que contou com a presença de 14 cooperados, conforme
livro de presenças. Havendo quorum legal, o Sr. Presidente abriu a sessão agradecendo a todos os presentes,
convidando o vice – presidente Sr. Fausto Mizael para compor a mesae a mim, Gilberto Aparecido Rondon para
secretariar os trabalhos.Composta a mesa, pediu a gerente administrativa Rosemeire Aparecida da Costa, que
procedesse à leitura do Edital de Convocação que foi amplamente divulgado e publicado por meio de avisos, o
Edital de Convocação foi fixado em lugar próprio na sede desta Cooperativa e publicado no site
“www.cernhe.com.br”, nos jornais “Liberdade” e “A Gazeta da Tarde” desta cidade, jornal “A Tribuna de
Borborema” e jornal “O Regional de Catanduva” do dia 27 do mês de Fevereiro de 2.016, que assim estava
redigido: O Presidente da COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DA REGIÃO DE NOVO
HORIZONTE, CNPJ sob o nº 53.176.038/0001-86 e NIRE sob o nº 35400002328, no uso das atribuições conforme
artigo 22 do Estatuto Social, convoca os 2841 cooperados para participarem da ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA que fará realizar em sua sede social à Avenida Guido Della Togna nº 784,
Jardim Aeroporto em Novo Horizonte/SP, ás 11:00 horas do dia 30 de Março de 2016, em 1ª convocação com
2/3 de seus cooperados, em 2ª convocação ás 12:00 horas, com 50% mais um dos seus cooperados ou em
terceira convocação às 13:00 horas como o numero mínimo de 10 cooperados para discutirem e deliberarem
sobre a seguinte “ORDEM DO DIA”. a) Prestação de contas do órgão de administração compreendendo Relatório
da Gestão, Balanço Geral do exercício de 2015, das Contas de sobras e perdas, Parecer do Conselho Fiscal e
Auditoria Independente. Documentos à disposição dos Cooperados em sua Sede social; b) Destinação das sobras
ou forma de cobertura das perdas apuradas; c) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes,
mandato 2016/2017; d) Deliberação sobre o plano de trabalho formulado pelo Conselho de Administração para
o próximo exercício. Poderão integrar o Conselho fiscal, Cooperados que participaram de no mínimo duas das
ultimas quatro assembléias, bem como atender a Lei 5.764/71 art. 56. Interessados deverão apresentar
documentação e se inscreverem até o limite de 20/03/2016. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em
pauta o item primeiro da ordem do dia que é a Prestação de Contas do Órgão de Administração referente ao
exercício de 2015, o que fez lendo o Relatório da Diretoria fazendo um comparativo do programado e realizado
de 2014 a 2015 por slides, explicando as obras terminadas e os projetos em andamento, o que teve aceitação de
todos, em seguida pediu ao Contador Sr. Pedro Juliano Bete que fizesse apresentação e explicações das peças
contábeis, o que fez por slides, apresentando o Balanço Patrimonial, com ativo e passivo na ordem de
R$12.791.787,00 (doze milhões, setecentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta e sete reais), Demonstração
do Resultado do exercício, com resultado liquido diminuído o IR e CS de R$2.312.451 (dois milhões, trezentos e
doze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), DMPL e DFC, em seguida pediu ao representante do Conselho
fiscal que fizesse a leitura do Parecer favorável a aprovação das contas pelo Conselho Fiscal, demonstrado
também por slides. Explicou ainda que houve um aumento expressivo do resultado por conta do
reconhecimento dos ativos/passivos financeiros determinados pela ANEEL através da Nota Técnica
120/2015/SGT-ANEEL na ordem de R$ 832.524,27 (oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro
reais e vinte e sete centavos), valores atualizados até abril de 2015. Em seguida o Contador também por slides
apresentou e explicou o parecer da auditoria independente Moore Stephens, favorável à aprovação das contas,
diga-se, sem ressalvas. Feita a apresentação e as explicações, solicitou ao plenário que indicasse um cooperado, a
fim de substituí-lo durante a discussão e deliberação sobre o Relatório e Contas, mas a Assembléia por não haver
controvérsias nas peças contábeis dispensou da formalidade da ausência, momento em que o balanço,
demonstração de resultado e demais peças contábeis foram discutidas pela assembléia, e nada havendo em
contrário, aprovarampor unanimidade as contas encerradas em 31 de Dezembro de 2015.Passando ao segundo
item da ordem do dia, que tratava da destinação das sobras apuradas no exercício de 2015. Assim foi destinada
a reserva legal R$ 231.245,10 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), para
a reserva RATES o valor de R$ 115.622,55 (cento e quinze mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco
centavos)e para a reserva de desenvolvimento o valor de R$ 231.245,10 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e
quarenta e cinco reais e dez centavos) conforme determina o Estatuto. Fez explicações que em 2015 realizou
gastos sociais (treinamentos e despesas médicas dos funcionários) contra o RATES no valor de R$46.849,52
(quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), bem como, apresentou à
assembléia as sobras à disposição da A.G.O. no valor de R$ 1.781.187,76 (um milhão, setecentos e oitenta e um
mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos)para decisão de distribuição ou destinação aos Fundos
