INTERNATIONAL DEL SUR SA, SAGAR HOLDING S.A., INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD e KLIENFELD SERVICES LTD.

Muito embora não tenham ainda sido obtidos pelo Ministério Público Federal a documentação de abertura dessas contas, tampouco os atos constitutivos das

offshores CONSTRUCTORA INTERNATIONAL DEL SUR SA, SAGAR HOLDING S.A., INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD e KLIENFELD SERVICES LTD., é possível desenhar o fluxo do dinheiro sujo objeto de lavagem pelos denunciados a partir dos depósitos que foram feitos nessas contas (2º nível da lavagem) a partir daquelas em que a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A é beneficiária econômica (1º nível de lavagem), bem como das subsequentes remessas desses valores para as contas em que PAULO ROBERTO, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO figuravam como beneficiários econômicos (3º nível), cada uma dessas transferências configurando uma operação distinta de lavagem de capitais.

Assim, entre os dias 25/09/07 e 27/07/10, mediante decisões e atos desenvolvidos no território brasileiro e no exterior, ROGÉRIO ARAÚJO, MARCIO FARIA e MARCELO ODEBRECHT, em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, de si próprios ou de terceiras pessoas, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, na condição de administradores e gestores das empresas do Grupo ODEBRECHT, especialmente a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e BRASKEM, por intermédio do operador financeiro BERNARDO FREIBURGHAUS, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade, de valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos antecedentes já descritos nesta peça e de outros praticados em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, pois determinaram e efetuaram 20 (vinte) transferências, no valor total de USD 47.235.771,00, das contas bancárias SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY INC. e GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP., nas quais a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A figura como beneficiária econômica, para a conta bancária nº 4010177279, no CREDICORP BANK, no Panamá, constituída em nome da offshore CONSTRUCTORA INTERNATIONAL DEL SUR SA, conforme sintetizado na tabela abaixo:

CONTA RECEPTORA: CONSTRUCTORA INTERNATIONAL DEL SUR SA, n. 4010177279 (PANAMÁ)

Op. DEPOSITANTE INST. BANCÁRIA PAÍS DATA MOEDA VALOR

19 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 25/09/07 USD 625.034,30

20 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 12/12/07 USD 1.500.035,40

21 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 17/01/08 USD 700.036,40

22 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 19/02/08 USD 650.036,30

23 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 07/04/08 USD 650.036,50

24 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 29/08/08 USD 650.036,75

25 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 23/12/08 USD 6.000.036,60

26 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 16/03/09 USD 1.400.033,85

27 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 16/03/09 USD 1.700.033,85

28 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 25/06/09 USD 2.082.657,40

29 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 03/07/09 USD 2.800.036,80

30 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 06/07/09 USD 1.535.636,70

31 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 06/08/09 USD 900.037,60

32 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 13/08/09 USD 7.920.037,60

33 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 25/08/09 USD 1.700.037,70

34 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 03/09/09 USD 2.500.037,80

35 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 30/09/09 USD 6.561.488,45

36 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 08/01/10 USD 5.320.038,70

37 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 26/07/10 USD 1.047.438,10

38 PKB PRIVATEBANK AG SUÍÇA 27/07/10 USD 993.737,80

TOTAL 47.236.504,60

SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY

INC. SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY

INC. SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY

INC. SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY

INC. SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY

INC. SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY

INC.

GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP. GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP.

SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY

INC.

GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP. GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP. GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP.

SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY

INC.

GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP. GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP. GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP. GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP. GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP. GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP.

SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY

Em seguida, de modo a concretizar a terceira camada de operações de lavagem, efetivamente fazendo com que parte dos valores ilícitos auferidos pela ODEBRECHT chegasse de forma “limpa” aos funcionários públicos da Petrobras por ela corrompidos, no período compreendido entre 03/04/09 e 27/11/09, mediante decisões e atos desenvolvidos no território brasileiro e no exterior, ROGÉRIO ARAÚJO, MARCIO FARIA e MARCELO ODEBRECHT, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, na condição de administradores e gestores das empresas do Grupo ODEBRECHT, especialmente a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e BRASKEM, por intermédio do operador financeiro BERNARDO FREIBURGHAUS, depois de terem operado diversas transferências de valores de contas do Grupo ODEBRECHT para as contas bancárias SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY INC. e GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP., sediadas no Banco PKBPRIVATEBANK, na Suíça, e redirecionarem parte de tais valores para a conta bancária nº 4010177279, no CREDICORP BANK, no Panamá, constituída em nome da offshore CONSTRUCTORA INTERNATIONAL DEL SUR SA, por 16 (dezesseis) vezes ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade, de USD 3.014.127,00 provenientes, direta e indiretamente, dos delitos antecedentes já descritos nesta peça, pois determinaram e efetuaram 16 (dezesseis) transferências da conta CONSTRUCTORA INTERNATIONAL DEL SUR SA, para as contas QUINUS SERVICES S.A (5 transferências), PEXO CORPORATION (9 transferências) e MILZART OVERSEAS HOLDINGS INC. (2 transferências), no interesse de beneficiar PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE, respectivamente. Estes últimos, na medida em que não só tomaram proveito nas operações de lavagem de dinheiro operada pelos demais denunciados, como também delas participaram ativamente, figurando como beneficiários econômicos de contas abertas em nome de pessoas interpostas constituídas em paraísos fiscais, também incidiram na prática do delito de lavagem internacional de ativos (art. 1º da Lei 9.613/98), por tantas vezes quanto foram os depósitos efetuados em suas contas: PAULO ROBERTO COSTA (5 vezes, no total de USD 1.118.023,00), PEDRO BARUSCO (9 vezes, no total de USD 1.020.672,00) e RENATO DUQUE (2 vezes, no total de USD 875.432,00). Para

melhor visualizar tais operações de lavagem, oportuno seja colacionada a tabela abaixo:

Do mesmo modo, nos dias 08/03/10 e 18/03/10, mediante decisões e atos desenvolvidos no território brasileiro e no exterior, ROGÉRIO ARAÚJO, MARCIO FARIA e MARCELO ODEBRECHT, em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, de si próprios ou de terceiras pessoas, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, na condição de administradores e gestores das empresas do Grupo ODEBRECHT, especialmente a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e BRASKEM, por intermédio do operador financeiro BERNARDO FREIBURGHAUS, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade, de valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos antecedentes já descritos nesta peça e de outros praticados em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, pois determinaram e efetuaram 2 (duas) transferências, no valor total de USD 3.398.100,00,

CONTA DEPOSITANTE: CONSTRUCTORA INTERNATIONAL DEL SUR SA, n. 4010177279 (PANAMÁ)

Op. CONTA BENEFICIÁRIA INST. BANCÁRIA DATA MOEDA VALOR

39 PEXO CORPORATION Barusco BANK J. SAFRA SARASIN 3/4/09 USD 99.975,00

40 QUINUS SERVICES S.A Paulo Roberto HSBC PRIVATE BANK 15/05/09 USD 212.736,00

41 QUINUS SERVICES S.A Paulo Roberto HSBC PRIVATE BANK 25/05/09 USD 212.736,00

42 PEXO CORPORATION Barusco BANK J. SAFRA SARASIN 28/5/09 USD 199.105,00

43 PEXO CORPORATION Barusco BANK J. SAFRA SARASIN 22/6/09 USD 203.606,00

44 QUINUS SERVICES S.A Paulo Roberto HSBC PRIVATE BANK 23/06/09 USD 227.243,00

45 PEXO CORPORATION Barusco BANK J. SAFRA SARASIN 3/7/09 USD 68.146,00

46 QUINUS SERVICES S.A Paulo Roberto HSBC PRIVATE BANK 07/07/09 USD 227.243,00

47 PEXO CORPORATION Barusco BANK J. SAFRA SARASIN 8/7/09 USD 99.970,00

48 PEXO CORPORATION Barusco BANK J. SAFRA SARASIN 31/7/09 USD 74.965,00

49 QUINUS SERVICES S.A Paulo Roberto HSBC PRIVATE BANK 04/08/09 USD 238.065,00

50 PEXO CORPORATION Barusco BANK J. SAFRA SARASIN 5/8/09 USD 99.970,00

51 PEXO CORPORATION Barusco BANK J. SAFRA SARASIN 19/8/09 USD 74.970,00

52 PEXO CORPORATION Barusco BANK J. SAFRA SARASIN 4/9/09 USD 99.965,00

53 MILZART OVERSEAS Renato Duque JULIUS BAR 17/11/09 USD 290.667,00

54 MILZART OVERSEAS Renato Duque JULIUS BAR 27/11/09 USD 584.765,00

TOTAL PAULO (5 Operações) 1.118.023,00 TOTAL BARUSCO (9 Operações) 1.020.672,00 Total DUQUE (2 Operações) 875.432,00

TOTAL GERAL (16 Operações) 3.014.127,00 PESSOA