Legais, ficando decidido por todos os presentes que a sobra fosse destinada totalmente ao fundo de
desenvolvimento. Em seguida o Presidente passou para o terceiro item da ordem do dia – conselho fiscal -
Explicou que a troca é obrigatória de 2/3 dos membros do conselho fiscal para se cumprir o estatuto, que a
situação traz constrangimentos, pois tem que sair pessoas boas e participativas, assim para evitar mais
preocupações usou da prerrogativa de retornar ao conselho membros que já compuseram anteriormente,que
estavam como suplentes,agradecendo muito a colaboração daqueles que estão saindo, fazendo apresentação da
nova chapa composta com os cooperados:Jose Roberto Provazi, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº
7.433.399-9 SSP/SP e do CPF nº 737.578.298-91, nascido em 04/09/1955, residente e domiciliado a Rua Quinze
de Novembro nº 325, Centro, município de Novo Horizonte, Estado de São Paulo; Manoel Carlos Ribeiro
brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 7.218.379 SSP/SP e do CPF nº 785.132.948-53, nascido em
20/10/1954, residente e domiciliado a Rua Santos Fonseca nº 1169, Centro, município de Novo Horizonte, Estado
de São Paulo e Rubens Scaramuzza Filho, brasileiro, divorciado, agricultor, portador do RG nº 10.966.312 SSP/SP
e do CPF nº 063.005.788-52, nascido em 20/08/1965, residente e domiciliado a Rua Maria Quarelli Bellini, nº
1120, Vila Bauman, município de Novo Horizonte, Estado de São Paulo para compor o Conselho Fiscal efetivo e
para Suplentes, os senhores: Reinaldo Aparecido Gotardo, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº
9.643.096 SSP/SP e do CPF nº 973.972.888-04, nascido em 06/01/1957, residente e domiciliado no Rua Manoel
Paulino de Oliveira, nº 234, Bairro Alvorada, município de Novo Horizonte, Estado de São Paulo; Ary da Costa
Pereira, brasileiro,casado, agricultor, portador do RG nº 7.233.737 SSP/SP e do CPF nº 012.279.208-49, nascido
em 01/02/1924, residente e domiciliado naRua 28 de outubro,nº1429, Bairro Centro, município de Novo
Horizonte, Estado de São Paulo e Fátima Maria Lorenceti Ballero, brasileira, casada, agricultora, portadora do
RG nº 17.143.443-2 SSP/SP e do CPF nº 077.688.058-60, nascida em 26/04/1963, residente e domiciliada a Rua
Chafick Massud Hadad nº 371, Jardim Aeroporto, município de Novo Horizonte, Estado de São Paulo,
apresentada a chapa, colocou em votação, sendo aprovadapor unanimidade, declarando-os empossados para o
mandato de um ano 2016/2017, até a Assembléia Geral Ordinária de 2017. Os eleitos do Conselho Fiscal
declararam que não estão impedidos por lei ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 51 da Lei 5.764/71 e que também
não possuem parentesco até segundo grau em linha reta ou colateral com qualquer membro da Administração e
Conselho Fiscal. Em seguida, o Presidente passou para o quarto item da ordem do dia, deliberação sobre o plano
de trabalho formulado pelo Conselho de Administração para 2016, onde o Sr. Presidente apresentou por slide,
relatório de todos os processos expressivos executados desde 2012, bem como os pendentes que deverão ser
conclusos em 2016 e os projetos que pretende iniciar em 2016, concluindo que ainda resta muita coisa por
acertar e no dia a dia vão surgindo novas propostas de trabalho conforme demonstrado no relatório, fazendo
todas as explicações, com ênfase ao término da cabine de Borborema e aos trabalhos em condomínios e
loteamentos, onde devemos promover os próximos investimentos. Perguntou a Assembléia se gostariam de
implementar algum projeto e como não fizeram, o plano de trabalho foi aprovado porunanimidade.Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou que fosse indicada uma comissão de 05
(cinco) cooperados para assinarem a ata dando veracidade aos assuntos discutidos, sendo escolhidos os
senhores:Alcides Rodrigues Zana, Antonio Carlos Lazarini, José Roberto Provazi, Reinaldo Aparecido Gotardo e
Rubens Scaramuzza Filho. O Presidente encerrou a assembléia, da qual eu Gilberto Aparecido Rondon, secretário,
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, é assinada peloSr. Presidente e Secretário. A presente Ata é
transcrição fiel da Ata Eletrônica número 05 a disposição na sede da Cooperativa de Eletrificação e
Desenvolvimento Rural da Região de Novo Horizonte.
Novo Horizonte, 30 de Março de 2016.
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José Antonio Redígolo Gilberto Aparecido Rondon
Diretor Presidente Diretor Secretário
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Alcides Rodrigues Zana Antonio Carlos Lazarini
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José Roberto Provazi Reinaldo Aparecido Gotardo
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PARTICIPAÇÕES
Supervisão
Rosemeire Aparecida da Costa – Assistente Administrativo
Colaboração
Pedro LuisStocco Portes - Departamento Técnico
Carlos Alberto Dejaviti - Departamento Comercial
InabelCleoridesPampolini – Setor de compras/Almoxarifado
Pedro Juliano Beni - Contabilidade
Auditoria
Moore Stephens Prisma Auditores e Consultores – Ribeirão Preto/SP
Agradecimentos
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Departamento Técnico e Engenharia
Departamento de Contabilidade
Departamento Financeiro
Departamento de Recursos Humanos
Departamento Comercial
Funcionários da CERNHE em geral
Useall Software Ltda.
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